Формат проведення – он-лайн
Час проведення - з 10.00 до 13.00
Зміст вебінару:
Обов'язки Наглядової Ради банку у сфері ПВК/ФТ
- Основні ризики ПВК/ФТ в Україні, відповідно до топологічних досліджень ДСФМУ
- Основні зміни в законодавстві в сфері ПВК/ФТ за 2023 рік
- Оновлення політики НБУ в частині штрафів
- Вимоги законодавства в частині Організації системи ПВК/ФТ в банках
Інструктори:
Єфремов Олег Анатолійович — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Попередня реєстрація обов’язкова
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає 5940 грн. в т.ч. ПДВ 990 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua