Друга щорічна конференція «СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ – ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОВАЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКУ» відбулася 10 – 11 вересня 2020 р., м. Одеса за підтримки ПАТ «МТБ Банк».

Модератором цьогорічної конференції виступила Ольга Колеснікова, Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу.

Програма конференції передбачала розгляд таких питань:

  • Побудова ефективної системи фінансового моніторингу згідно останніх законодавчих змін
  • Взаємодія валютного нагляду та фінансового моніторингу
  • Впровадження законодавства FATCA
  • Система управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму
  • Типології. Інструменти оперативного аналізу. ІТ рішення. Джерела даних для внутрішнього контролю, в т. ч. відкриті джерела інформації
  • Аналітична діяльність в сфері протидії відмивання коштів/фінансування тероризму
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин

та інші.

Спікерами виступили 12 знаних фахівців з українських банків та компаній:

Васюк Максим – Начальник відділу в департаменті фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України. Експерт AML    

Єфремов Олег — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Слободяник Людмила -  ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк Аваль

Горбенко Ганна - Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»

Колеснікова Ольга – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу.

Іванець Аліна - начальник Управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»

Ковалюк Євген – начальник відділу управління ризиками фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК». Досвід роботи у банківський сфері (спеціальність – фінансовий моніторинг) – понад 9 років.

Леоненко Дмитро - фахівець з питань Compliance та податкового обліку КБ «Приватбанк»

Королькевич Марина - Директор Департаменту валютного контролю АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Солдатова Вікторія - Начальник управління нагляду за операціями з іноземною валютою Райффайзен Банк Аваль

Глоба Данило - заступник директора YouControl, адвокат.

Едуард Кан - Регіональний менеджер з розвитку бізнесу, Ризики, СНД, Refinitiv.      Refinitiv World-Check - сервіс по KYC комплаенс перевірці фізичних осіб і компаній. Сервіс використовують 9 з 10 глобальних банків світу, фінансові розвідки / служби фінансового моніторингу. На підставі 20+ річного досвіду і перевірки 1 трильйона операцій фінансових організацій підсумовано 11 уроків, які будуть застосовні для будь-якої фінансової організації

Враховуючи численні запити учасників, ми організували двосторонню аудіо- та відео трансляцію конференції. Таким чином, бажаючі мали можливість брати участь у конференції та бути її активним учасником в онлайні!

У конференції взяли участь представники з 33 банків та небанківських фінансових установ.

Понад 70 учасників конференції (а з них 14 онлайн!) взяли участь у конференції та мали нагоду обговорити наріжні питання та поділитися практичним досвідом із колегами. Серед учасників:

  • відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу банків, небанківських фінансових установ,
  • фахівці, відповідальні за проведення валютного контролю,
  • працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу,
  • керівники та фахівці служб комплаєнс,
  • керівники та фахівці підрозділів управління ризиками,
  • керівники та фахівці підрозділів внутрішнього контролю,
  • керівники та фахівці підрозділів внутрішнього аудиту.

Тематика фінансового моніторингу лишається дуже актуальною і в першій половині грудня п.р. ми плануємо проведення розширеного круглого столу, присвяченого обміну досвідом щодо практичного впровадження основних процедур згідно нових вимог законодавства.

Якщо у вас є побажання та пропозиції щодо наступних тем – пишіть нам на адресу center@nctbpu.org.ua !

Проведення наступної конференції заплановане в вересні 2021 року!