- Формат проведення – он-лайн
- Час проведення - з 10.00 до 14.00
Програма вебінару:
Блок 1.
- Процес виявлення дропів та протидії їх діяльності. Основні ознаки дропа у транзакційній поведінці. Джерела виявлення дропів
- Джерела отримання інформації про нові шахрайські схеми.
- Проведення офлайн-аналізу транзакцій з метою виявлення підозрілих операцій, нетипової поведінки клієнтів, підозрілих взаємозв’язків між операціями та іншими ознаками ризику
Блок 2.
- Порядок взаємодії між підрозділами у разі виявлення дропа.
- Порядок взаємодії між підрозділами у разі виявлення операції, яку клієнт не підтверджує.
- Порядок комунікації з клієнтами у межах антифрод-процесів, у тому числі випадки, коли телефонний контакт є доцільним або недоцільним.
- Процес розгляду випадків Friendly Fraud та порядок роботи з такими клієнтами
- Дії підрозділу у разі BIN-атаки.
Своїм досвідом поділяться:
Олександр Савченко - Заступник начальника управління-начальник відділу розслідування зовнішнього шахрайства Департаменту безпеки АТ «Перший український міжнародний банк»
Юрій Хмеленко – Директор з моніторингу та протидії шахрайству СЕНС БАНК
Своїм досвідом поділяться також фахівці інших банків. Найближчим часом ми направимо розширену інформацію
Наступний вебінар циклу:
Модуль ІІІ. Створення ефективної антифрод системи – грудень 2026р.
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі
Вартість участі одного учасника в у вебінарі складає 7920 грн., в т.ч. ПДВ 1320 грн.
Вартість участі в двох вебінарах – 10800 грн. в т.ч. ПДВ 1800 грн.
Вартість участі в трьох вебінарах – 14520 грн. в т.ч. ПДВ 2420 грн.
За умови участі двох та більше учасників від одного банку надається додаткова знижка від 10%
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Отримуйте детальну інформацію про навчальні заходи, які проводяться Центром, на веб-сайті www.nctbpu.org.ua та у Facebook www.facebook.com/NCTBPU
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua