Стартовала регистрация участников на участие в ІІІ Ежегодной Конференции «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКЕ - ИТОГИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОВАЦИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ В БАНКЕ», которая состоится 5-7 сентября в солнечной Одессе! Мы уже традиционно проводим встречу в бизнес-отеле «Marlin», при поддержке 
Во время работы конференции участники обсудят важнейшие вопросы, обменяются практическим опытом и рекомендациями и смогут сформировать универсальные взгляды в решении профессиональных задач.
Основные вопросы конференции:
- Система финансового мониторинга в банке: итоги внедрения новаций законодательства, построение эффективной системы управления рисками отмывания денег / финансирования терроризма
- Надлежащая проверка клиентов
- Требования по сопровождению переводов средств: проблематика внедрения, автоматизированные решения
- Управление рисками отмывания денег / финансирования терроризма
- Аналитическая деятельность в сфере противодействия отмыванию средств / финансированию терроризма
- Отказ в установленные (поддержании) деловых отношений / проведении операций
- Рынок ценных бумаг - обзор тенденций рынка и риски использования ценных бумаг в схемах отмывания средств / финансирования терроризма
- Электронные деньги, виртуальные активы
- Сотрудничество банков с платежными системами / организациями (в т.ч. международными), интернет эквайринг: построение эффективной системы контроля, распределение обязанностей, меры по минимизации рисков отмывания денег / финансирования терроризма
- Валютный контроль
- Санкционные законодательство: проблематика применения санкций СНБОУ, процедуры выявления лиц, действия банка в соответствии с видами санкций
- Цифровая трансформация бизнеса
- Амнистия доходов. Проблемные вопросы, возникающие перед банками при реализации норм Закона №5153. Обсуждение действий. Возможные пути решения
- Проекты законодательных и нормативных актов регуляторов: чего ожидать Банкам? Какие вызовы стоят перед подразделениями финансового мониторинга?
- Опыт банков для финансовых компании в построении системы финансового мониторинга: надлежащая проверка клиентов и выявления подозрительных операций.
К выступлению на конференции мы привлекли широкий круг ведущих специалистов, в частности представителей:
- Национального банка Украины,
- Банков Украины,
- Государственной службы финансового мониторинга Украины,
- Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
- Министерства финансов Украины,
- Министерства цифровой трансформации Украины,
- Международных платежных систем VISA и Mastercard.
Узнайте детали программы и регистрируйтесь здесь: https://bit.ly/2UHk296
В этом году участники снова смогут принять участие в мероприятии как очно, так и онлайн. А «живое» участие - это прекрасная возможность встретиться с коллегами и завязать новые полезные знакомства в неформальной обстановке!
Если вы хотите выступить спикером по какому-либо вопросу - обращайтесь к нам, чтобы узнать условия. Ваш опыт точно будет интересным и полезным! А также присылайте нам свои предложения относительно дополнительных вопросов для обсуждения.
Для получения подробной информации об условиях участия в конференции и регистрации пишите на наш электронный адрес: center@nctbpu.org.ua
или по телефонам: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 844-97-44, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23