- Час проведення – 10.00 – 13.00
- Формат проведення – он-лайн
Зміст вебінару:
- Роль та місце Наглядової Ради банку в системі ПВК/ФТ банку
- Основні ризики ПВК/ФТ в Україні, відповідно до топологічних досліджень ДСФМУ
- Вимоги законодавства в частині Організації системи ПВК/ФТ в банках
- Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ
Інструктор:
Єфремов Олег Анатолійович — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 6840 грн., в т.ч. ПДВ 1140 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua