- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Питання до обговорення:
- Процедури виявлення РЕР, спірні посади РЕР, визначення РЕРs, пов'язаних тісними діловими зв’язками.
- Ресурси , що використовують для пошуку інформації належності осіб до РЕР, проблематика відсутність певних категорій РЕРs у доступних реєстрах.
- Порядок отримання дозволу керівництва банку на встановлення/продовження ділових відносин з РЕР. Формат, розподіл повноважень, зміст звернення тощо.
- Скрінінг клієнтської бази на предмет виявлення РЕР. Періодичність, алгоритм, порядок дій.
- Досвід банків відмови у здійсненні фінансових операцій або в обслуговуванні клієнтів категорії РЕР. Алгоритм дій. Порядок комунікації.
- Позиція НБУ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу в процедурах роботи з PEP: на що звернути увагу, які процедури є прийнятними.
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Своїм досвідом поділяться:
Єфремов Олег Анатолійович — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу.
Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО)
Євген Ковалюк – Директор Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»
Олександр Москаленко – Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу «Банк Кредит Дніпро»
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає 6840 в т.ч. ПДВ 1140 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua