- Час проведення – 10.00 – 17.00
- Формат проведення – ОЧНИЙ
- Місце проведення - конференц-зал Парк-Готелю «ГОЛОСІЄВО»
Звертаємо вашу увагу на те, що трансляція заходу не передбачена
Питання до обговорення:
- Зміни до Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг» - етап впровадження та питання що виникають.
- Досвід впровадження нового інформаційного обміну між банками та СУО у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та Інструкції затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193.
- Проєкт Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо удосконалення правового регулювання обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами” - позиція банківської спільноти.
Модератори
Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Ганна Горбенко — радник-експерт з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду, голова Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнсу АУБ, понад 20 років досвіду у фінмоніторингу та комплаєнсі.
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу АТ КБ «РАДАБАНК»
Запрошуємо всіх до активної участі!
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Реєстраційний внесок за одного учасника складає 14800 грн. без урахування ПДВ.
За умови реєстрації та оплати до 22 травня включно ви отримуєте спеціальну ціну 12000 грн без урахування ПДВ.
Місце проведення:
Робоча зустріч відбудеться в конференц-залі Парк-Готелю «ГОЛОСІЄВО» за адресою:
м.Київ, проспект Голосіївський, 87.
Оплата за участь в заході має бути здійснена за 2 робочих дні до його початку. В разі, якщо оплата не може бути здійснена вчасно, банк має надіслати засобами електронного зв‘язку гарантійний лист щодо зобов‘язання про оплату за участь в заході.
Отримуйте детальну інформацію про навчальні заходи, які проводяться Центром, на веб-сайті www.nctbpu.org.ua та у Facebook www.facebook.com/NCTBPU
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua