4 – 5 грудня 2024
Третя щорічна конференція «Комплаєнс в банках України – актуальні та проблемні питання»
21 – 22 листопада 2024
Шоста щорічна конференція "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ – РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ"
23 - 24 листопада 2023
Друга Щорічна Конференція "КОМПЛАЄНС В БАНКАХ УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ"
26 – 27 жовтня 2023
Ювілейна П’ята Щорічна Конференція «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ – ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ, РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ТА НОВІ ВИМОГИ РЕГУЛЯТОРА»
20 – 21 жовтня 2022
Четверта щорічна конференція «СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ / ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В НОВИХ РЕАЛІЯХ»
5 – 7 вересня 2021
Третя Щорічна Конференція «РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ – ПІДСУМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВАЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКУ»
10 - 11 вересня 2020
Друга щорічна конференція «СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ – ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОВАЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКУ»
19 - 22 вересня 2019
Конференція «Впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
12 - 14 червня 2013
Щорічна міжнародна конференція банківських офіцерів «БЕЗПЕКА КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ» (SECURITY OF THE CARD BUSINESS)