- Час проведення – 10.00 – 17.00
- Формат проведення – ОЧНИЙ
- Місце проведення - конференц-зал Парк-Готелю «ГОЛОСІЄВО»
Звертаємо вашу увагу на те, що трансляція заходу не передбачена
Чого очікувати від заходу:
- Обговорення найбільш важливих питань між модераторами та учасниками;
- Дискусії, обмін досвідом, відповіді на питання. Як показав досвід проведення робочої зустрічі в минулому році, при очному форматі проведення заходу дискусії більш відверті та змістовні;
- Неформальне спілкування між учасниками під час перерв та фуршету, який буде організований після заходу в гарному затишному місці.
Скористайтесь можливістю зустрітись з колегами
Питання до обговорення:
- Зміни до Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг» - етап впровадження та питання що виникають.
- Досвід впровадження нового інформаційного обміну між банками та СУО у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та Інструкції затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193.
- Проєкт Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо удосконалення правового регулювання обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами” - позиція банківської спільноти.
!!! Якщо ви хочете винести на обговорення додаткові питання, просимо направляти їх разом з реєстраціями.
Модератори
Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Ганна Горбенко — радник-експерт з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду, голова Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнсу АУБ, понад 20 років досвіду у фінмоніторингу та комплаєнсі.
Людмила Слободяник - ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу АТ КБ «РАДАБАНК»
Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)
Запрошуємо всіх до активної участі!
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Реєстраційний внесок за одного учасника складає 14800 грн. без урахування ПДВ.
За умови участі трьох та більше осіб діє додаткова знижка 10%.
Місце проведення:
Робоча зустріч відбудеться в конференц-залі Парк-Готелю «ГОЛОСІЄВО» за адресою:
м.Київ, проспект Голосіївський, 87.
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua