- Час проведення – 10.00 – 13.15
- Формат проведення – он-лайн
Тривалість курсу - 24 академ.годин.
Можлива участь в окремих модулях курсу!
Кому рекомендовано:
Якщо ви:
- працюєте в банку, фінансовій/страховій компанії або в бізнесі,
- відповідаєте за проведення первинного фінансового моніторингу,
- тільки починаєте працювати з ПОД/ФТ або хочете отримати більше знань,
- хочете зрозуміти, хто, навіщо і як робити правильно, щоб не допускати штрафів та блокувань
ЦЕЙ КУРС ДЛЯ ВАС!
Чому це важливо саме зараз?
- Сучасні ризики – це не лише про відмивання доходів, але й про санкційні обмеження, міжнародне співробітництво та репутаційні ризики.
- Відповідальність за порушення – вже не лише на відповідальному працівнику за фінансовий моніторинг», але й на кожному співробітнику, залученому до процесу.
- Законодавство оновлюється, вимоги ростуть, а штрафи та блокування можуть стати фатальними для бізнесу.
- Компетентний персонал – це основа стійкості компанії та довіри з боку клієнтів, контрагентів та держави.
Саме тому базові знання по фінансовому моніторингу сьогодні потрібні не лише комплаєнс-офіцерам, але й співробітникам фронт-офісу, юристам, бухгалтерам, бізнес-партнерам та топ-менеджменту.
ЩО ВАС ЧЕКАЄ?
Проста подача, реальні кейси, актуальні вимоги законодавства.
Програма підходить як для новачків, так і для тих, хто хоче систематизувати знання.
ХТО ПРОВОДИТЬ?
Курс проводять практики з 20 + річним досвідом роботи в державному та комерційному секторі.
Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу. Працювала в провідних українських та міжнародних банках, а також у Національному банку України. Спеціалізується на побудові систем управління ризиками ПВК/ФТ та валютного нагляду, взаємодії з регуляторами та консалтинговій підтримці бізнесу. Є членом професійних асоціацій та учасником робочих груп з питань фінансового моніторингу та регуляторної політики, має профільні сертифікати українських та міжнародних організацій.
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Програма курсу
7 липня 2026 р., вівторок
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Програма модуля
- Відмивання коштів та роль фінансового моніторингу
- Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів
- Національна оцінка ризиків відмивання коштів
- Законодавство України у сфері фінансового моніторингу
- Система фінансового моніторингу в Україні
- Організація системи фінансового моніторингу у фінансових установах
Інструктор – Олег Єфремов
8 липня 2026 р., середа
МОДУЛЬ 2. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ
Програма модуля
- Управління ризиками в системі фінансового моніторингу.
- Місце підрозділу з питань ФМ в системі управління ризиками банку та установи.
- Застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, методи та інструменти управління ризиками ВК/ФТ
- Ризик-профіль та ризик-апетит до ВК/ФТ банку. Дотримання показників ризик-апетиту ВК/ФТ
- Критерії ризику ВК/ФТ клієнта. Розробка Ризик-профілю ВК/ФТ клієнта
- Класифікація клієнтів за рівнем ризику
Інструктор – Ганна Горбенко
9 липня 2026 р., четвер
МОДУЛЬ 3. НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА, КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ ТА ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Програма модуля
- Належна перевірка клієнта у системі фінансового моніторингу
- Спрощені та посилені заходи належної перевірки клієнта
- Виявлення кінцевого бенефіціарного власника або його відсутності
- Ідентифікація та верифікація кінцевих бенефіціарних власників
- Встановлення ділових відносин з публічними діячами
- Використання та отримання інформації про клієнта з інформаційних ресурсів
Інструктор – Ганна Горбенко
10 липня 2026 р., п’ятниця
МОДУЛЬ 4. ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Програма модуля
- Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Типології легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
- Система автоматизації фінансового моніторингу
- Організація інформаційного обміну між банками та іншими суб’єктами фінансового моніторингу та СУО
Інструктор - Ольга Колеснікова
13 липня 2026 р., понеділок
МОДУЛЬ 5. ВІДМОВА ВІД ПІДТРИМАННЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. САНКЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. ЗВІТНІСТЬ З ПИТАНЬ ФМ
Програма модуля
- Порядок відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансових операцій
- Порядок зупинення та поновлення фінансових операцій
- Санкційне законодавство в системі фінансового моніторингу
- Організація роботи з санкційними списками
- Подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу
Інструктор - Ольга Колеснікова
14 липня 2026 р., вівторок
МОДУЛЬ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Інструктор - Ганна Горбенко
МОДУЛЬ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власника. Неподання, несвоєчасне подання інформації СУО
Інструктор - Олег Єфремов
Увага! На наступному тижні буде відправлена деталізована програма курсу. Слідкуйте за нашими повідомленнями
Попередня реєстрація обов’язкова
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ
Вартість участі
|
|
Вартість без урахування знижки |
Знижка |
Вартість з урахуванням знижки |
|
1 день |
7320 грн (ПДВ 1220) |
|
7320 грн (ПДВ 1220) |
|
2 дні |
14640 грн (ПДВ 2440) |
10% |
13176 грн (ПДВ 2196) |
|
3 дні |
21960 грн (ПДВ 3660) |
20% |
17568 грн (ПДВ 2928) |
|
4 дні |
29280 грн (ПДВ 4880) |
30% |
20496 грн (ПДВ 3416) |
|
5 днів |
36600 грн (ПДВ 6100) |
40% |
21960 грн (ПДВ 3660) |
|
6 днів |
43920 грн (ПДВ 7320) |
45% |
24156 грн (ПДВ 4026) |
За умови участі 3 і більше осіб від одного банку, надається додаткова знижка 5%
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua