- Формат проведення – он-лайн
- Час проведення - з 10.00 до 00
Питання до обговорення:
- Концепція та статус «неналежного отримувача»: тягар доказування та захисту
- Вимоги до банків щодо механізму блокування коштів: коли кожна хвилина має значення
- Повернення коштів: дії банків, всі етапи включаючи судовий вектор
- Сприяння у поверненні коштів: Як отримати дані неналежного отримувача
- Правові наслідки для Банку: розголошувати чи не розголошувати, співучасть, бездіяльність…
Своїм досвідом поділяться:
Олександр Савченко - Заступник начальника управління-начальник відділу розслідування зовнішнього шахрайства Департаменту безпеки АТ «Перший український міжнародний банк»
Максим Ядвіга - Начальник Управління моніторингу та безпеки платіжних операцій АТ “Ідея Банк”
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 8340 грн., в т.ч. ПДВ 1390 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua