- Формат заходу: он-лайн
- Час проведення: з 10.00 до 16.00
План вебінару:
1. Визначення кредитного шахрайства
2. Передумови виникнення кредитного шахрайства
3. Види шахрайських схем у кредитному процесі
4. Етапи протидії кредитному шахрайству
- Попередження
- Виявлення
- Реакція
5. Складові системи протидії кредитному шахрайству
6. Засоби та інструменти протидії кредитному шахрайству
7. Процес протидії кредитному шахрайству при розгляді кредитної заявки (onboarding)
- Об’єкти контролю
- Методи та глибина перевірки
- Визначення KRI у розрізі кредитного продукту
8. Процес протидії шахрайству при обслуговуванні кредитної заборгованості
- Об’єкти контролю
- Методи виявлення
- Визначення KRI у розрізі кредитного продукту
- Застосування механізмів системи раннього попередження для виявлення кредитного шахрайства
10. Додаткові заходи протидії кредитному шахрайству
- Ведення Бази даних негативної та чутливої інформації
- Перевірка персоналу
- Навчання та мотивація персоналу
11. Контроль внутрішнього шахрайства (шахрайство із заявками та шахрайству при обслуговуванні) у кредитному процесі.
12. Огляд схем внутрішнього шахрайства
13. Контроль системи протидії шахрайству
- Портфельний аналіз щодо виявлення шахрайства
- Аналіз ефективності системи протидії шахрайству
- Аналіз шахрайських схем та удосконалення системи протидії шахрайству
- Виявлення шахрайських атак
- Ризик апетит та визначення рівня втрат
14. Забезпечення протидії шахрайства у електронних каналах (online applications)
15. Перевірка та моніторинг партнерів
16. Особливості протидії шахрайству при здійснення лізингових операцій.
Своїм досвідом поділиться:
Олександр Горінов - Начальник підрозділу з управління ризиками шахрайства та інформаційними ризиками АТ «ОТП Банк».
Має 29 років досвіду роботи в банках України (Банк Австрія Кредітанштальт, ХФБ Україна, Банк Унікредит, Банк Форум, Кредо Банк). Має досвід у сферах протидії шахрайству, інформаційної безпеки, управління операційними ризиками.
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Програма проводиться на платформі Zoom
Вартість участі одного учасника 6240 грн., в т.ч. ПДВ 1040 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (093) 256-16-05, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua