НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
UK
EN

НАШІ ВИКЛАДАЧІ

Александров Олексій Васильович
Країна: Україна
Посада: Доктор економічних наук, MBA. Вчений – практик. Професійний банкір з понад 20 річним досвідом роботи на ринках СЕЕ і СНД. Професор Бізнес Школи Міжнародний Інститут Менеджменту (MIM-Kyiv); старший науковий співробітник Інституту Системних статистичних досліджень Київ, Україна; викладач Центру підготовки банківських працівників України (НЦПБПУ); науковий консультант щомісячного ділового журналу Strategic Business Review Київ, Україна; Член Ради CFO Club Ukraine; Член Diplomatic Economic Club Riga, Latvia; Президент Private Banking Club Незалежної Асоціації Банків України; почесний друг Літературно - меморіального музею М. А. Булгакова, м Київ; автор понад 100 наукових і науково-популярних публікацій; 6 монографій і колективних наукових праць.
Теми доповіді:
  • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
  • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
Бабич Анатолій Федорович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу організації перевезення цінностей та інкасації Департаменту готівко-грошового обігу НБУ
Теми доповіді:
  • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації
Базір Тарас Григорович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту безпеки АТ «Перший український міжнародний банк»
Теми доповіді:
  • Внутрішнє шахрайство.
  • Перевірка контрагентів.
  • Система управління ризиком шахрайства.
  • Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам
Беспалова Олена
Країна: Україна
Посада: Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту АТ «Перший Український Міжнародний Банк»
Теми доповіді:
  • Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку(практичний досвід)
Білоконь Юрій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Правління з правових питань Міжнародного інвестиційного банку, представник АУБ в Конституційному Суді України, третейський суддя, адвокат
Теми доповіді:
  • Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
  • Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
Борис Юстина Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Заступник директора Департаменту - Начальник Відділу управління комплаєнс-ризиками АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Борняков Олександр Сергійович
Країна: Україна
Посада: Заступник Міністра Міністерства цифрової трансформації України з питань розвитку IT
Теми доповіді:

  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку – підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку

Брухаль Христина Ігорівна
Країна: Україна
Посада: Chief Compliance Officer (ССО), Директор виконавчий напряму комплаєнс АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:
  • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Управління комплаєнс-ризиком пов'язаним з конфліктами інтересів
  • Дослідження подій комплаєнс-ризику
Бужениця Галина
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу протидії шахрайським операціям з ПК АТ "УКРСИББАНК"
Теми доповіді:
  • Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу
Бузало Михайло Вікторович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Теми доповіді:
  • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
  • Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання
Буковинський Сергій Володимирович
Країна: Україна
Посада: Старший менеджер Департаменту банківського нагляду Національного банку України. Має більше 15 років досвіду роботи в банківській системі. Зокрема у сфері побудови систем моделювання адекватності капіталу (ICAAP) та стрес-тестування кредитного портфелю, оцінки кредитних ризиків та резервування. Активний учасник робочої групи «кредити та ризики» в НАБУ
Теми доповіді:
  • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
  • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портфельний підхід
  • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
  • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
  • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику
Буц Ірина Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління по роботі з заставним майном АТ «Перший Український Міжнародний Банк»
Теми доповіді:
  • Робота з проблемними активами банку в частині забезпечення
  • Питання впровадження норм постанови НБУ №64 в частині роботи із заставою та питання по заставі в технологічному завданні по діагностиці
Вавдійчик Олександр Андрійович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління, начальник відділу правового забезпечення банківського регулювання і нагляду Юридичного департаменту НБУ
Теми доповіді:
  • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
  • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
  • Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  • Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку
Васюк Максим Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної Служби фінансового моніторингу України
Теми доповіді:
  • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
Вінокурова Валерія
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління виявлення та моніторингу ознак раннього попередження проблемної заборгованості АТ ‘Райффайзен Банк Аваль’
Теми доповіді:
  • Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
Власенко Вікторія
Країна: Україна
Посада: Радник Crowe Mikhailenko, адвокат, член ГО «Палата податкових консультантів»
Теми доповіді:
  • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Волков Валерій Ігорович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк». Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків
Теми доповіді:
  • Внутрішній аудит валютних операцій
  • Внутрішній аудит кредитних операцій
Волошин Ігор Владиславович
Країна: Україна
Посада: к.т.н, має 25-річний стаж роботи в банківській системі України, член Українського товариства фінансових аналітиків. Працював в банках АКБ «Мрія», АБ «Укргазпромбанк» і ПАТ «Кредитпромбанк», НБУ, "Альпарі Банк"
Теми доповіді:
  • Система управління ризиками в комерційному банку
  • Комплексне управління ризиками комерційного банку
  • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних
Гавлицький Володимир Ілліч
Країна: Україна
Посада: Chief Compliance Officer (ССО), член Правління АБ «Південний»
Теми доповіді:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
  • Управління комплаєнс-ризиком, пов'язаним з конфліктами інтересів
Гавриш Віталій Вікторович
Країна: Україна
Посада: Партнер AC Crowe Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 20 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ
Теми доповіді:
  • Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку
  • Аудит банківської групи
Гагауз Віталій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту оцінки та заставних операцій АБ «Південний», PhD, REV Tegova, Провідний оцінник УТО з 20 річним досвідом оцінки активів та бізнесів в різних галузях економіки (переробної промисловості, сільського господарства, фінансових компаній, управління та адміністрування заставним портфелем банку), викладач НЦПБПУ з 2010
Теми доповіді:
  • Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації
  • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
  • Менеджмент ризику забезпечення
Галяпа Лариса Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Директор Державної скарбниці України Національного банку України
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Горбенко Ганна Валеріївна
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»
Теми доповіді:
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
Горінь Марія Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту комплаєнс АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Горохівський Богдан Тарасович
Країна: Україна
Посада: Директор Виконавчий, напрямок безпеки АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:
  • Конференція "Комплаєнс в банках"
  • Круглий стіл "Протидія внутрішньому шахрайству в банку"
Гришачкіна Наталія Борисівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу контролю роботи з готівкою банків та небанківських установ управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України
Теми доповіді:

  • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість

Губіна Оксана Юріївна
Країна: Україна
Посада: Керівник проекту AML.point компанії AI Fintech, експерт з управління та оцінки ризиків ПОД/ФТ, сертифікований фахівець в області фінансового моніторингу та комплаєнсу, випускник першої програми міні-MBA «Цифрові фінанси 4.0» НБУ та Бізнес школи Університету банківської справи. Має понад 15 років досвіду роботи у банківських установах та 5 років у небанківському секторі.
Теми доповіді:
  • Як автоматизувати процеси  фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування (для небанківських фінансових установ)
Гумен Ігор Миколайович
Країна: Україна
Посада: к.е.н., начальник відділу управлінської звітності та економічного аналізу Фінансового департаменту АКБ «Індустріалбанк». Досвідчений фахівець в галузі управлінського обліку та звітності в комерційних банках, має багаторічний досвід роботи в банківській системі (більше 25 років)
Теми доповіді:
  • Казначейство та казначейські операції
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Технологія планування та бюджетування в банку
Деніс Анатолій Петрович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділ моніторингу ризиків платіжних карт «Укрексімбанк»
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
Деркач Володимир Іванович
Країна: Україна
Посада: Радник з питань фінансового моніторингу ТОВ «Аналітик 1». Протягом 20 років працював в підрозділах банківського нагляду та фінансового моніторингу НБУ, також має досвід реалізації проекту по автоматизації процесу щодо контролю фінансових потоків для фінансового моніторингу у великих комерційних банках
Теми доповіді:
  • Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  • Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
  • Автоматизація контролю операцій клієнтів. Автоматизація перевірки фінансування тероризму та санкцій. Автоматизація перевірки відношення до PEP
Джурилюк Людмила Володимирівна
Країна: Україна
Посада: ACCA, адвокат, старший юрист ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна». Людмила надає юридичну підтримку стосовно усіх аспектів податкового права з акцентом на проведення податкових перевірок (Due Diligence), консультування з питань трансфертного ціноутворення, комплексний супровід податкових спорів в адміністративному порядку та у судах
Теми доповіді:
  • Облік операцій банку з цінними паперами: бухгалтерський облік
Дмитрова Ольга Сергіївна
Країна: Україна
Посада: Заступник директора. Голова фінансового моніторингу ПАТ «Укрпошта», експерт з питань державної безпеки
Теми доповіді:
  • Впровадження вимог FATCA в банках
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
  • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
  • Послідовності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами
Долголенко Валерій Юрійович
Країна: Україна
Посада: Керівник з питань кредитного ризик контролю департаменту корпоративних ризиків АТ "Райффайзен Банк Аваль". Займається проектами з приведення корпоративного ризик-менеджменту Банку у відповідність до Європейських стандартів. Брав участь в міжнародних конференціях з оцінки кредитних ризиків та автоматизації процесів в Австрії, Чехії, Словаччині, США
Теми доповіді:
  • Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
  • Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
  • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
  • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками
Доленко Микола
Країна: Україна
Посада: Партнер юридичної компанії «KPD Consulting», керівник банківсько-фінансового департаменту
Теми доповіді:
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Древич Наталія
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу кредитного ризику АТ «КРЕДОБАНК»
Теми доповіді:
  • Процес управління проблемними активами
Жук Максим
Країна: Україна
Посада: Начальник управління менеджмент-контролю (управління ефективністю) Департаменту Фінансів УкрСиббанк, BNP Paribas Group, ACCA DipIFR, CFA Institute charterholder
Теми доповіді:
  • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
Журавльов Олег Сергійович
Країна: Україна
Посада: Радник Голови Правління Професійної асоціації корпоративного управління, незалежний експерт з питань корпоративного управління. Має 15-річний досвід у сфері корпоративного управління в компаніях з державною долею та у великих приватних промислово-фінансових холдингах. Входив до складу Наглядових рад промислових компаній та фінансових установ. Є членом ПАКУ з 2010 року.
Теми доповіді:
  • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Заднепровська Світлана Петрівна
Країна: Україна
Посада: к.е.н., фахівець у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, валютного законодавства, бізнесу платіжних карток. 25 річний досвід банківської діяльності, автор наукових статей та підручників, експерт з питань банківських операцій, міжнародних розрахунків, бухгалтерського обліку, аудиту, операційного ризику, консультант міжнародних та вітчизняних проектів. Протягом останніх 8 років обіймала посаду начальника управління платіжних карток Ощадного банку України. Автор багатьох законодавчих ініціатив з питань здійснення операцій з платіжними картками, управління ризиками та організації системи внутрішнього контролю
Теми доповіді:
  • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
  • Внутрішній аудит в банку
  • Розрахунки з використанням платіжних карток
  • Платіжні картки у банківській діяльності. Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
  • Основи бухгалтерського обліку в банках
Задніпровська Оксана Григорівна
Країна: Україна
Посада: Член Правління, Директор з ризиків АТ "АСВІО БАНК"
Теми доповіді:
  • Система управління ризиками банку та банківської групи: загальна концепція. Організаційне та функціональне забезпечення системи управління ризиками банку та банківської групи
Задорожний Олексій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Державної фіскальної служби України
Теми доповіді:
  • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.
Зіборова Наталія Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління розрахункових операцій ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
Теми доповіді:
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Купівля та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославна
Країна: Україна
Посада: АССА, к.е.н., Партнер проекту «IFRS Solution», має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом та проводить тренінги з питань бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.
Теми доповіді:
  • Основи бухгалтерського обліку в банку
  • Бухгалтерський облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
  • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
  • МСФЗ 16 "Оренда"
  • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
  • POCI-активи: визнання та модифікація
  • Фінансовий лізинг як кредитний продукт: відображення в бухобліку
  • Ефективна ставка відсотку: Застосування в бухгалтерському обліку
  • Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії
  • МСФЗ 15 “Виручка по договорам з покупцями”: вплив на бухгалтерський облік та звітність в банку
  • Модифікація кредитів
Золотухін Дмитро
Країна: Україна
Посада: Незалежний експерт з питань економічної безпеки, конкурентної розвідки та управління репутації онлайн. Член Товариства практиків конкурентної розвідки (СПКР)
Теми доповіді:
  • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
  • Ефективний пошук в Інтернет
Кiндрацька Любомира Максимiвна
Країна: Україна
Посада: док.ек.н., проф. Кафедри "Облік та аудит в банках" КНЕУ
Теми доповіді:
  • Трансформація фінансової звітності українських підприємств на МСБО
  • Облік та оподаткування операцій банків з основними фондами та нематеріальними активами
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку" 
Кiщенко Ганна Василівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління розвитку дистрибуції та контролю сервісу мережі банку департаменту регіональної дистрибуції АБ «УКРГАЗБАНК», к.е.н., більше 15 років досвіду роботи у банківській сфері. Останні 6 років очолює керівні посади в департаменті по управлінню, розвитку та супроводженню мережі продажів в системному банку України. Досвід консультанта в іноземних банках СНД з напрямів: побудова системи управління банківською мережею; управління ефективністю каналів продажів; управління трудовими ресурсами банку; оптимізація бізнес процесів банку; побудова системи оцінки та контролю за обслуговуванням клієнтів
Теми доповіді:
  • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
  • Управління мережею банку в рамках оптимізації та централізації
  • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
  • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
  • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
Казак Кирило
Країна: Україна
Посада: Адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «КПД Консалтинг»
Теми доповіді:
  • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства
  • Працюємо на карантині: Організація праці без порушень трудового законодавства 
  • Електронні лікарняні: коли та як формувати
  • Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?
Калітвенцев Ігор Миколайович
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер і керівник практики врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm. Є практикуючим адвокатом з досвідом у галузі права більше 18 років. Спеціалізується на практиці із вирішення судових спорів, виконавчого провадження, а також має великий досвід в процедурі банкрутства в Україні. Лектор тренінгів для спеціалістів НБУ, провідних українських та міжнародних банків, фінансових установ
Теми доповіді:
  • Банкрутство за новими правилами
  • Непрозорі питання процесуального законодавства
  • Відповідальність власників і топ-менеджерів за борги підприємства
Каменецький Станіслав Володимирович
Країна: Україна
Посада: Бізнес-тренер, практичний психолог, сертифікований спеціаліст по НЛП та Еріксонінському гіпнозу. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційний курс з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
  • Методи хард-колекшн в роботі з боржниками
  • Ефективний продаж та спілкування з клієнтами
  • Психологія та технологія роботи з боржниками
  • Техніка ведення ділових переговорів
  • Жорсткі переговори: переможець отримує все
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  • Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі
  • Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу
Кармазин Роман Васильович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Юридичного департаменту НБУ
Теми доповіді:
  • Система BANK ID Національного банку України
  • Захист персональних даних. Імплементація вимог GDPR
Карпов Леонід Миколайович
Країна: Україна
Посада: AC Crowe Ukraine, партнер , кандидат економічних наук, автор понад 500 статей з питань оподаткування
Теми доповіді:
  • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом «попереджений - значить озброєний»
  • Подарунок від кабміну: чергові податкові зміни з 1 липня 2021 р. (законопроект № 5600)
Кейлін Тимофій Михайлович
Країна: Україна
Посада: Начальник управління оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту Національного банку України
Теми доповіді:
  • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
Кисіль Владислав Євгенович
Країна: Україна
Посада: Адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting». Владислав є автором більш ніж 50 професійних публікацій в медіа на тему нерухомості та забезпеченого кредитування, входить до складу організаційного комітету Ukrainian Real Estate Club (Українського клубу нерухомості) та є головою Комітету з питань права Ukrainian Real Estate Club
Теми доповіді:
  • Практичні питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
  • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень
Коваленко Олег Станіславович
Країна: Україна
Посада: Керівник Управління документарного бізнесу та торгового фінансування КБ «Приватбанк»
Теми доповіді:
  • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
  • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
  • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
Ковалюк Євген Ігорович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту контролю та фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»
Теми доповіді:
  • Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Ковтанюк Юрій Славович
Країна: Україна
Посада: Директор Центрального державного електронного архіву України
Теми доповіді:
  • Організація роботи архівного підрозділу банк
  • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування НБУ нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
Кознова Ірина
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління забезпечення діяльності банку Першого Українського Міжнародного Банку
Теми доповіді:
  • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
Колеснікова Ольга Григорівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу.
Теми доповіді:
  • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку, ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
  • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Коломієць Наталія Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
  • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
  • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України
Конопат Олександр Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління безпеки операцій з БПК АТ «Ощадбанк». Має 17 років досвіду роботи у сфері безпеки карткових операцій, доповідач багатьох міжнародних та вітчизняних конференцій
Теми доповіді:
  • Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках
Конопльова Анастасія Євгенівна
Країна: Україна
Посада: CISA, CRISK, CDPSE, CISA Trainer, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ» (безперервна діяльність з 1999), Президент Київського відділення ISACA 2018-2020, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з 2005: впровадження та контроль систем управління інформаційною безпекою, планів безперервної діяльності, аудит інформаційних систем, консультаційні проєкти з автоматизації процесів, електронного документообігу та архівації, впровадження систем управління операційними ризиками, аудит фінансової звітності, капіталу, кредитних ризиків.
Теми доповіді:
  • Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
  • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
  • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
  • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT
  • Аспекти безперервності транзакцій восени 2021, і як підготуватися
  • Кіберзагрози в профілі ризиків фінансової установи
Кореновський Орест
Країна: Україна
Посада: Директор виконавчий напряму «Управління ризиками» АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:
  • Круглий стіл "Сталий розвиток банківського сектору світова практика та досвід українських банків"
Королькевич Марина Василівна
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту валютного контролю АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Теми доповіді:
  • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  • Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
  • Впровадження новації у здійсненні фінансового моніторингу: Практичні аспекти імплементації законодавчих змін
Корольов Максим Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»
Теми доповіді:
  • Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
  • Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
  • Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
Костюк Ніна Григорівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління – начальник відділу систематизації звітності Управління інформаційних активів Департаменту статистики та звітності Національного банку України
Теми доповіді:
  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Краснік Людмила Василівна
Країна: Україна
Посада: Начальник служби внутрішнього аудиту ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК». Має 26-річний досвід роботи в фінансових установах, акціонерних товариствах, державних та комерційних банках за напрямками внутрішнього аудиту та контролю, організації інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей, методологічного забезпечення банківських процесів, здійснення бухгалтерського обліку та організації діяльності валютного відділу.
Теми доповіді:
  • Порядок організації та проведення валютно-обмінних операцій для небанківських фінансових установ (крім питань, що стосуються фінансового моніторингу)
  • Порядок організації та ведення касових операцій, створення безпечних умов для роботи з валютними цінностями та їх належного зберігання небанківською фінансовою установою
Крикун Людмила Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Керівник проектів і програм Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
  • Останні зміни у вимогах до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України
  • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
Крисюк Богдан Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління операційних ризиків АТ «Ощадбанк»
Теми доповіді:
  • Проведення самооцінки операційного ризику
Кузьменко Наталія Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління централізованого менеджменту процесів документообігу та зберігання документів Департаменту операційного сервісу Райффайзен Банк Аваль
Теми доповіді:
  • Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
  • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
Кузьмич Святослав Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління зовнішніх запозичень АТ «Укрексімбанк»
Теми доповіді:
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Фінансування міжнародної торгівлі
Кулікова Тетяна Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Керівник Департаменту валютних операцій корпоративних клієнтів КБ «Приватбанк». Має більше ні 20-річний досвід роботи в банківській системі України
Теми доповіді:
  • Аудит валютного контролю. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
  • Особливості ведення валютного контролю в діючих реаліях
Курочка Михайло
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер ТОВ «Кей Пі Ді Мост», Група компаній «KPD Consulting»
Теми доповіді:
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Лебединець Тетяна Леонідівна
Країна: Україна
Посада: Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Президент Інституту внутрішніх аудиторів України. Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів. Також пані Тетяна має великий досвід у проведенні лекцій, семінарів, тренінгів. Пані Лебединець працювала у якості Головного операційного директора (СОО), Члена Ради Директорів, заступника виконавчого директора та Голови внутрішнього аудиту Банку Правекс (Intesa Sanpaolo Group). Перед цим пані Тетяна протягом 7 років очолювала Службу внутрішнього аудиту у Райффайзен Аваль Банк (Raiffeisen International Group) та протягом 5 років очолювала Відділ міжнародного аудиту у Банк Австрія Кредитанштальт Україна.
Теми доповіді:
  • Внутрішній аудит та шахрайство
  • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
  • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)
Левандовська Тетяна Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління валютного контролю Першого Українського Міжнародного Банку
Теми доповіді:
  • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
  • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
Левченко Тетяна Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Представник Юридичного департаменту Національного банку України
Теми доповіді:
  • Обговорення правових питань щодо звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до Національного банку України та банків України
  • Правові засади діяльності банківської системи України
Леоненко Дмитро Володимирович
Країна: Україна
Посада: Фахівець з питань Compliance та податкового обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Досвід роботи в системних банках та банках з іноземним капіталом, податкового контролю (аудиту) за фінансовими установами в органах ДФС близько 10 років.
Теми доповіді:
  • Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в фінансових установах. Зміни в законодавстві України
  • FATCA для України – час звітування настав
  • Порядок проведення підготовчих заходів для звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2020 році
  • Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
Литовчак Любов Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Теми доповіді:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
  • Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
  • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
Літвінов Євген Володимирович
Країна: Україна
Посада: Адвокат, директор департаменту врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm. Протягом 2019 координував команду юристів та адвокатів у більш ніж 115 судових справах із захисту інтересів кредиторів більш ніж на 400 мільйонів гривень. Учасник комітету процесуального права Асоціації правників України. Лектор тренінгів з процесуального права та банкрутства, організованих проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців». Лектор тренінгів для спеціалістів НБУ, провідних українських та міжнародних банків
Теми доповіді:
  • Банкрутство за новими правилами
Лобайчук Ольга Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України
Теми доповіді:
  • Імплементація вимог ПП НБУ №141 від 28.11.2019
Лошманова Тамара Олегівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Макаревич Оксана
Країна: Україна
Посада: Керівник Центру торгового фінансування АБ «Південний», досвідчений експерт в сфері документарного бізнесу та торгового фінансування
Теми доповіді:
  • Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
Марущак Анатолій Іванович
Країна: Україна
Посада: Перший заступник директора Інституту захисту інформації з обмеженим доступом, д.ю.н.
Теми доповіді:
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі
Махаєва Олена Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України, к.е.н.
Теми доповіді:
  • Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання
Мех Ганна Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA
Теми доповіді:
  • Аудит корпоративного управління
  • Аудит управління кадровими ресурсами
  • Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
  • Практичні підходи до виконання службою внутрішнього аудиту банку вимог постанови НБУ №95 від 18.07.2019р. в частині оцінки реалістичності та ефективності Плану відновлення діяльності банку (фінансової стійкості)
  • Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів Наглядових рад
Мисюра Олег Петрович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Михайленко Дмитро
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер Crowe Mikhailenko, керівник Податкового комітету Торгово-промислової палати України, консультант Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики, член Експертної ради при Мінфіні
Теми доповіді:
  • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
  • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
  • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Міняєв Антон Олександрович
Країна: Україна
Посада: Має більше 7 років професійного стажу у сфері управління ризиками в комерційних банках та Бюро кредитних історій. Впровадив системи з управління операційними ризиками та ризиками шахрайства у міжнародних банках
Теми доповіді:
  • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
  • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
  • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
Міхайліді Павло Миколайович
Країна: Україна
Посада: Президент Союзу кризових менеджерів України, керуючий партнер Українського центру фінансової реструктуризації та банкрутства
Теми доповіді:
  • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення
Мішин Микола Олександрович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів та зборів України
Теми доповіді:
  • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ
Мороз Оксана
Країна: Україна
Посада: Співзасновник MAMA manipulation marketing. Має 11-річний досвід роботи у стратегічному маркетингу та більш ніж 5-річний досвід роботи у банківській системі
Теми доповіді:
  • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
  • Процес створення продукту
  • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб
Москаленко Олександр Миколайович
Країна: Україна
Посада: Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу «Банк Кредит Дніпро»
Теми доповіді:
  • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Мосьпан Наталя В’ячеславівна
Країна: Україна
Посада: Спеціаліст з проведення оцінки корпоративного управління банку, має досвід роботи більше 5 років в Департаменті виїзних перевірок банків Національного банку України, член Інституту внутрішніх аудиторів України, член робочої групи з перекладу Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та практичних рекомендацій до них
Теми доповіді:
  • Внутрішній аудит корпоративного управління банку
  • Окремі аспекти організації корпоративного управління в банках України
Муравйов Олексій Валентинович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Вищої ради юстиції України
Теми доповіді:
  • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питаннь виконавчого провадження
Невмержицька Анна
Країна: Україна
Посада: Директор PwC в Україні, Практика Міжнародного податкового планування
Теми доповіді:
  • FATCA для України – час звітування настав
Нєжданова Валерія Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу аналізу та перевірки документів по валютним операціям Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс АБ "УКРГАЗБАНК". Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»
Теми доповіді:
  • Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Внутрішній аудит виконання банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
  • Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок
Овчаров Денис
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Овчаров та партнери». Галузі практики: комплаєнс, кримінальне право, безпека бізнесу, форензік. З 2004 року Денис працював юрисконсультом в провідних компаніях України. У 2010-2012 рр. був керуючим партнером юридичної фірми "Овчаров та Партнери". З 2012 по 2018 р. очолював практику захисту бізнесу в Juscutum Attorneys Association. До команди Lavrynovych & Partners Law Firm приєднався у квітні 2018р. Віце-президент Клубу професійних переговірників, комплаєнс-офіцер, акредитований експерт Національної асоціації адвокатів України Визнаний провідним юристом 2016 року у сфері кримінального права, а також одним з кращих адвокатів 2017 року з кримінальних справ за професійним рейтингом "Лідери ринку. Юридична практика"
Теми доповіді:
  • Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування
Огородня Ганна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління cупроводу операцій з платіжними картками Департаменту платіжних карток АТ АКБ «КОНКОРД»
Теми доповіді:
  • Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
  • Зростання потенціалу кіберзагроз. Нові тренди еквайрингу та сервісів оплати. Клієнтоорієнтованість шахраїв
Озель Дмитро Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління документарного бізнесу, керівник напрямку документарних операцій Державного експортно-імпортного банку України. Член Банківської комісії Українського національного комітету МТП. Має більше ніж 15 років досвіду роботи в управлінні документарного бізнесу Укрексімбанку. Брав участь у розробці змін до нормативно-правових актів НБУ з питань акредитивних та гарантійних операцій. Брав участь в розробці та впровадженні дистанційних курсів по документарним операціям для співробітників банку
Теми доповіді:
  • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»
Омельчук Володимир Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління Департаменту безпеки АТ "Ощадбанк"
Теми доповіді:
  • Карткова безпека у банківській установі
  • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами
Омельчук Ярослав Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО), АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)
Теми доповіді:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Вирішення практичних завдань щодо управління комплаєнс-ризиками
  • Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
  • Особливості розмежування функцій управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком
  • Організація внутрішнього контролю та комплаєнс в діяльності страхових компаній та інших фінансових установах
  • Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
  • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
  • Управління комплаєнс-ризиком пов'язаним з конфліктами інтересів
  • Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
  • Організація комплаєнс-контролю у банку
  • Оцінка механізмів контролю у банківських процесах та реалізація заходів за результатами оцінки (практичний досвід)
Орлов Микола Васильович
Країна: Україна
Посада: Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»
Теми доповіді:
  • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
  • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
  • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів
Осінов Денис Сергійович
Країна: Україна
Посада: Незалежний експерт, має 10-річний досвід роботи у банківській сфері України у напрямах управління активами та пасивами, ризик-менеджменту та фінансів у Альфа-Банку, Кредитпромбанку, Сбербанку Росії
Теми доповіді:
  • Побудова системи управління ліквідністю в банку
Павлік Володимир Миколайович
Країна: Україна
Посада: Член Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»
Теми доповіді:
  • Управління ФМ ризиком банку / ФМ ризиком клієнта
  • Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР
Паньків Тарас Анатолійович
Країна: Украина
Посада: Директор
Теми доповіді:
Параскева Оксана
Країна: Україна
Посада: Радник з питань корпоративного управління, бізнес-тренер, консультант з питань корпоративного управління. Керуючий партнер Investor Relations Agency. Має Професійний досвід роботи на фондовому ринку України з 1994 року, в банківській системі України - з 1997 року, в сфері корпоративного управління - з 1998 року. Сертифікований ДКЦПФР України спеціаліст з 1997р
Теми доповіді:
  • Корпоративне управління банку – професійного учасника ринків капіталу. Нові вимоги законодавства
  • Оцінка наглядової ради акціонерного товариства
  • Політика винагороди та Звіт про винагороду у банках (зг. ПП НБУ 153 від 30.11.2020)
  • Профіль матриць та колективна придатність органів управління банку
  • Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
  • Процедура планування наступництва
  • Практики корпоративного управління для страхових компаній
  • Корпоративний секретар банку
  • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
Пасхальний Олексій Олексійович
Країна: Україна
Посада: Головний спеціаліст відділу обслуговування ПТКС ТОВ "Платіжка"
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
Пікуз Оксана Іванівна
Країна: Україна
Посада: Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях.
Теми доповіді:
  • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Позняков Роман
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту по роботі з непрацюючими активами АТ «КРЕДОБАНК»
Теми доповіді:
  • Процес управління проблемними активами
Полішкевич Марина
Країна: Україна
Посада: Сертифікований аудитор АПУ, керівник напрямку оподаткування АТ «ВТБ БАНК», головний державний ревізор інспектор ГУ ДПС у м. Києві
Теми доповіді:
  • Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом "попереджений - значить озброєний"
Полонець Володимир
Країна: Україна
Посада: PhD, генеральний директор і засновник проекту TopEXPERT, доцент кафедри маркетингу Міжнародного інституту бізнесу, сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант
Теми доповіді:
  • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
  • Блогінг у банківській діяльності
Пономарьов Володимир Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту ризик-менеджменту АБ «Укргазбанк». Ризик-менеджер з досвідом роботи більше восьми років, у тому числі шість років на керівних посадах і рік за кордоном (SEB AB, Швеція)
Теми доповіді:
  • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
  • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
  • Бюджетування ризиків на 2021 рік
  • Стрес-тестування ризиків в умовах невизначеності, спричиненої COVID-19
  • Практика реалізації вимог НБУ в частині управління ризиками, планування відновлення діяльності та управління непрацюючими активами
  • Практика впровадження системи управління ризиками в корпоративне управління банку
  • Впровадження нових вимог щодо організації системи управління ризиками
Пристинський Ігор Леонідович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління банківської безпеки АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Теми доповіді:
  • Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
  • Протидія внутрішньобанківському шахрайству
  • Перевірка ділової репутації контрагентів
Проць Тарас Олегович
Країна: Україна
Посада: Член Правління АТ «ОТП Банк». Відповідає за бізнес-лінію ризик-менеджменту. Має 19-ти річний досвід роботи у фінансовій сфері
Теми доповіді:
  • План відновлення діяльності
  • Процес управління проблемними активами
  • Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
Рафальська Катерина Леонідівна
Країна: Україна
Посада: Партнер BDO в Україні з питань МСФЗ, FCCA, працювала Радником Голови Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку
Теми доповіді:
  • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
  • "RETHINK YOUR BUSINESS" Challenges of digital transformation
Римар Максим
Країна: Україна
Посада: Керівник податкового відділу АТ «Сітібанк (Україна)»
Теми доповіді:
  • FATCA для України – час звітування настав
Ричакiвська Вiра Iванiвна
Країна: Україна
Посада: Співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
Рогозний Сергій
Країна: Україна
Посада: Сертифікований аудитор, юрист, АССА DipIFR, САР, IFA. Заступник генерального директора міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine, Член Ради та керівник фінансового комітету Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. Має понад 20-річний практичний досвід роботи на посадах: головний бухгалтер, аудитор, фінансовий директор, менеджер зі складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у суб’єктах державного і корпоративного сектору, а також аудиті
Теми доповіді:
  • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
Розмаїта Тетяна Анатоліївна
Країна: Україна
Посада: Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ
Теми доповіді:
  • Актуальні питання валютного регулювання
Саблін Андрій В'ячеславович
Країна: Україна
Посада: Директор ТОВ "Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості"
Теми доповіді:
  • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
Савінцева Леся
Країна: Україна
Посада: Бізнес-консультант з підбору персоналу, IT-рекрутер, бізнес-тренер, коуч і кар'єрний консультант. Практикуючий бізнес-тренер з 2016р., коуч з 2010р. Створює і покращує процеси підбору персоналу в аутстаффінгових і аутсорсингових IT-компаніях. Впроваджує інструменти маркетингу і продажів в рекрутменті. Спеціалізується на підборі персоналу в IT, маркетингу та продажу.
Теми доповіді:
  • Як почати результативно наймати IT-фахівців
  • Результативний ІТ-рекрутинг
Савченко Олександр Васильович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління-начальник відділу розслідування зовнішнього шахрайства Департаменту безпеки АТ «Перший український міжнародний банк»
Теми доповіді:
  • Безпека карткового бізнеса
  • Шахрайство з банківськими платіжними картками і способи протидії. Моніторинг операцій з ПК
  • Кібершахрайство з системами ДБО (клієнт-банк, інтернет-банкінг).Методи протидії. Мінімізація втрат, варіанти повернення коштів юридичним та фізичним особам
Савчук Володимир Павлович
Країна: Україна
Посада: Професор програм МВА Міжнародного інституту бізнесу та Києво-Могилянської бізнес школи, доктор наук, керуючий партнер групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер», експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту
Теми доповіді:
  • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  • Експертиза проектів кредитування МСБ
Саяпін Олексій Олександрович
Країна: Україна
Посада: Керівник бізнесу крупних та VIP-корпоративних клієнтів філії «Столична» ЗАТ КБ «ПриватБанк»
Теми доповіді:
  • Побудова системи протидії шахрайству в банку
Свердліченко Ярослав
Країна: Україна
Посада: Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»
Теми доповіді:
  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика
Сергієнко Наталя Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, DipIFR (ACCA)
Теми доповіді:
  • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
  • Основи бухгалтерського обліку в банках
Сердюк Віра Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Chief Compliance Officer (ССО) Начальник Управління комплаєнс АТ «Перший український міжнародний банк»
Теми доповіді:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
Сисоєв Валентин
Країна: Україна
Посада: CISM (Certified Information Security Manager), спеціаліст з безпеки та контролю операційних ризиків ING Bank Ukraine
Теми доповіді:
  • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Сігал Наталія Вікторівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Служби фінансового моніторингу АТ «Кристалбанк»
Теми доповіді:
  • Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіциарних власників (контролерів)
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Сіраков Олексій Михайлович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту ІТ-безпеки АТ "ПРАВЕКС БАНК". Має багаторічний досвід побудови бізнес-орієнтованих моделей забезпечення інформаційної безпеки в багатьох банках України та комерційних компаній; проведення ІТ-аудиту в Національному банку України; побудови, впровадження, та акредитації центрів сертифікації ключів
Теми доповіді:
  • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
  • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обґрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
  • Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
  • Проведення самооцінки стану інформаційної безпеки та підготовка до комплексної перевірки банку з питань впровадження СУІБ (за Пост.95)
  • Робота з інформаційними системами банку в умовах карантину
  • Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки
  • Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях
  • Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози
  • Аудит SWIFT
Скобін В’ячеслав Федорович
Країна: Україна
Посада: Директор фінансового-бюджетного департаменту ПАТ "КРІСТАЛБАНК". 16 років банківського стажу в галузі планування, управлінського обліку та аналізу діяльності банку
Теми доповіді:
  • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
  • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку
Слободьян Леся Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу розвитку та підтримки фінансової моделі банку Управління банківських продуктів Центру компетенції розвитку банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»
Теми доповіді:
  • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу
Слободяник Людмила Володимирівна
Країна: Україна
Посада: ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк Аваль
Теми доповіді:
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Матриця ризиковості посад. Застосування ризик-орієнтованого підходу в навчанні з питань ПВК/ФТ працівників банку
Смердов Віталій
Країна: Україна
Посада: Партнер Crowe Mikhailenko, консультант Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики, директор ГО «Палата податкових консультантів», заступник керівника Податкового комітету Торгово-промислової палати України
Теми доповіді:
  • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Снігурська Людмила Петрівна
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA)
Теми доповіді:
  • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
  • Бухгалтерський облік в банку
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • POCI-активи: визнання та модифікація
  • Облік реструктуризації валютних кредитів
  • Зміни до МСФЗ 16: поступки за договорами оренди в зв’язку з COVID-19
  • Останні зміни РМСБО та НБУ в бухгалтерському обліку фінансових інструментів
  • Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ
Солдатова Вікторія Юріївна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління нагляду за операціями з іноземною валютою Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Теми доповіді:
  • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
Соловйов Руслан Володимирович
Країна: Україна
Посада: Має 28-річний досвід у сфері розробки, впровадження, експлуатації та забезпечення безпеки інформаційних систем та 12-річний досвід у сфері інформаційної банківської безпеки
Теми доповіді:
  • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
  • Аудит інформаційної безпеки в банках України
Сорока Ольга
Країна: Україна
Посада: Начальник управління централізованого кредитного контролю АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Теми доповіді:
  • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти
Співак Руслан Веніамінович
Країна: Україна
Посада: К.е.н., директор корпоративного бізнесу в Райффайзен Банк Аваль
Теми доповіді:
  • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства
Стальський Всеволод Дмитрович
Країна: Україна
Посада: Консультант із питань міжнародних розрахунків - фріланс. Має 24-річний досвід роботи на керівних посадах в українських банках у підрозділах міжнародних та міжфіліальних розрахунків, підрозділах розвитку банківських технологій
Теми доповіді:
  • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
Стрекаль Олег Олегович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту по роботі з партнерами фінансового сектору АТ «ТАСКОМБАНК»
Теми доповіді:
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Сухенко Олена Іванівна
Країна: Україна
Посада: АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP. З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ
Теми доповіді:
  • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
  • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
  • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  • Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності представників сільгоспвиробників, торгівлі та інших актуальних галузей
  • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (DipIFR)
Таїрова Галина Леонідівна
Країна: Україна
Посада: Експерт з фінансового контролінгу комерційних банків, більш 17 років банківського стажу, з них 7 років практичного досвіду з побудови і розвитку функції фінансового контролінгу на посаді Керівника Департаменту
Теми доповіді:
  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Контролінг як складова системи управління банком
Тарасенко Олена
Країна: Україна
Посада: 15-річний досвід роботи в банківській сфері та суміжних проєктах. З них 7 років вона працювала у підрозділі внутрішнього аудиту в найбільшому українському банку з іноземним капіталом, де приймала участь у розробці методології та впровадженні ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту, керувала аудиторськими перевірками різноманітних напрямків роботи банківської групи.
Теми доповіді:
  • Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні
Тарасюк Вікторія Іванівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу управління валютного контролю АТ«ПУМБ»
Теми доповіді:
  • Результати імплементації нових вимог законодавства стосовно фінансового моніторингу. Проблематика та рекомендації 
  • Практичні аспекти ризикорієнтованого підходу при розрахунках юридичних осіб з нерезидентами
Твердий Олександр Григорович
Країна: Україна
Посада: Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ
Теми доповіді:
  • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
  • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
  • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями
Терещенко Віталій Станіславович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління - начальник відділу оброблення статистичної інформації Управління статистичної інформації Департаменту статистики та звітності Національного банку України
Теми доповіді:
  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Тимофеєв Анатолій Вадимович
Країна: Україна
Посада: Досвідчений фахівець з більше ніж 20-річним банківським досвідом. Працював в банках ПАТ «Банк Юнекс» (В.О. Голови Правління, Радник Голови Правління), Банк Русский Стандарт (начальник управління фінансових ринків / Член Правління), ВТБ Банк (Україна) (заступник начальника казначейства), ЗАТ «Внешторгбанк (Украина)» (директор казначейства / Член Правління), КБ «Хрещатик» (начальник управління ділінгу), АКБ «Україна» (начальник відділу по роботі на строкових ринках)
Теми доповіді:
  • Казначейство та казначейські операції
Тимченко Леонід
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника відділу боротьби зі злочинами в сфері інформаційної безпеки і платіжних систем, управління боротьби із кіберзлочинністю МВС України
Теми доповіді:
  • Безпека карткового бізнеса
Тищенко Богдан
Країна: Україна
Посада: Головний оперуповноважений - інспектор відділу боротьби зі злочинами у сфері інформаційної безпеки та платіжних систем УБКТЛ ДКМ МВС України
Теми доповіді:
  • Карткова безпека у банківській установі
Тімченко Наталія Іванівна
Країна: Україна
Посада: Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу - начальник управління фінансового моніторингу ПрАТ "Арсенал страхування"
Теми доповіді:
  • Організація фінансового моніторингу в банку
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Ткач Павло Олександрович
Країна: Україна
Посада: Судовий експерт зі спеціальності "Визначення вартості будівель та споруд", експерт-оцінник (категорії А, В, С), спеціаліст по оцінці землі
Теми доповіді:
  • Оцінка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про ліквідну вартість та аналіз ліквідності заставленого майна та майнових прав
Ткаченко Володимир Валентинович
Країна: Україна
Посада: CISA, CISSP, ISO 27001/22301/9001/37001 MS Auditor, ISO 31000 RM
Теми доповіді:
  • Впровадження процесів управління інформаційними ризиками у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 27005:2018
  • Оцінка захищеності бізнесу методом тестування на проникнення в інформаційні системи
  • Ризик менеджер оцінки ризиків та управління ризиками в області інформаційної безпеки на основі стандарту ISO / IEC 27005
Токарев Іван Павлович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу перевірок Головного офісу Департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП Банк»
Теми доповіді:
  • Аудит розрахунку кредитного ризику відповідно до вимог Положення НБУ №351
Трофіменко Віра Прохорівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • Бухгалтерський облік в банках
Уваров Костянтин Володимирович
Країна: Україна
Посада: к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками. В банківській системі 27 років, у ризик-менеджменті понад 19 років. У 2003-2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування "Система оцінки ризиків". Працював на керівних посадах в українських банках: ВАТ "СЕБ Банк", ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Сведбанк"(публічне).
Теми доповіді:
  • Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження ПП НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
  • Практика оцінки ризиків та  стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64
Уляницька Анна
Країна: Україна
Посада: Чотири з половиною роки працювала у Національному банку України у Департаменті ліцензування та в Управлінні моніторингу пов’язаних з банками осіб. Відповідала за погодження набуття істотної участі у банках. У 2017 році отримала подяку Голови Національного банку України за результати проекту прозорості структур власності банків. Пройшла програму внутрішніх тренерів Національного банку України у 2018 році. Наразі - консультант, приватний підприємець.
Теми доповіді:
  • Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
  • Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
  • Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку
Ушаков Федір
Країна: Україна
Посада: Аудитор BDO в Україні,  АССА DipIFR (Rus.), СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), практикуючий аудитор сертифікат серії А. Член ФПБАУ (Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів). Фахівець у сфері МСФО та Аудиту, досвід роботи більше 10 років. Останнім часом зосереджений над завданнями щодо перевірки впровадження великими компаніями IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами, IFRS 9 Фінансові інструменти та IFRS 16 Оренда для цілей виконання завдання з аудитів. Відповідно, має практичні знання щодо проблем впровадження нових стандартів крупним бізнесом в Україні.
Теми доповіді:
  • Облік оренди в орендаря по-новому - IFRS 16. ОРЕНДА
Федоренко Наталія Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Бізнес-тренер, Директор компанії TBT-Ukraine. Досвідчений фахівець в галузі продажів, проведення презентацій та виступів перед різними аудиторіями. Автор тренінгів «Навички презентацій», «Майстерність переконливого виступу»; «Техніка проведення результативних нарад», «Холодні дзвінки або результативні телефонні переговори»
Теми доповіді:
  • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація
Філіппов Олексій Валерійович
Країна: Україна
Посада: Менеджер відділу управління фінансовими ризиками KPMG в Україні. Має багаторічний досвід роботи в підрозділах ризик-менеджменту комерційних банків та Національному банку України. Має успішний досвід адаптації міжнародних вимог з управління ліквідністю до умов українського ринку
Теми доповіді:
  • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Харченко Алла Борисiвна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління документарного бізнесу Державного експортно-імпортного банку України
Теми доповіді:
  • Документарні та гарантійні операції при фінансуванні міжнародних торгових угод
  • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі
Харченко Володимир Іванович
Країна: Україна
Посада: Начальник управління політики роздрібних платежів Департаменту платіжних систем Національного банку України
Теми доповіді:
  • Діяльність банку на ринку платіжних карток
  • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення
Хейло Галина Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Має значний досвід роботи по запровадженню системи фінансового аналізу та ризик – менеджменту у банках, обіймала посаду Голови Правління АТ "АЙБОКС БАНК". Має міжнародний сертифікат GARP
Теми доповіді:
  • Методи прогнозування банкрутства банку
  • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
  • Кількісні методи оцінки ризиків
  • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
  • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
  • Управління ефективністю діяльності банку
Хмеленко Юрій
Країна: Україна
Посада: Керівник проектів з протидії шахрайству в АТ «Альфа-Банк»
Теми доповіді:
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
  • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
  • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
  • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
Цвик Дмитро Петрович
Країна: Україна
Посада: Керівник напряму продажів продуктів торговельного фінансування Управління Документарного бізнесу та торговельного фінансування АТ «Укрексімбанк». Досвід роботи в банківській сфері - понад 13-ть років, з них понад 8-м років в документарному бізнесі. Коло інтересів - акредитиви, гарантії, схеми фінансування банками експорту/імпорту клієнтів, розвиток та вдосконалення нормативних документів що їх регулюють.
Теми доповіді:
  • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
  • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів, яким вони підпорядковуються. Теоретичні і практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій - мінімізація ризиків сторін учасників угоди при підготовці і виконанні вимоги по гарантії і пов'язаних документів
Чередніченко Максим Миколайович
Країна: Україна
Посада: Адвокат, заступник директора департаменту врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm. Протягом 2019 року захистив інтереси кредиторів у 70 судових справах на суму 50 мільйонів гривень та оскаржив 5 фраудаторних правочинів. Лектор тренінгів з процесуального права та банкрутства, організованих проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців»
Теми доповіді:
  • Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’
Чернявський Сергій Сергійович
Країна: Україна
Посада: Д.ю.н., ст. н.с., начальник наукової лабораторії проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів Національної академії внутрішніх справ. Має стаж роботи у слідчих підрозділах МВС України. Займався розслідуванням резонансних справ про злочини у сфері економічної діяльності. Сертифікований учасник проекту Ради Європи з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму ( VJLI-UA-2). Неодноразово залучався до проведення міжнародних заходів у рамках Проекту (Німеччина, 2006 рік, Кіпр, 2007 рік, Польща, 2008 рік). Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю. Автор понад 100 наукових праць у галузі криміналістики та боротьби зі злочинністю
Теми доповіді:
  • Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
Чечель Сергій Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Управління впровадження інструментів монетарної політики Департаменту відкритих ринків НБУ
Теми доповіді:
  • Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
Чуба Віталій
Країна: Україна
Посада: Бізнес-тренер з великим досвідом публічних виступів, навчання і розвитку груп
Теми доповіді:
  • Управління продажами в банку через наставництво
Шашкіна Ірина Петрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Відділу контролю ідентифікації та уточнення інформації про клієнтів ДФМ АТ «Перший український міжнародний банк»
Теми доповіді:
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Шевченко Марія
Країна: Україна
Посада: HR консультант, бізнес-тренер, має великий досвід роботи в організації кадрової роботи комерційних банків України
Теми доповіді:
  • Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
  • Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
  • HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Шепель Станіслав Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор ТОВ «Факторингова компанія "Фонд боргових зобов‘язань"
Теми доповіді:
  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
Шкурко Іван Григорович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу внутрішнього контролю ТОВ "СІТ СЕК'ЮРИТІ", більше 25 років обіймав посаду Начальника відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Теми доповіді:
  • Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
  • Ведення касових операцій в небанківських фінансових установах
Шлапацька Ксенія Вікторівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління загальнобанківських та операційних ризиків Департаменту загальнобанківських ризиків
Теми доповіді:
  • Організаційні форми системи управління операційними ризиками
  • Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
  • Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)
  • Оцінка ефективності існуючої СУОР. Практичні рекомендації
  • Система внутрішнього контролю. Чи є вона ефективною?
  • Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
  • Практичні підходи до управління операційним ризиком  з урахуванням міжнародних стандартів: Основні засади управління операційним ризиком
  • Побудова ефективної системи управління операційним ризиком
  • Система управління операційним ризиком згідно з вимогами постанови правління НБУ № 64
Шматко Олексій Юрійович
Країна: Україна
Посада: Президент ТОВ «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, САР, член ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, член кваліфікаційної комісії Спілки податкових консультантів України
Теми доповіді:
  • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
  • Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
  • Податковий облік у банках
  • Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
  • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Шморгун Роман Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор ТОВ "Юридична Компанія «Центр Правових Ініціатив», досвідчений юрист, загальний стаж роботи в судових органах та органах державної виконавчої служби становить більше 15 років
Теми доповіді:
  • Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
  • Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень
Шовкалюк Володимир Валерійович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»
Теми доповіді:
  • Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод
Шомін Михайло Юрійович
Країна: Україна
Посада: Член Наглядової ради АТ «Банк Український капітал»
Теми доповіді:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Шопська Тетяна Петрiвна
Країна: Україна
Посада: Начальник управлiння внутрiшнього аудиту Державного Ощадного банку України
Теми доповіді:
  • Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
  • Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
Юрій Циганок
Країна: Україна
Посада: Сrowe AVR Ukraine, молодший партнер з податкового консалтингу, сертифікований аудитор, САР
Теми доповіді:
  • Закон №466: Важливі податкові зміни для банків та їх клієнтів
Яковченко Валентина Григорівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління документаційного забезпечення АТ «ТАСКОМБАНК», має досвід роботи в банках 13 років на посадах: начальник відділу діловодства та контролю ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», начальник сектору методичної роботи відділу документаційного забезпечення ВАТ «ВТБ БАНК». Має досвід організації діловодства в банку з «нуля», впровадження систем електронного документообігу, написання профільних статей у журналах, співавторства навчальних посібників.
Теми доповіді:
  • Ведення діловодства у банку: вимоги та реалії сьогодення
  • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
  • Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
Ямборко Галина Анатоліївна
Країна: Україна
Посада: к.е.н., магістр бізнес адміністрування (МВА ), доцент кафедри обліку в бюджетних та кредитних установах й економічного аналізу Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, незалежний експерт - консультант по бухгалтерському обліку. Має досвід читання лекцій і проведення семінарів з 1998 року, авторські курси по бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
Теми доповіді:
  • Аналіз фінансової звітності та оцінка платоспроможності позичальників
Янишевський Дмитро Олександрович
Країна: Україна
Посада: Начальник управління інформаційної безпеки АТ «ОТП Банк».
Теми доповіді:
  • Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
  • Практичні аспекти оцінки інформаційних ризиків
  • Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
  • Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
Яровий Володимир Вікторович
Країна: Україна
Посада: Головний Аудитор Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Теми доповіді:
  • Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю
  • Внутрішній аудит банківської групи
Яськов Юрій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління комплаєнс-контролю ПАО«ПРОМІНВЕСТБАНК»
Теми доповіді:
  • Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
Ященко Максим
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу безпеки інфраструктури інформаційних технологій Служби інформаційної безпеки АТ "УкрСиббанк"
Теми доповіді:
  • Загрози діяльності банку в кіберпросторі
Anja Lange
Країна: Німеччина
Посада: Має більше ніж 15-річний досвід роботи в Deutsche Bank на керівних посадах в підрозділах Private Banking International, Retail Banking, Marketing & Sales
Теми доповіді:
  • Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу
Brazaitis Irmantas
Країна: Литва
Посада: PCI QSA, CISSP, CISM, CISA, Senior Security Consultant “ADVANTIO LTD”. Старший спеціаліст з інформаційної безпеки з більш ніж 14-річним досвідом роботи в індустрії платіжних карт
Теми доповіді:
  • Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів
  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
  • Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
Burkhard Vosshenrich
Країна: Німеччина
Посада: PhD з економіки та банківської справи. Має 29-річний досвід роботи в Dresden Bank AG. Протягом тривалого часу обіймав керівні позиції у філіях та дочірніх установах Dresden Bank у Сінгапурі, Таїланді та Росії. Має Сертифікат на проведення тренінгів від Франкфуртської торгово-промислової палати
Теми доповіді:
  • Управління філіальною мережею банку
Dariusz Pelc
Країна: Польща
Посада: Президент консалтингової компанії Kon-Gos S.A., тренер інших компаній. Досвідчений керівник та координатор проектів. Спеціаліст з бюджетування, стратегічного планування та контролінгу
Теми доповіді:
  • Банк як кредитор малих та середніх підприємств: аналіз бізнес-плану
Dr. Christian Schmaltz
Країна: Німеччина (Frankfurt School of Finance and Management)
Посада: Досвідчений спеціаліст у сфері ризик-менеджменту, має більше ніж 10-річний досвід роботи у сфері вимірювання, оцінки та управління ризиками. Майстер бізнес-адміністрування та економіки. Має ступінь PhD у сфері складання кількісних моделей ліквідності банку. Довгий час працював в компанії Deloitte, Dűsseldorf. Його клієнтами були великі німецькі та австрійські банки
Теми доповіді:
  • Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
  • Управління ризиком ліквідності
  • Стрес-тестування в банках та фінансових установах
Dr. Martin Allen
Країна: Великобританія (British Consultancy Charitable Trust)
Посада: Один з найбільш досвідчених і відомих банківських консультантів Великобританії. За більш ніж 30-річний досвід роботи в Barclays Bank Plc, Великобританія, в різних його структурних підрозділах пройшов шлях від кредитного експерта до топ-менеджера банку. Сфера його професійних інтересів охоплює такі напрямки як кредитування, торговельне фінансування, управління проектами, управління ризиками, управління різними структурними підрозділами банку на різних рівнях, встановлення комунікаційних відносин між ними
Теми доповіді:
  • Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
  • Реструктуризація проблемних кредитів
Dr. Martin Hellmich
Країна: Німеччина (Frankfurt School of Finance and Management)
Посада: PhD в математичних науках, CEFA – фінансовий аналітик. С листопада 2009 – Cantor Fitzgerald Europe, Управляючий директор підрозділу структурованих кредитів в Німеччині та Австрії
Теми доповіді:
  • Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
  • Управління активами та пасивами
  • Кредитний аналіз та оцінка інструментів кредитного ринку
George Leslie
Країна: Великобританія (Challenges Worldwide)
Посада: Досвідчений банківський топ-менеджер з більш ніж 25 річним стажем роботи у Royal Bank of Scotland. Починаючи свою діяльність з керівника філією RBS, сьогодні він є головним ризик-менеджером RBS, та має досвід роботи в різних регіонах світу, таких як США, Азія, Європа
Теми доповіді:
  • Розробка нових продуктів - малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг
  • Управління картковим бізнесом
  • Безпека ведення карткових операцій
Marek Fila
Країна: Польща
Посада: Консультант та тренер. Протягом своєї банківської кар'єри працював Начальником Департаменту організації банківських процесів, радником з питань цінних паперів та Заступником начальника департаменту нагляду. Він також працював Президентом Міжбанківського процесінгового центру
Теми доповіді:
  • Основні підходи до розподілу функцій між фронт, мідл та бек офісами 
  • Управління продуктом в комерційному банку
Piotr Welenc
Країна: Польща
Посада: Експерт з внутрішнього аудиту, аналізу ризиків, аудиту інформаційних технологій. Відповідальний за проведення аудиту Національного банку Польщі. Має сертифікати CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, LA ISO22301 LA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal
Теми доповіді:
  • Управління ризиками в діяльності служби внутрішнього аудиту. Аудит інформаційних систем
  • Аудит комп'ютерних систем банку згідно COBIT 4.1
  • Аудит фінансової звітності
  • Аудит казначейських опреацій
Richard Barr
Країна: Бельгія (World Savings Banks Institute)
Посада: Професійна кар'єра Річарда Барра складає більше 20 років, перші п'ять з яких він пропрацював у Wells Fargo Bank. Протягом наступних п'яти років Річард удосконалював навички у сфері глобальних банківських операцій, а саме таких як Фінансування міжнародної торгівлі, Валові розрахунки в режимі реального часу, а також Транскордонний банкінг. Більше 12 років Річард працює в приватному секторі та в секторі високих технологій, надаючи консультаційні послуги вищому керівництву корпорацій, виконуючи аналіз бізнесу, займаючись управлінням проектів і проводячи тренінгові програми для представників широкого спектру клієнтів банківських установ у багатьох країнах світу. Річард Барр консультував в якості радника центральні банки багатьох країн з питань платіжних систем і пов'язаних з цими системами технічних питань
Теми доповіді:
  • Mобільний та електронний банкінг
Roger Jean Claessens
Країна: Люксембург
Посада: Засновник компанії R.J. Claessens & Partners, міжнародний викладач і незалежний консультант у сфері фінансових послуг, особливо для центральних та комерційних банків, що охоплює маркетинг, планування, економіку, управління активами, запобігання відмивання доходів та управління філіалами
Теми доповіді:
  • Управління філіями в банку
  • KYC / AML - політика «Знай свого клієнта» та протидія легалізації злочинних доходів
Rüdiger Rurainsky
Країна: Німеччина
Посада: Старший консультант та тренер у сферах управління, ризик-менеджменту, системи внутрішнього контролю, ризик-орієнтованих процесів аудиту, операційної ефективності. Має більше 30 років досвіду роботи у галузі банківської справи та фінансування розвитку, є досвідченим експертом з унікальним поєднанням знань та досвіду у продуктовій, бізнес, бухгалтерській та управлінській сфері. Працював Керуючим партнером в I.D.Inspiring Development GmbH (Франкфурт, Німеччина), Керівником аудиторської групи ProCredit Holding (Франкфурт, Німеччина), 18 років працював в Commerzbank AG, де обіймав посади: Старший віце-президент Центрального відділу бухгалтерського та податкового обліку в Головному офісі Commerzbank AG (Франкфурт, Німеччина); Віце-президент з адміністративної та операційної діяльності Commerzbank AG (Токіо, Японія).
Теми доповіді:
  • Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку
Stephan Hartenstein
Країна: Німеччина
Посада: Директор компанії NomoRisk GmbH, консалтингової компанії, яка спеціалізується на розробці та впровадженні систем корпоративного управління, ризик-менеджменту та комплаєнс (в т.ч. AML) та рішень інформаційної безпеки. Має більше 15 років досвіду у напрямках ризик-менеджменту та корпоративного управління у великих банках та фінансових компаніях, в т.ч. ProCredit Holding AG (міжнародний керівник з управління операційними ризиками) та JP Morgan Asset Management (перший віце-президент, головний операційний директор). Має великий досвід роботи з ТОП-менеджментом, Наглядовими радами, регуляторами та інвесторами. Лектор “Master of Finance“ у Франкфуртській школі фінансів та менеджменту, Модуль “Ризик- менеджмент“
Теми доповіді:
  • Оцінка, контроль та управління операційним ризиком
Tomasz Burczynski
Країна: Польща
Посада: Юрист та досвідчений банкір, Начальник відділу моніторингу кредитного портфелю Департаменту управління кредитним ризиком одного з найбільших польських комерційних банків - Bank Ochrony Środowiska S.A.
Теми доповіді:
  • Кредитний моніторинг
  • Практичні аспекти складання кредитних рейтингів та оцінки кредитопозичальників банку
  • Шахрайство та злочини в кредитній діяльності банку
Warren Wise
Країна: Великобританія (British Consultancy Charitable Trust)
Посада: Один з найвідоміших фінансових консультантів Великобританії і має 34-річний досвід роботи в Barclays Bank Plc, Великобританія, який охоплює такі сфери як банківські операції, фінансування міжнародної торгівлі, внутрішній аудит, кореспондентські відносини, боротьба з відмиванням грошей. Має широкий досвід в організації та управлінні консультаційними програмами, а також в розробці та проведенні високоякісних тренінгових програм від імені Barclays Bank International Consultancy & Training Services. Протягом 18 років займався розробкою та проведенням тренінгових програм для іноземних банків та фінансових тренінгових установ
Теми доповіді:
  • Фінансування міжнародної торгівлі - Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
  • Управління активами та пасивами 
  • Відмивання грошей, його вплив та ризики для фінансових установ
Waymond Anthony Grier
Країна: США
Посада: Викладач та консультант з фінансових питань, який має більш ніж 20-ти річний досвід роботи в банківський сфері, а саме у великих міжнародних банках. Пан Грiєр спеціалізується у таких питаннях, як корпоративне кредитування, аналіз потоків грошових коштів, банківський аналіз, оцінка інвестицій, ринок капіталу та управління малим бізнесом з окремим акцентом на специфіку цих питань у країнах, що розвиваються
Теми доповіді:
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Поглиблений кредитний курс
  • Аналіз та прогнозування руху грошових коштів
  • Управління банківськими ризиками.
  • Аналіз фінансової установи
  • Акредитиви та фінансування міжнародної торгівлі
  • Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
Євтушенко Людмила Iванiвна
Країна: Україна
Посада: к.філ.н., доцент. Досвідчений перекладач. Автор підручників та публікацій з питань письмового та усного перекладів. Автор ексклюзивного курсу "Англомовна банківська термінологія"
Теми доповіді:
  • Програма "Англійська для банкірів"
  • Інтенсивний курс "Англомовна банківська термінологія"
Єфремов Олег Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК»
Теми доповіді:
  • Щорічна Конференція «Фінансовий моніторинг в банку: обговорення проблемних питань»
  • Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
  • Програма підвищення кваліфікації для членів Наглядових Рад "Мимоги законодавства та НБУ в сфері фінансового моніторингу, особливості застосування законодавства з ПВК/ФТ в період військового стану"
Іванець Аліна Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу "АТ "Універсал Банк"
Теми доповіді:
  • Фінансовий моніторингу в банку
Іванчук Ярослав Олександрович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу аудиту регіональної мережі Департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП Банк»
Теми доповіді:
  • Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
Іванюк Віктор Ігорович
Країна: Україна
Посада: Адвокат департаменту врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm, кандидат юридичних наук. Протягом 2019 року успішно захистив інтереси кредиторів у справах про банкрутство на загальну суму більше ніж 150 мільйонів гривень. Спеціалізується на представництві прав та інтересів нерезидентів. Лектор тренінгів з процесуального права та банкрутства Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців»
Теми доповіді:
  • Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’
Іщенко Алла Сергiївна
Країна: Україна
Посада: Експерт ринку дорогоцінних металів; протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу дорогоцінних металів і монет системного українського банку. Має 9-річний досвід роботи на міжнародному монетному ринку. Крім того, є офіційним представником в Україні Королівських монетних дворів Великобританії та Іспанії, Монетного двору Польщі та Фінляндії, а також ряду інших іноземних виробників і постачальників монет з дорогоцінних металів
Теми доповіді:
  • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»