Кваліфікаційна програма підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

Унікальність цієї програми полягає в тому, що вона розроблена з метою висвітлення в окремому курсі операцій з банківськими металами, які складають дещо відсторонений сегмент валютного ринку. Програма побудована таким чином, щоб ознайомити слухачів із базовими поняттями "дорогоцінні метали", "банківські метали", "монети з дорогоцінних металів", теорією і практикою світових ринків дорогоцінних металів, а також забезпечити отримання повного комплексу теоретичних і практичних знань щодо операцій уповноважених банків з банківськими металами (від структури ринку банківських металів, процедури ліцензування Національним банком України операцій з банківськими металами, видів операцій з банківськими металами та особливостей їх проведення на валютному ринку України та на міжнародних ринках до формування банками звітності та особливостей здійснення валютного контролю). Отримання слухачами різнопланових знань за програмою цього курсу забезпечується внаслідок оптимальної побудови структури курсу та залучення в якості викладачів провідних фахівців Національного банку України та комерційних банків з високим рівнем професійної підготовки та значним досвідом практичної роботи. 


Кому рекомендовано:
Керівникам та фахівцям підрозділів по роботі з банківськими металами, керівникам та фахівцям валютних підрозділів, казначейств та ОПЕРУ

Зміст курсу:

1. Кон'юнктура світових ринків дорогоцінних металів.
  1. Історичний огляд світового ринку золота
  2. Загальна схема функціонування сучасних світових ринків дорогоцінних металів (структура попиту та пропозиції; учасники ринків).
 
2. Ринок монет із дорогоцінних металів:
  1. Міжнародний ринок монет
  2. Законодавче регулювання ринку монет в Україні
  3. Основні аспекти роботи з монетами у комерційних банках України
 
3. Практичні аспекти застосування вимог Положення про порядок здійснення операцій з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку
    1. Види операцій з банківськими металами
    2. Процедура відкриття та ведення металевих рахунків в уповноважених банках
    3. Особливості здійснення операцій з банківськими металами за дорученням фізичних осіб нерезидентів
    4. Здійснення операцій з купівлі - продажу банківських металів на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних ринках. Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу банківських металів за гривні під час функціонування Системи підтвердження угод
    5. Здійснення операцій з банківськими металами в операційний касах уповноважених банків
    6. Особливості ввезення - вивезення банківських металів через митний кордон України
    7. Обговорення проблемних питань щодо операцій з банківськими металами, які потребують врегулювання в нормативно-правових актах НБУ

4. Практичні аспекти застосування Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами:
  1. Учасники ринку банківських металів
  2. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках
  3. Операції з банківськими металами на МВРУ:
    • операції з купівлі-продажу банківських металів. Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу банківських металів за гривні під час функціонування Системи підтвердження угод;
    • операції з кредитування у банківських металах;
    • операції з надання та отримання банківських металів у заставу;
  4. Порядок відкриття та ведення металевих рахунків

5. Пам'ятні та інвестиційні монети України

  1. Організація випуску та реалізація пам'ятних та інвестиційних монет України
  2. Порядок призначення банків дистриб'юторами з продажу пам'ятних монет України
  3. Реалізація інвестиційних монет уповноваженими банками
  4. Планування випуску монет (пам'ятних та інвестиційних)

6. Практичні аспекти організації банком здійснення операцій з банківськими металами:

    1. Положення про здійснення операцій з банківськими металами:
      • види операцій з металами та порядок ведення металевих рахунків
      • особливості операцій з металами на міжнародних ринках та на МВРУ
      • операції з торгівлі металами та Система підтвердження угод МВРУ
      • операції з металами в касах банків, експертиза та визначення маси металів
    2. Нові технології на ринку банківських металів України – впровадження торгівельних інтернет-платформ для здійснення онлайн-торгівлі банківськими металами з їх реальною поставкою:
      • функціонал відповідних програмно-технічних комплексів для фронт та бек-офісу
      • відкриття прямих закордонних металевих коррахунків великим та невеликим банкам;
      • автоматичне хеджування операцій з металами на міжнародних ринках
      • нові можливості клієнтів – торгівля металами через смартфони в один клік у режимі 24/5, виставлення Bid/Ask ордерів, система автоматичних SMS/e-mail повідомлень
    3. Кон’юнктура ринку банківських металів Україні:
      • стан конкурентного середовища та динаміка торгівельного обороту
      • структура попиту та пропозиції – невикористані резерви
      • системні рішення для банків щодо запуску та розвитку бізнесу з банківськими металами в умовах дефіциту відповідного досвіду
    4. Особливості виконання банками дій, пов'язаних з виконанням вимог внутрішнього фінансового моніторингу при здійсненні контролю операцій з банківськими металами

Інструктори:

Галяпа Лариса Володимирівна - заступник Директора Державної скарбниці України

Іщенко Алла Сергіївна - експерт ринку дорогоцінних металів. Протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу дорогоцінних металів і монет системного українського банку

Левченко Тетяна Миколаївна - представник Юридичного департаменту Національного банку України

Лошманова Тамара Олегівна - заступник начальника управління - начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту готівково-грошового обігу НБУ 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклу окремих семінарів

Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.

Учасники всього циклу отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації


 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів
 
 
{spoiler=Оформити заявку}

{form=2}

{/spoiler}
 

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

Кваліфікаційна програма підготовки спеціалістів по валютному контролю за експортними, імпортними та лізинговими операціями

Мета програми

Метою курсу є надання слухачам актуальних знань в сфері контролю за експортно-імпортними операціями. Курс включає в себе розділи, які охоплюють практично весь спектр питань в анонсованій сфері. Всі питання висвітлюються інструкторами, які мають значний практичний та викладацький досвід, у тісному взаємозв’язку теоретичних та практичних питань. Крім того, структура курсу дає можливість виносити на обговорення перспективні питання щодо удосконалення сфери валютного контролю та надати відповіді на нагальні питання у сфері валютного контролю

Зміст програми:

 
Розділ 1. Зміни у законодавстві України з питань ліцензування Національним банком України валютних операцій
 
Розділ 2. Функції банків в сфері валютного регулювання при обслуговуванні операцій клієнтів за зовнішньоекономічними договорами кредитування (позики) в іноземній валюті
 
Розділ 3. Правові аспекти контрольної функції уповноваженого банку при проведенні експортних, імпортних операцій резидентів
 
Розділ 4. Платіжні доручення на переказ коштів, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та  банківських металах
 
Розділ 5. Особливості проведення банками операцій за окремими інструментами у міжнародних розрахунках
 
Розділ 6. Врегулювання питань митного оформлення згідно з вимогами нового митного кодексу України та нормативно-правових актів з питань митної справи
 
Розділ 7. Питання формування та подання статистичної звітності про валютні операції банків (форми №531, 538)
 
Розділ 8. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
 
Розділ 9. Організація процесу централізованого валютного контролю в системному банку
 
Розділ 10. Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням  законодавчих змін
 
Розділ 11. Відповідальність уповноваженого банку за порушення валютного законодавства України

 

Інструктори:
    

Білий Андрій Сергійович – Член Правління, Відповідальний працівник банку за проведення фінансового моніторингу АТ «Сбербанк» 

Королькевич Марина Василівна - Директор Департаменту валютного контролю АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

Левченко Тетяна Миколаївна - представник юридичного департаменту НБУ   

Москаленко Олександр Миколайович - Начальник валютного управління АТ «Банк Кредит Дніпро»

Розмаїта Тетяна Анатоліївна - Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ

Солдатова Вікторія Юріївна -    начальник Управління нагляду за операціями з іноземною валютою Департаменту комплаєнсу  АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Твердий Олександр Григорович - Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ

Чечель Сергій Анатолійович - Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Управління впровадження інструментів монетарної політики Департаменту відкритих ринків НБУ 

Шовкалюк Володимир Валерійович - Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»

 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)


Сертифікати та свідоцтва
Учасники програми отримують Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації або Дипломи НЦПБПУ про підвищення кваліфікації в залежності від тривалості програми.

Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.

 

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів
 
 


Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

Податковий облік в банку

Актуальність
Податкове законодавство України є досить неоднозначним Про це наголошено, зокрема, в статті 4 Закону України "Про погашення зобов'язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Неоднозначність тлумачення податкового законодавства особливо яскраво проявляється в оподаткуванні операцій, які здійснюються банківськими установами.
У зв'язку із цим, досконале знання норм різних законів з оподаткування, роз'яснень ДПА України та Національного банку дозволить вирішити проблемні питання, які виникли в оподаткуванні окремих банківських операцій, та запобігти конфліктних ситуацій під час перевірок банківських установ податковими органами.
Запропонована програма розроблена з урахуванням побажань та вимог фахівців банків України

Мета курсу:

  • поглиблення знань з податкового законодавства;
  • вирішення проблемних питань з оподаткування окремими податками і зборами;
  • ознайомлення з майбутніми змінами в податковому законодавстві.

Кому рекомендовано:
Спеціалістам, які безпосередньо ведуть податковий облік та складають податкову звітність.

Структура курсу:

Блок 1. Оподаткування банківських установ податком на прибуток

Блок 2. Податок на додану вартість

Блок 3. Загальне та спеціальне законодавство України, яке регламентує зовнішньоекономічну діяльність

Блок 4. Оподаткування доходів фізичних осіб 

Блок 5. Реєстрація та облік в органах державної податкової служби рахунків, відкритих у банківських установах

Блок 6. Облік банків та їх філій в органах державної податкової служби

Блок 7. Нове в складанні податкової звітності за звітні періоди

 

Інструктори:
Інструкторами курсу виступають сертифіковані аудитори та провідні фахівці ДПАУ м. Києва

Сертифікати та свідоцтва
Учасники курсу отримують Дипломи НЦПБПУ про підвищення кваліфікації

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів"
 
 

{spoiler=Оформити заявку}

{form=2}

{/spoiler}

 
 
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

Бухгалтерський облік в банку

Актуальність програми
 
Результативність діяльності банку залежить від чіткості постановки управлінських завдань. Отримувана інформація в обліковому процесі позитивно впливає на обгрунтування напрямів та варіантів їх розв'язання. Використання сукупності ефективних способів ведення обліку нових облікових інструментів забезпечує активність контролю за рівнем ризикованості діяльності, її прибутковості та рентабельності.
 
Опис програми
Програма "Бухгалтерський облік в банку" узагальнена 28 годинами лекційних занять в поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Навчальний процес побудовано на змісті інструктивно-нормативних документів НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.
 
Структура програми:
 
     Тема 1. Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України  
     Тема 2. Концептуальна основа бухгалтерського обліку в банках  
     Тема 3.Основи складання фінансової звітності банків  
     Тема 4. Облік фінансових активів та зобов’язань банку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України  
     Тема 5. Формат XBRL: Подання звітності за МСФЗ таксономією  
     Тема 6. Особливості бухгалтерського обліку операцій зміни умов (модифікації) фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами НБУ  
     Тема 7. Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами (деривативами): нові вимоги та принципи МСФЗ 9  
     Тема 8. Впровадження IFRS 16 «ОРЕНДА»: бухгалтерські та податкові аспекти  
     Тема 9. Розрахунок ефективної ставки відсотка з урахуванням останніх змін у нормативних документах НБУ  
     Тема 10. Зміни у бухгалтерському обліку основних засобів та нематеріальних активів у банках  
     Тема 11. Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з похідними фінансовими інструментами згідно з МСФЗ. Огляд змін нормативно-правової бази НБУ (ПОСТАНОВА № 153 від 26.12.2018)  
     Тема 12. Облікове супроводження операцій банку з цінними паперами (фінансовими активами).  
     Тема 13. МСФЗ 15 «Виручка по договорам з покупцями»: вплив на бухгалтерський облік та звітність банку 
 
 
Інструктори
 

Значкова Ольга Ярославна- консультант з МСФЗ, АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з питань бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.  

Крикун Людмила Володимирівна – керівник проектів і програм Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

Лукасевич Богдан Володимирович - Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України 

Рафальська Катерина Леонідівна – FCCA, Партнер з питань МСФЗ  - BDO в Україні, має більше 25 років досвіду в сфері МСФЗ, аудиту та корпоративного управління, 10 з яких в міжнародній аудиторській мережі (Великобританія), досвід роботи в державному секторі; займала посаду заступника Голови Аудиторської палати України та очолювала Комісію з контролю якості. Бере участь у численних заходах по впровадженню новітніх підходів до вивчення МСФЗ і головною метою ставить поліпшення практики застосування міжнародних стандартів і кодексу етики бухгалтерів в Україні.

Ричаківська Віра Іванівна- співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.

Сергієнко Наталя Олександрівна – начальник відділу розроблення нормативних документів з нарахування заробітної плати та складання звітності Управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, DipIFR (ACCA) 

Снігурська Людмила Петрівна- Заступник директора - начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA) 

Трофименко Віра Прохорівна- Головний економіст сектору методології бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ

 
 
Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)
 
 
Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.
Учасники циклу (або п'яти і більше окремих семінарів) отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.
 

Для уточнення дати проведення курсу та семінарів перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів

Можлива організація програми за корпоративним замовленням.

 

{spoiler=Оформити заявку}

{form=2}

{/spoiler}

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

Внутрішній аудит банку

Програма є ексклюзивним продуктом НЦПБПУ і розроблена у відповідності з вітчизняним законодавством та нормативними актами по аудиту в рамках вимог міжнародних стандартів внутрішнього аудиту


Мета програми

Метою програми є надання слухачам актуальних знань з теорії внутрішнього аудиту, у т.ч. Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету з банківського нагляду, а також сприяння виробленню у слухачів умінь здійснення всього комплексу аудиторських процедур, починаючи від планування та завершуючи передачею інформації, і навичок аудиту окремих операцій та підрозділів банку

Перевага програми

Унікальною перевагою програми, яку пропонує Центр, є її тісний зв'язок з практикою. слухачі отримують знання від практикуючих аудиторів та осіб, які безпосередньо пов'язані з регулюванням аудиторської діяльності. Багатий практичний досвід викладачів та їх високі викладацькі здібності дозволяють кожному учаснику програми, незалежно від рівня попередньої підготовки, знайти для себе щось нове, що стане у пригоді в практичній роботі

Програма розрахована на банківських працівників, які
  • працюють в підрозділах внутрішнього аудиту і потребують підвищення кваліфікації, в тому числі у зв'язку з розширенням сфери роботи та модернізацією підходів до внутрішнього аудиту;
  • починають або планують розпочати роботу в підрозділах внутрішнього аудиту;
  • працюють в інших підрозділах банку, проте для успішної роботи потребують базових знань з питань внутрішнього аудиту.
 
Структура курсу:

Тема 1. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту 
 
Тема 2. Аудит корпоративного управління 
 
Тема 3. Аудит системи внутрішнього контролю банку 
 
Тема 4. Аудит системи управління ризиками 
 
Тема 5. Аудит системи управління операційними ризиками 
 
Тема 6. Внутрішній аудит кредитного ризику 
 
Тема 7. Внутрішній аудит казначейських операцій
 
Тема 8. Аудит кредитних операцій та кредитної діяльності банку   
 
Тема 9. Технологія проведення аудиту систем бухгалтерського обліку 
 
Тема 10. Внутрішній аудит основних засобів та нематеріальних активів 
 
Тема 11. Внутрішній аудит депозитних операцій комерційного банку
 
Тема 12. Аудит операцій з платіжними картами
 
Тема 13. Внутрішній аудит валютних операцій
 
Тема 14. Внутрішній аудит проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 
Тема 15. Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю 
 
Тема 16. Внутрішній аудит та шахрайство
 
Тема 17. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
 
Тема 18. Внутрішній аудит касових операцій банку
 
Тема 19. Аудит інформаційної безпеки в банках Україні
 
Тема 20. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
 
Тема 21. Аудит неперервної діяльності банку. Оцінка надійності, ефективності та цілісності систем та процесів управління інформацією
 
Тема 22. Аудит міжбанківських операцій
 
Тема 23. Аудит виконання бюджету
 
Тема 24. Аудит регіональної мережі банку
  
Тема 25. Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банках
 
Тема 26. Аудит управління кадровими ресурсами
 
Тема 27. Практичні аспекти формування робочих документів – від планування до звітування. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань.
 
Тема 28. Психологічний інструментарій в роботі аудитора
 
 

Інструктори програми 

Волков Валерій Ігорович - Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків

Гавриш Віталій Вікторович - партнер Crowe Horwath AC Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 15 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк». Працювала в Банку Австрії в Управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант

Калінчук Людмила Анатоліївна - досвідчений керівник з більш як 20 річним стажем роботи в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків та Департаменті інспекційних перевірок Національного банку України. Впродовж більш ніж 10 років займалася методологічною роботою – розробкою методології проведення аудитів, оцінки ризику, обліку операцій, має досвід передання практичних навичок та умінь фахівцям з аудиту.

Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Автор безлічі програм бізнес-тренінгів та тренінгів особистісного зростання.

Конопльова Анастасія Євгенівна - CISA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», Президент Київського відділення ISACA, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з ризиків, управління інформаційними технологіями та СУІБ 14 років.

Корольов Максим Володимирович - начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»

Лебединець Тетяна Леонідівна - Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна Леонідівна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів.

Мех Анна Володимирівна - Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA.

Нєжданова Валерія Михайлівна - Головний фахівець управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк». Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»

Пікуз Оксана Іванівна - Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. Радник Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління

Ткаченко Володимир - Certified Information System Auditor (CISA), директор «Агентства Активного Аудиту».

Томенчук Ганна Іванівна - Керівник напрямку аудиту регіональної мережі Управління внутрішнього аудиту у системному комерційному банку. Має більше ніж 35-річний досвід роботи в банківській системі (державних і комерційних банках), в тому числі більше 25 років в сфері внутрішнього контролю і аудиту. Член ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»

Царенко Валерій Петрович - начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "Банк "Український капітал". Має 17 – річний досвід роботи в підрозділах внутрішнього аудиту в крупних системних банках, у тому числі 10 років на посадах начальника Служби внутрішнього аудиту в банках "ТАС Комерцбанк", "Сведбанк", "УніКредит Банк"

Яровий Володимир Вікторович - Головний Аудитор Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)

Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем. Учасники всього циклу отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за спеціальністю "Внутрішній аудит банку"

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар заходів

{spoiler=Оформити заявку}

{form=2}

{/spoiler}

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

Corporate orders

Services of the Centre include preparation and conduct of customised seminars, training and consultative events at the request of individual banks. To design such training events we engage professional lectors, who have significant working experience in banking. 

Corporate training is designed in accordance with goals and tasks set by a bank. It allows the bank to choose the time and location of the training event and to benefit from reduction of training costs. The design of each training programme is developed to best meet the bank’s requirement and expectations and with due attention to professional level and functions of participants. 

Корпоративні замовлення. НЦПБПУ
Our approach to relationship with customers is based on comfortable training process and flexible pricing. We maintain high standards of service, which is attested through questionnaires, responses from participants and impressive portfolio of our long–term clients.

We offer organization of seminars on following directions:
  • Strategic management and planning
  • Treasury
  • Internal audit and control
  • Human Resources Bank
  • Involvement and Customer Service
  • Marketing and customer service
  • Loans
  • Dealing with bad debts
  • Risk management
  • Financial Monitoring
  • Securities
  • Foreign currency transactions and foreign exchange control
  • Accounting, payments and taxation
  • Operations with payment cards
  • Cash and settlement services
  • Legal regulation of bank
  • Banking Security
  • Other
 
We are also ready to develop customized corporate training programmes tailored to specific needs and objectives of the bank. 

International programs

The NCTBPU realises the following lines of activities jointly with the foreign partners: 

  • Organises seminars with attraction of foreign instructors and consultants
  • Organises seminars and professional internships in leading financial institutions of Ukraine, CIS and Europe
  • Takes part in grant programs of the USAID, Tacis, PAUCI, Eurasia and other organisations related to the training of bank specialists and development of the financial and banking sector of Ukraine
  • Develops and realises joint programs with the European and CIS institutions engaged in training of bank specialists
  • Participates in activities of the European Bank Training Network (EBTN)

In the near future the following programs are planned to be delivered:

  • Cooperation with the American Institute of Certified Public Accountants, AICPA in the frame of Association of International Certified Professional Accountants 
  • Preparing to the qualification exam for Diploma on International Financial Reporting of Russian-language format - ACCA (DipIFR)


Certified training programs

  1. Internal audit in banks
  2. Accounting in a bank – advanced level
  3. Tax accounting in a bank
  4. Certified program of preparing specialists on foreign exchange control of export and import operations
  5. Certified program of preparing specialists in conducting operations with precious (banking) metals
  6. System of risk management in a commercial bank
  7. Organisation of financial monitoring in banking institutions
  8. Letters of credit and Foreign trade finance
  9. Practical program “Professional analysis of borrower-enterprise”
  10. Certified course of preparing bank cashiers of a bank
  11. English banking terminology
  12. Organization of work with transportation of exchange values and collection of payments

Plan for the year

{spoiler=Strategic Management and Planning}

  1. Financial management in a bank
  2. Strategic planning and management system in a bank
  3. Business processes in a bank: implementing, management, optimization
  4. Business - processes management in a bank: methodology, organization and automation
  5. Facilities and methods of business – processes documenting, experience of process approach implementing in banking institutions
  6. Practical aspects of analyzing and controlling in banking business
  7. Technology of planning and budgeting in a bank
  8. Modern methods of budgeting and pricing in business lines of a bank
  9. Strategic management accounting in banks
  10. Evaluation of banking business profitability
  11. Evaluation and analysis of banks activity
  12. Practical aspects of building an integrated system of management accounting in a commercial bank of Ukraine
  13. Costs management technology in a bank
  14. Project management basics. Organization of a project management system in a bank
  15. Methods and forms of allocation of  supporting directions costs on business – units
  16. Organization of methodological work in a bank
  17. Organization and implementation of internal control system in banks
  18. Practical aspects of a bank activity organization for minimize of general banking costs
  19. Implementation of KPІ combined with the strategy. How much does a strategic decision cost
  20. Cash flows management as part of financial service functioning
  21. Centralized back office. Method of evaluation of centralized back office efficiency. Interaction between  front-office and back-office
  22. Preparation of a bank to complex check of a commercial bank by  the National Bank of Ukraine
  23. Optimization of a commercial bank business model in difficult economic conditions
  24. Economic security and business reputation of a bank
  25. Bank regional network: management and development
  26. Methods of bank failure predicting
  27. Practical aspects of changes in regulations of banks registration and licensing
  28. Financial analysis of a bank: practical aspects of analyzing, evaluating and controlling of banking institutions activities
  29. Theory and practice of budget management construction in a commercial bank.
  30. Features of corporate governance in banks
  31. Assessment and management of commercial banks liquidity based on recommendations of the Basel Committee. Practical implementation of liquidity requirements of the Basel III  in Ukrainian banks
  32. Practical aspects of analysis and evaluation of commercial bank regional network departments effectiveness

 {/spoiler}

{spoiler=Treasury}

  1. Liquidity management in a bank
  2. Treasury and treasury operations
  3. Transfer pricing in a bank
  4. Limitation of interbank lending operations. Determining of bank solvency. Limits calculation on interbank lending transactions
  5. Financial bank reliability diagnostic: methods and techniques, quantitative and qualitative analysis, method of setting limits, z-score model of default probability , rating score, bank limits policy
  6. Actual issues of asset and liability management in a bank. System of indicators for evaluation the quality of assets and liabilities management
  7. Using the effective interest rate method for evaluation and accounting of financial instruments in accordance with the IFRS and the requirements of the National Bank of Ukraine
  8. Definition of fair value of hedging instruments. Cash flows hedging
  9. Building of bank liquidity management system: minimum required reports, scorecards of liquidity management and its use in decision-making, required databases and existing IT solutions

{/spoiler}

{spoiler=Internal Control and Auditing}

  1. Role of internal audit in an internal control and risk management system
  2. Practical aspects of an effective internal audit function creating: modern technology and development’s way
  3. Auditing practical aspects
  4. Risk-based planning of bank audit activity and audit work
  5. Audit of the Basel Committee requirements, audit of non-retail business customers and corporate governance management rating process
  6. Internal audit of a bank deposit operations
  7. Internal audit of operations with securities
  8. Internal audit of debt collections process
  9. Internal audit of calculations using banking payment cards
  10. Internal audit of currency transactions
  11. Internal audit of risks
  12. Organization of operational risk management system in accordance with the requirements of the Basel Committee
  13. Internal audit of accounting and operating banks’ transactions
  14. Internal audit of banks’ taxation transaction
  15. Internal audit of financial monitoring
  16. Internal audit of accounts payable and receivable
  17. Internal audit and fraud
  18. Internal audit of transactions with fixed and intangible assets
  19. Internal audit of treasury operations
  20. Internal audit of payment systems
  21. Internal audit of client base
  22. Internal audit of branch management efficiency
  23. Internal audit of bank secrecy protection
  24. Internal audit of client service quality
  25. Audit of credit operations, overdue and problem loan debt
  26. Audit of cash operations organization in a bank and its structural subdivisions: practical aspects. 
  27. Audit reports. How to draw attention, attract and convince the management
  28. Risks assessment and auditing planning. Current approaches and international practices
  29. Conducting of IT audit under CobiT 4.1 methodology
  30. Building of continuous remote audit system
  31. Internal control and risks matrix preparation during audit
  32. Risk-based internal audit as an example of a regional network audit and credit risk management process audit
  33. Audit of compliance of Ukrainian legislation on prevention of legalization of proceeds from crime and certain issues of compliance monitoring
  34. Risk audit issues of personnel management / human resources issues

{/spoiler}

{spoiler=Human Resources Management in a Bank}

  1. Personnel assessment: effective techniques and tools
  2. Motivational systems in banks. Implementation of KPI - necessity or fashion
  3. Development and implementation of policies and procedures in human resource management system of a modern bank
  4. Performance management and personnel management of a commercial bank
  5. HR records keeping in a bank. A review of recent labor law changes
  6. Optimization of bank personnel
  7. Professional HR - manager. The basic rules for successful work
  8. Continuous changes and points of company growth in the context of organizational and personnel audit
  9. Technology of work with personnel documentation
  10. Clerical work organization process, technology of work with incoming and outgoing correspondence, archives
  11. Organization of archival unit, electronic archives
  12. Effective Secretary
  13. Organization of monitoring of documents / assignments implementation in a bank
  14. Changes in personnel records and reports
  15. Personnel motivation system of a bank: existing international practice, development trends, practice of domestic banks
  16. HR audit in personnel management system
  17. Grading pay structure building
  18. Features of recruitment foreigners. Staff records management. Successful solution of the most common problem situations
  19. Interview by competences vs stress interview

{/spoiler}

{spoiler=Customer attraction and servicing}

  1. Building of customer relationship management in a bank
  2. Effectiveness of sales network
  3. Effective management models of bank regional network (current practice)
  4. Aspects of successful sales of banking products
  5. Cross-selling of banking products
  6. Private Banking and financial planning
  7. Retail business in a bank: product, marketing and customer (client) policies
  8. CRM strategies and technologies in banks
  9. Alternative channels of banking products sales in today's economy
  10. Features of attracting and retaining corporate customers on banking services Effective organization of work to attract corporate clients and selling of banking products to corporate clients
  11. High-quality service and customer communications. Training
  12. Integration of CRM system into a banks’ daily activities to serve customers – individuals
  13. CRM effective practice under the crisis and KPI pressure: simple and effective ways of doubling the efficiency of cross-selling
  14. Attracting and servicing of large corporate clients. VIP-banking for legal persons
  15. Modern contact center of bank
  16. Electronic channels of banking products sales
  17. Methods and tools of customer base increase in terms of temporary fluctuations in economic environment
  18. Customer base segmentation. Creation of banking products for retail business
  19. Sales management in a bank via mentoring

{/spoiler}

{spoiler=Banking products}

  1. Product management in financial institutions
  2. Allocation of overhead costs for banking products. Determination of banking products profitability
  3. Product creation process
  4. Evaluation, costing and profitability methods of banking products
  5. Methodology of banking products development for small and micro business: development, implementation and sales organization. Practical application
  6. Retail deposit products. Theory and practice of effective involvement of individuals' deposits
  7. Modern lending products

{/spoiler}

{spoiler=Marketing}

  1. Calculation of bank marketing activities economic efficiency.
  2. Bank branding - formation, promotion, evaluation
  3. Basic premises of effective work of bank sales network
  4. Evaluation of banking products profitability
  5. Retail banking service marketing
  6. High quality service as a competitive advantage in retail banking product market. Methodological support, practice, implementation and organization of control
  7. Banking products and their marketing
  8. Improving of banking products sales efficiency
  9. Methods of search attraction and retaining customers. Practical marketing
  10. Anti crisis communications: workshop on work ON-LINE
  11. Employer brand protection in information space. Reputation management of employer

{/spoiler}

{spoiler=Lending}

  1. Corporate customers lending
  2. Bank loan portfolio analysis and assessment
  3. Small business lending. Features of microlending technology using in Ukrainian banks practice
  4. Credit analysis of SME clients
  5. Credit monitoring
  6. Formation of credit analysis skills for credit department personnel
  7. Factoring (transactions)
  8. Mortgage lending
  9. Features of banks lending operations provisioning
  10. Credit scoring - theory and practice
  11. Study of data falsification methods in the enterprise balance-sheet, methods of their recognition
  12. Stress testing of loan portfolio
  13. Modern approaches and methods of loan portfolio management under crisis conditions
  14. Analysis of a borrowers financial condition. Structure and evaluation (interpretation) of enterprises financial reporting
  15. Features of property assessment in order to secure loan commitments
  16. Actual issues of lending practices of real estate building: enabling documentation for building, legal and financial risks of project financing
  17. Analysis of structural and sectoral risks and their impact on corporate credit analysis
  18. Borrower cash flow assessment. Compilation and analysis of cash flow statement
  19. Analysis and forecasting of borrower's current assets for loan agreements examination
  20. New lending products for corporate clients
  21. Modeling and financial analysis of commercial bank corporate clients investment projects
  22. Export lending and foreign exchange management issues that arise during provision of such operations
  23. Mechanisms and variants of enterprises agrarian and industrial complex lending
  24. Features of financial statements consolidation for a group of companies under IFRS. Analysis of group of companies
  25. Credit risk monitoring (individual and portfolio approaches)
  26. Consumer lending with payment cards
  27. Risk-adjusted pricing of loans with a cash flows complex structure financed by different maturity obligations
  28. International practice of credit analysis and credit risk management
  29. Advanced technology under real conditions of retail lending in Ukraine: effective methods for dealing with fraud
  30. Analysis of corporate client loan application: detection, prevention and management of credit risk
  31. Methodology of analysis of legal entity borrower financial condition and credit projects assessment   (working capital financing and investment projects)
  32. Development of rating system for credit assessment of corporate business borrowers – features, construction, implementation and validation of models
  33. Bank credit  security
  34. Organized fraud and perspective directions of anti-fraud strategy development in retail lending

{/spoiler}

{spoiler=Working with problem debts}

  1. Topical issues and ways to loan portfolio restructuring
  2. Restructuring of bad loans in a bank. Prevention of it. Collection practices. Court practice
  3. Bank work with different types of deposits, the revaluation of collateral in order to realization. The practice of bed debt’s collection at the expense of the mortgaged property
  4. Termination of a loan agreements, debt collection, attachment of debtor property - the main aspects, conditions, problems and resolving procedures
  5. Corporate clients: causes of bad debts and their prevention
  6. Practical aspects of foreclosure on collateral, issues of mortgaged property realization
  7. Debt collection by banking institutions in current conditions: corporate, legal and tax aspects.
  8. Alternatives to foreclosure
  9. Practicum on debt collection: psychology and technology of work with debtors
  10. Bankruptcy as a way to avoid payment of a loan. The basic methods and approaches for identifying pseudo bankruptcies
  11. Voluntary realization as a tool for return of bed debts
  12. Working with problem borrowers of a bank: the psychological aspects of influence on decision-making
  13. Linguistic influence strategies: practical rhetoric for business
  14. Collection in a bank: features of soft, hard and legal collection, restructuring of problem assets

{/spoiler}

{spoiler=Risk management in a bank}

  1. Risk management in a bank. Risk management system
  2. Liquidity risk management in a bank
  3. Interest rate and credit risk management in a bank
  4. Support risk management
  5. Currency risk management in a bank
  6. Market risk management in a bank
  7. Price risk management in a bank
  8. Operational risks assessment in a bank and its practical application
  9. Instruments and methods of control , operation risk minimization
  10. Credit risk management of corporate, retail and SME clients
  11. International practice of credit analysis and risk management
  12. Early warning system as a part of risk management
  13. Stress testing of corporate clients credit risk
  14. Quantitative risk assessment techniques
  15. Information risk management
  16. Creating an operational risk map and its use in decision-making in real work
  17. Stress testing methodology, the concept and calculation of the different risk levels
  18. Stress testing of compliance and information security risks
  19. Improving of risk management and bank transparency through the implementation of Basel II in Basel III
  20. Operational risk and profitability management of a commercial bank on process management basis
  21. Organization of effective operational risk management in a banks’ internal control system. Practice of implementing models of operation risk management, background and efficiency indicators (with elements of a business game)
  22. Individual assessment of credit risk of large borrowers according to the IFRS, structural risk analysis and their impact on corporate credit analysis
  23. Method of securities risks calculating (practical aspect)
  24. Optimization and minimizing of credit risks during factoring operations
  25. Tools and methods to control and minimize of operational risks
  26. Adjusting of compliance - risk in a bank. Compliance risks management units
  27. Comprehensive risk management system based on 'cash flow at risk' approach. Reserves management for credit risks
  28. Risks of collateral. Theory and practice
  29. Risks assessment in agricultural sector enterprises lending
  30. Fraud risk management activities of banks: theory and practice
  31. Evaluation of liquidity cushion size to cover cash flows losses caused by risk
  32. Risks of commercial banks corporate customers lending
  33. Management of bank risk and capital management: theoretical and practical aspects - from building the organizational structure to the identification, assessment and limitation of individual risks
  34. Practice of integrated stress testing of commercial bank risks
  35. Assessment and management of interest rate risk management of commercial bank based on recommendations of the Basel Committee. Transfer pricing as a tool of interest rate risk management
  36. Aggregate of banking risks, calculation of required capital for each type of risk
  37. Stress testing of capital stability to credit, market and currency risks

{/spoiler}

{spoiler=Financial monitoring}

  1. Organization of financial monitoring in a bank. Risk assessment methods of using banks for legalization of criminal revenues
  2. Financial monitoring of transactions with securities
  3. Creation and using of financial monitoring automation systems in banking institutions. Integrating these systems into banking system of risk management
  4. Compliance function in a commercial bank
  5. Implementation of FATCA requirements at banks
  6. Practical application of knowledge on financial monitoring in detecting money laundering schemes
  7. Problem issues of financial monitoring according to bank inspections
  8. Compliance: program and procedural products. Compliance management in a bank with use of compliance technology
  9. Financial monitoring and cash transactions security
  10. Financial monitoring optimization
  11. Identification of non-resident (identity documents, confirming the place of residence / stay, sources of funds)
  12. Creating and phased integration of compliance in banking institutions in Ukraine
  13. Construction of an effective system of primary financial monitoring under new conditions. Information exchange between banks and SFMSU. Risks of securities market in financial monitoring area

{/spoiler}

{spoiler=Securities}

  1. Bank operations with securities
  2. Securities portfolio management
  3. Provision for securities transactions
  4. The National Bank of Ukraine requirements to assessment of bank operations with securities
  5. Problems of bill circulation according to new regulations of issue, turn-over and repayment of financial bills
  6. Procedure of investing by making transactions on stock exchanges in Ukraine
  7. Evaluation of issuer financial condition (practical aspect)
  8. Corporate actions: procedure of issue of shares, organization of dividends payment, disclosure of information for shareholders
  9. Action plan for implementation of the requirements of the law № 1587-VII 7.4.2014 about features of corporate governance in banks

{/spoiler}

{spoiler=Currency transactions and currency controls, foreign economic activities}

  1. Payment procedure in foreign currency on export-import transactions. International payments, letters of credit
  2. International trade finance
  3. Documentary and guarantee operations of commercial banks in financing of international agreements
  4. Correspondent relationships and international payments
  5. Features of currency and tax laws application on individuals transactions
  6. Topical issues of application of currency legislation in the currency control area
  7. Practice of compiling statistical reports for banks foreign exchange operations and its performance in the NATIONAL BANK OF UKRAINE. Analysis of bank operations at the foreign exchange market of Ukraine on statistical reports
  8. Planning, organization and procedure of the inspection of banks on foreign exchange control issues. Overview of the most common violations and deficiencies established during the inspection
  9. Basic directions of work with documentary transactions (issuance and maintenance of documentary letters of credit, bank guarantees and standby letters of credit, payment in the form of documentary collection
  10. Formation of an effective payment calendar
  11. Bank guarantees. Uniform Rules for Demand Guarantees (ICC publication № 758, revised 2010)
  12. Practice of work with documents on letters of credit. Verification of documents under letters of credit
  13. Review and practice of export-import operations financing basic schemes
  14. Operations in the SWIFT system . Experience of Ukrainian banks
  15. Practice of limits management on interbank transactions. Positioning of bank among competitors and market status analysis in a target group

{/spoiler}

{spoiler=Accounting, payments and taxation}

  1. International financial reporting standards for banks
  2. Practical aspects of foreign currency transactions accounting
  3. Taxation of foreign currency transactions
  4. Accounting and taxation of banks operations with fixed assets, intangible assets, low value items and land
  5. Accounting and taxation of securities transactions
  6. Taxation of banking institutions by income tax and VAT, taking into account legislative changes and recent clarification of the State Tax Administration of Ukraine
  7. Accounting of salary, business trips operations
  8. Accounting of banks lending and deposit operations under the IFRS and the NATIONAL BANK OF UKRAINE Acts on accounting. Review of major issues on accounting of bad loan settlement
  9. Features of accounting of foreign currency transactions in banks of Ukraine. Derivatives as market risk hedging tools. Use and accounting of derivatives in banks
  10. Preparing features of tax accounts for reporting periods
  11. Accounting of certain financial instruments under the IFRS and disclosures of information in financial statements of banks
  12. Preparation of banks financial statements according to the international standards. Last changes in the IFRS and the NATIONAL BANK OF UKRAINE regulations
  13. Taxation of overdue and bad debt. Accounting of interests in doubtful debt settlement transactions
  14. Optimization of bad loan taxation. Peculiarities of taxation of bank transactions with debt obligations on financial loans
  15. Recognition in accounting of current and deferred assets and liabilities for income tax. Disclosure of information about costs, deferred tax assets and liabilities for income tax in the financial statements of banks
  16. Accounting of results of bank assets derecognition. Features of accounting of specific transactions and their disclosures in financial statements
  17. Changes and accrual features, retention and transfer of individuals income taxes
  18. Application of the effective interest method in order form and book value accounting for banks financial instruments
  19. Practical aspects of accounting of operations with payment cards
  20. Accounting and taxation of documentary operations
  21. Features of taxation with the profit tax of bank operations recorded in accordance with the IFRS.
  22. Accounting of advertising and representative expenses
  23. Transfer pricing in the enterprise income tax - change in the Tax Code of Ukraine
  24. Accounting and taxation of a bank business transactions
  25. Actual issues of individuals income taxation in 2015 (the most recent changes). Features of military collection and interest taxation(passive income)
  26. Organization of tax differences accounting
  27. IAS 12 (income taxes), IAS 36 (impairment of assets), IAS 39 (financial instruments: recognition and measurement)
  28. Accounting for financial instruments and assessment of loan portfolio quality under IFRS

{/spoiler}

{spoiler=Operations with payment cards}

  1. Legal aspects of specific means of payment emission and operations with their using
  2. Bank's activities on payment cards market. Card business practical aspects
  3. Normative - legal support in a card business area
  4. E-commerce and international card payment systems
  5. Electronic money and its legal regulation in Ukraine. Harmonization of electronic money system rules / operations with electronic money
  6. New requirements for payment systems operation
  7. Corporate cards opening and servicing
  8. Overdraft lending, debt repayment on overdraft loans. Settlements with the International Payment System
  9. Planning of work and servicing of ATMs
  10. Claiming work under complaint transactions on payment cards
  11. Chip technologies and trade acquiring
  12. Business acquiring

{/spoiler}

{spoiler=Settlement and cash services}

  1. Practical course for cashiers (tellers). Basic skills of work in financial institution based on the NATIONAL BANK OF UKRAINE legal framework
  2. Selling and buying of travel checks
  3. Work with cash (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), protection systems and methods of revealing counterfeits. Methods of investigation of notes, securities, travel checks and financial documents
  4. Servicing current accounts
  5. Cash collectors professional efficiency in extreme conditions
  6. Relationship between the cash collection division and the cash transactions division at the present stage

{/spoiler}

{spoiler=Legal regulation of bank activity}

  1. News of the legislation relating to banks activities. Draft Resolution of the Plenum of SECU ‘About practice of resolution of disputes arising from loan agreements’. Recent actual legal precedents for banks. Conclusions and recommendations
  2. Legal regulation of making documentary operations (letters of credit transactions, guarantees, counter-guarantees, aval bills, etc.) in context of the Ukrainian legislation and international law
  3. Legal provision of bank guarantee operations
  4. Pledge as a way of guaranteeing of engagement fulfilling. Meeting the requirements of the mortgagee (pawnbroker): legal regulation and practical aspects
  5. Enabling documentation in building: topical legal issues in practice of real estate building financing
  6. Principles and practices of creation of effective interaction system between bank and state executive service at the stage of debt enforcement from a debtor
  7. Features of property assessment in order to loan commitments providing
  8. Practical issues of debt collecting under loan agreements. Disputes between banks and inspection bodies. Practice of work with the Administrative Chamber of the Supreme Court of Ukraine
  9. Features of criminal proceedings on the Criminal - Procedural Code of Ukraine in the part of the bank secrecy disclosure
  10. New system of property registration: the state land cadastre and registration of rights and encumbrances
  11. Mortgage and credit disputes: from negotiation to implementation of the court's decision. Crimean and eastern regions problems
  12. Land relations - 2014. New legislative changes and their practical application. Administrative reform of power decentralization and its impact on land relations
  13. Property in the occupied territories: Ukrainian legislation and occupational legislation on property rights and rights of mortgage
  14. Bankruptcy and enforcement proceedings in new economic conditions
  15. New legal requirements for corporate governance in banks and disclosure of ultimate owners
  16. Mortgage and loan disputes, from negotiations to execution of court decisions. Problems of Crimea and Eastern regions
  17. Extrajudicial ways to foreclosure on the mortgaged property

{/spoiler}

{spoiler=Banking Security}

  1. Creating of effective system of banking security
  2. Creating of interbank negative information database (identification, collection, classification) and use of negative information database in a bank
  3. Corporate Security: forecasting, warning, prevention of risks and threats, business continuity ensuring
  4. Protection of electronic banking information
  5. Protection of banking secrecy in banking institution
  6. Interaction with the Internal Affairs Ministry, Security Service of Ukraine, Prosecutor's office, judicial authorities
  7. Opposition of bank employees to illegal requirements of tax office and other fiscal, regulatory, governmental bodies
  8. System of candidate reliability evaluation, employee loyalty and staff thefts risk analysis and fraud
  9. Automated monitoring system for conteraction to internal and external unlawful manifestations
  10. Cryptographic protection of information in telecommunications systems and banking process automation in Ukraine
  11. Implementing of Information Security Management System (ISMS) based on National Bank of Ukraine information security sectoral standard
  12. Protecting of privacy data and banking secrecy in context of banking processes automation
  13. Actual issues of fraud prevention in  bank lending area
  14. Development and implementation of information classification and security policy in a bank
  15. Current issues related to security when working with values in banks (technical strengthening, organization of bank premises security and issues of standardization and certification)
  16. Integrated bank security system (creation, application and development)
  17. Construction of accredited key certification center - justification, project management, requirements of realization. Protection against unauthorized actions in a client-bank system
  18. Advanced verification technology in real conditions of retail lending in Ukraine: efficient methods to combat fraud

{/spoiler}

{spoiler=Card business security}

  1. Practical aspects of card business security in a bank
  2. Practical aspects of monitoring suspicious transactions. Features of emission monitoring, acquiring and CNP (card not present) transactions
  3. Security of e-banking systems, improving protection methods against unauthorized payments
  4. Security of acquiring network
  5. Practical aspects of anti-fraud in the ATM network
  6. Theoretical and practical aspects of PIN security. Alternative methods of PIN delivery
  7. Experience of PCI DSS implementing in a bank. PCI DSS audit

{/spoiler}

{spoiler=Other}

  1. Interaction with insurance companies. Methodology, technology and practice of implementing an effective cooperation between a bank and an insurance company
  2. Other financial institutions analysis and related risk assessment within cooperation with them
  3. Business etiquette
  4. Business presentation of bank and bank products. Art of convincing presentation. Practice of preparing and conducting
  5. Time Management
  6. Project Management Basics. Organization of project management system of a bank
  7. Fundamentals of MS Access and MS Excel. Basics of programming, applications in banking practice.
  8. Training ‘Stress - management. Methods of removing the consequences of stress impact to bank employees mind and body. Forming stress resistance techniques. Stress hygiene. Stress Prevention’
  9. Effective Internet search
  10. Psychological aspects of a successful meeting. Application techniques of neurolinguistic programming, visual psychodiagnostics and non-verbal communication to assess the behavior of negotiators
  11. Hard negotiations: winner takes all

{/spoiler}

{spoiler=MASTER - CLASSES}

  1. Actual questions of obligations maintenance : a judicial perspective the bank guarantee. Mortgage. Guarantee
  2. How to identify key employees and improve staff efficiency with use of a role model?
  3. HR metrics: basic management tool for a manager
  4. Unlawful dismissal. Problems and main recommendations

{/spoiler}

{spoiler=MEDIUM-TERM PROGRAMS}

  1. Internal audit in a bank
  2. Bank management
  3. Accounting in a bank
  4. Tax accounting in a bank
  5. Qualification training program for currency control over export-import transactions specialists
  6. Documentary letters of credit, guarantees, collections and international trade finance
  7. Qualification training course of conducting operations with precious (banking) metals specialist
  8. Training of specialists on organization of financial monitoring in a bank
  9. Professional analysis of company - borrower (a workshop on financial diagnostics business in context of credit operations of a bank)
  10. Organization and development of card business in a bank
  11. Risk management in a bank: modern methods and technologies
  12. Organization of interbank system of fraud prevention management system
  13. Human resources management in a bank
  14. English banking terminology
  15. Qualification program of bank cashiers training
  16. Organization of work with transportation of exchange values and collection of payments

{/spoiler}

{spoiler=Seminars delivering jointly with foreign partners}

Seminars delivering jointly with foreign partners
 
Jointly with the Alliance Factors, S.W.I.F.T. business partner (Russia)
 
  1. Recent changes in payments and cash management. SWIFT and international payment systems
  2. How to perform payments and SWIFT messages. Overview of TARGET2/Fedwire/CHIPS payment systems and SEPA concepts. Investigation of payment instructions using SWIFT messages
  3. Processing of non-standard situations and making investigation
  4. SWIFT formats on operations on money markets
  5. Collection and documentary credits
  6. Ruble payments on SWIFT
  7. SWIFT transactions on commodity market

{/spoiler}

{spoiler=Jointly with the Frankfurt School of Finance & Management (Germany)}

  1. Practice of agricultural enterprises  financing
  2. Branch management in a bank
  3. Stress testing in banks and financial institutions
  4. New retail banking product development
  5. New lending products for corporate clients
  6. Operational risk - control system of operating risks, regulatory requirements and relevant models
  7. Assets and liabilities management
  8. Bank management analуsis
  9. Transfer pricing in a bank
  10. Financial mathematics
  11. Controlling in a bank
  12. Risk – management – practical seminar

{/spoiler}

{spoiler=Jointly with the International Training Center for Bankers (Hungary)}

  1. Structured lending and syndicated loans
  2. Financial restructuring of corporate loans, non-performing loans portfolio management and correction of problem loans
  3. Management of bank products
  4. Credit scoring in banks

{/spoiler}

{spoiler=Jointly with the Challenges Worldwide (UK)}

  1. Card business management
  2. Cards security
  3. Principles and practice of operational risk management
  4. International trade finance - procedures and practices
  5. International trade finance - new lending products for finance of deals in export-import activities
  6. Lending of corporate clients. Limits on individual businesses and industries
  7. Restructuring of problem loans
  8. New product development - for SME and corporate banking

{/spoiler}

{spoiler=Jointly with European consultants}

  1. Quality Assurance and Improvement Program - External Assessment auditing process in a bank
  2. Introduction to the regulatory system of prudential banking regulation Basel II / Basel 2.5 and Basel III in Ukraine
  3. Key risk indicators
  4. Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime
  5. KYC / AML - The policy of "Know your customer" and anti-money laundering
  6. Branch management in a bank
  7. New loan products in financial crisis conditions 
  8. Business сontinuity management system in a bank, based on ISO 22301 standards. From theory to practice

{/spoiler}


Календар