НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Private Banking и построение эффективной работы с VIP клиентами
• Управление крупным частным капиталом: построение эффективной работы с состоятельными клиентами (mass affluent, high net worth individual)

• Организация работы по перевозке ценностей и инкассации

• Внутреннее мошенничество.
• Проверка контрагентов.
• Система управления риском мошенничества.
• Система автоматизированного мониторинга по противодействию внутренним и внешним противоправным проявлениям

• Комплаенс-контроль: эффективный механизм защиты владельцев банков и топ-менеджмента или лишние ограничения
• Ведущие международные практики внедрения функции комплаенс в банках Украины
• Построение системы внутреннего контроля в банках Украины с учетом международного опыта и опыта стран Европейского союза. Роль службы комплаенс в СВК

• Основы бухгалтерского учета в банке
• Бухгалтерский учет в банке
• Особенности бухгалтерского и налогового учета операций в иностранной валюте в банках Украины
• Деривативы как эффективные инструменты хеджирования рыночных рисков. Применение и учет в банках Украины

• Организация финансового мониторинга в банках

• Аудит процесса управления комплаенс риском в банке (практический опыт)

• Организационные аспекты построения эффективной системы обслуживания внешнеэкономических операций клиентов в современных условиях

• Использование новых процессуальных кодексов в судебных спорах с участием банков
• Отступление права требования vs факторинг: разграничение, налоговые последствия, судебная практика

• Актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при работе с ценностями в банках (техническая укрепленность, организация охраны помещений банков) и вопросы стандартизации и оценки соответствия средств защиты и безопасности
• Автоматизация обработки наличности

• Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля

• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

• Ведущие международные практики внедрения функции комплаенс в банках Украины
• Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
• Управление комплаенс-риском, связанным с конфликтами интересов
• Исследование событий комплаенс-риска

• Новые схемы мошенничества с картами и банкоматами. Детальное рассмотрение мошеннических схем, методы противодействия, и как защититься клиентам. Рассмотрение мошеннических устройств и новые методы мониторинга

• Особенности финансового мониторинга операций с ценными бумагами - практические примеры
• Финансовый мониторинг в банке. Актуальные вопросы

• Оценка кредитных рисков согласно Постановления НБУ № 23
• Мониторинг кредитного риска. Индивидуальный и портфельный подход
• Стресс-тестирование кредитного портфеля. Практические аспекты
• Реструктуризация кредитной задолженности розничного сегмента
• Постановление НБУ № 351 от 30.06.2016р.: новые требования по расчету кредитного риска

• Работа с проблемными активами банка в части обеспечения
• Вопросы внедрения норм постановления НБУ №64 в части работы с залогом и вопросы по залогу в технологическом задании по диагностике

• Основания и порядок раскрытия банками информации, составляющей банковскую тайну, правоохранительным и контролирующим органам
• Защита персональных данных и банковской тайны в банковском учреждении Украины
• Особенности уголовного производства по уголовно - процессуальному кодексу  Украины, в части раскрытия банковской тайны
• Организация работы по перевозке валютных ценностей и инкассации в коммерческом банке

• Обзор основных тенденций относительно предоставления информации банковским сектором в Госфинмониторинг и результаты обработки предоставленной информации

• Система раннего выявления проблемной задолженности клиентов корпоративного и малого бизнеса Мониторинг кредитного портфеля
• Система раннего предупреждения проблемной задолженности по клиентам нерозничного бизнеса: индикаторы раннего предупреждения, варианты технического решения, регулятивные требования

• Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки

• Внутренний аудит валютных операций
• Внутренний аудит кредитных операций

• Система управления рисками в коммерческом банке
• Комплексное управление рисками коммерческого банка
• Оценка размера подушки ликвидности для покрытия потерь денежных потоков, вызванных рисками

• ISO 20022 CBPR+ миграция

• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельность банков
• Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. Практические аспекты
• Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля
• Управление комплаенс-риском, связанным с конфликтами интересов

• Расчет существенности для выполнения аудиторских заданий, аудиторской выборки и оценки уровня рисков, выявленных во время проверок. Предварительная оценка рисков перед выполнением аудиторских заданий. Оценка внедрения МСФО в банке
• Аудит банковской группы

• Оценка имущества, которое подлежит принудительной реализации
• Методика оценки (и/или переоценки) залогового имущества корпоративных клиентов (экспресс-анализ)
• Менеджмент риска обеспечения

• Квалификационный курс подготовки специалиста по проведению операций с драгоценными (банковскими) металлами

•  Аудит процесса закупок в банках

• Ведение кассовых операций в небанковских финансовых учреждениях

• Практический опыт построения и работы системы комплаенс в банках
• Организация системы экономической и информационной безопасности банка. Оценка деловой репутации банка
• Стресс - тестирование операционных рисков
• Современный базовый алгоритм прохождения проверок финансового мониторинга банком

• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга

• Автоматизация процесса финансового мониторинга в коммерческом банке
• Защита банковской тайны в банковском учреждении
• Compliance: программные и процедурные продукты. Управление "соответствием" в банке с применением комплаенс технологий
• Финансовый мониторинг и безопасность кассовых операций. Мошенничество при обслуживании текущих и депозитных счетов
• Создание внутрибанковской базы данных негативной информации (определение, сбор, систематизация) и ее использования в работе банка
• Защита персональных данных и банковской тайны в контексте автоматизации банковских процессов

• Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля

• Организация охраны помещений банков. Техническая укрепленность

• Как автоматизировать процессы финансового мониторинга: регуляторные требования и примеры практического применения (для небанковских финансовых учреждений)

• Казначейство и казначейские операции
• Оценка прибыльности банковского бизнеса: опыт внедрения трансфертного ценообразования в банке
• Технология планирования и бюджетирования в банке

• Практические аспекты реализации норм положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям (постановление Правления НБУ №351 от 30.06.2016г.)
• Внутренний аудит операций с пластиковыми картами
• Аудит корпоративного управления

• Квалификационный курс Безопасность карточного бизнеса

• Предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: последние законодательные изменения. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга

• Инструменты для проверки аудитом подразделений финансового мониторинга в рамках реализации нового законодательства. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга

• Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга 

• Автоматизация контроля операций клиентов. Автоматизация проверки финансирования терроризма и санкций. Автоматизация проверки отношение к PEP

• Учет операций банка с ценными бумагами: бухгалтерский учет

• Внедрение требований FATCA в банках
• Практический опыт построения и работы системы комплаенс в банках
• Контроль работы коммерческих банков со стороны НБУ
• Последовательности приведения системы информационной безопасности банка в соответствие с нормативными требованиями

• Законодательные и практические аспекты интеграции криптовалют и блокчейна в банковский бизнес
• Автоматическая верификация клиентов из внешних источников
• Стресс-тестирование кредитного портфеля юридических лиц
• Базель II и Базель III. Требования по управлению корпоративными кредитными рисками

• Законодательные и практические аспекты работы с проблемной задолженностью

• Процесс управления проблемными активами

• Практические аспекты контроллинга системы управления эффективностью банка

• Применение нового законодательства в банковской практике
• Банковское право
• Залог как средство обеспечения исполнения обязательств
• Применение банковского законодательства о кредитовании и практика рассмотрения споров
• Принудительное взыскание задолженности предприятий-кредитозаемщиков
• Практика рассмотрения споров по кредитным и расчетным операциям

• Роль независимых директоров в системе корпоративного управления банка: правовые аспекты их деятельности, особенности избрания, практические механизмы определения и подтверждения независимости
• Особый статус и роль корпоративного секретаря в системе органов управления банка. Задачи и функции в подготовке документов, в том числе отчетности о корпоративном управлении как составляющей годового отчета

• Операции с платежными картами в сфере валютного законодательства
• Внутренний аудит в банке
• Расчеты с использованием платежных карт
• Платежные карты в банковской деятельности. Концептуальные положения и актуальные вопросы
• Основы бухгалтерского учета в банках

• Система управления рисками банка и банковской группы: общая концепция. Организационное и функциональное обеспечение системы управления рисками банка и банковской группы

• Актуальные вопросы налога на прибыль за 2016г.

• Корреспондентские отношения коммерческого банка и международные расчеты
• Покупка и продажа дорожных чеков. Методика исследования дорожных чеков

• Основы бухгалтерского учета в банке
• Бухгалтерский учет операций с основными фондами и нематериальными активами с учетом последних изменений в налогообложении
• Учет отдельных финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО и раскрытие информации в финансовой отчетности банков
• МСФО 16 "Аренда"
• Применение требований МСФО в учете и отчетности украинских банков
• POCI-активы: признание и модификация
• Финансовый лизинг как кредитный продукт: отражение в бухучете
• Эффективная ставка процента Применение в бухгалтерском учете
• Учет необоротных активов банка. Особенности оценки в эпоху пандемии
• МСФО 15 "Выручка по договорам с покупателями": влияние на бухгалтерский учет и отчетность в банке
• Модификация кредитов

• Защита бренда работодателя в информационном пространстве. Управление репутацией работодателя
• Эффективный поиск в Интернет 

• Трансформация финансовой отчетности украинских предприятий на МСФО
• Учет и налогообложение операций банков с основными фондами и нематериальными активами
• Квалификационный курс "Бухгалтерский учет в банке"

• Бизнес-планирование развития сети продаж: прогнозирование, планирование, внедрение и контроль
• Управление сетью банка в рамках оптимизации и централизации
• Качество обслуживания и качество продаж: построение системы контроля и минимизация операционных рисков в банковской среде
• Стандартизация точек продаж как предпосылка бесперебойного функционирования системных банков
• Оптимизация бизнес-процессов банка как предпосылка повышения качества обслуживания клиентов сети продаж

• Кадровое делопроизводство. Успешные решения наиболее частых проблемных ситуаций. Общие тенденции последних изменений трудового законодательства
• Работаем на карантине: Организация труда без нарушений трудового законодательства
• Электронные больничные: когда и как формировать
• Электронные трудовые книжки - облегчение жизни или новый вызов?

• Квалификационный курс "Внутренний аудит в банке"
• Внутренний аудит. Требования к проверке корпоративного управления банка
• Оценка рисков при проведении аудиторских проверок
• Комплексная оценка рисков подразделением внутреннего аудита

• Банкротство по новым правилам
• Непрозрачные вопросы процессуального законодательства
• Ответственность владельцев и топ-менеджеров за долги предприятия

• Квалификационный курс по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине
• Методы хард-коллекшн в работе с должниками
• Эффективные продажи и общение с клиентами
• Психология и технология работы с должниками
• Техника ведения деловых переговоров
• Жесткие переговоры: победитель получает все
• Психологический инструментарий работы в процессе верификации
• Практическая конфликтология и стресс - менеджмент в переговорном процессе
• Речевые стратегии влияния: практическая риторика для бизнеса

• Система BANK ID Национального банка Украины
• Защита персональных данных. Имплементация требований GDPR

• Требования Национального банка Украины к оценке операций банков с ценными бумагами. Отдельные вопросы бухгалтерского учета
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Секретные рекомендации по налоговой проверке в период 2021 - 2022 году под девизом «предупрежден - значит вооружен»
• Подарок от Кабмина: очередные налоговые изменения с 1 июля 2021 (законопроект № 5600)

• Практические вопросы заключения договоров ипотеки и удовлетворения требований ипотекодержателя. Обзор последних изменений законодательства и судебной практики
• Законодательные и практические аспекты работы с проблемной задолженностью
• Новая система регистрации недвижимости: государственный земельный кадастр, регистрация прав и обременений

• Гарантии и векселя. Виды, особенности и практика применения
• Торговое финансирование посредством аккредитивов, гарантий, кредитов
• Финансирование международной торговли в современных условиях
• Практика работы с документами по документарному аккредитиву. Проверки документов по документарным аккредитивам

• Рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга: теория и практика. Углубленная проверка клиента как инструмент предотвращения рисковой деятельности. Возможные пути автоматизации процесса анализа финансовых операций. Сценарный анализ
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений

• Организация работы архивного подразделения банка
• Планирование жизненного цикла электронного документа. Последние тенденции формирования НБУ новой государственной политики в банковской сфере по работе с электронными документами

• Внутренний аудит валютных операций в банках
• Внутренний аудит организации внутреннего контроля в банке
• Аудит корпоративного управления
• Аудит достаточности капитала
• Базельськие решения в части внутреннего аудита
• Стратегическая карта и ключевые показатели деятельности внутреннего аудита банка. Внутренний аудит достаточности капитала банка

• Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения

• Основы организации системы финансового мониторинга в банке, идентификация и изучение деятельности клиентов банка
• Практические аспекты осуществления финансового мониторинга при проведении операций с платежными картами 
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Определение РЭР's, мероприятия и проблематика их выявления банками
• Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений

• Практические вопросы внедрения последних изменений в методике бухгалтерского учета финансовых инструментов и формирования финансовой отчетности банков. Рассмотрение Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины
• Обзор последних изменений в нормативно-правовых актах Национального банка Украины по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности банков Украины

• Актуальные вопросы противодействия карточному мошенничеству в банках

• Внедрение денежной оценки информационного риска
• Внутренний аудит управления операционным и технологическим риском в банке
• Внутренний аудит риск-менеджмента в коммерческом банке
• Роль ІТ контролей в системе внутреннего контроля. Пример оценки ІТ контролей по COBIT

• Валютный контроль и финансовый мониторинг. Практические аспекты
• Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. практические аспекты
• Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
• Имплементация законодательства и требований НБУ по вопросам финансового мониторинга во внутренние процессы банка
• Внедрение новации в осуществлении финансового мониторинга: Практические аспекты имплементации законодательных изменений

• Национальные и международные санкции
• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков

• Составление статистической отчетности о валютных операциях банков и представления отчетов в НБУ

• Порядок организации и проведения валютно-обменных операций для небанковских финансовых учреждений (кроме вопросов, касающихся финансового мониторинга)
• Порядок организации и ведения кассовых операций, создания безопасных условий для работы с валютными ценностями и их надлежащего хранения небанковским финансовым учреждением

• Последние изменения в требованиях к бухгалтерскому учету и составлению финансовой отчетности банков Украины
• Введение МСФО таксономии в формате XBRL в Украине. Процесс отчетности в системе финансовой отчетности

• Проведение самооценки операционного риска

• Нетипичные вопросы ведения делопроизводства в банках: автоматизация процессов логистики и электронного архива через призму нормативных требований
• Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения

• Корреспондентские отношения коммерческого банка и международные расчеты
• Финансирование международной торговли

• Аудит валютного контроля. Аудит выполнения банком функций агента валютного надзора с учетом риск - ориентированного подхода
• Особенности ведения валютного контроля в действующих реалиях

• Законодательные и практические аспекты работы с проблемной задолженностью

• Внутренний аудит и мошенничество
• Международные стандарты внутреннего аудита
• Обновленные подходы к процедурам инспектирования банков: процесс проверки и рейтинговая оценка банков по системе CAMEL (SO)

• Валютный контроль с учетом требований финансового мониторинга – подходы и тенденции с учетом законодательных изменений
• Валютный контроль и финансовый мониторинг. Практические аспекты
• Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
• Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. Практические аспекты

• Обсуждение правовых вопросов обращений, заявлений, жалоб физических и юридических лиц к Национальному банку Украины и банкам Украины
• Правовые основы деятельности банковской системы Украины

• Теория и практика соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) в финансовых учреждениях. Изменения в законодательстве Украины
• FATCA для Украины - время отчета наступил
• Порядок проведения подготовительных мероприятий для отчетности по подотчетным счетами FATCA в 2020 году
• Отчетность по подотчетным счетам FATCA в 2021 году

• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
• Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
• Оценка комплаенс - риска в новых продуктах и ​​значительных изменениях в деятельности банка
• Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля

• Банкротство по новым правилам

• Имплементация требований ПП НБУ №141 от 28.11.2019

• Квалификационный курс подготовки специалиста по проведению операций с драгоценными (банковскими) металлами

• Стратегия развития бухгалтерского учета в банках Украины
• Основы бухгалтерского учета в банках

• Система защиты и методики определения признаков подлинности и платежности банкнот иностранной и национальной валюты

• Документарные аккредитивы, гарантии, инкассо и финансирование международной торговли
• Торговое финансирование посредством аккредитивов, гарантий, кредитов

• Организация работы в коммерческом банке по перевозке ценностей и инкассации

• Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентах банковского учреждения
• Информация с ограниченным доступом в банковском учреждении

• Системы трансграничных и внутригосударственных переводов в Украине: состояние рынка, тенденции его развития и регулирования

• Аудит корпоративного управления
• Аудит управления кадровыми ресурсами
• Предоставление общего вывода относительно системы внутреннего контроля с применением концепции внутреннего контроля COSO (в редакции 2013 года)
• Практические подходы к выполнению службой внутреннего аудита банка требований постановления НБУ №95 от 18.07.2019г. в части оценки реалистичности и эффективности Плана восстановления деятельности банка (финансовой устойчивости)
• Ключевые вопросы о системе внутреннего контроля банка для членов Наблюдательных советов

• Квалификационная программа обучения специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банковских учреждениях

• Контролирующие органы и субъекты предпринимательской деятельности: проверки и другие актуальные аспекты взаимоотношений
• Взыскание задолженности банковскими учреждениями в текущих рыночных условиях. Практические вопросы, юридические и налоговые аспекты
• Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки

• Кредитный аспект в бизнесе платежных карт. Проблематика «несанкционированного» овердрафта в практике отечественных банков
• Практический подход к предупреждению, выявлению и профилактике мошенничества в розничном кредитовании
• Передовые технологии в реальных условиях розничного кредитования Украины: эффективные методы борьбы с мошенничеством

• Судебные и практические аспекты процедур банкротства предприятий - вопросы, конфликты, решения

• Особенности применения трансфертного ценообразования для целей налогообложения в деятельности банковских учреждений

• Оценка доходности банковских продуктов
• Оценка доходности банковского бизнеса: опыт внедрения трансфертного ценообразования в банке
• Оценка доходности банковских продуктов. Методики аллокаций затрат и пути их внедрения в банках
• Опыт внедрения механизмов оптимизации работы банка: от управленческого учета до управления персоналом
• Система трансфертного ценообразования в банках
• Построение системы управленческого учета, основные методы и принципы управления затратами в банке 

• Создание банковского продукта для предприятий малого, среднего и корпоративного бизнеса
• Процесс создания продукта
• Инструменты увеличения темпов кредитования физических лиц

• Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга
• Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
• Выполнения внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. Практические аспекты
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

• Организация работы архивного подразделения банка

• Внутренний аудит корпоративного управления банка
• Отдельные аспекты организации корпоративного управления в банках Украины

• Практика Верховного Суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению споров с участием банков и вопросов исполнительного производства

• FATCA для Украины - время отчета наступил

• Особенности управления комплаенс-риском в банках Украины

• Аудит выполнения банком функций агента валютного надзора с учетом риск - ориентированного подхода
• Внутренний аудит операций с пластиковыми картами
• Внутренний аудит выполнения банком функций субъекта первичного финансового мониторинга
• Оценка системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ходе аудиторских проверок

• Как защититься работникам банковских учреждений от уголовного преследования

• Основная защита от социальной инженерии - «не доверять никому!» Почему и как воруют деньги ...
• Рост потенциала киберугроз. Новые тренды эквайринга и сервисов оплаты. Клиентоориентированность мошенников

• Модульный квалификационный курс «Финансирование международной торговли»

• Карточная безопасность в учреждении
• Эффективные способы противодействия мошенничеству с банкоматами

• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
• Решение практических задач по управлению комплаенс-рисками
• Практическое внедрение требований, предусмотренных положением Об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах
• Особенности разграничения функций управления комплаенс-риском и операционным риском
• Связь КРОСС-рисков: операционных рисков и комплаенс рисков
• Организация внутреннего контроля и комплаенс в деятельности страховых компаний и других финансовых учреждениях
• Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля
• Управление комплаенс-риском, связанным с конфликтами интересов
• Оценка комплаенс - риска в новых продуктах и ​​значительных изменениях в деятельности банка
• Организация комплаенс-контроля в банке
• Оценка механизмов контроля в банковских процессах и реализация мер по результатам оценки (практический опыт)

• Налог с доходов физических лиц и особенности учета и отчетности по новой пенсионной системе
• Облигации как инструмент финансирования и инвестирования, законодательные аспекты и особенности налогообложения. Порядок и нормы резервирования
• Международное консорциумное (синдицированное) кредитования: юридические и практические аспекты получения консорциумных кредитов от нерезидентов

• Построение системы управления ликвидностью в банке

• Управление ФМ риском банка / ФМ риском клиента
• Публичные лица: особенности работы банка с клиентами категории РЕР

• Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентах банковского учреждения

• Корпоративное управление банка - профессионального участника рынков капитала. Новые требования законодательства
• Оценка наблюдательного совета акционерного общества
• Политика вознаграждения и Отчет о вознаграждении в банках (согл. ПП НБУ 153 от 30.11.2020)
• Профиль матриц и коллективная пригодность органов управления банка
• Ответственность членов совета банка: вопросы и ответы
• Процедура планирования преемственности
• Практики корпоративного управления для страховых компаний
• Корпоративный секретарь банка
• Корпоративные действия порядок проведения эмиссии акций, организации выплат дивидендов, раскрытие информации для акционеров

• Квалификационная программа по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине

• Роль независимых директоров в системе корпоративного управления банка: правовые аспекты их деятельности, особенности избрания, практические механизмы определения и подтверждения независимости
• Особый статус и роль корпоративного секретаря в системе органов управления банка. Задачи и функции в подготовке документов, в том числе отчетности о корпоративном управлении как составляющей годового отчета

• Внутренняя система предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковском финансовом учреждении
• Законодательные требования к ответственному работнику по финансовому мониторингу, проверка безупречной деловой репутации у работников привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга (для небанковских финансовых учреждений)
• Матрицы профиля Совета и Правления Банка. Коллективная пригодность органов управления Банка
• Управление ситуациями конфликта интересов. Коррупция как вид злоупотребления ситуацией конфликта интересов
• Квалификационные требования к руководителям банка, безупречная деловая репутация и методологические аспекты по организации проверки и контроля такого соответствия
• Комплаенс и корпоративная этика: неденежные методы управления и поощрения персонала банка

• Процесс управления проблемными активами

• Секретные рекомендации по налоговой проверке в период 2021 - 2022 году под девизом «предупрежден - значит вооружен»

• Управление отношениями с клиентами (системы лояльности)
• Блоггинг в банковской деятельности

• Практика управления валютным риском и риском ликвидности
• Практика комплексного стресс-тестирования рисков коммерческого банка
• Бюджетирование рисков на 2021
• Стресс-тестирование рисков в условиях неопределенности, вызванной COVID-19
• Практика реализации требований НБУ в части управления рисками, планирование восстановления деятельности и управления неработающими активами
• Практика внедрения системы управления рисками в корпоративном управлении банка
• Внедрение новых требований по организации системы управления рисками

• Проверка деловой репутации клиентов в условиях удаленной работы
• Противодействие внутрибанковскому мошенничеству
• Проверка деловой репутации контрагентов

• План восстановления деятельности
• Процесс управления проблемными активами
• Трансформация декларации склонности к риску в план восстановления деятельности

• Введение МСФО таксономии в формате XBRL в Украине. Процесс отчетности в системе финансовой отчетности
• "RETHINK YOUR BUSINESS" Challenges of digital transformation

• FATCA для Украины - время отчета пришло

• Квалификационный курс "Бухгалтерский учет в банке"

• Внедрение IFRS 16 «Аренда» и его влияние на финансовые решения в банковской сфере

• Актуальные вопросы валютного регулирования

• Актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при работе с ценностями в банках (техническая укрепленность, организация охраны помещений банков и вопросы стандартизации и сертификации)

• Как начать результативно нанимать IT-специалистов
• Результативний ІТ-рекрутинг

• Безопасность карточного бизнеса
• Мошенничество с банковскими платежными карточками и способы противодействия. Мониторинг операций с ПК
• Кибермошенничество с системами ДБО (клиент-банк, интернет-банкинг). Методы противодействия. Минимизация потерь, варианты возврата средств юридическим и физическим лицам

• Анализ и прогнозирование состояния заемщика для экспертизы договоров кредитования оборотных средств
• Моделирование и финансовый анализ инвестиционных проектов корпоративных клиентов коммерческого банка
• Экспертиза проектов кредитования МСБ

• Построение системы противодействия мошенничеству в банке

• Реструктуризация проблемной задолженности в банке. Профилактика возникновения. Методы взыскания. Судебная практика

• Основы бухгалтерского учета налога на прибыль банков: текущие и отложенные налоги
• Основы бухгалтерского учета в банках

• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков

• Внедрение системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на основе отраслевого стандарта информационной безопасности СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010

• Особенности осуществления банками мероприятий относительно изучения структур собственности клиентов и установления конечных бенефициарных владельцев (контролеров)
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений

• Подготовка банка к комплексной проверке коммерческого банка Национальным банком Украины
• Построение аккредитованного центра сертификации ключей - обоснование, ведение проекта, требования реализации. Защита от несанкционированных действий в системе клиент-банк
• Аудит состояния информационной безопасности. Планирование, обоснование, проведение, предоставление рекомендации и контроль реализации
• Проведение самооценки состояния информационной безопасности и подготовка к комплексной проверке банка по вопросам внедрения СУИБ (по Пост.95)
• Работа с информационными системами банка в условиях карантина
• Обязательная отчетность по вопросам информационной безопасности
• Информационные риски. Общие подходы и внедрение в современных реалиях
• Идентификация угроз и пути уменьшения рисков: новая реальность, вызовы и угрозы
• Аудит SWIFT

• Практические аспекты выбора и построения системы трансфертного ценообразования в коммерческом банке
• Практические аспекты построения комплексной системы управленческого учета в коммерческом банке

• Практические аспекты организации учетно-операционного процесса в сфере карточного бизнеса

• Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Матрица рискованности должностей. Применение риск-ориентированного подхода в обучении по вопросам ПОД / ФТ работников банка

• Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки

• Определение справедливой стоимости ценных бумаг и оценка обесценения. Бухгалтерский и налоговый учет операций с ценными бумагами. Проект положения о формировании резерва под операции банков Украины с ценными бумагами
• Бухгалтерский учет в банке
• Применение метода эффективной ставки процента в порядке формирования балансовой стоимости и учета финансовых инструментов банков
• POCI-активы: признание и модификация
• Учет реструктуризации валютных кредитов
• Изменения в МСФО 16: уступки по договорам аренды в связи с COVID-19
• Последние изменения КМСФО и НБУ в бухгалтерском учете финансовых инструментов
• Учет прав пользования программным обеспечением, размещается в облаке, согласно МСФО

• Валютный контроль и финансовый мониторинг. Практические аспекты
• Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке
• Выполнения внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. практические аспекты
• Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов

• Организация информационной безопасности банков Украины согласно стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
• Аудит информационной безопасности в банках Украины

• Система раннего выявления проблемной задолженности клиентов корпоративного и малого бизнеса. Мониторинг кредитного портфеля
• Работа с валютным портфелем в условиях девальвации национальной валюты

• Авторская программа «Профессиональный анализ предприятия - заемщика»

• Менеджмент банковских продуктов. Построение стратегии лидерства

• Операции в системе SWIFT. Опыт украинских банков

• ISO20022 Adoption (payments and cash management training)
• ISO 20022 CBPR+ миграция

• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

• Система защиты и методики определения признаков подлинности и платежности банкнот иностранной и национальной валюты.

• Анализ структурных и отраслевых рисков и их влияние на кредитный анализ корпоративных клиентов
• Международная практика кредитного анализа и управления кредитными рисками
• Оценка кредитных рисков крупных заемщиков и учет финансовых инструментов согласно МСФО
• Оценка денежных потоков заемщика. Составление и анализ отчета о движении денежных средств (cash flow)
• Кредитный анализ корпоративных клиентов. Анализ структурных и отраслевых рисков, связанных с потенциальным заемщиком
• Особенности консолидации финансовой отчетности по группе компаний по МСФО. Анализ группы компаний
• Анализ рисков кредитования и оценка платежеспособности представителей сельхозпроизводителей, торговли и других актуальных отраслей
• Подготовка к квалификационному экзамену на получение Диплома по международной финансовой отчетности в российском формате - АССА (ДипИФР)

• Опыт внедрения механизмов оптимизации работы банка: от управленческого учета к управлению персоналом
• Контроллинг как составляющая системы управления банком

• Внешняя оценка функции внутреннего аудита: взгляд изнутри и снаружи

• Результаты имплементации новых требований законодательства относительно финансового мониторинга. Проблематика и рекомендации
• Практические аспекты рискориентированного подхода при расчетах юридических лиц с нерезидентами

• Особенности применения действующего законодательства при осуществлении валютного контроля
• Особенности лицензирования валютных операций банков на современном этапе
• Валютный контроль по экспортным, импортным операциям

• Составление статистической отчетности о валютных операциях банков и предоставление отчетов в НБУ

• Казначейство и казначейские операции

• Безопасность карточного бизнеса

• Карточная безопасность в банковском учреждении

• Организация финансового мониторинга в банке
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

• Организация финансового мониторинга в банке
• Риск - ориентированный подход в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга
• Особенности идентификации публичных деятелей, установление конечных бенефициарных владельцев. Требования к открытию счетов юридическим лицам-нерезидентам
• Риск - ориентированный подход к анализу операций клиентов. Выявление индикаторов «схемных» операций

• Оценка имущества и имущественных прав как предмета залога. Понятие ликвидной стоимости и анализ ликвидности заложенного имущества и имущественных прав

• Внедрение процессов управления информационными рисками в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 27005: 2018
• Оценка защищенности бизнеса методом тестирования на проникновение в информационные системы
• Риск менеджер оценки рисков и управления рисками в области информационной безопасности на основе стандарта ISO / IEC 27005

• Аудит расчета кредитного риска в соответствии с требованиями Положения НБУ №351

• Применение метода эффективной ставки процента в порядке формирования балансовой стоимости и учета финансовых инструментов банков
• Бухгалтерский учет в банках

• Управление банковскими рисками и капиталом в свете внедрения ПП НБУ №64: теоретические и практические аспекты - от построения организационной структуры к идентификации, оценке и лимитированию отдельных рисков
• Практика оценки рисков и стресс-тестирование в свете внедрения Постановления НБУ 64

• Связанные лица банка: как определить всех связанных лиц и опровергнуть признаки связанности перед НБУ
• Как согласовать приобретение существенного участия в банке в НБУ и увеличить уставный капитал банка за счет дополнительных взносов
• Как согласовать и / или увеличить существенное участие в банке

• Работа НБУ с обращениями, заявлениями и жалобами физических и юридических лиц. Процесс формирования Национальным банком Украины ответов на письма заявителей. Сотрудничество НБУ с банками Украины

• Учет аренды у арендатора по-новому - IFRS 16. Аренда

• Искусство публичного выступления. Эффективная презентация

• Оценка и управление процентным риском коммерческого банка на основе рекомендаций Базельского комитета. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском
• Применение Базель II / III для повышения финансовой устойчивости коммерческого банка

• Документарные и гарантийные операции при финансировании международных торговых соглашений
• Документарные аккредитивы как форма расчетов и инструмент финансирования международной торговли

• Деятельность банка на рынке платежных карт
• Эмиссия электронных платежных средств. Порядок осуществления операций с их использованием. Законодательное обеспечение.

• Модульный квалификационный курс «Финансовый мониторинг в банке»

• Методы прогнозирования банкротства банка
• Международные подходы к оценке и анализу банковских рисков
• Количественные методы оценки рисков
• Практическое бюджетирование и стратегическое планирование с нуля в банках (пошаговое руководство)
• Практический финансовый анализ деятельности банка. Пошаговое руководство
• Управление эффективностью деятельности банка

• Психологический инструментарий работы в процессе верификации. Теория лжи для андеррайтинга розничного кредитования
• Перспективные направления развития anti-fraud стратегии в розничном кредитовании (сказки, ставшие действительностью)
• Организованное мошенничество в розничном кредитовании: бизнес-модель, структура, функциональные особенности
• Общий обзор мошенничества в розничном кредитовании. Паравербалика - технология обнаружения ложной информации в процедурах дистанционного верификации кредитных заявок

• Квалификационный курс "Внутренний аудит банка"
• Организация работы службы внутреннего аудита и практические аспекты проведения внутренних аудиторских проверок

• Банковские гарантии в Украине - практический опыт и перспективы использования при осуществлении государственных закупок
• Правовое обеспечение гарантийных операций банков на основе нормативных документов, которым они подчиняются. Теоретические и практические моменты использования всех видов банковских гарантий – минимизация рисков сторон участников сделки при подготовке и выполнении требования по гарантии и связанных с ним документов

• Тренинг ‘Банкротство по новым правилам’

• Актуальные проблемы противодействия мошенничеству в сфере банковского кредитования

• Квалификационная программа обучения специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банковских учреждениях
• Место и функции службы комплаенс в банке. FATCA как новая функция службы комплаенс

• Особенности применения обновленного порядка иностранного инвестирования в Украину в денежной форме

• Управление продажами в банке через наставничество

Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

Определение РЕР’s, мероприятия и проблематика их выявления банками

Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений

• Технология оптимизации персонала в современных условиях
• Особенности приема на работу иностранцев. Кадровое делопроизводство. Успешные решения наиболее частых проблемных ситуаций
• HR-MASTER. Эффективное управление персоналом
• Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентов банковского учреждения

• Реструктуризация проблемной задолженности в банке. Профилактика возникновения. Методы взыскания. Судебная практика

• Организация инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине
• Ведение кассовых операций в небанковских финансовых учреждениях

• Организационные формы системы управления операционными рисками
• Связь КРОСС-рисков: операционных рисков и комплаенс рисков
• Юридический риск и риски по работе с поставщиками (аутсорсерами)
• Оценка эффективности существующей СУОР. Практические рекомендации
• Система внутреннего контроля. Является ли она эффективной?
• Оценка информационных рисков в рамках системы управления операционным риском
• Практические подходы к управлению операционным риском с учетом международных стандартов: Основные принципы управления операционным риском
• Построение эффективной системы управления операционным риском
• Система управления операционным риском в соответствии с требованиями постановления правления НБУ № 64

• Бухгалтерский учет и налогообложение операций в иностранной валюте и банковских металлах в банках Украины
• Безнадежная задолженность - новые правила учета
• Налоговый учет в банках
• Особенности налогообложения доходов нерезидентов (физических и юридических лиц) в соответствии с требованиями Налогового кодекса
• Применение требований МСФО в учете и отчетности украинских банков

• Практика Верховного суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению споров с участием банков и вопросы исполнительного производства
• Принудительное взыскание задолженности через отделы принудительного исполнения решений

• Документарные и гарантийные операции КБ при финансировании международных торговых соглашений

• Практический опыт внедрения политик и процедур в деятельности банков
• Развитие системы финансового мониторинга в банке - итоги имплементации новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке

• Методология и практика проведения внутреннего аудита в банках Украины
• Методологические аспекты внутреннего аудита информационных систем
• Квалификационный курс "Внутренний аудит в банке"

• Закон №466 Важные налоговые изменения для банков и их клиентов

• Ведення діловодства у банку: вимоги та реалії сьогодення
• Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения
• Нетипичные вопросы ведения делопроизводства в банках: автоматизация процессов логистики и электронного архива через призму нормативных требований

• Анализ финансовой отчетности и оценка платежеспособности заемщиков

• Безопасность систем дистанционного банковского обслуживания, усовершенствование методов защиты от несанкционированных платежей
• Практические аспекты оценки информационных рисков
• Основная защита от социальной инженерии - «не доверять никому!» Почему и как воруют деньги ...
• Оценка информационных рисков в рамках системы управления операционным риском

• Аудит соблюдения требований законодательства Украины по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и отдельных вопросов комплаенс контроля
• Внутренний аудит банковской группы

• Отчетность по подотчетным счетами FATCA в 2021 году

• Угрозы деятельности банка в киберпространстве
• Аудит соблюдения требований законодательства Украины по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и отдельных вопросов комплаенс контроля

• Разработка новых продуктов для розничного банковского бизнеса

• Практические аспекты обеспечения безопасности банкоматов
• Квалификационный курс Безопасность карточного бизнеса
• Практические аспекты противодействия мошенничеству в банкоматной сети

• Управление филиальной сетью банка

• Банк, как кредитор малых и средних предприятий: анализ бизнес-плана

• Операционный риск - Система контроля операционных рисков, требований нормативно-законодательной базы и соответствующие модели
• Управление риском ликвидности
• Стресс-тестирование в банках и финансовых учреждениях

• Кредитование корпоративных клиентов. Установление лимитов на отдельные бизнеса и отрасли экономики
• Реструктуризация проблемных кредитов

• Новые кредитные продукты для корпоративных клиентов
• Управление активами и пассивами
• Кредитный анализ и оценка инструментов кредитного рынка

• Разработка новых продуктов - малый и средний бизнес (МСБ) и корпоративный банкинг
• Управление карточным бизнесом
• Безопасность ведения карточных операций

• Основные подходы к распределению функций между фронт, мидл и бэк офисами
• Управление продуктом в коммерческом банке

• Управление рисками в деятельности службы внутреннего аудита. Аудит информационных систем
• Аудит компьютерных систем банка согласно COBIT 4.1
• Аудит финансовой отчетности
• Аудит казначейских операций

• Мобильный и электронный банкинг

• Управление филиалами в банке
• KYC / AML – политика «Знай своего клиента» и противодействие легализации преступных доходов

• Внутренний аудит комплаенс и системы внутреннего контроля банка

• Оценка, контроль и управление операционным риском

• Кредитный мониторинг
• Практические аспекты составления кредитных рейтингов и оценки кредитозаемщиков банка
• Мошенничество и преступления в кредитной деятельности банка

• Финансирование международной торговли - Новые кредитные продукты для финансирования сделок в экспортно-импортной деятельности
• Управление активами и пассивами
• Отмывание денег, его влияние и риски для финансовых учреждений

• Международные стандарты бухгалтерского учета и Международные стандарты финансовой отчетности
• Углубленный кредитный курс
• Анализ и прогнозирование движения денежных средств
• Управление банковскими рисками
• Анализ финансового учреждения
• Аккредитивы и финансирование международной торговли
• Управление отношениями с клиентами. Продажа банковских продуктов и услуг

• Программа "Английский для банкиров"
• Интенсивный курс "Англоязычная банковская терминология"

• Квалификационная программа обучения специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банковских учреждениях

• Конференция «Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга»
• Риск-ориентированный подход к анализу операций клиентов на основе KYC

• Конференция «Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке»

• Имплементация законодательства и требований НБУ по вопросам финансового мониторинга во внутренние процессы банка

• Тренинг ‘Банкротство по новым правилам’

• Квалификационный курс «Операции с драгоценными (банковскими) металлами»