- Час проведення – 10.00 – 13.00
- Формат проведення – он-лайн
На численні запити банків ми організовуємо трансляцію семінару
з синхронним перекладом англійською мовою!
Зміст вебінару:
- Обов'язки Наглядової Ради банку у сфері ПВК/ФТ
- Основні ризики ПВК/ФТ в Україні, відповідно до топологічних досліджень ДСФМУ
- Основні зміни в законодавстві в сфері ПВК/ФТ за 2023 рік
- Оновлення політики НБУ в частині штрафів
- Вимоги законодавства в частині Організації системи ПВК/ФТ в банках
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Інструктор:
Єфремов Олег Анатолійович — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає 7920 грн., в т.ч. ПДВ 1320 грн.
Вебінар проводитиметься на платформі Zoom
Увага! Напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua