Записи вебінарів

Дата проведення

Назва

Тривалість (год.)

Вартість*

2 лютого 2023 р.

Електронний документообіг у Банку: зовнішні чинники - стимули внутрішнього прогресу або екстрений перехід на електронний документообіг в умовах військового стану

3

2550,00

Короткий зміст

1. Організація ефективного документообігу.

2. Автоматизація процесів договірної діяльності.

3. Практичні питання автоматизації документів з кадрових питань.

4. Електронний архів: мрія чи реальність.

Виступаючі

Яковченко Валентина Григорівна – начальник Управління документаційного забезпечення АТ «ТАСКОМБАНК».  

Якимчук Наталія Анатоліївна - Начальник Відділу діловодства Управління забезпечення та підтримки Департаменту управління нерухомістю та логістики АТ «СЕНС БАНК»

23 лютого 2023 р.

Програма підвищення кваліфікації для членів Наглядових рад «Вимоги законодавства та НБУ в сфері фінансового моніторингу, особливості застосування законодавства з ПВК/ФТ в період військового стану»

3

3000,00 **

Короткий зміст

1. Організація системи ПВК/ФТ, місце та роль Наглядової Ради, Правління банку в такій системі
2. Належна перевірка клієнтів
3. Виявлення та інформування про порогові операції. Кейсове інформування
4. Особливості застосування законодавства з ПВК/ФТ У період військового стану
5. Автоматизації процесів фінансового моніторингу в банку
6. Особливості організації внутрішнього аудиту Банку в сфері ПВК/ФТ
7. Відповідальність за порушення в сфері ПВК/ФТ, штрафні санкції за порушення

Інструктори:

Єфремов Олег Анатолійович – Директор Департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Королькевич Марина Василівна – Директор Департаменту валютного контролю АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

** Зазначена вартість – україномовного варіанту вебінару. Також доступна англомовна версія (синхронний переклад, який здійснювався під час вебінару). Його вартість складає 4500 грн

24 лютого 2023 р.         

Програма для членів Наглядових Рад «Діджиталізація в банку»

3

3000,00

Короткий зміст:

1. Нові реалії бізнесу
2. Домени та ключові напрямки цифрової трансформації
3. Підхід до цінності, продукту, MVP, етапи та метрики
4. Стратегія технологій та архітектури (In house vs outsource
5. Data та інформація – нова цінність
6. Agile та інші гнучкі  методи роботи
7. Організаційні форми та структури, підхід до мотивації, ДіяСіті
8. Робота з інноваціями

Інструктор:

Андрій Бігунов - Директор Департаменту інформаційних технологій АТ «Перший український міжнародний банк»

24 лютого 2023 р.         

Уточнення порядку бронювання працівників

1,5

2400,00

Короткий зміст:

1.    Що таке бронювання працівників?

2.    Нові зміни в законодавстві щодо бронювання працівників.

3.    Категорії працівників які підлягають/не підлягають бронюванню?

4.    Як бронювати працівників за новими правилами?

Інструктор:

Кирило Казак - адвокат, партнер юридичної компанії «КПД Консалтинг»

10 березня 2023р.

Круглий стіл «Впровадження і комплаєнс-контроль вимог законодавства в період дії воєнного стану»

3

3000,00

Теми що обговорювались:

1. Організація порядку моніторингу змін в законодавстві та своєчасне доведення до відповідальних підрозділів, контроль за впровадженням;
2. Встановлення та контроль регуляторних лімітів, процесні та технологічні труднощі, що можуть виникати при цьому (операційний ризик vs комплаєнс-ризик); 
3. Контроль активних та пасивних операцій на відповідність регуляторних обмежень в період дії воєнного часу;
4. Взаємодія з регулятором з питань отримання роз’яснень та дотримання вимог законодавства в період дії воєнного стану.

Своїм досвідом діляться:

Ярослав Омельчук – ССО, Начальник Служби комплаєнс, АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)

Христина Брухаль – ССО, Директор Департаменту комплаєнс АТ «Кредобанк»

Любов Литовчак - ССО, Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»

Віра Сердюк – ССО, Начальник Управління комплаєнс АТ «Перший український міжнародний банк»

17 березня 2023р.         

Круглий стіл «Особливості роботи підрозділів управління ризиками в умовах воєнного стану»

3

3000,00

Теми, що обговорювались:

1. Організація процесів управління ризиками в умовах воєнного стану

2. Зміни системи звітності, моніторингу лімітів, процедури ескалації.

3. Показники ризик-апетиту

Модератор:

Володимир Пономарьов - Директор Департаменту ризик-менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК»

Своїм досвідом ділились

Вікторія Корнієнко - Керівник з питань контролю та управління операційним ризиком

Райффайзен Банк Аваль

Дмитро Кожухарь - Начальник Управління системних ризиків Департаменту риск-менеджменту АБ «Південний»

Юлія Помазан - Начальник управління ризиків, головний ризик менеджер АТ «СКАЙ БАНК»

22 березня 2023р.

Застосування методів кримінальної психології  у сфері протидії внутрішньому шахрайству у Банку

4

3600,00

Короткий зміст

1.    Огляд предмету та методів кримінальної психології, можливості використання в системі протидії внутрішньому шахрайству. Визначення необхідних інструментів реалізації.  

2.    Етика застосування методів кримінальної психології та питання гармонійного поєднання із засадами Кодексу Етики 

3.    Створення моделі «шахрая» на підставі визначених методів кримінальної психології 

4.    Визначення видів статистичної інформації, яка  необхідна для формування моделі «шахрая». Застосування методів статистичного аналізу та математичної статистики щодо виявлення потенційного «шахрая»

5.    Створення та практичне використання скорінгових карт виявлення потенційного «шахрая»

6.    Поєднання методів кримінальної психології з іншими засобами протидії внутрішньому шахрайству

7.    Практичні аспекти застосування методів кримінальної психології

Інструктор

Горінов Олександр Сергійович - Начальник підрозділу з управління ризиками шахрайства та інформаційними ризиками АТ «ОТП Банк».

28 березня 2023р.

Психологія та технологія роботи з боржниками

6

4200,00

Короткий зміст:

• Нові вимоги до компетенцій спеціаліста зі стягнення у поточній ситуації
• Як донести цінність співпраці клієнту та статусу сумлінного позичальника
• Як розвіяти помилкові очікування клієнта-боржника та донести реальність необхідності виконання зобов'язань
• Рамки, що зруйновані: форс-мажор або привід для невиконання зобов'язань
• Позитивний баланс кредитора у комунікації з клієнтом-боржником
• Стягнення як процес допомоги у вирішенні проблеми клієнта та його консультативна форма
• Розуміння переговорних стратегій та доречності кожної з них на різних етапах роботи
• Адекватний компроміс та відновлення довіри та співпраці з клієнтом

та інше

Інструктор

Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів

29 березня 2023р.

Політика винагород Наглядової ради та Правління банку: міжнародні рекомендації та законодавчі вимоги

3

3000,00

Короткий зміст:

1.   Вимоги законодавства до винагород членів органів управління банків

2.   Структура винагороди членів Наглядової ради:

3.   Структура винагороди членів правління:

Інструктор:

Олександр Лисенко - визнаний експерт у галузі корпоративного управління та корпоративного права, який має більш ніж дев’ятирічний досвід консультування як приватних та державних компаній, у тому числі банків, так і органів державної влади з питань корпоративного управління та корпоративного права.

6 квітня 2023 р.         

Внутрішній аудит корпоративного управління

4

4200,00

Питання, що обговорювались:

1.    Визначення терміну «корпоративне управління»

2.    Функції та відповідальність внутрішнього аудиту щодо оцінки та вдосконалення корпоративного управління.

3.    Концепції внутрішнього контролю та управління ризиками COSO, що є прийнятними  для використання під час аудиту корпоративного управління.

4.    Практичні керівництва Інституту внутрішніх аудиторів, які можуть бути корисними для оцінки корпоративного управління.                       

5.    Огляд складових корпоративного управління та критеріїв їх оцінки

6.    Висновки та рекомендації для практичного застосування.

7.    Обмін досвідом, питання та відповіді.

Виступаючі:

Анна Мех - Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «Перший український міжнародний банк», CIA.

Олена Бібіч – Директор Департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП Банк»

17, 19, 21 квітня 2023 р.

Криптовалюта у банківській сфері. Шахрайські схеми та ризики. Огляд світової та вітчизняної практики

6

4800,00

Короткий зміст

1. Огляд технології блокчейн.

1.1. Глобальний огляд

1.2. Сфери застосування

1.3. Використання у банківській сфері.

1.4. Перспективи

2. Злочини пов'язані з обігом крипто активів.

2.1. Регуляція обігу крипто активів.

2.2. Легалізація активів отриманих злочинним шляхом. Схеми крадіжок криптовалюти

та оплата викраденими коштами.

2.3. Протидія. Рішення для банків.

Інструктори:

Владислав Цвіркун - Віце-президент відділу продажів компанії Global Ledger

Олександр Савченко - Заступник начальника управління-начальник відділу розслідування зовнішнього шахрайства Департаменту безпеки Першого українського міжнародного банку. АТ «Перший український міжнародний банк»

5 травня 2023 р.

Круглий стіл «Аудит дотримання банком вимог законодавства України у сфері протидії відмиванню коштів / фінансування тероризму»

6

4800,00

Короткий зміст:

1.    Завдання аудиту дотримання банком вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ: 

2.    Ознаки неналежної системи управління ризиками ВК/ФТ Банку

3.    Належна перевірка клієнтів:

4.    Вимоги щодо супроводження переказів коштів: методологія та автоматизовані рішення.

5.    Управління ризиками ВК/ФТ

6.    Виявлення підозрілої діяльності клієнтів:

7.    Відмова у встановлені (підтриманні) ділових відносин/проведенні операцій:

8.    Санкційне законодавство:

9.    Зупинення  видаткових операцій клієнтів - резидентів РФ\РБ:

10.  Оцінка ефективності взаємодії валютного нагляду та фінансового моніторингу в процесі аналізу документації стосовно валютних операцій клієнтів

11.  Оцінка достатності та ефективності запровадженої в Банку системи автоматизації процесів фінансового моніторингу

12.  Оцінка повноти та своєчасності подання статистичної звітності НБУ з питань фінансового моніторингу

13.  Follow-up  виконання наданих рекомендацій аудиту ФМ та плану заходів щодо усунення порушень  та недоліків в системі ПВК/ФТ Банку

Своїм досвідом ділились:

Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу

Олександр Москаленко – Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу «Банк Кредит Дніпро»  

Любов Литовчак - Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»

Юлія Пірогова - Головний експерт з аудиту Служба внутрішнього аудиту Райффайзен Банк Аваль»

Тарас Гончарук - Головний аудитор Управління аудиту управління бізнесу, операційних ризиків та підтримки КБ «Приватбанк

12 травня 2023 р.

Вимоги до забезпечення та верифікація вартості майна в процесі оцінки стійкості банків у 2023 році

4

3600,00

Короткий зміст:

1. Процедури, пов’язані з забезпеченням в процесі здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2023 р.
2. Вимоги до забезпечення:
3. Верифікація вартості майна працівниками Національного банку:
4. Рецензування звіту про оцінку у ФДМУ:

Інструктор:

Кейлін Тимофій Михайлович – Начальник управління оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту Національного банку України.

18 травня 2023 р.

Модифікація виданих кредитів та РОСІ активи

3,15

3000,00

Короткий зміст:

1. МСФЗ 9 та Інструкція з обліку фінансових інструментів як нормативні документи, що регулюють облік модифікації кредитів

2. Поняття «модифікація кредиту». Формування облікової політики банку щодо модифікації залучених та виданих кредитів

3. Процедури визначення суттєвості або несуттєвості модифікації кредитів.

4. Порядок відображення в обліку несуттєвої модифікації кредитів. Розрахунок ефекту від модифікації

5. Процедура списання старого визнання нового фінансового інструменту у випадку суттєвої модифікації. Проблема обліку комісій, що сплачуються при реструктуризації та можливі шляхи ії вирішення. Варіанти обліку.

6. Особливості визначення суттєвості або несуттєвості модифікації у випадку реструктуризації боргу

7. Визначення первісно-знецінених фінансових (POCI)активів  та порядок їх обліку.

8. Надання нових кредитів (траншів) клієнтам, за якими вже є POCI – активи

Інструктор

Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., Партнер проекту «IFRS Solution»

19 травня 2023 р.         

Контроль рівня клієнтського сервісу в банках

4

3600,00

Короткий зміст:

1. Стандарти сервісу в банківській сфері
2. Методи контролю клієнтського сервісу
3. Зворотній зв'язок клієнтів щодо сервісу
4. Вплив рівня клієнтського сервісу на ключові показники ефективності
5. Підведення підсумків заходу. Виклики та перспективи контролю рівня клієнтського сервісу. Дебрифінг щодо результатів заходу.

Інструктор:

 Яна Андрєєва – Керівник відділу методології та навчання мережі СЕНС БАНК.

13 червня 2023р.

Особливості корпоративного управління під час війни

3

3000,00

Коротка програма:

1.    Характеристика ключових змін в організації системи корпоративного управління під час війни; 

2.    Практичні рекомендації органам управління компанії під час війни

Інструктор

Олександр Лисенко - визнаний експерт у галузі корпоративного управління та корпоративного права, який має більш ніж дев’ятирічний досвід консультування як приватних та державних компаній, у тому числі банків, так і органів державної влади з питань корпоративного управління та корпоративного права.

22 червня 2023р.

Система управління операційними ризиками: зміни у 2023 році

4

3900,00

Коротка програма:

1. Зміни до Постанови НБУ№64: Ризики ІСТ та інформаційної безпеки, Ризики аутсорсерів,  Юридичні ризики, Нова звітність щодо СУОР

2. Операційні ризики у воєнний час: Втрати від війни, Неперервна діяльність

3. Очікувані зміни СУОР після війни: Розвиток Системи управління ризиками в частині ESG,  Умови сталого фінансування

Своїм досвідом ділились:

Ксенія Шлапацька - Начальник Управління загальнобанківських та операційних ризиків Департаменту загальнобанківських ризиків АТ «Перший український міжнародний банк»

Юлія Помазан - Начальник управління ризиків, головний ризик менеджер АТ «СКАЙ БАНК»

Анна Колесникова - Директор Департаменту ризик-контролю АТ «ТАСКОМБАНК»

29 червня 2023р.

Система внутрішнього контролю: зміни у 2023 році

4

3900,00

Короткий зміст:

1. COSO та  вимоги НБУ до СВК: Структура СВК, Основні компоненти СВК, Ефективність  СВК

2.      Зміни в СВК під час війни: Трансформація контрольних процедур, Важливі аспекти в СВК під час війни

3.      Майбутній розвиток СВК в Україні: Еволюція СВК, COSO 2017, Переваги нового підходу до побудови СВК

Своїм досвідом ділились:

Ксенія Шлапацька - Начальник Управління загальнобанківських та операційних ризиків Департаменту загальнобанківських ризиків АТ «Перший український міжнародний банк»

Любов Литовчак - Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»

Дата проведення

Назва

Тривалість (год.)

Вартість*

18 січня 2022р.

Практика AML/CTF моніторингу віртуальних активів

2

2400

27 січня 2022р.

Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок

2

2400

18 лютого 2022р.

Облік операцій РЕПО

3

2880

18 лютого 2022р.

Складні AML ризики віртуальних активів: DEFI, Smart-контракти, NFT, міксинг

2.5

2640

22 лютого 2022р.

Програма підвищення кваліфікації Членів Наглядових рад та Правління банків: Вимоги законодавства та НБУ в сфері фінансового моніторингу, особливості ПВК/ФТ у зовнішньоекономічній діяльності

3

3000

27 квітня 2022р.

Трудові відносини під час воєнного стану

1.5

1500

18 травня 2022р.

Управління ризиками в невизначеності

3

2880

19 травня 2022р.

Мобілізація працівників, бронювання, виїзд за кордон. відповідальність роботодавців за ведення військового обліку

2

2400

25 травня 2022р.

Питання пошкодження майна юридичних осіб, фіксування збитків

2

2400

26 травня 2022р.

Вплив війни на облік та звітність банків

3

2880

3 червня 2022р.

Комплаєнс-контроль в умовах воєнного стану

3

3000

8 червня 2022р.

Колабораціонізм, пособництво агресору та пов’язані ризики

2

2400

10 червня 2022р.

Круглий стіл «Заходи банків з протидії відмиванню коштів / фінансування тероризму в умовах воєнного стану»

3

3000

14 червня 2022р.

Актуальні питання застосування правил КІК (контрольованих іноземних компаній)

3

2800

11 липня 2022р.

Питання пошкодження майна юридичних осіб, фіксування збитків

2

2400

12 липня 2022р.

Облік банками операцій оренди в умовах військового стану

3

3000

19 липня 2022р.

Психологія роботи з клієнтами боржниками в умовах військового стану

7

3600

22 липня 2022р.

Індивідуальні банківські сейфи – зміни та гнучкість рішень для клієнтів в сучасних реаліях

3

3000

22 липня 2022р.

Програма підвищення кваліфікації членів Наглядових Рад банків: "Організація комплаєнс-контролю у банку

3

3000

4 серпня 2022р.

Програма підвищення кваліфікації членів Наглядових Рад банків «Система управління інформаційною безпекою в банку»

3

3000

12 серпня 2022р.

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану.  Зовнішньоекономічні операції юридичних осіб

3

3000

16 серпня 2022р.

Проблематика адаптації криптовалют банківською сферою. ризики використання криптовалют для фінансування тероризму та відмивання коштів

2

2700

17 серпня 2022 р.

PОСІ-активи: практичні аспекти визнання та обліку

3

3000

23 серпня 2022р.

Новітні зміни трудового законодавства в умовах воєнного стану

1

900

25 серпня 2022р.

Інтернет-еквайринг: сучасні способи оплати – застосування та особливості реєстрації

4

3900

21 вересня 2022р.

Підхід до оцінки якості СУОР банку та розрахунку індивідуального внутрішнього мультиплікатору збитків

3

3000

18 жовтня 2022р.

Протидія внутрішньому шахрайству

3

3000

19 жовтня 2022р.

Вимоги нормативних актів у сфері ПВК/ФТ в частині супроводження платіжних операцій або віртуальних активів.

2,5

2700

20-21 жовтня 2022р.

Четверта щорічна Конференція «Система фінансового моніторингу в банках України в умовах воєнного стану: заходи з протидії відмиванню коштів / фінансування тероризму в нових реаліях»

16

6000

25 жовтня 2022р.

Психологія роботи з клієнтами боржниками в умовах військового стану

6

3600

28 жовтня 2022р.

Програма підвищення кваліфікації для членів Наглядових рад «Управління банківськими ризиками»

5

4200

15 листопада 2022р.

Фінансовий лізинг: визнання та облік у лізингодавця 

3

2850

17 листопада 2022р

Програма підвищення кваліфікації для членів Наглядових рад «Загальна та економічна безпека в банку»

3

2850