Стартувала реєстрація учасників на участь у ІІІ Щорічній Конференції «РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ – ПІДСУМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВАЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКУ», яка відбудеться 5-7 вересня в гостинній Одесі! Ми вже традиційно проводимо зустріч у бізнес-готелі «Marlin», за підтримки 
Під час роботи конференції учасники обговорюватимуть найважливіші питання, обміняються практичним досвідом і рекомендаціями та зможуть сформувати універсальні погляди у вирішенні професійних завдань.
Основні питання конференції:
- Система фінансового моніторингу в банку: підсумки впровадження новацій законодавства, побудова ефективної системи управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму
- Належна перевірка клієнтів
- Вимоги щодо супроводження переказів коштів: проблематика впровадження, автоматизовані рішення
- Управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму
- Аналітична діяльність в сфері протидії відмивання коштів/фінансування тероризму
- Відмова у встановлені (підтриманні) ділових відносин/проведенні операцій
- Ринок цінних паперів - огляд тенденцій ринку та ризики використання цінних паперів у схемах відмивання коштів/фінансування тероризму
- Електронні гроші, віртуальні активи
- Співробітництво банків з платіжними системами /організаціями (у т.ч. міжнародними), інтернет- еквайринг: побудова ефективної системи контролю, розподіл обов’язків, заходи з мінімізації ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму
- Валютний нагляд
- Санкційне законодавство: проблематика застосування санкцій РНБОУ, процедури виявлення осіб, дії банку відповідно до видів санкцій
- Цифрова трансформація бізнесу
- Амністія доходів. Проблемні питання, які постають перед банками при реалізації норм Закону №5153. Обговорення дій. Можливі шляхи вирішення
- Проекти законодавчих та нормативних актів Регуляторів: чого очікувати Банкам? Які виклики постають перед підрозділами фінансового моніторингу
- Досвід банків для фінансових компанії в побудові системи фінансового моніторингу: належна перевірка клієнтів та виявлення підозрілих операцій.
До виступу на конференції ми залучили широке коло провідних фахівців, зокрема представників:
- Національного банку України,
- Банків України,
- Державної служби фінансового моніторингу України,
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
- Міністерства фінансів України,
- Міністерства цифрової трансформації України,
- Міжнародних платіжних систем VISA та Mastercard.
Дізнайтеся деталі програми та реєструйтесь тут: https://bit.ly/2UOrgbd
Цьогоріч учасники знову зможуть взяти участь у заході як очно, так і онлайн. Та «жива» участь - це чудова нагода зустрітися з колегами і зав’язати нові корисні знайомства у неформальній обстановці!
Якщо ви хочете виступити спікером по якомусь питанню - звертайтесь до нас, щоб дізнатись умови. Ваш досвід точно буде цікавим та корисним! А також надсилайте нам свої пропозиції щодо додаткових питань до обговорення.
Для отримання детальної інформації про умови участі у конференції та реєстрації пишіть на нашу електронну адресу: center@nctbpu.org.ua
або за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 844-97-44, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23