Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг для працівників банків, компаній, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу»

• Час проведення – 10.00 – 13.15
• Формат проведення – он-лайн

Тривалість курсу - 24 академ.годин.

Можлива участь в окремих модулях курсу!

Кому рекомендовано:

Якщо ви:

• працюєте в банку, фінансовій/страховій компанії або в бізнесі,
• відповідаєте за проведення первинного фінансового моніторингу,
• тільки починаєте працювати з ПОД/ФТ або хочете отримати більше знань,
• хочете зрозуміти, хто, навіщо і як робити правильно, щоб не допускати штрафів та блокувань

ЦЕЙ КУРС ДЛЯ ВАС!

Чому це важливо саме зараз?

• Сучасні ризики – це не лише про відмивання доходів, але й про санкційні обмеження, міжнародне співробітництво та репутаційні ризики.
• Відповідальність за порушення – вже не лише на відповідальному працівнику за фінансовий моніторинг», але й на кожному співробітнику, залученому до процесу.
• Законодавство оновлюється, вимоги ростуть, а штрафи та блокування можуть стати фатальними для бізнесу.
• Компетентний персонал – це основа стійкості компанії та довіри з боку клієнтів, контрагентів та держави.

Саме тому базові знання по фінансовому моніторингу сьогодні потрібні не лише комплаєнс-офіцерам, але й співробітникам фронт-офісу, юристам, бухгалтерам, бізнес-партнерам та топ-менеджменту.

ЩО ВАС ЧЕКАЄ?

Проста подача, реальні кейси, актуальні вимоги законодавства.

Програма підходить як для новачків, так і для тих, хто хоче систематизувати знання.

ХТО ПРОВОДИТЬ?

Курс проводять практики з 20 + річним досвідом роботи в державному та комерційному секторі.

Програма курсу

7 липня 2026 р., вівторок

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

Програма модуля

1. Відмивання коштів та роль фінансового моніторингу
2. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів
3. Національна оцінка ризиків відмивання коштів
4. Законодавство України у сфері фінансового моніторингу
5. Система фінансового моніторингу в Україні
6. Організація системи фінансового моніторингу у фінансових установах

Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

8 липня 2026 р., середа

МОДУЛЬ 2. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ

Програма модуля

1. Управління ризиками в системі фінансового моніторингу.
2. Місце підрозділу з питань ФМ в системі управління ризиками банку та установи.
3. Застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, методи та інструменти управління ризиками ВК/ФТ
4. Ризик-профіль та ризик-апетит до ВК/ФТ банку. Дотримання показників ризик-апетиту ВК/ФТ
5. Критерії ризику ВК/ФТ клієнта . Розробка Ризик-профілю ВК/ФТ клієнта
6. Класифікація клієнтів за рівнем ризику

Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу. Працювала в провідних українських та міжнародних банках, а також у Національному банку України. Спеціалізується на побудові систем управління ризиками ПВК/ФТ та валютного нагляду,  взаємодії з регуляторами та консалтинговій підтримці бізнесу. Є членом професійних асоціацій та учасником робочих груп з питань фінансового моніторингу та регуляторної політики, має профільні сертифікати українських та міжнародних організацій.

9 липня 2026 р., четвер

МОДУЛЬ 3. НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА, КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ ТА ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Програма модуля

1. Належна перевірка клієнта у системі фінансового моніторингу
2. Спрощені та посилені заходи належної перевірки клієнта
3. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника або його відсутності
4. Ідентифікація та верифікація кінцевих бенефіціарних власників
5. Встановлення ділових відносин з публічними діячами
6. Використання та отримання інформації про клієнта з інформаційних ресурсів

Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу. Працювала в провідних українських та міжнародних банках, а також у Національному банку України. Спеціалізується на побудові систем управління ризиками ПВК/ФТ та валютного нагляду,  взаємодії з регуляторами та консалтинговій підтримці бізнесу. Є членом професійних асоціацій та учасником робочих груп з питань фінансового моніторингу та регуляторної політики, має профільні сертифікати українських та міжнародних організацій.

10 липня 2026 р., п’ятниця

МОДУЛЬ 4. ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ, ВІДМОВА ВІД ДІЛОВИХ ВІДНОСИН ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Програма модуля   

1. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
2. Порядок відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансових операцій
3. Порядок зупинення та поновлення фінансових операцій
4. Організація інформаційного обміну між банками та іншими суб’єктами фінансового моніторингу та СУО
5. Подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу
6. Система автоматизації фінансового моніторингу

Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.

13 липня 2026 р., понеділок

МОДУЛЬ 5. САНКЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, РОБОТА З САНКЦІЙНИМИ СПИСКАМИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КЛІЄНТА З ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Програма модуля

1. Санкційне законодавство в системі фінансового моніторингу
2. Організація роботи з санкційними списками
3. Перелік осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю та дії банку
4. Офіційні, надійні та автоматизовані джерела інформації в роботі банку

Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.

14 липня 2026 р., вівторок

МОДУЛЬ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу. Працювала в провідних українських та міжнародних банках, а також у Національному банку України. Спеціалізується на побудові систем управління ризиками ПВК/ФТ та валютного нагляду,  взаємодії з регуляторами та консалтинговій підтримці бізнесу. Є членом професійних асоціацій та учасником робочих груп з питань фінансового моніторингу та регуляторної політики, має профільні сертифікати українських та міжнародних організацій.

МОДУЛЬ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власника. Неподання, несвоєчасне подання інформації СУО

Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ

Вартість участі

	Вартість без урахування знижки	Знижка	Вартість з урахуванням знижки
1 день	7320 грн (ПДВ 1220)		7320 грн (ПДВ 1220)
2 дні	14640 грн (ПДВ 2440)	10%	13176 грн (ПДВ 2196)
3 дні	21960 грн (ПДВ 3660)	20%	17568 грн (ПДВ 2928)
4 дні	29280 грн (ПДВ 4880)	30%	20496 грн (ПДВ 3416)
5 днів	36600 грн (ПДВ 6100)	40%	21960 грн (ПДВ 3660)
6 днів	43920 грн (ПДВ 7320)	45%	24156 грн (ПДВ 4026)

За умови участі 3 і більше осіб від одного банку, надається додаткова знижка 5%

Вебінар відбудеться на платформі Zoom

 

Для довідок та подання заявок на участь в семінарах

тел.:    (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.

e-mail:   center@nctbpu.org.ua