Модульна програма підвищення кваліфікації 'Автоматизація фінансового моніторингу'
  • Формат заходу: очний чи он-лайн
  • Час проведення: з 10.00 до 17.00

Увага! На численні запити фахівців банків ми додали можливість відвідати дані заходи також в он-лайн форматі з додатковою знижкою

Структура програми:

Модуль 2. Дані фінансового моніторингу. Роль «власника» даних

1 березня 2024р.

Модуль 3. Способи, якими здійснюється автоматизація, їх можливості та обмеження. Роль «власника» систем

29 березня 2024р.

Модуль 4. Впровадження систем. Роль замовника автоматизації

19 квітня 2024р.

Контекст програми, горизонт 2025, або «дивимося вгору»

  • Процес інтеграції з ЄС, функціонуючим за угодами і правилами – інше відношення до відповідності, стає дорого.
  • Open Banking; API economy – інша фінансова система, НПП замість банків, і різні ролі за різними фінансовими продуктами.
  • AI, GenAI; A[G]I; IBM Quantum System One – технології іншого порядку, які змінюють технологічне середовище (наприклад, електронні підписи і інтернет).
  • Війна: дезінформація, зброя, санкційні списки, мобілізація, міграція, колаборанти, міжнародна допомога, відновлення, корупція і боротьба з нею у клієнтів та в транзакціях для моніторингу

Мета програми - Забезпечити сталий успіх трансформації в майбутнє, зокрема:

  • Дізнатися про межі ефективної автоматизації, і те, що за межами,
  • Навчитися ставити завдання на автоматизацію діяльності,
  • Отримати обізнаність про шляхи і існуючі рішення для різних технологічних середовищ,
  • Звернути увагу на регулювання автоматизації та його перспективи.

Формат проведення:

Чотири модулі, кожен з яких складається з лекції та розгляду практичного кейсу.

Можна брати участь як у всій програмі, так і в окремих її частинах.  

Інструктор:

Анастасія Конопльова, CISA, CRISС, CDPSE; CISA, CRISC, CDPSE Trainer, КБВ і директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ» (безперервна діяльність з 1999, 30+ банків-контрагентів, до 2016 АФ (СПФМ)), лідер ISACA Kyiv 2018-2020, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з 2005: впровадження та контроль систем управління інформаційною безпекою, планів безперервної діяльності, аудит інформаційних систем, консультаційні проекти з автоматизації процесів, електронного документообігу та архівації, впровадження систем управління операційними ризиками, аудит фінансової звітності, капіталу, кредитних ризиків.

Програма курсу:

 

Модуль 2. Дані фінансового моніторингу. Роль «власника» даних

1 березня 2024р.

  1. Класифікація даних. Основи управління даними: життєвий цикл і якість даних.
  2. Джерела і природа даних фінмоніторингу. Дані про клієнта; захист персональних даних, захист споживача. Дані про транзакцію; фінансові і технологічні. Дані, створені в процесі: профіль клієнта, оцінка ризику, рішення і їх підстави; розподіл повноважень.
  3. Структури даних, обладнання і технології, які потрібні для виконання вимог фінмоніторингу.

Практика: Визначити та класифікувати дані для виконання вимоги користувача.

Модуль 3. Способи, якими здійснюється автоматизація, їх можливості та обмеження. Роль «власника» систем

29 березня 2024 р.

  1. Впровадження комплексних інформаційних систем (класи GRC-системи, AML-системи).
  2. Автоматизація поточних повторюваних дій (зокрема, RPA, BPMS).
  3. Реінжиніринг бізнес-процесів; спеціалізація та її інструменти (як BI, IDE мов програмування, SQL), аутсорсинг.
  4. Про інтерфейси: АРІ надавачів платіжних послуг та їх роль для автоматизації фінмоніторингу.
  5. Про АІ, або моделі машинного навчання і їх коректне використання для автоматизації рішень.

Практика: За умовами визначити пріоритетний спосіб автоматизації.

Модуль 4. Впровадження систем. Роль замовника автоматизації

19 квітня 2024р.

  1. Учасники впроваджень і взаємодія з ними: інтегратори, постачальники, надавачі сервісів, проектний менеджмент, корпоративне ІТ, оператори систем
  2. Формування технічного завдання. RFI, RFP, особливості ІТ-закупівель
  3. Приймальне тестування: зворотний зв’язок учасникам для кращого функціонування
  4. Забезпечення використання систем: планування адаптації і навчання

Практика: Формулювання позиції SLA з постачальником.

Попередня реєстрація обов’язкова 

Учасники окремих модулів отримають Сертифікати НЦПБПУ. Учасники всієї програми – Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації 

Вартість участі

 

Вартість без урахування знижки

Знижка

Вартість з урахуванням знижки

1 модуль

8.100 грн (в т.ч. ПДВ 1350)

 

8.100 грн (в т.ч. ПДВ 1350)

2 модулі

16.200 грн (в т.ч. ПДВ 2700)

5%

15.360 грн (в т.ч. ПДВ 2560)

3 модулі

24.300 грн (в ч.т. ПДВ 4050)

10%

21.840 грн (в т.ч. ПДВ 3640)

За умови он-лайн участі надається додаткова знижка 5% по кожній позиції

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua