THE NATIONAL CENTER FOR THE TRAINING OF BANK PERSONNEL OF UKRAINE
EN
UK RU

OUR INSTRUCTORS

Александров Олексій Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
  • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
Бабич Анатолій Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації
Базір Тарас Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішнє шахрайство.
  • Перевірка контрагентів.
  • Система управління ризиком шахрайства.
  • Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам
Бакуменко Дмитро Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
  • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
  • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
Бережна Світлана Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Основи бухгалтерського обліку в банку
  • Бухгалтерський облік в банку
  • Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій в іноземній валюті в банках України
  • Деривативи як ефективні інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік в банках України
Бережний Олексій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація фінансового моніторингу в банках
Беспалова Олена
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку(практичний досвід)
Білий Андрій Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організаційні аспекти побудови ефективної системи обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів в сучасних умовах
Білоконь Юрій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
  • Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
Богатирьов Герман Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки
  • Автоматизація оброблення готівки
Борис Юстина Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Борняков Олександр Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:

  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку – підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку

Брухаль Христина Ігорівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Управління комплаєнс-ризиком пов'язаним з конфліктами інтересів
  • Дослідження подій комплаєнс-ризику
Бужениця Галина
Country:
Position:
Report Topics:
  • Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу
Бузало Михайло Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
  • Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання
Буковинський Сергій Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
  • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портфельний підхід
  • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
  • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
  • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику
Буц Ірина Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Робота з проблемними активами банку в частині забезпечення
  • Питання впровадження норм постанови НБУ №64 в частині роботи із заставою та питання по заставі в технологічному завданні по діагностиці
Вавдійчик Олександр Андрійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
  • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
  • Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  • Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку
Васюк Максим Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
Вінокурова Валерія
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
Власенко Вікторія
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Волков Валерій Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішній аудит валютних операцій
  • Внутрішній аудит кредитних операцій
Волошин Ігор Владиславович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система управління ризиками в комерційному банку
  • Комплексне управління ризиками комерційного банку
  • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних
Вязников Андрій
Country:
Position:
Report Topics:
  • ISO 20022 CBPR+ міграція
Гавлицький Володимир Ілліч
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
  • Управління комплаєнс-ризиком, пов'язаним з конфліктами інтересів
Гавриш Віталій Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку
  • Аудит банківської групи
Гагауз Віталій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації
  • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
  • Менеджмент ризику забезпечення
Галяпа Лариса Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Гапоненко Людмила Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит процесу закупівель в банках
Гаркуша Наталія Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Ведення касових операцій в небанківських фінансових установах
Гончарова Крістіна Георгіївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках
  • Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
  • Стрес – тестування операційних ризиків
  • Сучасний базовий алгоритм проходження перевірок фінансового моніторингу банком
Горбенко Ганна Валеріївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
Горінов Олександр Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Автоматизація процесу фінансового моніторингу в комерційному банку
  • Захист банківської таємниці в банківській установі
  • Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
  • Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
  • Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання у роботі банку
  • Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
Горінь Марія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Гришачкіна Наталія Борисівна
Country:
Position:
Report Topics:

  • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість

Губіна Оксана Юріївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Як автоматизувати процеси  фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування (для небанківських фінансових установ)
Гумен Ігор Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Казначейство та казначейські операції
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Технологія планування та бюджетування в банку
Дегтярьова Наталія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні аспекти реалізації норм положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)
  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Аудит корпоративного управління
Деніс Анатолій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
Деркач Володимир Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  • Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
  • Автоматизація контролю операцій клієнтів. Автоматизація перевірки фінансування тероризму та санкцій. Автоматизація перевірки відношення до PEP
Джурилюк Людмила Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Облік операцій банку з цінними паперами: бухгалтерський облік
Дмитрова Ольга Сергіївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Впровадження вимог FATCA в банках
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
  • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
  • Послідовності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами
Долголенко Валерій Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
  • Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
  • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
  • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками
Доленко Микола
Country:
Position:
Report Topics:
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Древич Наталія
Country:
Position:
Report Topics:
  • Процес управління проблемними активами
Жук Максим
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
Жуков Анатолiй Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Застосування нового законодавства в банківській практиці
  • Банківське право
  • Застава як засіб забезпечення виконання зобов'язань
  • Застосування банківського законодавства про кредитування та практика розгляду спорів
  • Примусове стягнення заборгованості пiдприємств-кредитопозичальникiв
  • Практика розгляду спорів по кредитним та розрахунковим операціям
Журавльов Олег Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Заднепровська Світлана Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
  • Внутрішній аудит в банку
  • Розрахунки з використанням платіжних карток
  • Платіжні картки у банківській діяльності. Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
  • Основи бухгалтерського обліку в банках
Задніпровська Оксана Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система управління ризиками банку та банківської групи: загальна концепція. Організаційне та функціональне забезпечення системи управління ризиками банку та банківської групи
Задорожний Олексій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.
Зіборова Наталія Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Купівля та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Основи бухгалтерського обліку в банку
  • Бухгалтерський облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
  • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
  • МСФЗ 16 "Оренда"
  • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
  • POCI-активи: визнання та модифікація
  • Фінансовий лізинг як кредитний продукт: відображення в бухобліку
  • Ефективна ставка відсотку: Застосування в бухгалтерському обліку
  • Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії
  • МСФЗ 15 “Виручка по договорам з покупцями”: вплив на бухгалтерський облік та звітність в банку
  • Модифікація кредитів
Золотухін Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
  • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
  • Ефективний пошук в Інтернет
Кiндрацька Любомира Максимiвна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Трансформація фінансової звітності українських підприємств на МСБО
  • Облік та оподаткування операцій банків з основними фондами та нематеріальними активами
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку" 
Кiщенко Ганна Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
  • Управління мережею банку в рамках оптимізації та централізації
  • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
  • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
  • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
Казак Кирило
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства
  • Працюємо на карантині: Організація праці без порушень трудового законодавства 
  • Електронні лікарняні: коли та як формувати
  • Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?
Калінчук Людмила Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
  • Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку
  • Оцінка ризиків при проведенні аудиторських перевірок
  • Комплексна оцінка ризиків підрозділом внутрішнього аудиту
Калітвенцев Ігор Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Банкрутство за новими правилами
  • Непрозорі питання процесуального законодавства
  • Відповідальність власників і топ-менеджерів за борги підприємства
Каменецький Станіслав Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
  • Методи хард-колекшн в роботі з боржниками
  • Ефективний продаж та спілкування з клієнтами
  • Психологія та технологія роботи з боржниками
  • Техніка ведення ділових переговорів
  • Жорсткі переговори: переможець отримує все
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  • Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі
  • Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу
Кармазин Роман Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система BANK ID Національного банку України
  • Захист персональних даних. Імплементація вимог GDPR
Карпов Леонід Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом «попереджений - значить озброєний»
  • Подарунок від кабміну: чергові податкові зміни з 1 липня 2021 р. (законопроект № 5600)
Кисіль Владислав Євгенович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
  • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень
Коваленко Олег Станіславович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
  • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
  • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
Ковалюк Євген Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Ковтанюк Юрій Славович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація роботи архівного підрозділу банк
  • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування НБУ нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
Кожурова Антоніна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішній аудит валютних операцій в банках
  • Внутрішній аудит організації внутрішнього контролю в банку
  • Аудит корпоративного управління
  • Аудит достатності капіталу
  • Базельські рішення в частині внутрішнього аудиту
  • Стратегічна карта та ключові показники діяльності внутрішнього аудиту банку. Внутрішній аудит достатності капіталу банку
Кознова Ірина
Country:
Position:
Report Topics:
  • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
Колеснікова Ольга Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку, ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
  • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Коломієць Наталія Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
  • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України
Конопат Олександр Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках
Конопльова Анастасія Євгенівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
  • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
  • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
  • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT
  • Аспекти безперервності транзакцій восени 2021, і як підготуватися
  • Кіберзагрози в профілі ризиків фінансової установи
Королькевич Марина Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  • Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
  • Впровадження новації у здійсненні фінансового моніторингу: Практичні аспекти імплементації законодавчих змін
Костенко Олег Володимирович
Country:
Position: Начальник отдела контроля выполнения норм комплаенс-контроля АО «Альфа Банк»
Report Topics:
  • Національні та міжнародні санкції
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
Костюк Ніна Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Краснік Людмила Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Порядок організації та проведення валютно-обмінних операцій для небанківських фінансових установ (крім питань, що стосуються фінансового моніторингу)
  • Порядок організації та ведення касових операцій, створення безпечних умов для роботи з валютними цінностями та їх належного зберігання небанківською фінансовою установою
Крикун Людмила Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Останні зміни у вимогах до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України
  • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
Крисюк Богдан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Проведення самооцінки операційного ризику
Кузьменко Наталія Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
  • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
Кузьмич Святослав Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Фінансування міжнародної торгівлі
Кулікова Тетяна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит валютного контролю. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
  • Особливості ведення валютного контролю в діючих реаліях
Курочка Михайло
Country:
Position:
Report Topics:
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Лебединець Тетяна Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішній аудит та шахрайство
  • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
  • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)
Левандовська Тетяна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
  • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
Левченко Тетяна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Обговорення правових питань щодо звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до Національного банку України та банків України
  • Правові засади діяльності банківської системи України
Леоненко Дмитро Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в фінансових установах. Зміни в законодавстві України
  • FATCA для України – час звітування настав
  • Порядок проведення підготовчих заходів для звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2020 році
  • Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
Литовчак Любов Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
  • Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
  • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
Літвінов Євген Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Банкрутство за новими правилами
Лобайчук Ольга Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Імплементація вимог ПП НБУ №141 від 28.11.2019
Лошманова Тамара Олегівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Лукасевич Богдан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
  • Основи бухгалтерського обліку в банках
Луценко Михайло Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
Макаревич Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
  • Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
Малишев Сергій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація роботи в комерційному банку з перевезення цінностей та інкасації
Марущак Анатолій Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі
Махаєва Олена Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання
Мех Ганна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит корпоративного управління
  • Аудит управління кадровими ресурсами
  • Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
  • Практичні підходи до виконання службою внутрішнього аудиту банку вимог постанови НБУ №95 від 18.07.2019р. в частині оцінки реалістичності та ефективності Плану відновлення діяльності банку (фінансової стійкості)
  • Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів Наглядових рад
Мисюра Олег Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Михайленко Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
  • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
  • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
  • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Міняєв Антон Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
  • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
  • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
Міхайліді Павло Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення
Мішин Микола Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ
Могильчук Тетяна Борисівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Оцінка прибутковості банківських продуктів
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Оцінка прибутковості банківських продуктів. Методики алокацій витрат та шляхи їх впровадження в банках
  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Система трансфертного ціноутворення у банках
  • Побудова системи управлінського обліку, основні методи та принципи управління витратами в банку
Мороз Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
  • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
  • Процес створення продукту
  • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб
Москаленко Олександр Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Московченко Наталія Павлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація роботи архівного підрозділу банк
Мосьпан Наталя В’ячеславівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішній аудит корпоративного управління банку
  • Окремі аспекти організації корпоративного управління в банках України
Муравйов Олексій Валентинович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питаннь виконавчого провадження
Невмержицька Анна
Country:
Position:
Report Topics:
  • FATCA для України – час звітування настав
Немченко Олексій
Country:
Position:
Report Topics:
  • Особливості управління комплаєнс-ризиком в банках України
Нєжданова Валерія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Внутрішній аудит виконання банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
  • Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок
Овчаров Денис
Country:
Position:
Report Topics:
  • Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування
Огородня Ганна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
  • Зростання потенціалу кіберзагроз. Нові тренди еквайрингу та сервісів оплати. Клієнтоорієнтованість шахраїв
Озель Дмитро Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»
Омельчук Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Карткова безпека у банківській установі
  • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами
Омельчук Ярослав Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Вирішення практичних завдань щодо управління комплаєнс-ризиками
  • Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
  • Особливості розмежування функцій управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком
  • Організація внутрішнього контролю та комплаєнс в діяльності страхових компаній та інших фінансових установах
  • Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
  • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
  • Управління комплаєнс-ризиком пов'язаним з конфліктами інтересів
  • Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
  • Організація комплаєнс-контролю у банку
  • Оцінка механізмів контролю у банківських процесах та реалізація заходів за результатами оцінки (практичний досвід)
Орлов Микола Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
  • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
  • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів
Осінов Денис Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Побудова системи управління ліквідністю в банку
Павлік Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління ФМ ризиком банку / ФМ ризиком клієнта
  • Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР
Панченко Валентина Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Параскева Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
  • Корпоративне управління банку – професійного учасника ринків капіталу. Нові вимоги законодавства
  • Оцінка наглядової ради акціонерного товариства
  • Політика винагороди та Звіт про винагороду у банках (зг. ПП НБУ 153 від 30.11.2020)
  • Профіль матриць та колективна придатність органів управління банку
  • Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
  • Процедура планування наступництва
  • Практики корпоративного управління для страхових компаній
  • Корпоративний секретар банку
  • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
Пасхальний Олексій Олексійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
Пікуз Оксана Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Плахотіна Наталія Сергіївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішня система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у небанківській фінансовій установі
  • Законодавчі вимоги до відповідального працівника з фінансового моніторингу, перевірка бездоганної ділової репутації у працівників залучених до проведення первинного фінансового моніторингу (для небанківських фінансових установ)
  • Матриці профілю Ради та Правління Банку. Колективна придатність органів управління Банку
  • Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів
  • Кваліфікаційні вимоги до керівників банку, бездоганна ділова репутація та методологічні аспекти щодо організації перевірки та контролю такої відповідності
  • Комплаєнс та корпоративна етика: безгрошові методи керування та заохочування персоналу банку
Позняков Роман
Country:
Position:
Report Topics:
  • Процес управління проблемними активами
Полішкевич Марина
Country:
Position:
Report Topics:
  • Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом "попереджений - значить озброєний"
Полонець Володимир
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
  • Блогінг у банківській діяльності
Пономарьов Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
  • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
  • Бюджетування ризиків на 2021 рік
  • Стрес-тестування ризиків в умовах невизначеності, спричиненої COVID-19
  • Практика реалізації вимог НБУ в частині управління ризиками, планування відновлення діяльності та управління непрацюючими активами
  • Практика впровадження системи управління ризиками в корпоративне управління банку
  • Впровадження нових вимог щодо організації системи управління ризиками
Пристинський Ігор Леонідович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
  • Протидія внутрішньобанківському шахрайству
  • Перевірка ділової репутації контрагентів
Проць Тарас Олегович
Country:
Position:
Report Topics:
  • План відновлення діяльності
  • Процес управління проблемними активами
  • Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
Рафальська Катерина Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
  • "RETHINK YOUR BUSINESS" Challenges of digital transformation
Римар Максим
Country:
Position:
Report Topics:
  • FATCA для України – час звітування настав
Ричакiвська Вiра Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
Рогозний Сергій
Country:
Position:
Report Topics:
  • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
Розмаїта Тетяна Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Актуальні питання валютного регулювання
Саблін Андрій В'ячеславович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
Савінцева Леся
Country:
Position:
Report Topics:
  • Як почати результативно наймати IT-фахівців
  • Результативний ІТ-рекрутинг
Савченко Олександр Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Безпека карткового бізнеса
  • Шахрайство з банківськими платіжними картками і способи протидії. Моніторинг операцій з ПК
  • Кібершахрайство з системами ДБО (клієнт-банк, інтернет-банкінг).Методи протидії. Мінімізація втрат, варіанти повернення коштів юридичним та фізичним особам
Савчук Володимир Павлович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  • Експертиза проектів кредитування МСБ
Саяпін Олексій Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Побудова системи протидії шахрайству в банку
Свердліченко Ярослав
Country:
Position:
Report Topics:
  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика
Сергієнко Наталя Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
  • Основи бухгалтерського обліку в банках
Сердюк Віра Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
Сисоєв Валентин
Country:
Position:
Report Topics:
  • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Сігал Наталія Вікторівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіциарних власників (контролерів)
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Сіраков Олексій Михайлович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
  • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обґрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
  • Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
  • Проведення самооцінки стану інформаційної безпеки та підготовка до комплексної перевірки банку з питань впровадження СУІБ (за Пост.95)
  • Робота з інформаційними системами банку в умовах карантину
  • Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки
  • Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях
  • Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози
  • Аудит SWIFT
Скобін В’ячеслав Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
  • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку
Слободьян Леся Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу
Слободяник Людмила Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Матриця ризиковості посад. Застосування ризик-орієнтованого підходу в навчанні з питань ПВК/ФТ працівників банку
Смердов Віталій
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Снігурська Людмила Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
  • Бухгалтерський облік в банку
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • POCI-активи: визнання та модифікація
  • Облік реструктуризації валютних кредитів
  • Зміни до МСФЗ 16: поступки за договорами оренди в зв’язку з COVID-19
  • Останні зміни РМСБО та НБУ в бухгалтерському обліку фінансових інструментів
  • Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ
Солдатова Вікторія Юріївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
  • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
  • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
Соловйов Руслан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
  • Аудит інформаційної безпеки в банках України
Сорока Ольга
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти
Сорокін Михайло Едуардович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Авторська програма «Професійний аналіз підприємства - позичальника»
Співак Руслан Веніамінович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства
Стальський Всеволод Дмитрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
Степанова Ірина
Country:
Position:
Report Topics:
  • ISO20022 Adoption (payments and cash management training)
  • ISO 20022 CBPR+ міграція
Стрекаль Олег Олегович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Строчков Валерій Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
Сухенко Олена Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
  • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
  • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  • Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності представників сільгоспвиробників, торгівлі та інших актуальних галузей
  • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (DipIFR)
Таїрова Галина Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Контролінг як складова системи управління банком
Тарасенко Олена
Country:
Position:
Report Topics:
  • Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні
Тарасюк Вікторія Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Результати імплементації нових вимог законодавства стосовно фінансового моніторингу. Проблематика та рекомендації 
  • Практичні аспекти ризикорієнтованого підходу при розрахунках юридичних осіб з нерезидентами
Твердий Олександр Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
  • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
  • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями
Терещенко Віталій Станіславович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Тимофеєв Анатолій Вадимович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Казначейство та казначейські операції
Тимченко Леонід
Country:
Position:
Report Topics:
  • Безпека карткового бізнеса
Тищенко Богдан
Country:
Position:
Report Topics:
  • Карткова безпека у банківській установі
Тімченко Наталія Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація фінансового моніторингу в банку
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Ткаліч Ігор Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація фінансового моніторингу в банку
  • Ризик – орієнтований підхід в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
  • Особливості ідентифікації публічних діячів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Вимоги до відкриття рахунків юридичним особам-нерезидентам
  • Ризик – орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів. Виявлення індикаторів «схемних» операцій
Ткач Павло Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Оцінка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про ліквідну вартість та аналіз ліквідності заставленого майна та майнових прав
Ткаченко Володимир Валентинович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Впровадження процесів управління інформаційними ризиками у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 27005:2018
  • Оцінка захищеності бізнесу методом тестування на проникнення в інформаційні системи
  • Ризик менеджер оцінки ризиків та управління ризиками в області інформаційної безпеки на основі стандарту ISO / IEC 27005
Токарев Іван Павлович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит розрахунку кредитного ризику відповідно до вимог Положення НБУ №351
Трофіменко Віра Прохорівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • Бухгалтерський облік в банках
Уваров Костянтин Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження ПП НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
  • Практика оцінки ризиків та  стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64
Уляницька Анна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
  • Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
  • Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку
Умрихін Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
  • Робота НБУ зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця НБУ з банками України
Ушаков Федір
Country:
Position:
Report Topics:
  • Облік оренди в орендаря по-новому - IFRS 16. ОРЕНДА
Федоренко Наталія Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація
Філіппов Олексій Валерійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Харченко Алла Борисiвна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Документарні та гарантійні операції при фінансуванні міжнародних торгових угод
  • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі
Харченко Володимир Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Діяльність банку на ринку платіжних карток
  • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення
Харченко Поліна Сергіївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку»
Хейло Галина Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Методи прогнозування банкрутства банку
  • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
  • Кількісні методи оцінки ризиків
  • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
  • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
  • Управління ефективністю діяльності банку
Хмеленко Юрій
Country:
Position:
Report Topics:
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
  • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
  • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
  • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
Царенко Валерій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит банку"
  • Організація роботи служби внутрішнього аудиту та практичні аспекти проведення внутрішніх аудиторських перевірок
Цвик Дмитро Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
  • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів, яким вони підпорядковуються. Теоретичні і практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій - мінімізація ризиків сторін учасників угоди при підготовці і виконанні вимоги по гарантії і пов'язаних документів
Чередніченко Максим Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’
Чернявський Сергій Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
Черняк Віталій Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
  • Місце та функції служби комплаєнс в банку. FATCA як нова функції служби комплаєнс
Чечель Сергій Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
Чуба Віталій
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління продажами в банку через наставництво
Шашкіна Ірина Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
  • Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
  • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Шевченко Марія
Country:
Position:
Report Topics:
  • Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
  • Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
  • HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Шепель Станіслав Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
Шкурко Іван Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
  • Ведення касових операцій в небанківських фінансових установах
Шлапацька Ксенія Вікторівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Організаційні форми системи управління операційними ризиками
  • Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
  • Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)
  • Оцінка ефективності існуючої СУОР. Практичні рекомендації
  • Система внутрішнього контролю. Чи є вона ефективною?
  • Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
  • Практичні підходи до управління операційним ризиком  з урахуванням міжнародних стандартів: Основні засади управління операційним ризиком
  • Побудова ефективної системи управління операційним ризиком
  • Система управління операційним ризиком згідно з вимогами постанови правління НБУ № 64
Шматко Олексій Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
  • Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
  • Податковий облік у банках
  • Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
  • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Шморгун Роман Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
  • Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень
Шовкалюк Володимир Валерійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод
Шомін Михайло Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
  • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Шопська Тетяна Петрiвна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
  • Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
Юрій Циганок
Country:
Position:
Report Topics:
  • Закон №466: Важливі податкові зміни для банків та їх клієнтів
Яковченко Валентина Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Ведення діловодства у банку: вимоги та реалії сьогодення
  • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
  • Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
Ямборко Галина Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аналіз фінансової звітності та оцінка платоспроможності позичальників
Янишевський Дмитро Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
  • Практичні аспекти оцінки інформаційних ризиків
  • Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
  • Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
Яровий Володимир Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю
  • Внутрішній аудит банківської групи
Яськов Юрій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
Ященко Максим
Country:
Position:
Report Topics:
  • Загрози діяльності банку в кіберпросторі
Anja Lange
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу
Brazaitis Irmantas
Country:
Position:
Report Topics:
  • Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів
  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
  • Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
Burkhard Vosshenrich
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління філіальною мережею банку
Dariusz Pelc
Country:
Position:
Report Topics:
  • Банк як кредитор малих та середніх підприємств: аналіз бізнес-плану
Dr. Christian Schmaltz
Country:
Position:
Report Topics:
  • Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
  • Управління ризиком ліквідності
  • Стрес-тестування в банках та фінансових установах
Dr. Martin Allen
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
  • Реструктуризація проблемних кредитів
Dr. Martin Hellmich
Country:
Position:
Report Topics:
  • Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
  • Управління активами та пасивами
  • Кредитний аналіз та оцінка інструментів кредитного ринку
George Leslie
Country:
Position:
Report Topics:
  • Розробка нових продуктів - малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг
  • Управління картковим бізнесом
  • Безпека ведення карткових операцій
Marek Fila
Country:
Position:
Report Topics:
  • Основні підходи до розподілу функцій між фронт, мідл та бек офісами 
  • Управління продуктом в комерційному банку
Piotr Welenc
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління ризиками в діяльності служби внутрішнього аудиту. Аудит інформаційних систем
  • Аудит комп'ютерних систем банку згідно COBIT 4.1
  • Аудит фінансової звітності
  • Аудит казначейських опреацій
Richard Barr
Country:
Position:
Report Topics:
  • Mобільний та електронний банкінг
Roger Jean Claessens
Country:
Position:
Report Topics:
  • Управління філіями в банку
  • KYC / AML - політика «Знай свого клієнта» та протидія легалізації злочинних доходів
Rüdiger Rurainsky
Country:
Position:
Report Topics:
  • Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку
Stephan Hartenstein
Country:
Position:
Report Topics:
  • Оцінка, контроль та управління операційним ризиком
Tomasz Burczynski
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кредитний моніторинг
  • Практичні аспекти складання кредитних рейтингів та оцінки кредитопозичальників банку
  • Шахрайство та злочини в кредитній діяльності банку
Warren Wise
Country:
Position:
Report Topics:
  • Фінансування міжнародної торгівлі - Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
  • Управління активами та пасивами 
  • Відмивання грошей, його вплив та ризики для фінансових установ
Waymond Anthony Grier
Country:
Position:
Report Topics:
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Поглиблений кредитний курс
  • Аналіз та прогнозування руху грошових коштів
  • Управління банківськими ризиками.
  • Аналіз фінансової установи
  • Акредитиви та фінансування міжнародної торгівлі
  • Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
Євтушенко Людмила Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Програма "Англійська для банкірів"
  • Інтенсивний курс "Англомовна банківська термінологія"
Єжов Анатолій Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Єфремов Олег Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
  • Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
Іванець Аліна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
Іванчук Ярослав Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
Іванюк Віктор Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
  • Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’
Іщенко Алла Сергiївна
Country:
Position:
Report Topics:
  • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»