Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
Предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: последние законодательные изменения. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга
Инструменты для проверки аудитом подразделений финансового мониторинга в рамках реализации нового законодательства. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга
Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга
Автоматизация контроля операций клиентов. Автоматизация проверки финансирования терроризма и санкций. Автоматизация проверки отношение к PEP
Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки
Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
Определение РЕР’s, мероприятия и проблематика их выявления банками
Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений