Навчальні програми
Національного центру підготовки банківських працівників України
заплановані на 2021-2022 навчальний рік
Короткострокові семінари
- Стратегічне управління та планування
- Фінансовий менеджмент в банку
- Система стратегічного планування та управління діяльністю банку
- Бізнес-процеси в банку: впровадження, управління, оптимізація
- Управління бізнес-процесами в банку: методика, організація та автоматизація
- Ефективні етапи впровадження оптимізаційного проекту або нового програмного забезпечення в сучасному банку
- Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
- Сучасні методи бюджетування та ціноутворення в бізнес-лініях банку
- Стратегічний управлінський облік в банках
- Оцінка прибутковості банківського бізнесу
- Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України. Автоматизація управлінського обліку
- Методи і форми розподілу (алокації) витрат підтримуючих напрямів на бізнес-підрозділи
- Організація методологічної роботи в банку
- Організація та впровадження системи внутрішнього контролю в банках
- Практичні аспекти організації роботи банку для мінімізації загальнобанківських витрат
- Управління грошовими потоками як складова функція фінансової служби
- Економічна безпека та ділова репутація банку
- Практичні аспекти змін до положення про реєстрацію та ліцензування банків
- Фінансовий аналіз банку: практичні аспекти аналізу, оцінки діяльності і контролінгу в банківських установах
- Регіональна мережа банку: управління та розвиток
- Практичні аспекти аналізу та оцінки ефективності діяльності підрозділів регіональної мережі комерційного банку
- Методологічне супроводження банківської діяльності
- Корпоративне управління в банку
- Особливості корпоративного управління в банках
- Окремі аспекти організації корпоративного управління в банках України
- Оцінка органів акціонерного товариства
- Оцінка діяльності Наглядової Ради
- Корпоративна соціальна відповідальність та річна звітність банків
- Наглядова Рада банку. Методика роботи та оцінки ефективності
- Корпоративні дії в процесі прискореної реорганізації і докапіталізації банків
- Управління ризиками & корпоративне управління
- Корпоративне управління і комплаєнс
- Приведення Статуту та інших внутрішніх нормативних документів банків у відповідність до змін, передбачених Законом України №2210-VIII та Постанови НБУ №64 від 11.06.2018р.
- Squeez-Out - можливість стати власником 100% акцій товариства
- Нові вимоги до корпоративного управління в банківському секторі
- Наглядова Рада. Зміни у функціях та повноваженнях. Новий підхід до проведення оцінки банку за методологією SREP
- Система винагороди у банку: локальні законодавчі рекомендації та найкраща світова практика
- Політика винагороди у банках
- Політика винагороди та Звіт про винагороду у банках (зг ПП НБУ 153 від 30.11.2020)
- Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
- Внутрішній аудит. Окремі аспекти перевірки питань, визначених методологічними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України від 03.12.2018 №814-рш
- Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
- Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
- Загальні збори акціонерів банку 2020
- Матриці профілю Ради та Правління Банку. Колективна придатність органів управління Банку
- Процедура планування наступництва
- Система планування в комерційному банку: організаційний і методологічний аспекти
- Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
- Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку
- Як НБУ буде оцінювати фінансовий стан власників істотної участі банку
- Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
- Корпоративне управління банку – професійного учасника ринків капіталу. Нові вимоги законодавства
- Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів Наглядових рад
- Практика впровадження системи управління ризиками в корпоративне управління банку
- Дорожня карта змін: новації корпоративного управління із Закону про банки та банківську діяльність
- Комплаєнс
- Функція комплаєнс в комерційному банку: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
- Створення та поетапна інтеграція системи комплаєнс в банківські установи України
- Окремі питання організації комплаєнс-контролю
- Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
- Практичне впровадження в банку системи управління комплаєнс ризиками згідно із міжнародними стандартами
- Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
- Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
- Практика впровадження інструментів внутрішнього контролю
- Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
- Впровадження ефективної методики управління комплаєнс-ризиками
- Формування корпоративної етики як елементу системи управління банком
- Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів
- Інструменти управління конфліктами інтересів
- Національні та міжнародні санкції
- Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
- Оцінка механізмів контролю у банківських процесах та реалізація заходів за результатами оцінки (практичний досвід)
- Управління ризиками в банку
- Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
- Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через запровадження вимог Базель ІІІ
- Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження постанови НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
- Практика оцінки ризиків та стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64
- Система раннього попередження як елемент управління ризиками
- Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
- План відновлення діяльності
- Практика реалізації вимог НБУ в частині управління ризиками, планування відновлення діяльності та управління непрацюючими активами
- Агрегування банківських ризиків, розрахунок необхідного капіталу під кожен вид ризиків
- Кількісні методи оцінки ризиків
- Менеджмент ризику ліквідності в банку
- Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
- Менеджмент ризику забезпечення
- Менеджмент валютного ризику в банку
- Менеджмент ринкового ризику в банку
- Менеджмент цінового ризику в банку
- Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
- Система управління операційним ризиком згідно з вимогами постанови правління НБУ № 64
- Створення карти операційних ризиків та її використання у прийнятті рішень в реальній роботі
- Організація ефективного управління операційними ризиками в системі внутрішнього контролю банку. Практика впровадження моделей управління операційним ризиком, передумови та індикатори ефективності (з елементами ділової гри)
- Практичні підходи до управління операційним ризиком з урахуванням міжнародних стандартів
- Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
- Оцінка капіталу та кредитних ризиків згідно Базелю, МСФЗ та НБУ
- Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних і МСБ клієнтів
- Індивідуальна оцінка кредитних ризиків великих позичальників відповідно до МСФЗ
- Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
- Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний і портфельний підхід)
- Оцінка ризиків при кредитуванні підприємств сільськогосподарського сектора
- Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
- Практикум з визнання та оцінки фінансових інструментів та розрахунку резервів під кредитні ризики згідно МСФЗ
- Впровадження процесів управління інформаційними ризиками відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 27005:2018
- Управління кредитними ризиками в лізинговій компанії. Аналіз платоспроможності потенційного лізингоотримувача
- Ризики заставного забезпечення. Теорія та практика
- Деривативи як інструменти хеджування ринкових ризиків
- Методика розрахунку ризиків цінних паперів (практичний аспект)
- Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
- Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
- Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
- Стрес-тестування стійкості капіталу до кредитного, ринкового та валютного ризиків
- Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
- Стрес-тестування ризиків комплаєнс та ризиків інформаційної безпеки
- Стрес-тестування різних видів ризиків
- Аналіз небанківських фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
- Впровадження IFRS 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики
- Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
- Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
- Аудит або самооцінка СУІБ та інформаційних ризиків 2020
- Стрес-тестування ризиків в умовах невизначеності, спричиненої COVID-19
- Впровадження нових вимог щодо організації Системи управління ризиками
- Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
- Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)
- Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях
- Фінансовий моніторинг
- Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
- Побудова ефективної системи первинного фінансового моніторингу. Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами, інформаційний обмін
- Новації законодавства та вимог НБУ в сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ)
- Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
- Політика банків у сфері фінансового моніторингу, уникнення загроз, ризиків, інцидентів
- Проблемні питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів
- Практичне застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні ідентифікації, вивченні діяльності клієнтів, виявленні ризикових операцій
- Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
- Впровадження правил KYC - сучасна стратегія банку. Виклики та завдання в системі фінансового моніторингу з урахуванням змін
- Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
- Ділова репутація контрагента
- Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Вжиття банком застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження рівнів ризику клієнтів та рівня ризику банку до прийнятного рівня
- Виявлення індикаторів ризикових операцій по зовнішньоекономічним операціям клієнтів банку
- Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів
- Створення та використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах. Інтеграція таких систем у банківську систему управління ризиками
- Оптимізація фінансового моніторингу
- Ідентифікація нерезидента (документи, що посвідчують особу, підтверджують місце проживання/ перебування, джерела походження коштів)
- Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
- Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами. Особливості виявлення ризикових операцій з цінними паперами
- Складні питання при встановлені реальних власників, непрозорі структури власності (трасти, трастові конструкції)
- Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках
- Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картам
- Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
- Фінансовий моніторинг касових операцій
- Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
- Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
- Валютні операції, валютний контроль, зовнішньоекономічна діяльність
- Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
- Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
- Зміни в порядку іноземного інвестування. Порядок видачі е-ліцензій. Обслуговування операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті
- Повний цикл обслуговування валютного контракту в комерційному банку (відкриття рахунку нерезидента інвестора, перевірка пакету документів, юридичне супроводження)
- Лібералізація валютного законодавства в Україні: практичний досвід для банків
- Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
- Валютне законодавство - від декрету до деофшоризації. Перехід від паперових носіїв на електронний документообіг у зовнішньоекономічній діяльності
- Нові правила регулювання операцій з банківськими металами. Практика застосування
- Фінансування міжнародної торгівлі
- Огляд та практика застосування основних схем фінансування експортно-імпортних операцій
- Основні напрямки роботи з документарними операціями (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)
- Документарні акредитиви – використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків, можливості фінансування експортних та імпортних операцій клієнтів банків з використання акредитивів
- Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
- Документарний акредитив: теоретичні та практичні аспекти використання при здійсненні економічної діяльності
- Документарні інструменти у зовнішньоекономічній діяльності клієнтів банку
- Використання документарних і вексельних інструментів в міжнародному торговому фінансуванні
- Правове забезпечення гарантійних операцій банків
- Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів
- Гарантії, контргарантії та резервні акредитиви як банківські операції, природа їх виникнення, види та ризики на кожному етапі структурування та реалізації проекту
- Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель. Банківські гарантії. Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публікація № 758 МТП, редакція 2010р.)
- Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів
- Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
- SWIFT в банку. Архітектура і аналітика
- Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
- Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
- Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
- Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
- Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування
- Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків. Огляд останніх змін
- Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
- Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
- Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
- Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках»
- МСФЗ 15 “Виручка по договорам з покупцями”: вплив на бухгалтерський облік та звітність в банку
- МСФЗ 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення в банківській сфері
- Зміни до МСФЗ 16: поступки за договорами оренди в зв’язку з COVID-19
- Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
- Модифікація фінансових активів
- Практичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування валютних операцій
- Застосування та облік деривативів у банках
- Бухгалтерський облік та оподаткування документарних операцій
- Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з своп-контрактами
- Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
- Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами
- Облік операцій по заробітній платі, відрядження
- Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ
- Облік фінансових інструментів та оцінка якості кредитного портфелю згідно з МСФЗ
- Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
- Визнання в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених активів та зобов‘язань з податку на прибуток. Розкриття інформації щодо витрат, відстрочених податкових активів та зобов‘язань з податку на прибуток у фінансовій звітності банків
- Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
- Бухгалтерський облік результатів припинення визнання активів банку. Особливості обліку окремих операцій та розкриття у фінансовій звітності
- Практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з платіжними картками
- Відкладені податки: визнання та оцінка у фінансовій звітності банку згідно МСФЗ
- Актуальні питання податкових перевірок банківських установ
- Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
- Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз’яснень ДФСУ
- Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб (останні зміни). Особливості оподаткування військового збору та процентів (пасивних доходів)
- Останні зміни РМСБО та НБУ в бухгалтерському обліку фінансових інструментів
- Закон №466: Важливі податкові зміни для банків та їх клієнтів
- Подарунок від кабміну: чергові податкові зміни з 1 липня 2021 р. (законопроект № 5600)
- Впровадження вимог FATCA в банках
- Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в фінансових установах. Зміни в законодавстві України
- Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
- POCI-активи: визнання та модифікація
- Актуальні питання оподаткування податком на прибуток підприємств
- Ефективна ставка відсотку: Застосування в бухгалтерському обліку
- Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії
- Облік реструктуризації валютних кредитів
- Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом ’попереджений - значить озброєний
- Модифікація кредитів
- Фінансовий лізинг як кредитний продукт: відображення в бухобліку
- Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ
- Внутрішній аудит та контроль
- Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
- Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
- Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
- Роль та місце внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління
- Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
- Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
- Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
- Кращі практики проведення внутрішнього аудиту та оформлення робочих документів
- Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок
- Практичні аспекти аудиторських перевірок
- Ризик-орієнтоване планування діяльності банківського аудиту та аудиторської перевірки
- Аудит оцінки внутрішнього капіталу банків згідно вимог Базельського Комітету
- Фінансовий моніторинг для внутрішніх аудиторів: Ключові позиції для перевірки
- Внутрішній аудит депозитних операцій банку
- Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
- Внутрішній аудит кредитних операцій банку
- Аудит розрахунку кредитного ризику відповідно до вимог Положення НБУ №351
- Внутрішній аудит проблемної та простроченої кредитної заборгованості
- Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
- Внутрішній аудит валютних операцій та валютного контролю
- Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
- Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку
- Внутрішній аудит системи управління ризиками
- Внутрішній аудит системи внутрішнього контролю в банку
- Внутрішній аудит корпоративного управління в банку
- Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку
- Внутрішній аудит банківської групи
- Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
- Технологія проведення внутрішнього аудиту систем бухгалтерського обліку
- Аудит впровадження МСФЗ в банку
- Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
- Внутрішній аудит фінансового моніторингу та комплаєнсу в банках
- Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
- Внутрішній аудит та шахрайство
- Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
- Внутрішній аудит казначейських операцій
- Внутрішній аудит платіжних систем
- Внутрішній аудит клієнтського масиву
- Внутрішній аудит ефективності управління філією
- Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
- Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
- Аудит закупівель та господарських операцій
- Аудит організації касової роботи у Банку та його структурних підрозділах: практичні аспекти.
- Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
- Аудит інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
- Аудит СУІБ в банку
- Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
- ІТ аудит
- Проведення незалежної оцінки відповідності (SWIFT Mandated Assessments)
- Побудова системи безперервного дистанційного аудиту.
- Складання матриці внутрішніх контролів та ризиків при проведенні аудиторської перевірки
- Ризикові питання аудиту управління персоналом/ кадрових питань
- Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку (практичний досвід)
- Аудит дотримання вимог законодавства по визначенню пов’язаних осіб
- Аудит управління процесами та безперервністю діяльності у т.ч. виконання плану дій на випадок виникнення непередбачуваних обставин
- Аудит процесів комерційного банку: компонент використання інформаційних технологій в бізнес-процесах
- Практика планування та проведення аудиту процесів банку. Кейси
- Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
- Аудит виконання бюджету
- Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
- Взаємодія внутрішніх та зовнішніх аудиторів
- Психологічний інструментарій в роботі аудитора
- Організація та проведення аудиту окремих процесів переданих на аутсорсинг в банках та аудит організації роботи АТМ
- Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні
- Казначейство
- Казначейство та казначейські операції
- Управління ліквідністю в банку
- Трансфертне ціноутворення в банку
- Актуальні питання управління активами та пасивами в комерційному банку. Система показників з оцінки якості управління активами та пасивами.
- Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ
- Лімітування операцій міжбанківського кредитування. Визначення кредитоспроможності банків-контрагентів. Розрахунок лімітів по операціях міжбанківського кредитування
- Побудова системи управління ліквідністю банку: мінімально необхідні звіти, система показників управління ліквідністю та їх використання у прийнятті рішень, необхідні бази даних та наявні ІТ-рішення
- Кредитування
- Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
- Аналіз та оцінка кредитного портфелю банку
- Кредитний моніторинг
- Стрес-тестування кредитного портфелю
- Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
- Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем
- Аналіз кредитної заявки корпоративного клієнта: виявлення, попередження і управління кредитними ризиками
- Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей
- Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
- Аналіз і оцінка достатності грошових потоків та грошових надходжень позичальника
- Розробка рейтингової системи оцінки кредитоспроможності позичальників корпоративного бізнесу - особливості, побудова, впровадження та валідація моделей
- Методологія аналізу фінансового стану позичальника юридичної особи та оцінка кредитних проектів (фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проектів)
- Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
- Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
- Кредитування сільгоспвиробників, аналіз ризиків та платоспроможності
- Кредитний аналіз клієнтів МСБ
- Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
- Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
- Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
- Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
- Актуальні питання практики кредитування будівництва об’єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, юридичні та фінансові ризики проектного фінансування
- Механізми та варіанти кредитування підприємств АПК
- Іпотечне кредитування
- Практика управління факторинговими операціями
- Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
- Кредитний реєстр НБУ
- Аналіз кредитних ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником, що є групою компаній
- Аналіз фінансових показників платоспроможності позичальника
- Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
- Особливості кредитного аналізу та оцінки кредитоспроможності клієнтів корпоративного сегменту
- Оцінка різних видів майна в умовах нової нормальності
- Питання впровадження норм постанови НБУ №64 в частині роботи із заставою та питання по заставі в технологічному завданні по діагностиці
- Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей
- Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності підприємств сільськогосподарської, торгової та промислової (переробної) галузі
- Робота з проблемною заборгованістю
- Актуальні питання та шляхи реструктуризації кредитного портфелю
- Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
- Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
- Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника – основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
- Корпоративні клієнти: причини виникнення проблемної заборгованості та їх профілактика
- Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
- Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних умовах: загально організаційні, юридичні та податкові аспекти.
- Практикум з повернення боргів: психологія та технологія роботи з боржниками
- Банкрутство – як спосіб уникнення від сплати кредиту. Основні методи та підходи при виявленні псевдобанкрутств
- Робота з проблемними позичальниками банку: психологічні аспекти впливу на прийняття рішення
- Індикатори та звітність у сфері збору боргів. кращі практики
- Поняття, принципи, визнання дефолту по клієнтам банку згідно вимог Базель. Ведення бази дефолтів
- Процес управління проблемними активами
- Операції з платіжними картками
- Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
- Нормативно-правові аспекти здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Звітність за платіжними картками
- Електронні гроші та їх нормативно-правове регулювання в Україні Порядок узгодження правил системи електронних грошей/ здійснення операцій з електронними грошима
- Нові вимоги до функціонування платіжних систем
- Відкриття та обслуговування корпоративних карток
- Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
- Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках
- Чіп-технології та торговий еквайрінг
- Бізнес еквайрінг
- Банківська безпека
- Створення ефективної системи банківської безпеки
- Організація економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
- Протидія внутрішньобанківському шахрайству
- Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання в роботі банку
- Внутрішнє шахрайство. Перевірка контрагентів. Система управління ризиком шахрайства. Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам
- Захист банківської електронної інформації
- Захист банківської таємниці у банківській установі
- Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
- Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
- Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
- Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
- Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
- Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
- Інтегрована система захисту інформації банку (створення, застосування та розбудова)
- Розробка та впровадження політики класифікації та захисту інформації банку
- Управління інцидентами інформаційної безпеки
- Проведення самооцінки стану інформаційної безпеки та підготовка до комплексної перевірки банку з питань впровадження СУІБ (за постановою 95)
- Комплаєнс інформаційної безпеки: на що звернути увагу при перегляді СУІБ
- Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
- Безперервна діяльність
- Аспекти безперервності транзакцій і як підготуватися
- Використання штучного інтелекту для побудови надійної кібербезпеки у банківській діяльності
- Тренди кібербезпеки 2020
- Перевірка ділової репутації контрагентів
- Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
- Робота з інформаційними системами банку в умовах карантину
- Особливості забезпечення інформаційної безпеки банку в умовах сучасних кібер-загроз
- Автоматизовані системи виявлення та протидії шахрайству в платіжних системах (інтеграція в систему ОДБ)
- Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
- Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи
- Системи автоматизації управління операційними та інформаційним ризиком
- Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
- Управління ризиком шахрайства в процесі кредитування корпоративних клієнтів
- Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
- Передові технології верифікації у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
- Використання наявних масивів даних в процесі протидії шахрайству в роздрібному кредитуванні
- Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
- Захист бізнесу та посадових осіб під час слідчих дій на підприємстві / в офісі
- Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування
- Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози
- Кіберзагрози в профілі ризиків фінансової установи 2021
- Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки
- Безпека карткового бізнесу
- Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу в банку
- Практичні аспекти моніторингу підозрілих транзакцій. Особливості моніторингу емісії, еквайрингу та СNP (card not present) операцій
- Моніторинг операцій з платіжними картками
- Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
- Безпека еквайрингової мережі
- Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
- Теоретичні та практичні аспекти забезпечення безпеки ПІН. Доставка ПІН альтернативними методами
- Досвід впровадження PCI DSS в банку. Аудит PCI DSS
- Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу
- Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
- Зростання потенціалу кіберзагроз. Нові тренди еквайрингу та сервісів оплати. Клієнтоорієнтованість шахраїв
- Правове регулювання діяльності банку
- Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
- Політика схвалення й розкриття значних правочинів та правочинів із зaінтересованістю
- Банківська таємниця. Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
- Інформація з обмеженим доступом та банківська таємниця. Вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці. Захист інтересів клієнта та виконання нормативних вимог у зв’язку з приєднанням України до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією відповідно до стандартів автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Дотримання загальних правил захисту даних GDPR
- Робота банку зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування банком відповідей
- Охорона праці та техніка безпеки. Нормативне регулювання, організація та виконання, вимоги, контроль та відповідальність
- Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об‘єктів нерухомості
- Реконструкція та перепланування нерухомого майна: юридичні аспекти
- Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
- Практичні питання стягнення боргу за кредитними договорами. Cпори банку з перевіряючими органами. Практика роботи з адміністративною палатою ВСУ
- Позасудові способи звернення стягнення на заставлене майно
- Особливості здійснення виконавчого провадження за участю банків
- Особливості судової роботи із заставними кредитами
- Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
- Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
- Правові позиції нового законодавства про банкрутство. Судова практика
- Іноземні громадяни в Україні – імміграційні, податкові та інші юридичні аспекти
- Непрозорі питання процесуального законодавства
- Відповідальність власників і топ-менеджерів за борги підприємства
- Розрахунково-касове обслуговування
- Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ
- Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
- Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності
- Професійна ефективність касирів в стресових умовах
- Порядок відкриття рахунків юридичним та фізичним особам, типові помилки потенційних клієнтів банку та ознаки визнання діяльності банку ризиковою
- Цінні папери
- Операції банків з цінними паперами
- Управління портфелем цінних паперів
- Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Формування резервів
- Актуальні проблеми вексельного обігу відповідно до нових нормативних документів з видачі, обігу та погашенню фінансових векселів
- Оцінка фінансового стану емітента (практичний аспект)
- Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
- Депозитарний облік державних цінних паперів: особливості проведення операцій та нові можливості для ринку
- Банківські продукти
- Алокація накладних витрати на банківські продукти. Визначення прибутковості банківських продуктів
- Створення нового банківського продукту
- Оцінка та методи розрахунку собівартості і прибутковості банківських продуктів
- Електронні канали продажу банківських продуктів
- Методика розробки банківського продукту для клієнтів малого та мікро бізнесу: розробка, впровадження, організація продажів. Практичне застосування
- Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
- Сучасні кредитні продукти
- Продуктова корзина кожного сегменту клієнтів та її використання в крос-продажах
- Створення та формування бізнес-процесів з урахуванням точок контролю відповідно до вимог Постанови НБУ №64 від 11.06.2018р.
- Індивідуальні банківські сейфи – бізнес-напрямок чи сервіс для клієнта?
- Залучення та обслуговування клієнтів
- Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку
- Аспекти успішних продажів банківських продуктів
- Перехресний продаж банківських продуктів (cross-selling)
- Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
- Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політики
- Стратегії та технології CRM у банках
- Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні Ефективна організація роботи із залучення корпоративних клієнтів та продажів банківських продуктів корпоративним клієнтам
- Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами. Тренінг
- Продаж банківських продуктів клієнтам МСБ
- Сегментація клієнтської бази. Створення банківських продуктів для роздрібного бізнесу
- Підготовка sales - менеджерів банку або технологія продажу банківських послуг
- Початок комерційного етапу впровадження BankID
- Планування продажів у банківських відділеннях з врахуванням завантаженості персоналу
- Методологічне забезпечення та практична організація роботи зі зверненнями клієнтів
- Контроль рівня клієнтського сервісу в банках
- Маркетинг
- Розрахунок економічної ефективності маркетингових заходів банку
- Основні передумови ефективної роботи мережі продажів банку
- Оцінка прибутковості банківських продуктів
- Маркетинг банківських роздрібних послуг
- Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
- Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг
- Імплементація вимог ПП НБУ №141 від 28.11.2019
- Управління персоналом банку, діловодство
- Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
- Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
- Управління результативністю менеджменту і персоналу комерційного банку
- Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
- Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?
- “Електронні лікарняні”: коли та як формувати
- Організація контролю виконання документів / доручень в банку
- Оптимізація банківського персоналу
- Професійний HR – менеджер. Основні правила для успішної роботи
- Безперервні зміни і точки зростання компанії у контексті організаційно-кадрового аудиту
- Технології роботи з кадровою документацією
- Ефективний секретар
- Системи мотивації персоналу банку: існуюча міжнародна практика, тенденції розвитку, практика вітчизняних банків
- Кадровий аудит в системі управління персоналом
- Інтерв‘ю по компетенціям vs стрес-інтерв‘ю
- Організація діловодства та документообігу в банку. Технології роботи з вхідною та вихідною документацією
- Управління внутрішніми документами банку
- Електронний документообіг банку або як вірно інвестувати для підвищення прибутку
- Порядок організації роботи в підрозділах перерахунку та зберігання валютних цінностей відповідно до вимог нормативно–правових актів НБУ, які регулюють ведення касових операцій банками в Україні
- Актуальні питання організації роботи архівного підрозділу банківської установи
- Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
- Ведення діловодства в банку: вимоги та реалії сьогодення
- Працюємо на карантині: організація праці без порушень трудового законодавства
- Як почати результативно наймати IT-фахівців
- HR-стратегія в період змін та переналаштування бізнес-процесів
- Результативний ІТ-рекрутинг
- Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
- Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
- Тренінги особистісного росту
- Діловий етикет
- Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
- Тайм-менеджмент
- Тренінг «Стрес-менеджмент. Прийоми зняття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика»
- Стрес-менеджмент для інкасаторів
- Тренінг «Стрес та професійне вигорання: техніки відновлення та захисту»
- Синдром професійного вигорання. Техніки запобігання вигорання і роботи зі стресовими ситуаціями
- Психологічні аспекти успішного проведення переговорів. Застосування технік нейро-лінгвістичного програмування, візуальної психодіагностики та невербальної комунікації для оцінки поведінки учасників переговорів
- Жорсткі переговори: переможець отримує все
- Ведення переговорів з проблемними клієнтами-боржниками
- Повернення боргів: технологія і психологія роботи з боржниками
- Практична конфліктологія та стрес - менеджмент у переговорному процесі
- Агресивні перемовини. Протидія маніпуляціям і тиску
- Орієнтація на клієнта: навички комунікації
- Професійне вигорання та техніки відновлення
- Середньострокові програми
- Внутрішній аудит банку
- Бухгалтерський облік в банку
- Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу у банку
- Система управління ризиками в банку і банківських групах: сучасні методи, технології та вимоги регулятора
- Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
- Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
- Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
- Професійний аналіз підприємства-позичальника (практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку)
- Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
- Англомовна банківська термінологія
- Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банків
- Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації
- Оцінка платоспроможності потенційного боржника банку
- Програма підготовки ІТ-аудиторів до сертифікації CISA©
- Ризик менеджер оцінки ризиків та управління ризиками в області інформаційної безпеки на основі стандарту ISO / IEC 27005
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ