- Формат заходу: он-лайн
- Час проведення: з 10.00 до 14.00
Питання до обговорення:
1. Правове регулювання в Україні.
2. Належна комплексна перевірка «існуючих» клієнтів.
- Критерії вибірки для фізичних осіб.
Поняття податкової резидентності.
- Критерії вибірки для юридичних осіб.
3. Належна комплексна перевірка «нових» клієнтів.
Само сертифікація під кожний рахунок.
4. Перевірка клієнтських даних.
Коли необхідно уточнювати дані та вимагати документальне підтвердження.
5. Звіт про рахунки.
- Інформація, що вимагається.
- Особливості звітування в 2024 році.
- Підзвітні клієнти.
- Підзвітні рахунки.
- Вимоги до формування Звіту.
- Подання Звіту.
6. Обговорення питань.
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Своїм досвідом поділяться:
Дмитро Леоненко - фахівець з питань Compliance та податкового обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Досвід роботи в системних банках та банках з іноземним капіталом близько 12 років, податкового контролю (аудиту) за фінансовими установами в органах ДФС близько 13 років.
Лада Ракитянська - Директор департаменту фінансового моніторингу, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк»
Любов Литовчак - Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Олексій Немченко – Начальник відділу комплаєнс АТ «ОТП Банк»
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає 6540 грн., в т.ч. ПДВ 1090 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua