ІІІ Ежегодная Конференция «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКЕ - ИТОГИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОВАЦИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ В БАНКЕ’ г. Одесса

Стартовала регистрация участников на участие в ІІІ Ежегодной Конференции «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКЕ - ИТОГИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОВАЦИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ В БАНКЕ», которая состоится 5-7 сентября в солнечной Одессе! Мы уже традиционно проводим встречу в бизнес-отеле «Marlin», при поддержке  

Во время работы конференции участники обсудят важнейшие вопросы, обменяются практическим опытом и рекомендациями и смогут сформировать универсальные взгляды в решении профессиональных задач.

Основные вопросы конференции:

  • Система финансового мониторинга в банке: итоги внедрения новаций законодательства, построение эффективной системы управления рисками отмывания денег / финансирования терроризма 
  • Надлежащая проверка клиентов
  • Требования по сопровождению переводов средств: проблематика внедрения, автоматизированные решения
  • Управление рисками отмывания денег / финансирования терроризма
  • Аналитическая деятельность в сфере противодействия отмыванию средств / финансированию терроризма
  • Отказ в установленные (поддержании) деловых отношений / проведении операций
  • Рынок ценных бумаг - обзор тенденций рынка и риски использования ценных бумаг в схемах отмывания средств / финансирования терроризма
  • Электронные деньги, виртуальные активы
  • Сотрудничество банков с платежными системами / организациями (в т.ч. международными), интернет эквайринг: построение эффективной системы контроля, распределение обязанностей, меры по минимизации рисков отмывания денег / финансирования терроризма
  • Валютный контроль
  • Санкционные законодательство: проблематика применения санкций СНБОУ, процедуры выявления лиц, действия банка в соответствии с видами санкций
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Амнистия доходов. Проблемные вопросы, возникающие перед банками при реализации норм Закона №5153. Обсуждение действий. Возможные пути решения
  • Проекты законодательных и нормативных актов регуляторов: чего ожидать Банкам? Какие вызовы стоят перед подразделениями финансового мониторинга?
  • Опыт банков для финансовых компании в построении системы финансового мониторинга: надлежащая проверка клиентов и выявления подозрительных операций.

К выступлению на конференции мы привлекли широкий круг ведущих специалистов, в частности представителей:

  • Национального банка Украины,
  • Банков Украины,
  • Государственной службы финансового мониторинга Украины,
  • Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
  • Министерства финансов Украины,
  • Министерства цифровой трансформации Украины,
  • Международных платежных систем VISA и Mastercard.

Узнайте детали программы и регистрируйтесь здесь: https://bit.ly/2UHk296 

В этом году участники снова смогут принять участие в мероприятии как очно, так и онлайн. А «живое» участие - это прекрасная возможность встретиться с коллегами и завязать новые полезные знакомства в неформальной обстановке!

Если вы хотите выступить спикером по какому-либо вопросу - обращайтесь к нам, чтобы узнать условия. Ваш опыт точно будет интересным и полезным! А также присылайте нам свои предложения относительно дополнительных вопросов для обсуждения.

 

Для получения подробной информации об условиях участия в конференции и регистрации пишите на наш электронный адрес: center@nctbpu.org.ua

или по телефонам: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 844-97-44, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23