- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Питання до розгляду:
1. Нормативні вимоги та критерії
- Бездоганна репутація: Детальний розбір критеріїв НБУ, що визначають "бездоганність" для різних категорій осіб, з урахуванням Постанови НБУ №60 від 09.06.2025.
- Обов’язкові запевнення: Вимоги регулятора до тексту запевнень від власників, керівників та інших ключових осіб.
- Роль регулятора та кейси НБУ: Обговорення повноважень НБУ та аналіз реальних (анонімізованих) випадків застосування санкцій за невідповідність ділової репутації.
2. Практичні інструменти та методики
- Джерела інформації: Дорожня карта
- Офіційні та загальнодоступні джерела, практичні поради оформлення офіційних запитів до державних органів для отримання необхідної інформації/ документів.
- Джерела перевірки ділової репутації нерезидентів. Огляд доступних міжнародних платформ та інструментів.
- Вирішення проблем доступу до даних.
- Роль технологій: Як автоматизація та ШІ допомагають у зборі та аналізі інформації.
3. Управління та контроль
- Колаборація: Взаємодія між структурними підрозділами банку під час перевірки ділової репутації
- Роль Наглядової ради: Розгляд процедур погодження та затвердження результатів перевірки.
- Інтеграція ризиків: Як вбудувати результати оцінки ділової репутації в загальну систему управління ризиками банку.
- Внутрішні політики банку: Як розробити та впровадити ефективні внутрішні процедури для перевірок у внутрішні нормативні документи банку. Приклади.
Модератор:
Вікторія Клименко – Корпоративний секретар АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Своїм досвідом поділяться:
Ігор Пристинський – Начальник Управління банківської безпеки АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Має більше 22 років досвіду роботи в підрозділах банківської
Віра Сердюк - Chief Compliance Officer (ССО) АТ «Укрексімбанк»
Вікторія Кравчук - головний аналітик Департаменту комплаєнс-контролю АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 7920 грн., в т.ч. ПДВ 1320 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua