НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Александров Алексей Васильевич
Страна: Украина
Должность: Доктор экономических наук, MBA. Ученый - практик. Профессиональный банкир с более чем 20 летним опытом работы на рынках СЕЕ и СНГ. Профессор Бизнес Школы Международный Институт Менеджмента (MIM-Kyiv), старший научный сотрудник Института системных статистических исследований Киев, Украина, преподаватель Центра подготовки банковских работников Украины (НЦПБРУ), научный консультант ежемесячного делового журнала Strategic Business Review Киев, Украина, Член Совета CFO Club Ukraine, Член Diplomatic Economic Club Riga, Latvia, Президент Private Banking Club Независимой Ассоциации Банков Украины, почетный друг Литературно - мемориального музея М. А. Булгакова, г. Киев, автор более 100 научных и научно-популярных публикаций; 6 монографий и коллективных научных трудов
Темы доклада:
  • Private Banking и построение эффективной работы с VIP клиентами
  • Управление крупным частным капиталом: построение эффективной работы с состоятельными клиентами (mass affluent, high net worth individual)
Бабич Анатолий Федорович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела организации перевозки ценностей и инкассации Департамента налично-денежного обращения НБУ
Темы доклада:
  • Организация работы по перевозке ценностей и инкассации
Базир Тарас Григорьевич
Страна: Украина
Должность: Директор департамента безопасности АО «Первый украинский международный банк»
Темы доклада:
  • Внутреннее мошенничество.
  • Проверка контрагентов.
  • Система управления риском мошенничества.
  • Система автоматизированного мониторинга по противодействию внутренним и внешним противоправным проявлениям
Бакуменко Дмитрий Юрьевич
Страна: Украина
Должность: Chief Compliance Officer (ССО) АО «Укрэксимбанк»
Темы доклада:
  • Комплаенс-контроль: эффективный механизм защиты владельцев банков и топ-менеджмента или лишние ограничения
  • Ведущие международные практики внедрения функции комплаенс в банках Украины
  • Построение системы внутреннего контроля в банках Украины с учетом международного опыта и опыта стран Европейского союза. Роль службы комплаенс в СВК
Бережная Светлана Александровна
Страна:
Должность: Старший экономист Департамента методологии Национального банка Украины. Действительный член Украинской ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов; Международная квалификация CAP по программе CIPA
Темы доклада:
  • Основы бухгалтерского учета в банке
  • Бухгалтерский учет в банке
  • Особенности бухгалтерского и налогового учета операций в иностранной валюте в банках Украины
  • Деривативы как эффективные инструменты хеджирования рыночных рисков. Применение и учет в банках Украины
Бережной Алексей Николаевич
Страна: Украина
Должность: Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Организация финансового мониторинга в банках
Беспалова Елена
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора Департамента внутреннего аудита АО «Первый Украинский Международный Банк»
Темы доклада:
  • Аудит процесса управления комплаенс риском в банке (практический опыт)
Белый Андрей Сергеевич
Страна: Украина
Должность: Член Правления, Ответственный сотрудник банка за проведение финансового мониторинга АО «Сбербанк»
Темы доклада:
  • Организационные аспекты построения эффективной системы обслуживания внешнеэкономических операций клиентов в современных условиях
Белоконь Юрий Николаевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам Международного инвестиционного банка, представитель АУБ в Конституционном Суде Украины, третейский судья, адвокат
Темы доклада:
  • Использование новых процессуальных кодексов в судебных спорах с участием банков
  • Отступление права требования vs факторинг: разграничение, налоговые последствия, судебная практика
Богатырев Герман Васильевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора Департамента наличного обращения – начальник Управления автоматизации и механизации технологических процессов налично-денежного обращения НБУ
Темы доклада:
  • Актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при работе с ценностями в банках (техническая укрепленность, организация охраны помещений банков) и вопросы стандартизации и оценки соответствия средств защиты и безопасности
  • Автоматизация обработки наличности
Борис Юстина Владимировна
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора Департамента - начальник Отдела управления комплаенс-рисками АО «Кредобанк»
Темы доклада:
  • Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
Борняков Олександр Сергійович
Страна: Украина
Должность: Заместитель Министра Министерства цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT
Темы доклада:
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

Брухаль Христина Игоревна
Страна: Украина
Должность: Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департамента комплаенс АО "Кредобанк"
Темы доклада:
  • Ведущие международные практики внедрения функции комплаенс в банках Украины
  • Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
  • Управление комплаенс-риском, связанным с конфликтами интересов
  • Исследование событий комплаенс-риска
Буженица Галина
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела противодействия мошенническим операциям с ПК АО «УкрСиббанк»
Темы доклада:
  • Новые схемы мошенничества с картами и банкоматами. Детальное рассмотрение мошеннических схем, методы противодействия, и как защититься клиентам. Рассмотрение мошеннических устройств и новые методы мониторинга
Бузало Михаил Викторович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
Темы доклада:
  • Особенности финансового мониторинга операций с ценными бумагами - практические примеры
  • Финансовый мониторинг в банке. Актуальные вопросы
Буковинский Сергей Владимирович
Страна: Украина
Должность: Старший менеджер Департамента банковского надзора Национального банка Украины. Имеет более 15 лет опыта работы в банковской системе. В частности, в сфере построения систем моделирования адекватности капитала (ICAAP) и стресс-тестирования кредитного портфеля, оценки кредитных рисков и резервирования. Активный участник рабочей группы «кредиты и риски» в НАБУ
Темы доклада:
  • Оценка кредитных рисков согласно Постановления НБУ № 23
  • Мониторинг кредитного риска. Индивидуальный и портфельный подход
  • Стресс-тестирование кредитного портфеля. Практические аспекты
  • Реструктуризация кредитной задолженности розничного сегмента
  • Постановление НБУ № 351 от 30.06.2016р.: новые требования по расчету кредитного риска
Буц Ирина Александровна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления по работе с залоговым имуществом АО «Первый украинский международный банк»
Темы доклада:
  • Работа с проблемными активами банка в части обеспечения
  • Вопросы внедрения норм постановления НБУ №64 в части работы с залогом и вопросы по залогу в технологическом задании по диагностике
Вавдийчик Александр Андреевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника управления, начальник отдела правового обеспечения банковского регулирования и надзора Юридического департамента НБУ
Темы доклада:
  • Основания и порядок раскрытия банками информации, составляющей банковскую тайну, правоохранительным и контролирующим органам
  • Защита персональных данных и банковской тайны в банковском учреждении Украины
  • Особенности уголовного производства по уголовно - процессуальному кодексу  Украины, в части раскрытия банковской тайны
  • Организация работы по перевозке валютных ценностей и инкассации в коммерческом банке
Васюк Максим Владимирович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга управления анализа рисков и типологических исследований Департамента финансовых расследований Государственной Службы финансового мониторинга Украины
Темы доклада:
  • Обзор основных тенденций относительно предоставления информации банковским сектором в Госфинмониторинг и результаты обработки предоставленной информации
Винокурова Валерия
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника управления выявления и мониторинга признаков раннего предупреждения проблемной задолженности АО ‘Райффайзен Банк Аваль’
Темы доклада:
  • Система раннего выявления проблемной задолженности клиентов корпоративного и малого бизнеса Мониторинг кредитного портфеля
  • Система раннего предупреждения проблемной задолженности по клиентам нерозничного бизнеса: индикаторы раннего предупреждения, варианты технического решения, регулятивные требования
Власенко Виктория
Страна: Украина
Должность: Советник Crowe Mikhailenko, адвокат, член ГО «Палата налоговых консультантов»
Темы доклада:
  • Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки
Волков Валерий Игоревич
Страна: Украина
Должность: Заместитель Председателя Правления ПАО «Международный Инвестиционный Банк». Имеет более 9 лет опыта работы на руководящих должностях в подразделениях внутреннего аудита украинских банков
Темы доклада:
  • Внутренний аудит валютных операций
  • Внутренний аудит кредитных операций
Волошин Игорь Владиславович
Страна: Украина
Должность: к.т.н, имеет 25-летний стаж работы в банковской системе Украины, член Украинского общества финансовых аналитиков. Работал в банках АКБ «Мрия», АБ «Укргазпромбанк», ПАО «Кредитпромбанк», "Альпари Банк", НБУ
Темы доклада:
  • Система управления рисками в коммерческом банке
  • Комплексное управление рисками коммерческого банка
  • Оценка размера подушки ликвидности для покрытия потерь денежных потоков, вызванных рисками
Вязников Андрей
Страна: РФ
Должность: Сертифицированный специалист SWIFT, Компания Alliance Factors, бизнес-партнер S.W.I.F.T.
Темы доклада:
  • ISO 20022 CBPR+ миграция
Гавлицкий Владимир Ильич
Страна: Украина
Должность: Chief Compliance Officer (ССО), член Правления АБ «Пивденный»
Темы доклада:
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельность банков
  • Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. Практические аспекты
  • Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля
  • Управление комплаенс-риском, связанным с конфликтами интересов
Гавриш Виталий Викторович
Страна: Украина
Должность: Партнер AC Crowe Ukraine, сертифицированный аудитор. Сертифицированный аудитор банков. Член рабочей группы по переводу МСА. Имеет более 20 лет опыта профессиональной работы в области аудита и трансформации финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО
Темы доклада:
  • Расчет существенности для выполнения аудиторских заданий, аудиторской выборки и оценки уровня рисков, выявленных во время проверок. Предварительная оценка рисков перед выполнением аудиторских заданий. Оценка внедрения МСФО в банке
  • Аудит банковской группы
Гагауз Виталий Николаевич
Страна: Украина
Должность: Директор департамента оценки и залоговых операций АБ «Пивденный», PhD, REV Tegova, Ведущий оценщик УТО с 20 летним опытом оценки активов и бизнесов в различных отраслях экономики (перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, финансовых компаний, управление и администрирование залогового портфеля банка), преподаватель НЦПБРУ с 2010
Темы доклада:
  • Оценка имущества, которое подлежит принудительной реализации
  • Методика оценки (и/или переоценки) залогового имущества корпоративных клиентов (экспресс-анализ)
  • Менеджмент риска обеспечения
Галяпа Лариса Владимировна
Страна: Украина
Должность: Директор Государственного казначейства Украины Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Квалификационный курс подготовки специалиста по проведению операций с драгоценными (банковскими) металлами
Гапоненко Людмила Васильевна
Страна: Украина
Должность: Главный специалист Управления координации внутреннего контроля и системной оптимизации Департамента комплаенс-контроля АО "Укрэксимбанк"
Темы доклада:
  •  Аудит процесса закупок в банках
Гаркуша Наталья Ивановна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления кассовых операций АБ «Пивденный»
Темы доклада:
  • Ведение кассовых операций в небанковских финансовых учреждениях
Гончарова Кристина Георгиевна
Страна: Украина
Должность: Заместитель Главы финансового мониторинга АО "Укрпочта". Ведущий специалист по вопросам комплаенса, операционных рисков, комплаенс рисков, финансового мониторинга.
Темы доклада:
  • Практический опыт построения и работы системы комплаенс в банках
  • Организация системы экономической и информационной безопасности банка. Оценка деловой репутации банка
  • Стресс - тестирование операционных рисков
  • Современный базовый алгоритм прохождения проверок финансового мониторинга банком
Горбенко Анна Валерьевна
Страна: Украина
Должность: Директор департамента финансового мониторинга АО «ПУМБ»
Темы доклада:
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга
Горинов Александр Сергеевич
Страна: Украина
Должность: Опытный специалист, имеющий более 25 лет опыта работы в банковской системе Украины. Работал в следующих банках: АО "Кредобанк", Банк "Форум" (Директор департамента безопасности), УниКредит Банк (Директор управления операционными рисками), HVB Bank Украина (начальник отдела управления операционными рисками), Национальный банк Украины (администратор отдела информационной безопасности). С 2003 г. является ведущим инструктором НЦПБРУ по направлениям противодействия мошенничеству, организации финансового мониторинга в банке, автоматизации процесса финансового мониторинга, построения системы Compliance в банке, защиты банковской тайны, защиты персональных данных, управления операционными рисками и др.
Темы доклада:
  • Автоматизация процесса финансового мониторинга в коммерческом банке
  • Защита банковской тайны в банковском учреждении
  • Compliance: программные и процедурные продукты. Управление "соответствием" в банке с применением комплаенс технологий
  • Финансовый мониторинг и безопасность кассовых операций. Мошенничество при обслуживании текущих и депозитных счетов
  • Создание внутрибанковской базы данных негативной информации (определение, сбор, систематизация) и ее использования в работе банка
  • Защита персональных данных и банковской тайны в контексте автоматизации банковских процессов
Горинь Мария Михайловна
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора Департамента - Начальник Отдела комплаенс-контроля и расследований АО «Кредобанк»
Темы доклада:
  • Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
Гришачкина Наталия Борисовна
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела контроля работы с наличностью банков и небанковских учреждений управления автоматизации и механизации технологических процессов налично-денежного обращения Департамента денежного обращения Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Организация охраны помещений банков. Техническая укрепленность
Губина Оксана Юрьевна
Страна: Украина
Должность: Руководитель проекта AML.point компании AI Fintech, эксперт по управлению и оценке рисков ПОД / ФТ, сертифицированный специалист в области финансового мониторинга и комплаенса, выпускник первой программы мини-MBA «Цифровые финансы 4.0» НБУ и Бизнес школы Университета банковского дела. Имеет более 15 лет опыта работы в банковских учреждениях и 5 лет в небанковском секторе.
Темы доклада:
  • Как автоматизировать процессы финансового мониторинга: регуляторные требования и примеры практического применения (для небанковских финансовых учреждений)
Гумен Игорь Николаевич
Страна: Украина
Должность: к.э.н., начальник отдела управленческой отчетности и экономического анализа финансового департамента АКБ «Индустриалбанк». Опытный специалист в области управленческого учета и отчетности в коммерческих банках, имеет многолетний опыт работы в банковской системе (более 25 лет).
Темы доклада:
  • Казначейство и казначейские операции
  • Оценка прибыльности банковского бизнеса: опыт внедрения трансфертного ценообразования в банке
  • Технология планирования и бюджетирования в банке
Дегтярева Наталия Михайловна
Страна: Украина
Должность: Директор Департамента надзора Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Практические аспекты реализации норм положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям (постановление Правления НБУ №351 от 30.06.2016г.)
  • Внутренний аудит операций с пластиковыми картами
  • Аудит корпоративного управления
Денис Анатолий Петрович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела мониторинга рисков платежных карт "Укрэксимбанк"
Темы доклада:
  • Квалификационный курс Безопасность карточного бизнеса
Деркач Владимир Иванович
Страна: Украина
Должность: Советник по вопросам финансового мониторинга ООО «Аналитик 1». В течение 20 лет работал в подразделениях банковского надзора и финансового мониторинга НБУ, также имеет опыт реализации проекта по автоматизации процесса по контролю финансовых потоков для финансового мониторинга в крупных коммерческих банках
Темы доклада:
  • Предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: последние законодательные изменения. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга

  • Инструменты для проверки аудитом подразделений финансового мониторинга в рамках реализации нового законодательства. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга

  • Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга 

  • Автоматизация контроля операций клиентов. Автоматизация проверки финансирования терроризма и санкций. Автоматизация проверки отношение к PEP

Джурилюк Людмила Владимировна
Страна: Украина
Должность: ACCA, адвокат, старший юрист ООО «Ди Эл Эй Пайпер Украина». Людмила оказывает юридическую поддержку в отношении всех аспектов налогового права с акцентом на проведение налоговых проверок (Due Diligence), консультирование по вопросам трансфертного ценообразования, комплексное сопровождение налоговых споров в административном порядке и в судах
Темы доклада:
  • Учет операций банка с ценными бумагами: бухгалтерский учет
Дмитрова Ольга Сергеевна
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора. Глава финансового мониторинга ПАО «Укрпочта», эксперт по вопросам государственной безопасности
Темы доклада:
  • Внедрение требований FATCA в банках
  • Практический опыт построения и работы системы комплаенс в банках
  • Контроль работы коммерческих банков со стороны НБУ
  • Последовательности приведения системы информационной безопасности банка в соответствие с нормативными требованиями
Долголенко Валерий Юрьевич
Страна: Украина
Должность: Руководитель по вопросам кредитного риск контроля департамента корпоративных рисков АО "Райффайзен Банк Аваль". Занимается проектами по приведению корпоративного риск-менеджмента Банка в соответствие с европейскими стандартами. Участвовал в международных конференциях по оценке кредитных рисков и автоматизации процессов в Австрии, Чехии, Словакии, США
Темы доклада:
  • Законодательные и практические аспекты интеграции криптовалют и блокчейна в банковский бизнес
  • Автоматическая верификация клиентов из внешних источников
  • Стресс-тестирование кредитного портфеля юридических лиц
  • Базель II и Базель III. Требования по управлению корпоративными кредитными рисками
Доленко Николай
Страна: Украина
Должность: Партнер юридической компании «KPD Consulting», руководитель банковско-финансового департамента
Темы доклада:
  • Законодательные и практические аспекты работы с проблемной задолженностью
Древич Наталья
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела кредитного риска АО «Кредобанк»
Темы доклада:
  • Процесс управления проблемными активами
Жук Максим
Страна: Украина
Должность: Начальник управления менеджмент-контроля (управления эффективностью) Департамента Финансов УкрСиббанк, BNP Paribas Group, ACCA DipIFR, CFA Institute charterholder
Темы доклада:
  • Практические аспекты контроллинга системы управления эффективностью банка
Жуков Анатолий Николаевич
Страна: Украина
Должность: Глава третейского суда, заместитель председателя третейской палаты Украины
Темы доклада:
  • Применение нового законодательства в банковской практике
  • Банковское право
  • Залог как средство обеспечения исполнения обязательств
  • Применение банковского законодательства о кредитовании и практика рассмотрения споров
  • Принудительное взыскание задолженности предприятий-кредитозаемщиков
  • Практика рассмотрения споров по кредитным и расчетным операциям
Журавлев Олег Сергеевич
Страна: Украина
Должность: Советник Председателя Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления, независимый эксперт по вопросам корпоративного управления. Имеет 15-летний опыт в сфере корпоративного управления в компаниях с государственной долей и в крупных частных промышленно-финансовых холдингах. Входил в состав Наблюдательных советов промышленных компаний и финансовых учреждений. Является членом ПАКУ с 2010 года.
Темы доклада:
  • Роль независимых директоров в системе корпоративного управления банка: правовые аспекты их деятельности, особенности избрания, практические механизмы определения и подтверждения независимости
  • Особый статус и роль корпоративного секретаря в системе органов управления банка. Задачи и функции в подготовке документов, в том числе отчетности о корпоративном управлении как составляющей годового отчета
Заднепровская Светлана Петровна
Страна: Украина
Должность: к.э.н., специалист в области бухгалтерского учета, аудита, валютного законодательства, бизнеса платежных карт. 25 летний опыт банковской деятельности, автор научных статей и учебников, эксперт по вопросам банковских операций, международных расчетов, бухгалтерского учета, аудита, операционного риска, консультант международных и отечественных проектов. В течение последних 8 лет занимала должность начальника управления платежных карт Ощадбанка Украины. Автор многих законодательных инициатив по вопросам осуществления операций с платежными картами, управления рисками и организации системы внутреннего контроля
Темы доклада:
  • Операции с платежными картами в сфере валютного законодательства
  • Внутренний аудит в банке
  • Расчеты с использованием платежных карт
  • Платежные карты в банковской деятельности. Концептуальные положения и актуальные вопросы
  • Основы бухгалтерского учета в банках
Заднипровская Оксана Григорьевна
Страна: Украина
Должность: Член Правления, Директор по рискам АО "АСВИО БАНК"
Темы доклада:
  • Система управления рисками банка и банковской группы: общая концепция. Организационное и функциональное обеспечение системы управления рисками банка и банковской группы
Задорожный Алексей Николаевич
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления методологии налога на прибыль предприятий Государственной фискальной службы Украины
Темы доклада:
  • Актуальные вопросы налога на прибыль за 2016г.
Зиборова Наталия Владимировна
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника Управления расчетных операций ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины"
Темы доклада:
  • Корреспондентские отношения коммерческого банка и международные расчеты
  • Покупка и продажа дорожных чеков. Методика исследования дорожных чеков
Значкова Ольга Ярославна
Страна: Украина
Должность: АССА, к.э.н., Партнер проекта «IFRS Solution». имеет 12-летний опыт работы в должности заместителя главного бухгалтера в ПАО «Укрсоцбанк», работала в Банке Австрии в управлении консолидированной отчетности, а также в ОТР банк и ряде других банков Украины как внешний консультант. Занимается консалтингом и проводит тренинги по вопросам бухгалтерского учета в банках и внедрения МСФО.
Темы доклада:
  • Основы бухгалтерского учета в банке
  • Бухгалтерский учет операций с основными фондами и нематериальными активами с учетом последних изменений в налогообложении
  • Учет отдельных финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО и раскрытие информации в финансовой отчетности банков
  • МСФО 16 "Аренда"
  • Применение требований МСФО в учете и отчетности украинских банков
  • POCI-активы: признание и модификация
  • Финансовый лизинг как кредитный продукт: отражение в бухучете
  • Эффективная ставка процента Применение в бухгалтерском учете
  • Учет необоротных активов банка. Особенности оценки в эпоху пандемии
  • МСФО 15 "Выручка по договорам с покупателями": влияние на бухгалтерский учет и отчетность в банке
  • Модификация кредитов
Золотухин Дмитрий
Страна: Украина
Должность: Независимый эксперт по вопросам экономической безопасности, конкурентной разведки и управления репутации онлайн. Член Общества практиков конкурентной разведки (СПКР)
Темы доклада:
  • Защита бренда работодателя в информационном пространстве. Управление репутацией работодателя
  • Эффективный поиск в Интернет 
Киндрацкая Любомира Максимовна
Страна: Украина
Должность: док.эк.н., проф. Кафедры "Учет и аудит в банках" КНЭУ
Темы доклада:
  • Трансформация финансовой отчетности украинских предприятий на МСФО
  • Учет и налогообложение операций банков с основными фондами и нематериальными активами
  • Квалификационный курс "Бухгалтерский учет в банке"
Кищенко Анна Васильевна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления развития дистрибуции и контроля сервиса сети банка департамента региональной дистрибуции АБ «Укргазбанк», к.э.н., более 15 лет опыта работы в банковской сфере. Последние 6 лет возглавляет руководящие должности в департаменте по управлению, развитию и сопровождению сети продаж в системном банке Украины. Опыт консультанта в иностранных банках СНГ по направлениям: построение системы управления банковской сетью; управления эффективностью каналов продаж; управления персоналом банка; оптимизация бизнес процессов банка; построение системы оценки и контроля за обслуживанием клиентов
Темы доклада:
  • Бизнес-планирование развития сети продаж: прогнозирование, планирование, внедрение и контроль
  • Управление сетью банка в рамках оптимизации и централизации
  • Качество обслуживания и качество продаж: построение системы контроля и минимизация операционных рисков в банковской среде
  • Стандартизация точек продаж как предпосылка бесперебойного функционирования системных банков
  • Оптимизация бизнес-процессов банка как предпосылка повышения качества обслуживания клиентов сети продаж
Казак Кирилл
Страна: Украина
Должность: Адвокат, партнер Адвокатского объединения «КПД Консалтинг»
Темы доклада:
  • Кадровое делопроизводство. Успешные решения наиболее частых проблемных ситуаций. Общие тенденции последних изменений трудового законодательства
  • Работаем на карантине: Организация труда без нарушений трудового законодательства
  • Электронные больничные: когда и как формировать
  • Электронные трудовые книжки - облегчение жизни или новый вызов?
Калинчук Людмила Анатольевна
Страна: Украина
Должность: Опытный руководитель с более чем 20 летним стажем работы в подразделениях внутреннего аудита украинских банков и Департаменте инспекционных проверок Национального банка Украины. Более 0 лет занималась методологической работой – разработкой методологии проведения аудитов, оценки риска, учета операций, имеет опыт передачи практических навыков и умений специалистам по аудиту
Темы доклада:
  • Квалификационный курс "Внутренний аудит в банке"
  • Внутренний аудит. Требования к проверке корпоративного управления банка
  • Оценка рисков при проведении аудиторских проверок
  • Комплексная оценка рисков подразделением внутреннего аудита
Калитвенцев Игорь Николаевич
Страна: Украина
Должность: Управляющий партнер и руководитель практики разрешения споров KPD CONSULTING Law Firm. Является практикующим адвокатом с опытом в области права более 18 лет. Специализируется на практике по разрешению судебных споров, исполнительного производства, а также имеет большой опыт в процедуре банкротства в Украине. Лектор тренингов для специалистов НБУ, ведущих украинских и международных банков, финансовых учреждений
Темы доклада:
  • Банкротство по новым правилам
  • Непрозрачные вопросы процессуального законодательства
  • Ответственность владельцев и топ-менеджеров за долги предприятия
Каменецкий Станислав Владимирович
Страна: Украина
Должность: Бизнес-тренер, практический психолог, сертифицированный специалист по НЛП и Эриксоновскому гипнозу. Специализируется на адаптации и внедрении психотехнологий влияния в сферу бизнес-коммуникаций: переговоры, продажи, управление, взыскание долгов
Темы доклада:
  • Квалификационный курс по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине
  • Методы хард-коллекшн в работе с должниками
  • Эффективные продажи и общение с клиентами
  • Психология и технология работы с должниками
  • Техника ведения деловых переговоров
  • Жесткие переговоры: победитель получает все
  • Психологический инструментарий работы в процессе верификации
  • Практическая конфликтология и стресс - менеджмент в переговорном процессе
  • Речевые стратегии влияния: практическая риторика для бизнеса
Кармазин Роман Васильевич
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела Юридического департамента НБУ
Темы доклада:
  • Система BANK ID Национального банка Украины
  • Защита персональных данных. Имплементация требований GDPR
Карпов Леонид Николаевич
Страна: Украина
Должность: AC Crowe Ukraine, партнер, кандидат экономических наук, автор более 500 статей по вопросам налогообложения
Темы доклада:
  • Требования Национального банка Украины к оценке операций банков с ценными бумагами. Отдельные вопросы бухгалтерского учета
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Секретные рекомендации по налоговой проверке в период 2021 - 2022 году под девизом «предупрежден - значит вооружен»
  • Подарок от Кабмина: очередные налоговые изменения с 1 июля 2021 (законопроект № 5600)
Кисиль Владислав Евгеньевич
Страна: Украина
Должность: Адвокат, партнер юридической фирмы «KPD Consulting». Владислав является автором более 50 профессиональных публикаций в СМИ на тему недвижимости и обеспеченного кредитования, входит в состав организационного комитета Ukrainian Real Estate Club (Украинского клуба недвижимости) и является председателем Комитета по вопросам права Ukrainian Real Estate Club
Темы доклада:
  • Практические вопросы заключения договоров ипотеки и удовлетворения требований ипотекодержателя. Обзор последних изменений законодательства и судебной практики
  • Законодательные и практические аспекты работы с проблемной задолженностью
  • Новая система регистрации недвижимости: государственный земельный кадастр, регистрация прав и обременений
Коваленко Олег Станиславович
Страна: Украина
Должность: Руководитель Управления документарного бизнеса и торгового финансирования КБ «Приватбанк»
Темы доклада:
  • Гарантии и векселя. Виды, особенности и практика применения
  • Торговое финансирование посредством аккредитивов, гарантий, кредитов
  • Финансирование международной торговли в современных условиях
  • Практика работы с документами по документарному аккредитиву. Проверки документов по документарным аккредитивам
Ковалюк Евгений Игоревич
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела управления рисками финансового мониторинга Департамента контроля и финансового мониторинга АО «Кредобанк»
Темы доклада:
  • Рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга: теория и практика. Углубленная проверка клиента как инструмент предотвращения рисковой деятельности. Возможные пути автоматизации процесса анализа финансовых операций. Сценарный анализ
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений
Ковтанюк Юрий Славович
Страна: Украина
Должность: Директор Центрального государственного электронного архива Украины
Темы доклада:
  • Организация работы архивного подразделения банка
  • Планирование жизненного цикла электронного документа. Последние тенденции формирования НБУ новой государственной политики в банковской сфере по работе с электронными документами
Кожурова Антонина Владимировна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления проверок нефинансовых рисков Департамента выездных проверок банков Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Внутренний аудит валютных операций в банках
  • Внутренний аудит организации внутреннего контроля в банке
  • Аудит корпоративного управления
  • Аудит достаточности капитала
  • Базельськие решения в части внутреннего аудита
  • Стратегическая карта и ключевые показатели деятельности внутреннего аудита банка. Внутренний аудит достаточности капитала банка
Кознова Ирина
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления обеспечения деятельности банка Первого Украинского Международного Банка
Темы доклада:
  • Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения
Колесникова Ольга Григорьевна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления финансового мониторинга ПАО «МТБ Банк», Член Правления – ответственный работник по финансовому мониторингу.
Темы доклада:
  • Основы организации системы финансового мониторинга в банке, идентификация и изучение деятельности клиентов банка
  • Практические аспекты осуществления финансового мониторинга при проведении операций с платежными картами 
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Определение РЭР's, мероприятия и проблематика их выявления банками
  • Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений
Коломиец Наталья Александровна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления разработки нормативных документов по бухгалтерскому учету и составлению финансовой отчетности банков Департамента бухгалтерского учета Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Практические вопросы внедрения последних изменений в методике бухгалтерского учета финансовых инструментов и формирования финансовой отчетности банков. Рассмотрение Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины
  • Обзор последних изменений в нормативно-правовых актах Национального банка Украины по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности банков Украины
Конопат Александр Николаевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника Управления безопасности операций с банковскими платежными картами АО «Ощадбанк». Имеет 17 лет опыта работы в сфере безопасности карточных операций, докладчик многих международных и отечественных конференций
Темы доклада:
  • Актуальные вопросы противодействия карточному мошенничеству в банках
Коноплева Анастасия Евгеньевна
Страна: Украина
Должность: CISA, CRISK, CDPSE, CISA Trainer, директор ООО «ЮЕЙДЖИ» (непрерывная деятельность с 1999), президент Киевского отделения ISACA 2018-2020, магистр экономики (экономическая кибернетика), опыт аудита и консалтинга с 2005: внедрение и контроль систем управления информационной безопасностью, планов непрерывной деятельности, аудит информационных систем, консультационные проекты по автоматизации процессов, электронного документооборота и архивирования, внедрение систем управления операционными рисками, аудит финансовой отчетности, капитала, кредитных рисков.
Темы доклада:
  • Внедрение денежной оценки информационного риска
  • Внутренний аудит управления операционным и технологическим риском в банке
  • Внутренний аудит риск-менеджмента в коммерческом банке
  • Роль ІТ контролей в системе внутреннего контроля. Пример оценки ІТ контролей по COBIT
Королькевич Марина Васильевна
Страна: Украина
Должность: Директор Департамента валютного контроля АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Темы доклада:
  • Валютный контроль и финансовый мониторинг. Практические аспекты
  • Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. практические аспекты
  • Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
  • Имплементация законодательства и требований НБУ по вопросам финансового мониторинга во внутренние процессы банка
  • Внедрение новации в осуществлении финансового мониторинга: Практические аспекты имплементации законодательных изменений
Костенко Олег Владимирович
Страна: Украина
Должность:
Темы доклада:
  • Национальные и международные санкции
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
Костюк Нина Григорьевна
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника управления - начальник отдела систематизации отчетности Управление информационных активов Департамента статистики и отчетности Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Составление статистической отчетности о валютных операциях банков и представления отчетов в НБУ
Красник Людмила Васильевна
Страна: Украина
Должность: Начальник службы внутреннего аудита ООО «ФК «МАНИ РЕПАБЛИК». Имеет 26-летний опыт работы в финансовых учреждениях, акционерных обществах, государственных и коммерческих банках по направлениям внутреннего аудита и контроля, организации инкассации, пересчете и хранения валютных ценностей, методологического обеспечения банковских процессов, осуществления бухгалтерского учета и организации деятельности валютного отдела.
Темы доклада:
  • Порядок организации и проведения валютно-обменных операций для небанковских финансовых учреждений (кроме вопросов, касающихся финансового мониторинга)
  • Порядок организации и ведения кассовых операций, создания безопасных условий для работы с валютными ценностями и их надлежащего хранения небанковским финансовым учреждением
Крикун Людмила Владимировна
Страна: Украина
Должность: Руководитель проектов и программ Департамента бухгалтерского учета Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Последние изменения в требованиях к бухгалтерскому учету и составлению финансовой отчетности банков Украины
  • Введение МСФО таксономии в формате XBRL в Украине. Процесс отчетности в системе финансовой отчетности
Крисюк Богдан Владимирович
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления операционных рисков АО «Ощадбанк»
Темы доклада:
  • Проведение самооценки операционного риска
Кузьменко Наталья Владимировна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления централизованного менеджмента процессов документооборота и хранения документов Департамента операционного сервиса Райффайзен Банк Аваль
Темы доклада:
  • Нетипичные вопросы ведения делопроизводства в банках: автоматизация процессов логистики и электронного архива через призму нормативных требований
  • Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения
Кузьмич Святослав Анатольевич
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления внешних заимствований АО «Укрэксимбанк»
Темы доклада:
  • Корреспондентские отношения коммерческого банка и международные расчеты
  • Финансирование международной торговли
Куликова Татьяна Николаевна
Страна: Украина
Должность: Руководитель Департамента валютных операций корпоративных клиентов КБ «Приватбанк». Имеет больше ни 20-летний опыт работы в банковской системе Украины
Темы доклада:
  • Аудит валютного контроля. Аудит выполнения банком функций агента валютного надзора с учетом риск - ориентированного подхода
  • Особенности ведения валютного контроля в действующих реалиях
Курочка Михаил
Страна: Украина
Должность: Управляющий партнер ООО «Кей Пи Ди Мост», Группа компаний «KPD Consulting»
Темы доклада:
  • Законодательные и практические аспекты работы с проблемной задолженностью
Лебединец Татьяна Леонидовна
Страна: Украина
Должность: Сертифицированный внутренний аудитор (CIA). Президент Института внутренних аудиторов Украины. Опытный профессионал в вопросах управления и аудита с проверенным послужным списком. До недавних пор возглавляла Департамент инспекционных проверок Национального банка Украины. Татьяна имеет опыт управления с хорошим пониманием бизнеса, включая технические, человеческие и материальные вопросы с более чем 18 летним опытом управленческой работы в области аудита и финансов. Также Татьяна имеет большой опыт в проведении лекций, семинаров, тренингов. Госпожа Лебединец работала в качестве Главного операционного директора (СОО), члена Совета Директоров, заместителя исполнительного директора и председателя внутреннего аудита Банка Правэкс (Intesa Sanpaolo Group). Перед этим Татьяна в течение 7 лет возглавляла Службу внутреннего аудита в Райффайзен Аваль Банк (Raiffeisen International Group) и в течение 5 лет возглавляла Отдел международного аудита в Банк Австрия Кредитанштальт Украина.
Темы доклада:
  • Внутренний аудит и мошенничество
  • Международные стандарты внутреннего аудита
  • Обновленные подходы к процедурам инспектирования банков: процесс проверки и рейтинговая оценка банков по системе CAMEL (SO)
Левандовская Татьяна Владимировна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления валютного контроля Первого Украинского Международного Банка
Темы доклада:
  • Валютный контроль с учетом требований финансового мониторинга – подходы и тенденции с учетом законодательных изменений
  • Валютный контроль и финансовый мониторинг. Практические аспекты
  • Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
  • Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. Практические аспекты
Левченко Татьяна Николаевна
Страна: Украина
Должность: Представитель Юридического департамента Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Обсуждение правовых вопросов обращений, заявлений, жалоб физических и юридических лиц к Национальному банку Украины и банкам Украины
  • Правовые основы деятельности банковской системы Украины
Леоненко Дмитрий Владимирович
Страна: Украина
Должность: Специалист по вопросам Compliance и налоговому учету АО КБ «ПРИВАТБАНК». Опыт работы в системных банках и банках с иностранным капиталом, налогового контроля (аудита) за финансовыми учреждениями в органах ДФС около 10 лет
Темы доклада:
  • Теория и практика соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) в финансовых учреждениях. Изменения в законодательстве Украины
  • FATCA для Украины - время отчета наступил
  • Порядок проведения подготовительных мероприятий для отчетности по подотчетным счетами FATCA в 2020 году
  • Отчетность по подотчетным счетам FATCA в 2021 году
Литовчак Любовь Михайловна
Страна: Украина
Должность: Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департамента комплаенс-контроля АО «Пиреус Банк МКБ»
Темы доклада:
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
  • Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
  • Оценка комплаенс - риска в новых продуктах и ​​значительных изменениях в деятельности банка
  • Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля
Литвинов Евгений Владимирович
Страна: Украина
Должность: Адвокат, директор департамента урегулирования споров KPD CONSULTING Law Firm. В течение 2019 координировал команду юристов и адвокатов в более чем 115 судебных делах по защите интересов кредиторов более чем на 400 000 000 гривен. Участник комитета процессуального права Ассоциации юристов Украины. Лектор тренингов по процессуальному праву и банкротству, организованных проектом USAID «Трансформация финансового сектора», Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей». Лектор тренингов для специалистов НБУ, ведущих украинских и международных банков
Темы доклада:
  • Банкротство по новым правилам
Лобайчук Ольга Владимировна
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Имплементация требований ПП НБУ №141 от 28.11.2019
Лошманова Тамара Олеговна
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела нумизматической продукции и маркетинга Департамента налично-денежного обращения НБУ
Темы доклада:
  • Квалификационный курс подготовки специалиста по проведению операций с драгоценными (банковскими) металлами
Лукасевич Богдан Владимирович
Страна: Украина
Должность: Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Стратегия развития бухгалтерского учета в банках Украины
  • Основы бухгалтерского учета в банках
Луценко Михаил Александрович
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника отдела исследования и защиты денег управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Система защиты и методики определения признаков подлинности и платежности банкнот иностранной и национальной валюты
Макаревич Оксана
Страна: Украина
Должность: Руководитель Центра торгового финансирования АБ «Пивденный», опытный эксперт в области документарного бизнеса и торгового финансирования
Темы доклада:
  • Документарные аккредитивы, гарантии, инкассо и финансирование международной торговли
  • Торговое финансирование посредством аккредитивов, гарантий, кредитов
Малышев Сергей Петрович
Страна: Украина
Должность: Директор департамента инкассации средств и перевозки валютных ценностей ООО «КЭШ ЭНД СЕКЬЮРИТИ"
Темы доклада:
  • Организация работы в коммерческом банке по перевозке ценностей и инкассации
Марущак Анатолий Иванович
Страна: Украина
Должность: Первый заместитель директора Института защиты информации с ограниченным доступом, д.ю.н.
Темы доклада:
  • Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентах банковского учреждения
  • Информация с ограниченным доступом в банковском учреждении
Махаева Елена Александровна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины, к.э.н
Темы доклада:
  • Системы трансграничных и внутригосударственных переводов в Украине: состояние рынка, тенденции его развития и регулирования
Мех Анна Владимировна
Страна: Украина
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита (CAE) ПАО «ПУМБ», CIA
Темы доклада:
  • Аудит корпоративного управления
  • Аудит управления кадровыми ресурсами
  • Предоставление общего вывода относительно системы внутреннего контроля с применением концепции внутреннего контроля COSO (в редакции 2013 года)
  • Практические подходы к выполнению службой внутреннего аудита банка требований постановления НБУ №95 от 18.07.2019г. в части оценки реалистичности и эффективности Плана восстановления деятельности банка (финансовой устойчивости)
  • Ключевые вопросы о системе внутреннего контроля банка для членов Наблюдательных советов
Мисюра Олег Петрович
Страна: Украина
Должность: Директор департамента контрольно-правовой работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Темы доклада:
  • Квалификационная программа обучения специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банковских учреждениях
Михайленко Дмитрий
Страна: Украина
Должность: Управляющий партнер Crowe Mikhailenko, руководитель Налогового комитета ТПП Украины, консультант Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член Экспертного совета при Минфине
Темы доклада:
  • Контролирующие органы и субъекты предпринимательской деятельности: проверки и другие актуальные аспекты взаимоотношений
  • Взыскание задолженности банковскими учреждениями в текущих рыночных условиях. Практические вопросы, юридические и налоговые аспекты
  • Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки
Миняев Антон Александрович
Страна: Украина
Должность: Имеет более 7 лет профессионального стажа в области управления рисками в коммерческих банках и Бюро кредитных историй. Внедрил системы по управлению операционными рисками и рисками мошенничества в международных банках
Темы доклада:
  • Кредитный аспект в бизнесе платежных карт. Проблематика «несанкционированного» овердрафта в практике отечественных банков
  • Практический подход к предупреждению, выявлению и профилактике мошенничества в розничном кредитовании
  • Передовые технологии в реальных условиях розничного кредитования Украины: эффективные методы борьбы с мошенничеством
Михайлиди Павел Николаевич
Страна: Украина
Должность: Президент Союза кризис-менеджеров Украины, управляющий партнер Украинского центра финансовой реструктуризации и банкротства
Темы доклада:
  • Судебные и практические аспекты процедур банкротства предприятий - вопросы, конфликты, решения
Мишин Николай Александрович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента налогового и таможенного аудита Министерства доходов и сборов Украины
Темы доклада:
  • Особенности применения трансфертного ценообразования для целей налогообложения в деятельности банковских учреждений
Могильчук Татьяна Борисовна
Страна: Украина
Должность: Имеет более семнадцати лет опыта работы в банковской сфере по направлениям экономического анализа, управленческого учета и ценообразования (в 2008-2013рр. - заместитель директора финансово-экономического департамента ОАО «Кредитпромбанк», ОАО АКБ "Аркада")
Темы доклада:
  • Оценка доходности банковских продуктов
  • Оценка доходности банковского бизнеса: опыт внедрения трансфертного ценообразования в банке
  • Оценка доходности банковских продуктов. Методики аллокаций затрат и пути их внедрения в банках
  • Опыт внедрения механизмов оптимизации работы банка: от управленческого учета до управления персоналом
  • Система трансфертного ценообразования в банках
  • Построение системы управленческого учета, основные методы и принципы управления затратами в банке 
Мороз Оксана
Страна: Украина
Должность: Соучредитель MAMA manipulation marketing. Имеет 11-летний опыт работы в стратегическом маркетинге и более чем 5-летний опыт работы в банковской системе
Темы доклада:
  • Создание банковского продукта для предприятий малого, среднего и корпоративного бизнеса
  • Процесс создания продукта
  • Инструменты увеличения темпов кредитования физических лиц
Москаленко Александр Николаевич
Страна: Украина
Должность: Начальник валютного управления АО «Банк Кредит Днепр»
Темы доклада:
  • Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга
  • Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
  • Выполнения внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. Практические аспекты
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
Московченко Наталья Павловна
Страна: Украина
Должность: Консультант НЦПБРУ в течение длительного времени занимала должность начальника Архивного управления Национального банка Украины, кандидат исторических наук, преподаватель
Темы доклада:
  • Организация работы архивного подразделения банка
Мосьпан Наталья Вячеславовна
Страна: Украина
Должность: Специалист по проведению оценки корпоративного управления банка, имеет опыт работы более 5 лет в Департаменте выездных проверок банков Национального банка Украины, член Института внутренних аудиторов Украины, член рабочей группы по переводу Международных стандартов профессиональной практики внутреннего аудита и практических рекомендаций к ним
Темы доклада:
  • Внутренний аудит корпоративного управления банка
  • Отдельные аспекты организации корпоративного управления в банках Украины
Муравьев Алексей Валентинович
Страна: Украина
Должность: Заместитель Председателя Высшего совета юстиции Украины
Темы доклада:
  • Практика Верховного Суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению споров с участием банков и вопросов исполнительного производства
Невмержицкая Анна
Страна: Украина
Должность: Директор PwC в Украине, Практика Международного налогового планирования
Темы доклада:
  • FATCA для Украины - время отчета наступил
Немченко Алексей
Страна: Украина
Должность: Начальник Сектора комплаенс, управления комплаенс и безопасности АО «ОТП Банк»
Темы доклада:
  • Особенности управления комплаенс-риском в банках Украины
Нежданова Валерия Михайловна
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела анализа и проверки документов по валютным операциям Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс АБ "Укргазбанк". Имеет более чем 5-летний опыт работы в должности Начальника управления аудита операционных процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Проминвестбанк»
Темы доклада:
  • Аудит выполнения банком функций агента валютного надзора с учетом риск - ориентированного подхода
  • Внутренний аудит операций с пластиковыми картами
  • Внутренний аудит выполнения банком функций субъекта первичного финансового мониторинга
  • Оценка системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ходе аудиторских проверок
Овчаров Денис
Страна: Украина
Должность: Управляющий партнер Адвокатского объединения «Овчаров и партнеры». Сферы деятельности: комплаенс, уголовное право, безопасность бизнеса, форензик. С 2004 года Денис работал юрисконсультом в ведущих компаниях Украины. В 2010-2012 гг. был управляющим партнером юридической фирмы "Овчаров и Партнеры". С 2012 по 2018 гг. возглавлял практику защиты бизнеса в Juscutum Attorneys Association. К команде Lavrynovych & Partners Law Firm присоединился в апреле 2018р. Вице-президент Клуба профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам согласно профессиональному рейтингу "Лидеры рынка. Юридическая практика"
Темы доклада:
  • Как защититься работникам банковских учреждений от уголовного преследования
Огородная Анна
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления cупроводу операций с платежными картами Департамента платежных карточек АО АКБ «Конкорд»
Темы доклада:
  • Основная защита от социальной инженерии - «не доверять никому!» Почему и как воруют деньги ...
  • Рост потенциала киберугроз. Новые тренды эквайринга и сервисов оплаты. Клиентоориентированность мошенников
Озель Дмитрий Николаевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника управления документарного бизнеса, руководитель направления документарных операций Государственного экспортно-импортного банка Украины. Член Банковской комиссии Украинского национального комитета МТП. Имеет более 15 лет опыта работы в управлении документарного бизнеса Укрэксимбанка. Принимал участие в разработке изменений к нормативно-правовым актам НБУ по вопросам аккредитивных и гарантийных операций. Участвовал в разработке и внедрении дистанционных курсов по документарным операциям для сотрудников банка
Темы доклада:
  • Модульный квалификационный курс «Финансирование международной торговли»
Омельчук Владимир Николаевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника Управления Департамента безопасности АО "Ощадбанк"
Темы доклада:
  • Карточная безопасность в учреждении
  • Эффективные способы противодействия мошенничеству с банкоматами
Омельчук Ярослав Анатольевич
Страна: Украина
Должность: Начальник Службы комплаенс, CCO АО «ТАСкомбанк» (TAS Group). Опыт работы в сфере финансового мониторинга и комплаенс - более 9 лет, из них 8 лет - на руководящих должностях. Возглавлял подразделения комплаенс в четырех украинских банках и привлекался в качестве независимого консультанта к созданию функции комплаенс-контроля в системных банках и банках с иностранным капиталом
Темы доклада:
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
  • Решение практических задач по управлению комплаенс-рисками
  • Практическое внедрение требований, предусмотренных положением Об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах
  • Особенности разграничения функций управления комплаенс-риском и операционным риском
  • Связь КРОСС-рисков: операционных рисков и комплаенс рисков
  • Организация внутреннего контроля и комплаенс в деятельности страховых компаний и других финансовых учреждениях
  • Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля
  • Управление комплаенс-риском, связанным с конфликтами интересов
  • Оценка комплаенс - риска в новых продуктах и ​​значительных изменениях в деятельности банка
  • Организация комплаенс-контроля в банке
  • Оценка механизмов контроля в банковских процессах и реализация мер по результатам оценки (практический опыт)
Орлов Николай Васильевич
Страна: Украина
Должность: Партнер юридической фирмы «Орлов, Михайленко и партнеры»
Темы доклада:
  • Налог с доходов физических лиц и особенности учета и отчетности по новой пенсионной системе
  • Облигации как инструмент финансирования и инвестирования, законодательные аспекты и особенности налогообложения. Порядок и нормы резервирования
  • Международное консорциумное (синдицированное) кредитования: юридические и практические аспекты получения консорциумных кредитов от нерезидентов
Осинов Денис Сергеевич
Страна: Украина
Должность: Независимый эксперт, имеет 10-летний опыт работы в банковской сфере Украины в направлениях управления активами и пассивами, риск-менеджмента и финансов в Альфа-Банке, Кредитпромбанка, Сбербанка России
Темы доклада:
  • Построение системы управления ликвидностью в банке
Павлик Владимир Николаевич
Страна: Украина
Должность: Член Правления АО «ЮНЕКС БАНК»
Темы доклада:
  • Управление ФМ риском банка / ФМ риском клиента
  • Публичные лица: особенности работы банка с клиентами категории РЕР
Панченко Валентина Николаевна
Страна: Украина
Должность: Ведущий научный сотрудник Учебно-научного центра исследования проблем обеспечения информационной безопасности
Темы доклада:
  • Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентах банковского учреждения
Параскева Оксана
Страна: Украина
Должность: Советник по вопросам корпоративного управления, бизнес-тренер, консультант по вопросам корпоративного управления. Управляющий партнер Investor Relations Agency. Имеет Профессиональный опыт работы на фондовом рынке Украины с 1994 года, в банковской системе Украины - с 1997 года, в сфере корпоративного управления - с 1998 года. Сертифицированный ГКЦБФР Украины специалист по 1997г.
Темы доклада:
  • Корпоративное управление банка - профессионального участника рынков капитала. Новые требования законодательства
  • Оценка наблюдательного совета акционерного общества
  • Политика вознаграждения и Отчет о вознаграждении в банках (согл. ПП НБУ 153 от 30.11.2020)
  • Профиль матриц и коллективная пригодность органов управления банка
  • Ответственность членов совета банка: вопросы и ответы
  • Процедура планирования преемственности
  • Практики корпоративного управления для страховых компаний
  • Корпоративный секретарь банка
  • Корпоративные действия порядок проведения эмиссии акций, организации выплат дивидендов, раскрытие информации для акционеров
Пасхальный Алексей Алексеевич
Страна: Украина
Должность: Главный специалист отдела обслуживания ПТКС ТОВ "Платежка"
Темы доклада:
  • Квалификационная программа по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине
Пикуз Оксана Ивановна
Страна: Украина
Должность: Независимый консультант по вопросам корпоративного управления. Имеет 15-летний практический опыт работы в сфере корпоративного управления на должностях главного юриста, менеджера по корпоративному управлению в крупных отечественных и зарубежных компаниях.
Темы доклада:
  • Роль независимых директоров в системе корпоративного управления банка: правовые аспекты их деятельности, особенности избрания, практические механизмы определения и подтверждения независимости
  • Особый статус и роль корпоративного секретаря в системе органов управления банка. Задачи и функции в подготовке документов, в том числе отчетности о корпоративном управлении как составляющей годового отчета
Плахотина Наталия Сергеевна
Страна: Украина
Должность: Основатель консалтинговой компании ООО «СМАРТ-ЭДВАЙС», имеет опыт работы в банках более 12 лет
Темы доклада:
  • Внутренняя система предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковском финансовом учреждении
  • Законодательные требования к ответственному работнику по финансовому мониторингу, проверка безупречной деловой репутации у работников привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга (для небанковских финансовых учреждений)
  • Матрицы профиля Совета и Правления Банка. Коллективная пригодность органов управления Банка
  • Управление ситуациями конфликта интересов. Коррупция как вид злоупотребления ситуацией конфликта интересов
  • Квалификационные требования к руководителям банка, безупречная деловая репутация и методологические аспекты по организации проверки и контроля такого соответствия
  • Комплаенс и корпоративная этика: неденежные методы управления и поощрения персонала банка
Позняков Роман
Страна: Украина
Должность: Директор департамента по работе с неработающими активами АО «Кредобанк»
Темы доклада:
  • Процесс управления проблемными активами
Полішкевич Марина
Страна: Украина
Должность: Сертифицированный аудитор АПУ, руководитель направления налогообложения АО «ВТБ БАНК», главный государственный ревизор инспектор ГУ ГНС в г. Киеве
Темы доклада:
  • Секретные рекомендации по налоговой проверке в период 2021 - 2022 году под девизом «предупрежден - значит вооружен»
Полонец Владимир
Страна: Украина
Должность: PhD, генеральный директор и основатель проекта TopEXPERT, доцент кафедры маркетинга Международного института бизнеса, сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант
Темы доклада:
  • Управление отношениями с клиентами (системы лояльности)
  • Блоггинг в банковской деятельности
Пономарев Владимир Николаевич
Страна: Украина
Должность: Директор департамента риск-менеджмента АБ «Укргазбанк». Риск-менеджер с опытом работы более восьми лет, в том числе шесть лет на руководящих должностях и год за рубежом (SEB AB, Швеция)
Темы доклада:
  • Практика управления валютным риском и риском ликвидности
  • Практика комплексного стресс-тестирования рисков коммерческого банка
  • Бюджетирование рисков на 2021
  • Стресс-тестирование рисков в условиях неопределенности, вызванной COVID-19
  • Практика реализации требований НБУ в части управления рисками, планирование восстановления деятельности и управления неработающими активами
  • Практика внедрения системы управления рисками в корпоративном управлении банка
  • Внедрение новых требований по организации системы управления рисками
Пристинский Игорь Леонидович
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления банковской безопасности АО «Пиреус Банк МКБ»
Темы доклада:
  • Проверка деловой репутации клиентов в условиях удаленной работы
  • Противодействие внутрибанковскому мошенничеству
  • Проверка деловой репутации контрагентов
Проць Тарас Олегович
Страна: Украина
Должность: Член Правления АО «ОТП Банк». Отвечает за бизнес-линию риск-менеджмента. Имеет 19-летний опыт работы в финансовой сфере
Темы доклада:
  • План восстановления деятельности
  • Процесс управления проблемными активами
  • Трансформация декларации склонности к риску в план восстановления деятельности
Рафальская Екатерина Леонидовна
Страна: Украина
Должность: Партнер BDO в Украине по вопросам МСФО, FCCA, работала Советником Председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Темы доклада:
  • Введение МСФО таксономии в формате XBRL в Украине. Процесс отчетности в системе финансовой отчетности
  • "RETHINK YOUR BUSINESS" Challenges of digital transformation
Римар Максим
Страна: Украина
Должность: Руководитель налогового отдела АО «Ситибанк (Украина)»
Темы доклада:
  • FATCA для Украины - время отчета пришло
Ричаковская Вера Ивановна
Страна: Украина
Должность: Сопредседатель Совета по МСФО при Министерстве финансов Украины, к.э.н.
Темы доклада:
  • Квалификационный курс "Бухгалтерский учет в банке"
Рогозный Сергей
Страна: Украина
Должность: Сертифицированный аудитор, юрист, АССА DipIFR, САР, IFA. Заместитель генерального директора международной аудиторской компании HLB Ukraine, Член Совета и руководитель финансового комитета Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины. Имеет более чем 20-летний практический опыт работы на должностях: главный бухгалтер, аудитор, финансовый директор, менеджер по составлению консолидированной финансовой отчетности по МСФО в субъектах государственного и корпоративного сектора, а также аудите
Темы доклада:
  • Внедрение IFRS 16 «Аренда» и его влияние на финансовые решения в банковской сфере
Розмаита Татьяна Анатольевна
Страна: Украина
Должность: Старший экономист отдела регулирования экспорта и импорта капитала Департамента открытых рынков НБУ
Темы доклада:
  • Актуальные вопросы валютного регулирования
Саблин Андрей Вячеславович
Страна: Украина
Должность: Директор ООО "Центр сертификации банковского оборудования, сооружений безопасности, средств защиты и систем качества"
Темы доклада:
  • Актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при работе с ценностями в банках (техническая укрепленность, организация охраны помещений банков и вопросы стандартизации и сертификации)
Савинцева Леся
Страна: Украина
Должность: Бизнес-консультант по подбору персонала, IT-рекрутер, бизнес-тренер, коуч и карьерный консультант. Практикующий бизнес-тренер с 2016., коуч с 2010г. Создает и улучшает процессы подбора персонала в аутстаффинговых и аутсорсинговых IT-компаниях. Внедряет инструменты маркетинга и продаж в рекрутменте. Специализируется на подборе персонала в IT, маркетинга и продаж.
Темы доклада:
  • Как начать результативно нанимать IT-специалистов
  • Результативний ІТ-рекрутинг
Савченко Александр Васильевич
Страна: Украина
Должность: Главный специалист отдела противодействия мошенничеству ПАО "ПУМБ"
Темы доклада:
  • Безопасность карточного бизнеса
  • Мошенничество с банковскими платежными карточками и способы противодействия. Мониторинг операций с ПК
  • Кибермошенничество с системами ДБО (клиент-банк, интернет-банкинг). Методы противодействия. Минимизация потерь, варианты возврата средств юридическим и физическим лицам
Савчук Владимир Павлович
Страна: Украина
Должность: Профессор программ МВА Международного института бизнеса и Киево-Могилянской бизнес школы, доктор наук, управляющий партнер группы консалтинговых компаний «Стратегический партнер», эксперт по стратегическому, финансовому и инвестиционному менеджменту
Темы доклада:
  • Анализ и прогнозирование состояния заемщика для экспертизы договоров кредитования оборотных средств
  • Моделирование и финансовый анализ инвестиционных проектов корпоративных клиентов коммерческого банка
  • Экспертиза проектов кредитования МСБ
Саяпин Алексей Александрович
Страна: Украина
Должность: Руководитель бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов филиала «Столичная» ЗАО КБ «ПриватБанк»
Темы доклада:
  • Построение системы противодействия мошенничеству в банке
Свердличенко Ярослав
Страна: Украина
Должность: Партнер юридической фирмы «Орлов, Михайленко и партнеры»
Темы доклада:
  • Реструктуризация проблемной задолженности в банке. Профилактика возникновения. Методы взыскания. Судебная практика
Сергиенко Наталья Александровна
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела Департамента бухгалтерского учета Национального банка Украины, DipIFR (ACCA)
Темы доклада:
  • Основы бухгалтерского учета налога на прибыль банков: текущие и отложенные налоги
  • Основы бухгалтерского учета в банках
Сердюк Вера Александровна
Страна: Украина
Должность: Chief Compliance Officer (УСН) Начальник Управления комплаенс АО «Первый украинский международный банк»
Темы доклада:
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
Сысоев Валентин
Страна: Украина
Должность: CISM (Certified Information Security Manager), специалист по безопасности и контролю операционных рисков ING Bank Ukraine
Темы доклада:
  • Внедрение системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на основе отраслевого стандарта информационной безопасности СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Сигал Наталия Викторовна
Страна: Украина
Должность: Руководитель управления взаимодействия с KYC и AML подразделениями банка ГО Дирекции розничного бизнеса АО КБ «Приватбанк». Имеет более чем 10-летний опыт проверок банков в Департаменте финансового мониторинга НБУ
Темы доклада:
  • Особенности осуществления банками мероприятий относительно изучения структур собственности клиентов и установления конечных бенефициарных владельцев (контролеров)
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений
Сираков Алексей Михайлович
Страна: Украина
Должность: Директор департамента ІТ-безопасности АО "ПРАВЭКС БАНК". Имеет многолетний опыт построения бизнес-ориентированных моделей обеспечения информационной безопасности во многих банках Украины и коммерческих компаний; проведения ИТ-аудита в Национальном банке Украины; построения, внедрения и аккредитации центров сертификации ключей
Темы доклада:
  • Подготовка банка к комплексной проверке коммерческого банка Национальным банком Украины
  • Построение аккредитованного центра сертификации ключей - обоснование, ведение проекта, требования реализации. Защита от несанкционированных действий в системе клиент-банк
  • Аудит состояния информационной безопасности. Планирование, обоснование, проведение, предоставление рекомендации и контроль реализации
  • Проведение самооценки состояния информационной безопасности и подготовка к комплексной проверке банка по вопросам внедрения СУИБ (по Пост.95)
  • Работа с информационными системами банка в условиях карантина
  • Обязательная отчетность по вопросам информационной безопасности
  • Информационные риски. Общие подходы и внедрение в современных реалиях
  • Идентификация угроз и пути уменьшения рисков: новая реальность, вызовы и угрозы
  • Аудит SWIFT
Скобин Вячеслав Федорович
Страна: Украина
Должность: Директор финансового-бюджетного департамента ОАО "КРИСТАЛБАНК". Шестнадцать лет банковского стажа в области планирования, управленческого учета и анализа деятельности банка.
Темы доклада:
  • Практические аспекты выбора и построения системы трансфертного ценообразования в коммерческом банке
  • Практические аспекты построения комплексной системы управленческого учета в коммерческом банке
Слободян Леся Михайловна
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела развития и поддержки финансовой модели банка Управление банковских продуктов Центра компетенции развития банка АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Темы доклада:
  • Практические аспекты организации учетно-операционного процесса в сфере карточного бизнеса
Слободяник Людмила Владимировна
Страна: Украина
Должность: ССО, Директор Департамента комплаенс Райффайзен Банк Аваль
Темы доклада:
  • Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Матрица рискованности должностей. Применение риск-ориентированного подхода в обучении по вопросам ПОД / ФТ работников банка
Смердов Виталий
Страна: Украина
Должность: Партнер Crowe Mikhailenko, консультант Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, директор ГО «Палата налоговых консультантов», заместитель руководителя Налогового комитета ТПП Украины
Темы доклада:
  • Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки

Снигурская Людмила Петровна
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора департамента - начальник управления контроля, налогов и составления отчетности Департамента бухгалтерского учета НБУ, к.э.н., DipIFR (ACCA)
Темы доклада:
  • Определение справедливой стоимости ценных бумаг и оценка обесценения. Бухгалтерский и налоговый учет операций с ценными бумагами. Проект положения о формировании резерва под операции банков Украины с ценными бумагами
  • Бухгалтерский учет в банке
  • Применение метода эффективной ставки процента в порядке формирования балансовой стоимости и учета финансовых инструментов банков
  • POCI-активы: признание и модификация
  • Учет реструктуризации валютных кредитов
  • Изменения в МСФО 16: уступки по договорам аренды в связи с COVID-19
  • Последние изменения КМСФО и НБУ в бухгалтерском учете финансовых инструментов
  • Учет прав пользования программным обеспечением, размещается в облаке, согласно МСФО
Солдатова Виктория Юрьевна
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления надзора за операциями с иностранной валютой Департамента комплаенс АО «Райффайзен Банк Аваль»
Темы доклада:
  • Валютный контроль и финансовый мониторинг. Практические аспекты
  • Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
  • Выполнения внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. практические аспекты
  • Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
Соловьев Руслан Владимирович
Страна: Украина
Должность: Имеет 28-летний опыт в сфере разработки, внедрения, эксплуатации и обеспечения безопасности информационных систем и 12-летний опыт в сфере информационной банковской безопасности
Темы доклада:
  • Организация информационной безопасности банков Украины согласно стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
  • Аудит информационной безопасности в банках Украины
Сорока Ольга
Страна: Украина
Должность: Начальник управления централизованного кредитного контроля АО "Райффайзен Банк Аваль"
Темы доклада:
  • Система раннего выявления проблемной задолженности клиентов корпоративного и малого бизнеса. Мониторинг кредитного портфеля
  • Работа с валютным портфелем в условиях девальвации национальной валюты
Сорокин Михаил Эдуардович
Страна: Украина
Должность: PhD (Finance), МВA (Ваnking), профессор финансов Международного института бизнеса (МИБ-Украина); практикующий консультант отечественных и международных компаний и банков, опыт финансовой экспертизы свыше 300 бизнес проектов в Украине и СНГ, автор программы «Финансовый мастер-класс», «Финансы в действии», «Прайм-кредит», «Результативный бизнес-план» многочисленных публикаций и ряда оригинальных разработок в области корпоративных финансов и кредитного анализа (модели SOFIA®, ЦЕНЗОР®, Матрица финансовых показателей®, факторный анализ ликвидности и др.)
Темы доклада:
  • Авторская программа «Профессиональный анализ предприятия - заемщика»
Спивак Руслан Вениаминович
Страна: Украина
Должность: К.э.н., директор корпоративного бизнеса в Райффайзен Банк Аваль
Темы доклада:
  • Менеджмент банковских продуктов. Построение стратегии лидерства
Стальский Всеволод Дмитриевич
Страна: Украина
Должность: Консультант по вопросам международных расчетов - фриланс. Имеет 24-летний опыт работы на руководящих должностях в украинских банках в подразделениях международных и межфилиальных расчетов, подразделениях развития банковских технологий
Темы доклада:
  • Операции в системе SWIFT. Опыт украинских банков
Степанова Ирина
Страна: РФ
Должность: Сертифицированный специалист SWIFT Компания «Алльянс Факторс», которая является сертифицированным Бизнес партнером SWIFT, SmartStream Technologies, INTIX, Eastnets, IBM и Syracom
Темы доклада:
  • ISO20022 Adoption (payments and cash management training)
  • ISO 20022 CBPR+ миграция
Стрекаль Олег Олегович
Страна: Украина
Должность: Директор департамента по работе с партнерами финансового сектора АО «ТАСКОМБАНК»
Темы доклада:
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
Строчков Валерий Иванович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела исследования и защиты денег Департамента денежного обращения Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Система защиты и методики определения признаков подлинности и платежности банкнот иностранной и национальной валюты.
Сухенко Елена Ивановна
Страна: Украина
Должность: АССА DipIFR (Rus.), САР / CIPA, GARP, CLPP. С 2005 года занимается проведением тренингов в области учета по МСФО, а также по вопросам перехода на МСФО и трансформации финансовой отчетности, в том числе тренинги по подготовке к сдаче квалификационных экзаменов на получение международных сертификатов по МСФО
Темы доклада:
  • Анализ структурных и отраслевых рисков и их влияние на кредитный анализ корпоративных клиентов
  • Международная практика кредитного анализа и управления кредитными рисками
  • Оценка кредитных рисков крупных заемщиков и учет финансовых инструментов согласно МСФО
  • Оценка денежных потоков заемщика. Составление и анализ отчета о движении денежных средств (cash flow)
  • Кредитный анализ корпоративных клиентов. Анализ структурных и отраслевых рисков, связанных с потенциальным заемщиком
  • Особенности консолидации финансовой отчетности по группе компаний по МСФО. Анализ группы компаний
  • Анализ рисков кредитования и оценка платежеспособности представителей сельхозпроизводителей, торговли и других актуальных отраслей
  • Подготовка к квалификационному экзамену на получение Диплома по международной финансовой отчетности в российском формате - АССА (ДипИФР)
Таирова Галина Леонидовна
Страна: Украина
Должность: эксперт по контроллингу коммерческих банков, более 17 лет банковского стажа, из них 7 лет практического опыта по построению и развитию функции финансового контроллинга в должности Руководителя Департамента
Темы доклада:
  • Опыт внедрения механизмов оптимизации работы банка: от управленческого учета к управлению персоналом
  • Контроллинг как составляющая системы управления банком
Тарасенко Елена
Страна: Украина
Должность: 15-летний опыт работы в банковской сфере и смежных проектах. Из них 7 лет она работала в подразделении внутреннего аудита в крупнейшем украинском банке с иностранным капиталом, где принимала участие в разработке методологии и внедрении риск-ориентированного внутреннего аудита, руководила аудиторскими проверками различных направлений работы банковской группы.
Темы доклада:
  • Внешняя оценка функции внутреннего аудита: взгляд изнутри и снаружи
Тарасюк Виктория Ивановна
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела управления валютного контроля АО «ПУМБ»
Темы доклада:
  • Результаты имплементации новых требований законодательства относительно финансового мониторинга. Проблематика и рекомендации
  • Практические аспекты рискориентированного подхода при расчетах юридических лиц с нерезидентами
Твердый Александр Григорьевич
Страна: Украина
Должность: Главный экономист отдела методологии регулирования надзорных процедур Департамента методологии НБУ;
Темы доклада:
  • Особенности применения действующего законодательства при осуществлении валютного контроля
  • Особенности лицензирования валютных операций банков на современном этапе
  • Валютный контроль по экспортным, импортным операциям
Терещенко Виталий Станиславович
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника управления - начальник отдела обработки статистической информации Управления статистической информации Департамента статистики и отчетности Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Составление статистической отчетности о валютных операциях банков и предоставление отчетов в НБУ
Тимофеев Анатолий Вадимович
Страна: Украина
Должность: Опытный специалист с более чем 20-летним банковским опытом. Работал в банках ОАО «Банк Юнекс» (и.о. Председателя Правления, Советник Председателя Правления), Банк Русский Стандарт (начальник управления финансовых рынков / Член Правления), ВТБ Банк (Украина) (заместитель начальника казначейства), ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» (директор казначейства / Член Правления), КБ «Хрещатик» (начальник управления дилинга), АКБ «Украина» (начальник отдела по работе на срочных рынках)
Темы доклада:
  • Казначейство и казначейские операции
Тимченко Леонид
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационной безопасности и платежных систем, управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины
Темы доклада:
  • Безопасность карточного бизнеса
Тищенко Богдан
Страна: Украина
Должность: Главный оперуполномоченный - инспектор отдела борьбы с преступлениями в сфере информационной безопасности и платежных систем УБКТЛ ДКМ МВД Украины
Темы доклада:
  • Карточная безопасность в банковском учреждении
Тимченко Наталия Ивановна
Страна: Украина
Должность: Ответственный работник за проведение финансового мониторинга - начальник управления финансового мониторинга ЧАО "Арсенал страхование"
Темы доклада:
  • Организация финансового мониторинга в банке
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
Ткалич Игорь Александрович
Страна: Украина
Должность: к.ю.н., Директор Генерального департамента финансового мониторинга АО "Ощадбанк". Имеет большой опыт в сфере финансового мониторинга и банковской безопасности. Работал в АБ «Правэкс-Банк», АБ «Укргазбанк» на должностях члена Правления банка, ответственного работника банка по финансовому мониторингу
Темы доклада:
  • Организация финансового мониторинга в банке
  • Риск - ориентированный подход в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга
  • Особенности идентификации публичных деятелей, установление конечных бенефициарных владельцев. Требования к открытию счетов юридическим лицам-нерезидентам
  • Риск - ориентированный подход к анализу операций клиентов. Выявление индикаторов «схемных» операций
Ткач Павел Александрович
Страна: Украина
Должность: Судебный эксперт по специальности "Определение стоимости зданий и сооружений", эксперт-оценщик (категории А, В, С), специалист по оценке земли
Темы доклада:
  • Оценка имущества и имущественных прав как предмета залога. Понятие ликвидной стоимости и анализ ликвидности заложенного имущества и имущественных прав
Ткаченко Владимир Валентинович
Страна: Украина
Должность: CISA, CISSP, ISO 27001/22301/9001/37001 MS Auditor, ISO 31000 RM
Темы доклада:
  • Внедрение процессов управления информационными рисками в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 27005: 2018
  • Оценка защищенности бизнеса методом тестирования на проникновение в информационные системы
  • Риск менеджер оценки рисков и управления рисками в области информационной безопасности на основе стандарта ISO / IEC 27005
Токарев Иван Павлович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела проверок Главного офиса Департамента внутреннего аудита АО «ОТП Банк»
Темы доклада:
  • Аудит расчета кредитного риска в соответствии с требованиями Положения НБУ №351
Трофименко Вера Прохоровна
Страна: Украина
Должность: Заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента бухгалтерского учета Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Применение метода эффективной ставки процента в порядке формирования балансовой стоимости и учета финансовых инструментов банков
  • Бухгалтерский учет в банках
Уваров Константин Владимирович
Страна: Украина
Должность: к.э.н., CRO в ПАО "Расчетный центр", опытный специалист по вопросам управления рисками. В банковской системе 27 лет, в риск-менеджменте более 19 лет. В 2003-2005 годах работал в должности Советника Председателя Национального банка Украины. Координатор рабочих групп по разработке Методических рекомендаций по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины и Методических указаний по инспектированию «Система оценки рисков». Работал на руководящих должностях в украинских банках: ОАО "СЕБ Банк", ОАО "Райффайзен Банк Аваль", АО "Сведбанк" (публичное).
Темы доклада:
  • Управление банковскими рисками и капиталом в свете внедрения ПП НБУ №64: теоретические и практические аспекты - от построения организационной структуры к идентификации, оценке и лимитированию отдельных рисков
  • Практика оценки рисков и стресс-тестирование в свете внедрения Постановления НБУ 64
Уляницкая Анна
Страна: Украина
Должность: Четыре с половиной года работала в Национальном банке Украины в Департаменте лицензирования и в Управлении мониторинга связанных с банками человек. Отвечала за согласование приобретения существенного участия в банках. В 2017 году получила благодарность Председателя Национального банка Украины за результаты проекта прозрачности структур собственности банков. Прошла программу внутренних тренеров Национального банка Украины в 2018 году. Сейчас - консультант, частный предприниматель.
Темы доклада:
  • Связанные лица банка: как определить всех связанных лиц и опровергнуть признаки связанности перед НБУ
  • Как согласовать приобретение существенного участия в банке в НБУ и увеличить уставный капитал банка за счет дополнительных взносов
  • Как согласовать и / или увеличить существенное участие в банке
Умрихин Дмитрий
Страна: Украина
Должность: Начальник управления обеспечения работы судебной палаты для рассмотрения дел по корпоративным спорам, о корпоративных правах и ценных бумагах Верховного суда Украины
Темы доклада:
  • Работа НБУ с обращениями, заявлениями и жалобами физических и юридических лиц. Процесс формирования Национальным банком Украины ответов на письма заявителей. Сотрудничество НБУ с банками Украины
Ушаков Федор
Страна: Украина
Должность: Аудитор BDO в Украине, АССА DipIFR (Rus.), СIPA (Европейская ассоциация сертифицированных бухгалтеров), практикующий аудитор сертификат серии А. Член ФПБАУ (Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов). Специалист в области МСФО и Аудита, опыт работы более 10 лет. В последнее время сосредоточен над задачами по проверке внедрения большими компаниями IFRS 15 Доход от договоров с клиентами, IFRS 9 Финансовые инструменты и IFRS 16 Аренда для целей выполнения задания по аудитам. Соответственно, имеет практические знания по проблемам внедрения новых стандартов крупным бизнесом в Украине.
Темы доклада:
  • Учет аренды у арендатора по-новому - IFRS 16. Аренда
Федоренко Наталия Александровна
Страна: Украина
Должность: Бизнес-тренер, директор компании TBT-Ukraine. Опытный специалист в области продаж, проведения презентаций и выступлений перед различными аудиториями. Автор тренингов «Навыки презентации», «Мастерство убедительного выступления», «Техника проведения результативных совещаний», «Холодные звонки или результативные телефонные переговоры»
Темы доклада:
  • Искусство публичного выступления. Эффективная презентация
Филиппов Алексей Валерьевич
Страна: Украина
Должность: Менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG в Украине. Имеет многолетний опыт работы в подразделениях риск-менеджмента коммерческих банков и Национальном банке Украины. Имеет успешный опыт адаптации международных требований по управлению ликвидностью к условиям украинского рынка
Темы доклада:
  • Оценка и управление процентным риском коммерческого банка на основе рекомендаций Базельского комитета. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском
  • Применение Базель II / III для повышения финансовой устойчивости коммерческого банка
Харченко Алла Борисовна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления документарного бизнеса Государственного экспортно-импортного банка Украины
Темы доклада:
  • Документарные и гарантийные операции при финансировании международных торговых соглашений
  • Документарные аккредитивы как форма расчетов и инструмент финансирования международной торговли
Харченко Владимир Иванович
Страна: Украина
Должность: Начальник управления политики розничных платежей Департамента платежных систем Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Деятельность банка на рынке платежных карт
  • Эмиссия электронных платежных средств. Порядок осуществления операций с их использованием. Законодательное обеспечение.
Харченко Полина Сергеевна
Страна: Украина
Должность: Директор по комплаенс-контролю и финансовому мониторингу ПАО "Альфа-банк"
Темы доклада:
  • Модульный квалификационный курс «Финансовый мониторинг в банке»
Хейло Галина Михайловна
Страна: Украина
Должность: Имеет значительный опыт работы по внедрению системы финансового анализа и риск - менеджмента в банках, занимала должность Председателя Правления АО "АЙБОКС БАНК". Имеет международный сертификат GARP
Темы доклада:
  • Методы прогнозирования банкротства банка
  • Международные подходы к оценке и анализу банковских рисков
  • Количественные методы оценки рисков
  • Практическое бюджетирование и стратегическое планирование с нуля в банках (пошаговое руководство)
  • Практический финансовый анализ деятельности банка. Пошаговое руководство
  • Управление эффективностью деятельности банка
Хмеленко Юрий
Страна: Украина
Должность: Руководитель проектов по противодействию мошенничеству в АО «Альфа-Банк»
Темы доклада:
  • Психологический инструментарий работы в процессе верификации. Теория лжи для андеррайтинга розничного кредитования
  • Перспективные направления развития anti-fraud стратегии в розничном кредитовании (сказки, ставшие действительностью)
  • Организованное мошенничество в розничном кредитовании: бизнес-модель, структура, функциональные особенности
  • Общий обзор мошенничества в розничном кредитовании. Паравербалика - технология обнаружения ложной информации в процедурах дистанционного верификации кредитных заявок
Царенко Валерий Петрович
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления аудита процессов корпоративного управления, информационных технологий и дочерних компаний UniCredit Bank
Темы доклада:
  • Квалификационный курс "Внутренний аудит банка"
  • Организация работы службы внутреннего аудита и практические аспекты проведения внутренних аудиторских проверок
Цвык Дмитрий Петрович
Страна: Украина
Должность: Руководитель направления продаж продуктов торгового финансирования Управления документарного бизнеса и торгового финансирования АО «Укрэксимбанк». Опыт работы в банковской сфере - более 13-ти лет, из них более 8-ми лет в документарном бизнесе. Круг интересов - аккредитивы, гарантии, схемы финансирования банками экспорта/импорта клиентов, развитие и совершенствование нормативных документов, регулирующих их.
Темы доклада:
  • Банковские гарантии в Украине - практический опыт и перспективы использования при осуществлении государственных закупок
  • Правовое обеспечение гарантийных операций банков на основе нормативных документов, которым они подчиняются. Теоретические и практические моменты использования всех видов банковских гарантий – минимизация рисков сторон участников сделки при подготовке и выполнении требования по гарантии и связанных с ним документов
Чередниченко Максим Николаевич
Страна: Украина
Должность: Адвокат, заместитель директора департамента урегулирования споров KPD CONSULTING Law Firm. В течение 2019 защитил интересы кредиторов в 70 судебных делах на сумму 50000000 гривен и обжаловал 5 фраудаторних сделок. Лектор тренингов по процессуальному праву и банкротству, организованных проектом USAID «Трансформация финансового сектора», Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей». Лектор тренингов для специалистов ведущих украинских и международных банков
Темы доклада:
  • Тренинг ‘Банкротство по новым правилам’
Чернявский Сергей Сергеевич
Страна: Украина
Должность: Доктор Юридических наук, ст. н.с., начальник лаборатории проблем предотвращения и раскрытия тяжких преступлений Национальной академии внутренних дел. Имеет стаж работы в следственных подразделениях МВД Украины. Занимался расследованием резонансных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Сертифицированный участник проекта Совета Европы по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (VJLI-UA-2). Неоднократно привлекался к проведению международных мероприятий в рамках Проекта (Германия, 2006 год, Кипр, 2007 год, Польша, 2008 год). Внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Автор более 100 научных работ в области криминалистики и борьбы с преступностью
Темы доклада:
  • Актуальные проблемы противодействия мошенничеству в сфере банковского кредитования
Черняк Виталий Васильевич
Страна: Украина
Должность: Заместитель директора департамента - начальник управления Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины
Темы доклада:
  • Квалификационная программа обучения специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банковских учреждениях
  • Место и функции службы комплаенс в банке. FATCA как новая функция службы комплаенс
Чечель Сергей Анатольевич
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела регулирования экспорта и импорта капитала Управления внедрения инструментов монетарной политики Департамента открытых рынков НБУ
Темы доклада:
  • Особенности применения обновленного порядка иностранного инвестирования в Украину в денежной форме
Чуба Виталий
Страна: Украина
Должность: Бизнес-тренер с большим опытом публичных выступлений, обучения и развития групп
Темы доклада:
  • Управление продажами в банке через наставничество
Шашкина Ирина Петровна
Страна: Украина
Должность: Начальник Отдела контроля идентификации и уточнения информации о клиентах ДФМ АО «Первый украинский международный банк»
Темы доклада:

Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

Определение РЕР’s, мероприятия и проблематика их выявления банками

Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений

Шевченко Мария
Страна: Украина
Должность: HR консультант, бизнес-тренер, имеет большой опыт работы в организации кадровой работы коммерческих банков Украины
Темы доклада:
  • Технология оптимизации персонала в современных условиях
  • Особенности приема на работу иностранцев. Кадровое делопроизводство. Успешные решения наиболее частых проблемных ситуаций
  • HR-MASTER. Эффективное управление персоналом
  • Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентов банковского учреждения
Шепель Станислав Николаевич
Страна: Украина
Должность: Директор ООО «Факторинговая компания "Фонд долговых обязательств"
Темы доклада:
  • Реструктуризация проблемной задолженности в банке. Профилактика возникновения. Методы взыскания. Судебная практика
Шкурко Иван Григорьевич
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела внутреннего контроля ООО "СИТ СЕКЬЮРИТИ", более 25 лет занимал должность Начальника отдела инкассации средств и перевозки валютных ценностей АО «Райффайзен Банк Аваль»
Темы доклада:
  • Организация инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине
  • Ведение кассовых операций в небанковских финансовых учреждениях
Шлапацкая Ксения Викторовна
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления общебанковских и операционных рисков Департамента общебанковских рисков
Темы доклада:
  • Организационные формы системы управления операционными рисками
  • Связь КРОСС-рисков: операционных рисков и комплаенс рисков
  • Юридический риск и риски по работе с поставщиками (аутсорсерами)
  • Оценка эффективности существующей СУОР. Практические рекомендации
  • Система внутреннего контроля. Является ли она эффективной?
  • Оценка информационных рисков в рамках системы управления операционным риском
  • Практические подходы к управлению операционным риском с учетом международных стандартов: Основные принципы управления операционным риском
  • Построение эффективной системы управления операционным риском
  • Система управления операционным риском в соответствии с требованиями постановления правления НБУ № 64
Шматко Алексей Юрьевич
Страна: Украина
Должность: Президент ООО «Аксиома Консалтинг Групп», к.э.н., сертифицированный аудитор, сертифицированный налоговый консультант, САР, член совета Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, член квалификационной комиссии Союза налоговых консультантов Украины
Темы доклада:
  • Бухгалтерский учет и налогообложение операций в иностранной валюте и банковских металлах в банках Украины
  • Безнадежная задолженность - новые правила учета
  • Налоговый учет в банках
  • Особенности налогообложения доходов нерезидентов (физических и юридических лиц) в соответствии с требованиями Налогового кодекса
  • Применение требований МСФО в учете и отчетности украинских банков
Шморгун Роман Николаевич
Страна: Украина
Должность: Директор ООО "Юридическая Компания «Центр Правовых Инициатив», опытный юрист, общий стаж работы в судебных органах и органах государственной исполнительной службы составляет более 15 лет
Темы доклада:
  • Практика Верховного суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению споров с участием банков и вопросы исполнительного производства
  • Принудительное взыскание задолженности через отделы принудительного исполнения решений
Шовкалюк Владимир Валерьевич
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления документарных операций Департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса АБ «Укргазбанк»
Темы доклада:
  • Документарные и гарантийные операции КБ при финансировании международных торговых соглашений
Шомин Михаил Юрьевич
Страна: Украина
Должность: Член Наблюдательного совета АО «Банк Украинский капитал»
Темы доклада:
  • Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
  • Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
Шопская Татьяна Петровна
Страна: Украина
Должность: Начальник управления внутреннего аудита Государственного Сберегательного банка Украины
Темы доклада:
  • Методология и практика проведения внутреннего аудита в банках Украины
  • Методологические аспекты внутреннего аудита информационных систем
  • Квалификационный курс "Внутренний аудит в банке"
Юрий Цыганок
Страна: Украина
Должность: Сrowe AVR Ukraine, младший партнер по налоговому консалтингу, сертифицированный аудитор, САР
Темы доклада:
  • Закон №466 Важные налоговые изменения для банков и их клиентов
Яковченко Валентина Григорівна
Страна: Украина
Должность: Начальник Управління документаційного забезпечення АТ «ТАСКОМБАНК», має досвід роботи в банках 13 років на посадах: начальник відділу діловодства та контролю ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», начальник сектору методичної роботи відділу документаційного забезпечення ВАТ «ВТБ БАНК». Має досвід організації діловодства в банку з «нуля», впровадження систем електронного документообігу, написання профільних статей у журналах, співавторства навчальних посібників.
Темы доклада:
  • Ведення діловодства у банку: вимоги та реалії сьогодення
  • Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения
  • Нетипичные вопросы ведения делопроизводства в банках: автоматизация процессов логистики и электронного архива через призму нормативных требований
Ямборко Галина Анатольевна
Страна: Украина
Должность: К.э.н., магистр бизнес администрирования (МВА), доцент кафедры учета в бюджетных и кредитных учреждениях и экономического анализа Киевского национального университета имени Вадима Гетьмана, независимый эксперт - консультант по бухгалтерскому учету. Имеет опыт чтения лекций и проведения семинаров с 1998 года, авторские курсы по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности
Темы доклада:
  • Анализ финансовой отчетности и оценка платежеспособности заемщиков
Янишевский Дмитрий Александрович
Страна: Украина
Должность: Начальник управления информационной безопасности АО «ОТП Банк»
Темы доклада:
  • Безопасность систем дистанционного банковского обслуживания, усовершенствование методов защиты от несанкционированных платежей
  • Практические аспекты оценки информационных рисков
  • Основная защита от социальной инженерии - «не доверять никому!» Почему и как воруют деньги ...
  • Оценка информационных рисков в рамках системы управления операционным риском
Яровой Владимир Викторович
Страна: Украина
Должность: Главный Аудитор Главного офиса АО КБ «ПРИВАТБАНК»
Темы доклада:
  • Аудит соблюдения требований законодательства Украины по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и отдельных вопросов комплаенс контроля
  • Внутренний аудит банковской группы
Яськов Юрий Николаевич
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления комплаенс-контроля ПАО «Проминвестбанк»
Темы доклада:
  • Отчетность по подотчетным счетами FATCA в 2021 году
Ященко Максим
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела безопасности инфраструктуры информационных технологий Службы информационной безопасности АО "УкрСиббанк"
Темы доклада:
  • Угрозы деятельности банка в киберпространстве
  • Аудит соблюдения требований законодательства Украины по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и отдельных вопросов комплаенс контроля
Anja Lange
Страна: Германия
Должность: Имеет более чем 15-летний опыт работы в Deutsche Bank на руководящих должностях в подразделениях Private Banking International, Retail Banking, Marketing & Sales
Темы доклада:
  • Разработка новых продуктов для розничного банковского бизнеса
Brazaitis Irmantas
Страна: Литва
Должность: PCI QSA, CISSP, CISM, CISA, Senior Security Consultant “ADVANTIO LTD”. Старший специалист по информационной безопасности с более чем 14-летним опытом работы в индустрии платежных карт
Темы доклада:
  • Практические аспекты обеспечения безопасности банкоматов
  • Квалификационный курс Безопасность карточного бизнеса
  • Практические аспекты противодействия мошенничеству в банкоматной сети
Burkhard Vosshenrich
Страна: Германия
Должность: PhD по экономике и банковскому делу. Имеет 29-летний опыт работы в Dresden Bank AG. В течение длительного времени занимал руководящие позиции в филиалах и дочерних учреждениях Dresden Bank в Сингапуре, Таиланде и России. Имеет Сертификат на проведение тренингов от Франкфуртской торгово-промышленной палаты
Темы доклада:
  • Управление филиальной сетью банка
Dariusz Pelc
Страна: Польша
Должность: Президент консалтинговой компании Kon-Gos SA, тренер других компаний. Опытный руководитель и координатор проектов. Специалист по бюджетированию, стратегическому планированию и контроллингу
Темы доклада:
  • Банк, как кредитор малых и средних предприятий: анализ бизнес-плана
Dr. Christian Schmaltz
Страна: Германия
Должность: Опытный специалист в области риск-менеджмента, имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере измерения, оценки и управления рисками. Мастер бизнес-администрирования и экономики. Имеет степень PhD в области составления количественных моделей ликвидности банка. Долгое время работал в компании Deloitte, Dűsseldorf. Его клиентами были крупные немецкие и австрийские банки
Темы доклада:
  • Операционный риск - Система контроля операционных рисков, требований нормативно-законодательной базы и соответствующие модели
  • Управление риском ликвидности
  • Стресс-тестирование в банках и финансовых учреждениях
Dr. Martin Allen
Страна: Великобритания (British Consultancy Charitable Trust)
Должность: Один из самых опытных и известных банковских консультантов Великобритании. За более чем 30-летний опыт работы в Barclays Bank Plc, Великобритания, в различных его структурных подразделениях прошел путь от кредитного эксперта в топ-менеджера банка. Сфера его профессиональных интересов охватывает такие направления как кредитование, торговое финансирование, управление проектами, управление рисками, управление различными структурными подразделениями банка на разных уровнях, установление коммуникационных отношений между ними
Темы доклада:
  • Кредитование корпоративных клиентов. Установление лимитов на отдельные бизнеса и отрасли экономики
  • Реструктуризация проблемных кредитов
Dr. Martin Hellmich
Страна: Германия (Frankfurt School of Finance and Management)
Должность: PhD в математических науках, CEFA - финансовый аналитик. С ноября 2009 года - Cantor Fitzgerald Europe, Управляющий директор подразделения структурированных кредитов в Германии и Австрии
Темы доклада:
  • Новые кредитные продукты для корпоративных клиентов
  • Управление активами и пассивами
  • Кредитный анализ и оценка инструментов кредитного рынка
George Leslie
Страна: Великобритания (Challenges Worldwide)
Должность: Опытный банковский топ-менеджер с более чем 25 летним стажем работы в Royal Bank of Scotland. Начиная свою деятельность с руководителя филиалом RBS, сегодня он является главным риск-менеджером RBS, и имеет опыт работы в различных регионах мира, таких как США, Азия, Европа
Темы доклада:
  • Разработка новых продуктов - малый и средний бизнес (МСБ) и корпоративный банкинг
  • Управление карточным бизнесом
  • Безопасность ведения карточных операций
Marek Fila
Страна: Польша
Должность: Консультант и тренер. В течение своей банковской карьеры работал Начальником Департамента организации банковских процессов, советником по ценным бумагам и Заместителем начальника департамента надзора. Он также работал Президентом Межбанковского процессингового центра
Темы доклада:
  • Основные подходы к распределению функций между фронт, мидл и бэк офисами
  • Управление продуктом в коммерческом банке
Piotr Welenc
Страна: Польша
Должность: Эксперт по внутреннему аудиту, анализу рисков, аудита информационных технологий. Ответственный за проведение аудита Национального банка Польши. Имеет сертификаты CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, LA ISO22301 LA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal
Темы доклада:
  • Управление рисками в деятельности службы внутреннего аудита. Аудит информационных систем
  • Аудит компьютерных систем банка согласно COBIT 4.1
  • Аудит финансовой отчетности
  • Аудит казначейских операций
Richard Barr
Страна: Бельгия
Должность: Профессиональная карьера более 20 лет, первые пять из которых он проработал в Wells Fargo Bank. В течение следующих пяти лет Ричард совершенствовал навыки в сфере глобальных банковских операций, а именно: Финансирование международной торговли, Валовые расчеты в режиме реального времени, Трансграничный банкинг. Более 12 лет Ричард работает в частном секторе и в секторе высоких технологий, предоставляя консультационные услуги высшему руководству компаний, выполняя анализ бизнеса, занимаясь управлением проектов и проводя тренинговые программы для представителей широкого спектра клиентов банковских учреждений во многих странах мира. Ричард Барр консультировал в качестве советника центральные банки многих стран по вопросам платежных систем и связанных с этими системами технических вопросов
Темы доклада:
  • Мобильный и электронный банкинг
Roger Jean Claessens
Страна: Люксембург
Должность: Основатель компании R.J. Claessens & Partners, международный преподаватель и независимый консультант в сфере финансовых услуг, особенно для центральных и коммерческих банков, охватывающий маркетинг, планирование, экономику, управление активами, предотвращение отмывания доходов и управление филиалами
Темы доклада:
  • Управление филиалами в банке
  • KYC / AML – политика «Знай своего клиента» и противодействие легализации преступных доходов
Rüdiger Rurainsky
Страна: Германия
Должность: Старший консультант и тренер в сферах управления, риск-менеджмента, системы внутреннего контроля, риск-ориентированных процессов аудита, операционной эффективности. Имеет более 30 лет опыта работы в области банковского дела и финансирования развития, является опытным экспертом с уникальным сочетанием знаний и опыта в продуктовой, бизнес, бухгалтерской и управленческой сфере. Работал Управляющим партнером в IDInspiring Development GmbH (Франкфурт, Германия), Руководителем аудиторской группы ProCredit Holding (Франкфурт, Германия), 18 лет работал в Commerzbank AG, где занимал должности: Старший вице-президент Центрального отдела бухгалтерского и налогового учета в Головном офисе Commerzbank AG (Франкфурт, Германия); Вице-президент по административной и операционной деятельности Commerzbank AG (Токио, Япония).
Темы доклада:
  • Внутренний аудит комплаенс и системы внутреннего контроля банка
Stephan Hartenstein
Страна: Германия
Должность: Директор компании NomoRisk GmbH, консалтинговой компании, специализирующейся на разработке и внедрении систем корпоративного управления, риск-менеджмента и комплаенс (в т.ч. AML) и решений информационной безопасности. Имеет более 15 лет опыта в направлениях риск-менеджмента и корпоративного управления в крупных банках и финансовых компаниях, в т.ч. ProCredit Holding AG (международный руководитель по управлению операционными рисками) и JP Morgan Asset Management (первый вице-президент, главный операционный директор). Имеет большой опыт работы с ТОП-менеджментом, наблюдательными советами, регуляторами и инвесторами. Лектор "Master of Finance" в Франкфуртской школе финансов и менеджмента, Модуль "Риск-менеджмент"
Темы доклада:
  • Оценка, контроль и управление операционным риском
Tomasz Burczynski
Страна: Польша
Должность: Юрист и опытный банкир. Начальник отдела мониторинга кредитного портфеля Департамента управления кредитным риском одного из крупнейших польских коммерческих банков - Bank Ochrony Środowiska S.A.
Темы доклада:
  • Кредитный мониторинг
  • Практические аспекты составления кредитных рейтингов и оценки кредитозаемщиков банка
  • Мошенничество и преступления в кредитной деятельности банка
Warren Wise
Страна: Великобритания (British Consultancy Charitable Trust)
Должность: Один из самых известных финансовых консультантов Великобритании, имеет 34-летний опыт работы в Barclays Bank Plc, Великобритания, который охватывает такие сферы как банковские операции, финансирование международной торговли, внутренний аудит, корреспондентские отношения, борьба с отмыванием денег. Имеет большой опыт в организации и управлении консультационными программами, а также в разработке и проведении высококачественных тренинговых программ от имени Barclays Bank International Consultancy & Training Services. В течение 18 лет занимался разработкой и проведением тренинговых программ для иностранных банков и финансовых тренинговых учреждений
Темы доклада:
  • Финансирование международной торговли - Новые кредитные продукты для финансирования сделок в экспортно-импортной деятельности
  • Управление активами и пассивами
  • Отмывание денег, его влияние и риски для финансовых учреждений
Waymond Anthony Grier
Страна: США
Должность: Преподаватель и консультант по финансовым вопросам, который имеет более 20-ти летний опыт работы в банковской сфере, а именно в больших международных банках. Господин Гриер специализируется в таких вопросах, как корпоративное кредитование, анализ потоков денежных средств, банковский анализ, оценка инвестиций, рынок капитала и управление малым бизнесом с акцентом на специфику этих вопросов в развивающихся странах
Темы доклада:
  • Международные стандарты бухгалтерского учета и Международные стандарты финансовой отчетности
  • Углубленный кредитный курс
  • Анализ и прогнозирование движения денежных средств
  • Управление банковскими рисками
  • Анализ финансового учреждения
  • Аккредитивы и финансирование международной торговли
  • Управление отношениями с клиентами. Продажа банковских продуктов и услуг
Евтушенко Людмила Ивановна
Страна: Украина
Должность: к.фил.н., доцент. Опытный переводчик. Автор учебников и публикаций по вопросам письменного и устного переводов. Автор эксклюзивного курса "Англоязычная банковская терминология"
Темы доклада:
  • Программа "Английский для банкиров"
  • Интенсивный курс "Англоязычная банковская терминология"
Ежов Анатолий Владимирович
Страна: Украина
Должность: Начальник управления методологии финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга НБУ
Темы доклада:
  • Квалификационная программа обучения специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банковских учреждениях
Ефремов Олег Анатольевич
Страна: Украина
Должность: Директор департамента финансового мониторинга АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Темы доклада:
  • Конференция «Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга»
  • Риск-ориентированный подход к анализу операций клиентов на основе KYC
Иванец Алина Николаевна
Страна: Украина
Должность: Начальник Управления регулирования финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга АО «ПУМБ»
Темы доклада:
  • Конференция «Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке»
Иванчук Ярослав Александрович
Страна: Украина
Должность: Начальник отдела аудита региональной сети Департамента внутреннего аудита АО «ОТП Банк»
Темы доклада:
  • Имплементация законодательства и требований НБУ по вопросам финансового мониторинга во внутренние процессы банка
Иванюк Виктор Игоревич
Страна: Украина
Должность: Адвокат департамента урегулирования споров KPD CONSULTING Law Firm, кандидат юридических наук. В течение 2019 успешно защитил интересы кредиторов по делам о банкротстве на общую сумму более 150 000 000 гривен. Специализируется на представительстве прав и интересов нерезидентов. Лектор тренингов по процессуальному праву и банкротству Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей»
Темы доклада:
  • Тренинг ‘Банкротство по новым правилам’
Ищенко Алла Сергеевна
Страна: Украина
Должность: Эксперт рынка драгоценных металлов; в течение длительного времени занимала должность начальника отдела драгоценных металлов и монет системного украинского банка. Имеет 9-летний опыт работы на международном монетном рынке. Кроме того, является официальным представителем в Украине Королевских монетных дворов Великобритании и Испании, Монетного двора Польши и Финляндии, а также ряда других иностранных производителей и поставщиков монет из драгоценных металлов
Темы доклада:
  • Квалификационный курс «Операции с драгоценными (банковскими) металлами»