Цель программы:

Целью курса является предоставление слушателям актуальных знаний в сфере контроля за экспортно - импортными операциями. Курс включает в себя разделы, которые охватывают практически весь спектр вопросов в анонсированной сфере. Все вопросы освещаются инструкторами, которые имеют значительный практический и преподавательский опыт, в тесной взаимосвязи теоретических и практических вопросов. Кроме того, структура курса позволяет выносить на обсуждение перспективные вопросы по совершенствованию сферы валютного контроля и дать ответы на насущные вопросы в сфере валютного контроля.

Содержание программы:
 
Раздел 1. Изменения в законодательстве Украины по вопросам лицензирования Национальным банком Украины валютных операций
 
Раздел 2. Функции банков в сфере валютного регулирования при обслуживании операций клиентов по внешнеэкономическим договорам кредитования (займа) в иностранной валюте
 
Раздел 3. Правовые аспекты контрольной функции уполномоченного банка при проведении экспортных, импортных операций резидентов
 
Раздел 4. Платежные поручения на перевод средств, принудительное списание и арест денежных средств в иностранных валютах и ​​банковских металлах
 
Раздел 5. Особенности проведения банками операций по отдельным инструментам в международных расчетах
 
Раздел 6. Урегулирование вопросов таможенного оформления в соответствии с требованиями нового таможенного кодекса Украины и нормативно-правовых актов по вопросам таможенного дела
 
Глава 7. Вопросы формирования и представления статистической отчетности о валютных операциях банков (формы №531, 538)
 
Раздел 8. Порядок иностранного инвестирования в Украину в денежной форме
 
Раздел 9. Организация процесса централизованного валютного контроля в системном банке
 
Глава 10. Валютный контроль с учетом требований по финансовому мониторингу - подходы и тенденции с учетом законодательных изменений
 
Глава 11. Ответственность уполномоченного банка за нарушение валютного законодательства Украины

 


Инструктора: 

Белый Андрей Сергеевич - Член Правления, Ответственный сотрудник банка за проведение финансового мониторинга АО «Сбербанк»
 
Королькевич Марина Васильевна - директор Департамента валютного контроля АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 
 
Левченко Татьяна Николаевна - представитель юридического департамента НБУ 
 
Москаленко Александр Николаевич  - начальник валютного управления АО «Банк Кредит Днепр»
 

Розмаита Татьяна Анатольевна - Старший экономист отдела регулирования экспорта и импорта капитала Департамента открытых рынков НБУ

Солдатова Виктория Юрьевна - начальник Управления надзора за операциями с иностранной валютой Департамента комплаенс АО «Райффайзен Банк Аваль»

Твердый Александр Григорьевич - Главный экономист отдела методологии регулирования надзорных процедур Департамента методологии НБУ
 
Чечель Сергей Анатольевич - Начальник отдела регулирования экспорта и импорта капитала Управление внедрения инструментов монетарной политики Департамента открытых рынков НБУ
 
Шовкалюк Владимир Валерьевич - Начальник Управления документарных операций Департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса АБ «Укргазбанк»
 
 

Форма реализации программы
Программа проводится в Центре в форме циклов отдельных семинаров (в течение одной программы рассматривается определенное количество модулей)


Сертификаты и свидетельства
Участники программы получают Свидетельства государственного образца о повышении квалификации или Дипломы НЦПБРУ о повышении квалификации.
Участники отдельных семинаров получают Сертификаты Национального центра подготовки банковских работников Украины о прохождении отдельных тем

  

Для уточнения даты проведения курса перейдите, пожалуйста, на страницу "Календарь семинаров"