Учебные программы
Национального центра подготовки банковских работников Украины
запланированные на 2021 - 2022 учебный год
Краткосрочные семинары
- Стратегическое управление и планирование
- Финансовый менеджмент в банке
- Система стратегического планирования и управления деятельностью банка
- Бизнес-процессы в банке: внедрение, управление, оптимизация
- Управление бизнес-процессами в банке: методика, организация и автоматизация
- Эффективные этапы внедрения оптимизационного проекта или нового программного обеспечения в современном банке
- Практические аспекты анализа и контроллинга в банковской деятельности
- Современные методы бюджетирования и ценообразования в бизнес-линиях банка
- Стратегический управленческий учет в банках
- Оценка прибыльности банковского бизнеса
- Практические аспекты построения комплексной системы управленческого учета в коммерческом банке Украины. Автоматизация управленческого учета
- Методы и формы распределения (аллокации) расходов поддерживающих направлений на бизнес-подразделения
- Организация методологической работы в банке
- Организация и внедрение системы внутреннего контроля в банках
- Практические аспекты организации работы банка для минимизации общебанковских расходов
- Управление денежными потоками как составная функция финансовой службы
- Экономическая безопасность и деловая репутация банка
- Практические аспекты изменений к положению о регистрации и лицензировании банков
- Финансовый анализ банка: практические аспекты анализа, оценки деятельности и контроллинга в банковских учреждениях
- Региональная сеть банка: управление и развитие
- Практические аспекты анализа и оценки эффективности деятельности подразделений региональной сети коммерческого банка
- Методологическое сопровождение банковской деятельности
- Корпоративное управление в банке
- Особенности корпоративного управления в банках
- Отдельные аспекты организации корпоративного управления в банках Украины
- Оценка органов акционерного общества
- Оценка деятельности Наблюдательного Совета
- Корпоративная социальная ответственность и годовая отчетность банков
- Наблюдательный Совет банка. Методика работы и оценки эффективности
- Корпоративные действия в процессе ускоренной реорганизации и докапитализации банков
- Управление рисками & корпоративное управление
- Корпоративное управление и комплаенс
- Приведение Устава и других внутренних нормативных документов банков в соответствие с изменениями, предусмотренными Законом Украины №2210, - VIII и Постановления НБУ №64 от 11.06.2018р.
- Squeez - Out - возможность стать владельцем 100% акций общества
- Новые требования к корпоративному управлению в банковском секторе
- Наблюдательный Совет. Изменения в функциях и полномочиях. Новый подход к проведению оценки банка по методологии SREP
- Система вознаграждения в банке: локальные законодательные рекомендации и лучшая мировая практика
- Политика вознаграждения в банках
- Политика вознаграждения и Отчет о вознаграждении в банках (согл. ПП НБУ 153 от 30.11.2020)
- Ответственность членов совета банка: вопросы и ответы
- Внутренний аудит. Отдельные аспекты проверки вопросов, определенных методологическими рекомендациями по организации корпоративного управления в банках Украины от 03.12.2018 №814-рш
- Особый статус и роль корпоративного секретаря в системе органов управления банка. Задачи и функции в подготовке документов, в том числе отчетности о корпоративном управлении как составляющей годового отчета
- Роль независимых директоров в системе корпоративного управления банка: правовые аспекты их деятельности, особенности избрания, практические механизмы определения и подтверждения независимости
- Общее собрание акционеров банка 2020
- Матрицы профиля Совета и Правления Банка. Коллективная пригодность органов управления Банка
- Процедура планирования преемственности
- Система планирования в коммерческом банке: организационный и методологический аспекты
- Как согласовать приобретение существенного участия в банке в НБУ и увеличить уставный капитал банка за счет дополнительных взносов
- Как согласовать и / или увеличить существенное участие в банке
- Как НБУ будет оценивать финансовое состояние владельцев существенного участия банка
- Связанные лица банка: как определить всех связанных лиц и опровергнуть признаки связанности перед НБУ
- Корпоративное управление банка - профессионального участника рынков капитала. Новые требования законодательства
- Ключевые вопросы о системе внутреннего контроля банка для членов Наблюдательных советов
- Практика внедрения системы управления рисками в корпоративном управлении банка
- Дорожная карта изменений: новации корпоративного управления из Закона о банках и банковской деятельности
- Комплаенс
- Функция комплаєнс в коммерческом банке: программные и процедурные продукты. Управление "соответствием" в банке с применением комплаенс технологий
- Создание и поэтапная интеграция системы комплаенс в банковских учреждениях Украины
- Отдельные вопросы организации комплаенс-контроля
- Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля
- Практическое внедрение в банке системы управления комплаенс рисками согласно международным стандартам
- Построение системы внутреннего контроля в банках Украины с учетом международного опыта и опыта стран Европейского Союза. Роль службы комплаенс в СВК
- Практическое внедрение требований, предусмотренных Положением об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах
- Практика внедрения инструментов внутреннего контроля
- Комплаенс-контроль: эффективный механизм защиты владельцев банков и топ-менеджмента или лишние ограничения
- Внедрение эффективной методики управления комплаенс-рисками
- Формирование корпоративной этики как элемента системы управления банком
- Управление ситуациями конфликта интересов. Коррупция как вид злоупотребления ситуацией конфликта интересов
- Инструменты управления конфликтами интересов
- Национальные и международные санкции
- Оценка комплаенс - риска в новых продуктах и значительных изменениях в деятельности банка
- Оценка механизмов контроля в банковских процессах и реализация мер по результатам оценки (практический опыт)
- Управление рисками в банке
- Управление рисками в банке. Система риск-менеджмента
- Совершенствование риск-менеджмента и прозрачности банка через введение требований Базель ІІІ
- Управление банковскими рисками и капиталом в свете внедрения постановления НБУ №64: теоретические и практические аспекты - от построения организационной структуры к идентификации, оценке и лимитированию отдельных рисков.
- Практика оценки рисков и стресс-тестирования в свете внедрения Постановления НБУ 64
- Система раннего предупреждения как элемент управления рисками
- Трансформация декларации склонности к риску в план восстановления деятельности
- План восстановления деятельности
- Практика реализации требований НБУ в части управления рисками, планирование восстановления деятельности и управления неработающими активами
- Агрегирование банковских рисков, расчет необходимого капитала под каждый вид рисков
- Количественные методы оценки рисков
- Менеджмент риска ликвидности в банке
- Менеджмент процентного и кредитного рисков в банке
- Менеджмент риска обеспечения
- Менеджмент валютного риска в банке
- Менеджмент рыночного риска в банке
- Менеджмент ценового риска в банке
- Инструменты и методы контроля и минимизации операционных рисков
- Система управления операционным риском в соответствии с требованиями постановления правления НБУ № 64
- Создание карты операционных рисков и ее использование в принятии решений в реальной работе
- Организация эффективного управления операционными рисками в системе внутреннего контроля банка. Практика внедрения моделей управления операционным риском, предпосылки и индикаторы эффективности (с элементами деловой игры)
- Практические подходы к управлению операционным риском с учетом международных стандартов
- Международная практика кредитного анализа и управление кредитными рисками
- Оценка капитала и кредитных рисков согласно Базель, МСФО и НБУ
- Управление кредитным риском корпоративных, розничных и МСБ клиентов
- Индивидуальная оценка кредитных рисков крупных заемщиков в соответствии с МСФО
- Анализ структурных рисков и их влияние на кредитный анализ корпоративных клиентов
- Мониторинг кредитного риска (индивидуальный и портфельный подход)
- Оценка рисков при кредитовании предприятий сельскохозяйственного сектора
- Управление кредитным риском. Оценка платежеспособности должника на индивидуальной основе
- Практикум по признанию и оценке финансовых инструментов и расчета резервов под кредитные риски по МСФО
- Внедрение процессов управления информационными рисками в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 27005: 2018
- Управление кредитными рисками в лизинговой компании. Анализ платежеспособности потенциального лизингополучателя
- Риски залогового обеспечения. Теория и практика
- Деривативы как инструменты хеджирования рыночных рисков
- Методика расчета рисков ценных бумаг (практический аспект)
- Оценка и управление процентным риском коммерческого банка на основе рекомендаций Базельского комитета. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском
- Практика комплексного стресс-тестирование рисков коммерческого банка
- Методология стресс-тестирования, понятие и расчет разных уровней риска
- Стресс-тестирование устойчивости капитала к кредитному, рыночному и валютному рискам
- Стресс-тестирование кредитного риска корпоративных клиентов
- Стресс-тестирование рисков комплаенс и рисков информационной безопасности
- Стресс-тестирование разных видов рисков
- Анализ небанковских финансовых институтов и оценка рисков при сотрудничестве с ними
- Внедрение IFRS 9 к учету финансовых инструментов и оценки резервов под кредитные риски
- Оценка информационных рисков в рамках системы управления операционным риском
- Внедрение денежной оценки информационного риска
- Аудит или самооценка СУИБ и информационных рисков 2020
- Стресс-тестирование рисков в условиях неопределенности, вызванной COVID-19
- Внедрение новых требований по организации системы управления рисками
- Связь КРОСС-рисков: операционных рисков и комплаенс рисков
- Юридический риск и риски по работе с поставщиками (аутсорсерами)
- Информационные риски. Общие подходы и внедрение в современных реалиях
- Финансовый мониторинг
- Организация и деятельность финансового мониторинга в банке. Методика оценки риска использования банков для легализации криминальных доходов
- Построение эффективной системы первичного финансового мониторинга. Выявление инструментов и способов легализации коррупционных доходов. Взаимодействие Госфинмониторинга с банковскими учреждениями, информационный обмен
- Новации законодательства и требований НБУ в сфере финансового мониторинга (ПОД / ФТ)
- Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений
- Политика банков в сфере финансового мониторинга, избежание угроз, рисков, инцидентов
- Проблемные вопросы идентификации, верификации и изучения клиентов. Мероприятия по усовершенствованию существующих систем и процессов
- Практическое применение риск-ориентированного подхода при проведении идентификации, изучении деятельности клиентов, выявлении рисковых операций
- Рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга: теория и практика. Углубленная проверка клиента как инструмент предотвращения рисковой деятельности. Возможные пути автоматизации процесса анализа финансовых операций. Сценарный анализ
- Внедрение правил KYC - современная стратегия банка. Вызовы и задачи в системе финансового мониторинга с учетом изменений
- Риск-ориентированный подход к анализу операций клиентов на основе KYC
- Деловая репутация контрагента
- Особенности осуществления банками мероприятий относительно изучения структур собственности клиентов и установления конечных бенефициарных владельцев (контролеров)
- Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Применение банком мер пресечений для предупреждения, ограничения и/или снижения уровней риска клиентов и уровня риска банка до приемлемого уровня
- Выявление индикаторов рисковых операций по внешнеэкономическим операциям клиентов банка
- Особенности осуществления банками финансового мониторинга при выполнении ими функций профессиональных участников рынка ценных бумаг
- Создание и использование систем автоматизации финансового мониторинга в банковских учреждениях. Интеграция таких систем в банковскую систему управления рисками
- Оптимизация финансового мониторинга
- Идентификация нерезидента (документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства / пребывания, источник происхождения средств)
- Отдельные вопросы сопровождения и надзора за операциями нерезидентов
- Финансовый мониторинг операций с ценными бумагами. Особенности выявления рисковых операций с ценными бумагами
- Сложные вопросы при установлении реальных владельцев, непрозрачные структуры собственности (трасты, трастовые конструкции)
- Практические аспекты организации работы со связанными лицами в банках
- Практические аспекты осуществления финансового мониторинга при проведении операций с платежными картам
- Предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: последние законодательные изменения. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга
- Финансовый мониторинг кассовых операций
- Определение РЕР’s, мероприятия и проблематика их выявления банками
- Имплементация законодательства и требований НБУ по вопросам финансового мониторинга во внутренние процессы банка
- Валютные операции, валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность
- Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям. Международные платежи, аккредитивы
- Актуальные вопросы применения валютного законодательства в сфере валютного контроля
- Изменения в порядке иностранного инвестирования. Порядок выдачи е-лицензий. Обслуживание операций по внешним договорам кредитования (ссуды) в иностранной валюте
- Полный цикл обслуживания валютного контракта в коммерческом банке (открытие счета нерезидента инвестора, проверка пакета документов, юридическое сопровождение)
- Либерализация валютного законодательства в Украине: практический опыт для банков
- Валютный контроль с учетом требований по финансовому мониторингу - подходы и тенденции с учетом законодательных изменений
- Валютное законодательство - от декрета к деоффшоризации. Переход от бумажных носителей к электронному документообороту во внешнеэкономической деятельности
- Новые правила регулирования операций с банковскими металлами. Практика применения
- Финансирование международной торговли
- Обзор и практика применения основных схем финансирования экспортно-импортных операций
- Основные направления работы с документарными операциями (выпуск и сопровождение документарных аккредитивов, банковских гарантий и резервных аккредитивов, осуществления расчетов в форме документарного инкассо)
- Документарные аккредитивы - использование клиентами, практические кейсы, схемы основных соглашений, минимизация рисков, возможности финансирования экспортных и импортных операций клиентов банков с использованием аккредитивов
- Практика работы с документами по документарному аккредитиву. Проверки документов по документарным аккредитивам
- Документарный аккредитив: теоретические и практические аспекты использования при осуществлении экономической деятельности
- Документарные инструменты во внешнеэкономической деятельности клиентов банка
- Использование документарных и вексельных инструментов в международном торговом финансировании
- Правовое обеспечение гарантийных операций банков
- Правовое обеспечение гарантийных операций банков на основе нормативных документов, которым они подчиняются. Теоретические и практические моменты использования всех видов банковских гарантий-минимизация рисков сторон участников сделки при подготовке и выполнении требования по гарантии и связанных с ней документов
- Гарантии, контргарантии и резервные аккредитивы как банковские операции, природа их возникновения, виды и риски на каждом этапе структурирования и реализации проекта
- Банковские гарантии в Украине - практический опыт и перспективы использования при осуществлении государственных закупок. Банковские гарантии. Унифицированные правила для гарантий по требованию (публикация № 758 МТП, редакция 2010р.)
- Правовое обеспечение гарантийных операций банков на основе нормативных документов, которым они подчиняются. Теоретические и практические моменты использования всех видов банковских гарантий-минимизация рисков сторон участников сделки при подготовке и выполнении требования по гарантии и связанных с ней документов
- Операции в системе SWIFT. Опыт украинских банков
- SWIFT в банке. Архитектура и аналитика
- Корреспондентские отношения и международные расчеты
- Практика составления статистической отчетности о валютных операциях банков и ее представления в НБУ. Анализ операций банков на валютном рынке Украины по статистическим отчетам
- Законодательные и практические аспекты интеграции криптовалют и блокчейна в банковский бизнес
- Выполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов - юридических лиц. практические аспекты
- Бухгалтерский учет, расчеты и налогообложение
- Международные стандарты финансовой отчетности для банков. Обзор последних изменений
- Подготовка финансовой отчетности банков согласно международным стандартам. Последние изменения в МСФО и нормативных документах НБУ
- Особенности консолидации финансовой отчетности по группе компаний по МСФО. Анализ группы компаний
- Учет отдельных финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСБО и раскрытие информации в финансовой отчетности банков
- Применение метода эффективной ставки процента в порядке формирования балансовой стоимости и учета финансовых инструментов банков
- МСФО 9 "Финансовые инструменты" в банках"
- МСФО 15 "Выручка по договорам с покупателями": влияние на бухгалтерский учет и отчетность в банке
- МСФО 16 "Аренда" и его влияние на финансовые решения в банковской сфере
- Изменения в МСФО 16: уступки по договорам аренды в связи с COVID-19
- Внедрение МСФО Таксономии в формате XBRL в Украине. Процесс отчетности в Системе финансовой отчетности
- Модификация финансовых активов
- Практические аспекты бухгалтерского учета и налогообложения валютных операций
- Применение и учет деривативов в банках
- Бухгалтерский учет и налогообложение документарных операций
- Бухгалтерский учет и раскрытие информации в финансовой отчетности операций со своп-контрактами
- Учет и налогообложение операций банка с основными фондами, нематериальными активами, малоценными предметами и земельными участками
- Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами
- Учет операций по заработной плате, командировка
- Бухгалтерский учет кредитных и депозитных операций банков в соответствии с требованиями МСФЗ и инструкции по бухгалтерскому учету НБУ
- Учет финансовых инструментов и оценка качества кредитного портфеля согласно МСФО
- Рассмотрение основных вопросов из бухгалтерского учета операций относительно урегулирования проблемной кредитной задолженности
- Признание в бухгалтерском учете текущих и отсроченных активов и обязательств по налогу на прибыль. Раскрытие информации относительно расходов, отсроченных налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль в финансовой отчетности банков
- Особенности консолидации финансовой отчетности по группе компаний по МСФО. Анализ группы компаний
- Бухгалтерский учет результатов прекращения признания активов банка. Особенности учета отдельных операций и раскрытия в финансовой отчетности
- Практические аспекты бухгалтерского учета операций с платежными картами
- Отложенные налоги: признание и оценка в финансовой отчетности банка согласно МСФО
- Актуальные вопросы налоговых проверок банковских учреждений
- Особенности составления налоговой отчетности за отчетные периоды
- Налогообложение банковских учреждений налогом на прибыль и НДС с учетом законодательных изменений, а также последних разъяснений ГФСУ
- Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц (последние изменения). Особенности налогообложения военного сбора и процентов (пассивных доходов)
- Последние изменения КМСФО и НБУ в бухгалтерском учете финансовых инструментов
- Закон №466 Важные налоговые изменения для банков и их клиентов
- Подарок от Кабмина: очередные налоговые изменения с 1 июля 2021 (законопроект № 5600)
- Внедрение требований FATCA в банках
- Теория и практика соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) в финансовых учреждениях. Изменения в законодательстве Украины
- Отчет по подотчетным счетами FATCA в 2021 году
- POCI-активы: признание и модификация
- Актуальные вопросы налогообложения налогом на прибыль предприятий
- Эффективная ставка процента: Применение в бухгалтерском учете
- Учет внеоборотных активов банка. Особенности оценки в эпоху пандемии
- Учет реструктуризации валютных кредитов
- Секретные рекомендации по налоговой проверке в период 2021 - 2022 под лозунгом "предупрежден - значит вооружен
- Модификация кредитов
- Финансовый лизинг как кредитный продукт: отражение в бухучете
- Учет прав пользования программным обеспечением, которое размещается в облаке, согласно МСФО
- Внутренний аудит и контроль
- Методология и практика проведения внутреннего аудита в коммерческих банках
- Практические аспекты применения Международных стандартов аудита в банковских учреждениях
- Роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля и управления рисками
- Роль и место внутреннего аудита в системе корпоративного управления
- Практические аспекты построения эффективной функции внутреннего аудита: современные технологии и пути развития
- Оценка рисков и планирования аудиторских проверок. Современные подходы и международная практика
- Аудиторские отчеты. Как привлечь внимание, привлечь и убедить менеджмент
- Лучшие практики проведения внутреннего аудита и оформления рабочих документов
- Контроль качества аудита, программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, проведения внутренних оценок
- Практические аспекты аудиторских проверок
- Риск-ориентированное планирование деятельности банковского аудита и аудиторской проверки
- Аудит оценки внутреннего капитала банков согласно требованиям Базельского Комитета
- Финансовый мониторинг для внутренних аудиторов: ключевые позиции для проверки
- Внутренний аудит депозитных операций банка
- Внутренний аудит операций с ценными бумагами в банках
- Внутренний аудит кредитных операций банка
- Аудит расчета кредитного риска в соответствии с требованиями Положения НБУ №351
- Внутренний аудит проблемной и просроченной кредитной задолженности
- Внутренний аудит расчетов с использованием банковских платежных карточек
- Внутренний аудит валютных операций и валютного контроля
- Аудит выполнения банком функций агента валютного надзора с учетом риск-ориентированного подхода
- Внутренний аудит комплаенс и системы внутреннего контроля банка
- Внутренний аудит системы управления рисками
- Внутренний аудит системы внутреннего контроля в банке
- Внутренний аудит корпоративного управления в банке
- Внутренний аудит. Требования к проверке корпоративного управления банка
- Внутренний аудит банковской группы
- Внутренний аудит учетно-операционных операций банка
- Технология проведения внутреннего аудита систем бухгалтерского учета
- Аудит внедрения МСФО в банке
- Внутренний аудит налогообложения операций банка
- Внутренний аудит финансового мониторинга и комплаенса в банках
- Внутренний аудит дебиторской и кредиторской задолженности
- Внутренний аудит и мошенничество
- Внутренний аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
- Внутренний аудит казначейских операций
- Внутренний аудит платежных систем
- Внутренний аудит клиентского массива
- Внутренний аудит эффективности управления филиалами
- Внутренний аудит системы защиты банковской тайны
- Внутренний аудит качества обслуживания клиентов
- Аудит закупок и хозяйственных операций
- Аудит организации кассовой работы в Банке и его структурных подразделениях: практические аспекты
- Методологические аспекты внутреннего аудита информационных систем
- Аудит информационного риска в банках Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины
- Аудит СУИБ в банке
- Аудит состояния информационной безопасности. Планирование, обоснование, проведение, предоставление рекомендации и контроль реализации
- ИТ аудит
- Проведение независимой оценки соответствия (SWIFT Mandated Assessments)
- Построение системы непрерывного дистанционного аудита
- Составление матрицы внутренних контролей и рисков при проведении аудиторской проверки
- Рисковые вопросы аудита управления персоналом/ кадровых вопросов
- Аудит процесса управления комплаенс риском в банке (практический опыт)
- Аудит соблюдения требований законодательства по определению связанных лиц
- Аудит управления процессами и непрерывностью деятельности в т.ч. выполнение плана действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств
- Аудит процессов коммерческого банка: компонент использования информационных технологий в бизнес-процессах
- Практика планирования и проведения аудита процессов банка. Кейсы
- Аудит управления обеспечением: проверка соблюдения требований НБУ и выявления рисков
- Аудит выполнения бюджета
- Инструменты для проверки аудитом подразделений финансового мониторинга в рамках реализации нового законодательства. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга
- Взаимодействие внутренних и внешних аудиторов
- Психологический инструментарий в работе аудитора
- Организация и проведение аудита отдельных процессов, переданных на аутсорсинг в банках и аудит организации работы АТМ
- Внешняя оценка функции внутреннего аудита: взгляд изнутри и снаружи
- Казначейство
- Казначейство и казначейские операции
- Управление ликвидностью в банке
- Трансфертное ценообразование в банке
- Актуальные вопросы управления активами и пассивами в коммерческом банке. Система показателей по оценке качества управления активами и пассивами
- Использование метода эффективной ставки процента для оценки и учета финансовых инструментов, согласно МСФО и требований НБУ
- Лимитирование операций межбанковского кредитования. Определение кредитоспособности банков-контрагентов. Расчет лимитов по операциям межбанковского кредитования
- Построение системы управления ликвидностью банка: минимально необходимые отчеты, система показателей управления ликвидностью и их использование в принятии решений, необходимые базы данных и имеющиеся ИТ-решения
- Кредитование
- Международная практика кредитного анализа и управление кредитными рисками
- Анализ и оценка кредитного портфеля банка
- Кредитный мониторинг
- Стресс-тестирование кредитного портфеля
- Новые кредитные продукты для корпоративных клиентов
- Современные подходы и методики управления кредитным портфелем
- Анализ кредитной заявки корпоративного клиента: выявление, предупреждение и управление кредитными рисками
- Расчет и интерпретация наиболее информативных финансовых показателей для предприятий различных отраслей
- Оценка денежных потоков заемщика. Составление и анализ Отчета о движении денежных средств (cash flow)
- Анализ и оценка достаточности денежных потоков и денежных поступлений заемщика
- Разработка рейтинговой системы оценки кредитоспособности заемщиков корпоративного бизнеса - особенности, построение, внедрения и валидация моделей
- Методология анализа финансового состояния заемщика юридического лица и оценка кредитных проектов (финансирование оборотного капитала и инвестиционных проектов)
- Моделирование и финансовый анализ инвестиционных проектов корпоративных клиентов коммерческого банка
- Кредитование малого бизнеса. Особенности использования технологии микрокредитования в практике отечественных банков
- Кредитование сельхозпроизводителей, анализ рисков и платежеспособности
- Кредитный анализ клиентов МСБ
- Анализ и прогнозирование состояния заемщика для экспертизы договоров кредитования оборотных средств
- Формирование навыков проведения кредитного анализа у сотрудников кредитных подразделений
- Тестирование показателей финансовой отчетности предприятий заемщиков банков на предмет выявления манипулирования отчетностью в мошеннических целях. Практические инструменты выявления мошеннических схем: формы, модели и подходы, которые идентифицируют неправдивую или сфальсифицированную финансовую отчетность
- Особенности оценки имущества с целью обеспечения кредитных обязательств
- Актуальные вопросы практики кредитования строительства объектов недвижимости: разрешительная документация в строительстве, юридические и финансовые риски проектного финансирования
- Механизмы и варианты кредитования предприятий АПК
- Ипотечное кредитование
- Практика управления факторинговыми операциями
- Отступление права требования vs факторинг: разграничение, налоговые последствия, судебная практика
- Кредитный реестр НБУ
- Анализ кредитных рисков, связанных с потенциальным заемщиком, который является группой компаний
- Анализ финансовых показателей платежеспособности заемщика
- Особенности консолидации финансовой отчетности по группе компаний по МСФО. Анализ группы компаний
- Особенности кредитного анализа и оценки кредитоспособности клиентов корпоративного сегмента
- Оценка различных видов имущества в условиях новой нормальности
- Вопросы внедрения норм постановления НБУ №64 в части работы с залогом и вопросы по залогу в технологическом задании по диагностике
- Расчет и интерпретация наиболее информативных финансовых показателей для предприятий различных отраслей
- Анализ рисков кредитования и оценка платежеспособности предприятий сельскохозяйственной, торговой и промышленной (перерабатывающей) отрасли
- Работа с проблемной задолженностью
- Актуальные вопросы и пути реструктуризации кредитного портфелю
- Реструктуризация проблемной задолженности в банке. Профилактика возникновения. Методы взыскания. Судебная практика
- Работа банка с разными видами залогов, переоценка залогового имущества с целью реализации. Практика взыскания проблемной задолженности за счет заставленного имущества
- Расторжение кредитных договоров, взыскания задолженности, наложения ареста на имущество должника - основные аспекты, условия, проблемы и порядок их решения
- Корпоративные клиенты: причины возникновения проблемной задолженности и их профилактика
- Практические аспекты обращения взыскания на предмет залога, вопрос реализации заложенного имущества
- Взыскание задолженности банковскими учреждениями в текущих условиях: обще организационные, юридические и налоговые аспекты
- Практикум по возвращению долгов: психология и технология работы с должниками
- Банкротство - как способ ухода от уплаты кредита. Основные методы и подходы при выявлении псевдобанкротств
- Работа с проблемными заемщиками банка: психологические аспекты влияния на принятие решения
- Индикаторы и отчетность в сфере сбора долгов. Лучшие практики
- Понятие, принципы, признание дефолта по клиентам банка согласно требованиям Базель. Ведение базы дефолтов
- Процесс управления проблемными активами
- Операции с платежными карточками
- Нормативно-правовые аспекты эмиссии специальных платежных средств и осуществления операций с их использованием
- Нормативно-правовые аспекты осуществления операций с использованием электронных платежных средств. Отчетность по платежным карточкам
- Электронные деньги и их нормативно-правовое регулирование в Украине. Порядок согласования правил системы электронных денег / осуществления операций с электронными деньгами
- Новые требования к функционированию платежных систем
- Открытие и обслуживание корпоративных карточек
- Овердрафтное кредитование, погашения задолженности за кредитами овердрафт. Расчеты с МПС
- Претензионная работа по спорными трансакциями по платежным картам
- Чип-технологии и торговый эквайринг
- Бизнес эквайринг
- Банковская безопасность
- Создание эффективной системы банковской безопасности
- Организация экономической и информационной безопасности банка. Оценка деловой репутации банка
- Противодействие внутрибанковскому мошенничеству
- Создание внутрибанковской базы данных негативной информации (определение, сбор, систематизация) и ее использования в работе банка
- Внутреннее мошенничество. Проверка контрагентов. Система управления риском мошенничества. Система автоматизированного мониторинга по противодействию внутренним и внешним противоправным проявлениям
- Защита банковской электронной информации
- Защита банковской тайны в банковском учреждении
- Система оценки благонадежности кандидата, лояльности работника и анализа рисков должностных краж и мошенничества персонала
- Защита персональных данных и банковской тайны в контексте автоматизации банковских процессов
- Порядок выполнения банками мероприятий относительно ареста средств на счетах клиентов
- Организация охраны помещений банков. Техническая укрепленность
- Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентах банковского учреждения
- Мошенничество при обслуживании текущих и депозитных счетов
- Интегрированная система защиты информации банка (создание, применение и развитие)
- Разработка и внедрение политики классификации и защиты информации банка
- Управление инцидентами информационной безопасности
- Проведение самооценки состояния информационной безопасности и подготовка к комплексной проверке банка по вопросам внедрения СУИБ (по постановлению 95)
- Комплаенс информационной безопасности в 2020: на что обратить внимание при просмотре СУИБ
- Обеспечение непрерывности бизнес-процессов на случай инцидентов кибербезопасности: ключевые контроли
- Непрерывная деятельность
- Аспекты непрерывности транзакций и как подготовиться
- Использование искусственного интеллекта для построения надежной кибербезопасности в банковской деятельности
- Тренды кибербезопасности 2020
- Проверка деловой репутации контрагентов
- Проверка деловой репутации клиентов в условиях удаленной работы
- Работа с информационными системами банка в условиях карантина
- Особенности обеспечения информационной безопасности банка в условиях современных киберугроз
- Автоматизированные системы выявления и противодействия мошенничеству в платежных системах (интеграция в систему ОДБ)
- Программа повышения осведомленности персонала по вопросам информационной безопасности
- Оценка защищенности бизнеса методом теста на проникновение в информационные системы
- Системы автоматизации управления операционными и информационным риском
- Актуальные проблемы противодействия мошенничеству в сфере банковского кредитования
- Управление риском мошенничества в процессе кредитования корпоративных клиентов
- Психологический инструментарий работы в процессе верификации
- Передовые технологии верификации в реальных условиях розничного кредитования Украины: самые эффективные методы борьбы с мошенничеством
- Использование имеющихся массивов данных в процессе противодействия мошенничеству в розничном кредитовании
- Паравербалика - технология выявления неправдивой информации в процедурах дистанционной верификации кредитных заявок
- Защита бизнеса и должностных лиц во время следственных действий на предприятии / в офисе
- Как защититься работникам банковских учреждений от уголовного преследования
- Идентификация угроз и пути уменьшения рисков: новая реальность, вызовы и угрозы
- Киберугрозы в профиле рисков финансового учреждения 2021
- Обязательная отчетность по вопросам информационной безопасности
- Безопасность карточного бизнеса
- Практические аспекты обеспечения безопасности карточного бизнеса в банке
- Практические аспекты мониторинга подозрительных транзакций. Особенности мониторинга эмиссии, эквайринга и СNP (card not present) операций
- Мониторинг операций с платежными картами
- Безопасность систем дистанционного банковского обслуживания, усовершенствования методов защиты от несанкционированных платежей
- Безопасность эквайринговой сети
- Практические аспекты противодействия мошенничеству в банкоматной сети
- Теоретические и практические аспекты обеспечения безопасности ПИН. Доставка ПИН альтернативными методами
- Опыт внедрения PCI DSS в банке. Аудит PCI DSS
- Новые схемы мошенничества с картами и банкоматами. Детальное рассмотрение мошеннических схем, методы противодействия и как защититься клиентам. Рассмотрение мошеннических устройств и новые методы мониторинга
- Основная защита от социальной инженерии - «не доверять никому!» Почему и как воруют деньги ...
- Рост потенциала киберугроз. Новые тренды эквайринга и сервисов оплаты. Клиентоориентированность мошенников
- Правовое регулирование деятельности банка
- Принципы и практика построения эффективной системы взаимоотношений банка и государственной исполнительной службы на этапе принудительного взыскания задолженности с должника
- Политика одобрения и раскрытия значительных правовых сделок и правовых сделок с заинтересованностью
- Банковская тайна. Особенности уголовного производства по уголовно - процессуальному кодексу Украины, в части раскрытия банковской тайны
- Информация с ограниченным доступом и банковская тайна. Требования относительно сохранения и раскрытия банковской тайны. Защита интересов клиента и выполнения нормативных требований в связи с присоединением Украины к международной системе обмена финансовой информацией в соответствии со стандартами автоматического обмена финансовой информацией (CRS). Соблюдение общих правил защиты данных GDPR
- Работа банка с обращениями, заявлениями и жалобами физических и юридических лиц. Процесс формирования банком ответов
- Охрана труда и техника безопасности. Нормативное регулирование, организация и выполнение, требования, контроль и ответственность
- Разрешительная документация в строительстве: актуальные юридические вопросы практики финансирования строительства объектов недвижимости
- Реконструкция и перепланировка недвижимого имущества: юридические аспекты
- Особенности оценки имущества с целью обеспечения кредитных обязательств
- Практические вопросы взыскания долга по кредитным договорам. Cпоры банка с проверяющими органами. Практика работы с административной палатой ВСУ
- Внесудебные способы обращения взыскания на заставленное имущество
- Особенности осуществления исполнительного производства при участии банков
- Особенности судебной работы с залоговыми кредитами
- Залог как средство обеспечения выполнения обязательств. Удовлетворение требований залогодержателя: законодательное регулирование и практические аспекты
- Правовое регулирование осуществления банками документарных операций (операции с аккредитивами, гарантиями, контргарантиями, авалированием векселей и тому подобное) в разрезе украинского законодательства и международного права
- Правовые позиции нового законодательства о банкротстве. Судебная практика
- Иностранные граждане в Украине - иммиграционные, налоговые и другие юридические аспекты
- Непрозрачные вопросы процессуального законодательства
- Ответственность владельцев и топ-менеджеров за долги предприятия
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Практический курс обучения кассиров-операционистов базовым навыкам работы в кредитно-финансовом учреждении на основе нормативно-правовой базы НБУ
- Работа с наличной валютой (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системы защиты и методики определения фальсификатов. Методы исследования банкнот, ценных бумаг, дорожных чеков и финансовых документов
- Профессиональная эффективность инкассаторов в экстремальных условиях деятельности
- Профессиональная эффективность кассиров в стрессовых условиях
- Порядок открытия счетов юридическим и физическим лицам, типичные ошибки потенциальных клиентов банка и признаки признания деятельности банка рисковой
- Ценные бумаги
- Операции банков с ценными бумагами
- Управление портфелем ценных бумаг
- Требования Национального банка Украины к оценке операций банков с ценными бумагами. Формирование резервов
- Актуальные проблемы вексельного обращения в соответствии с новыми нормативными документами по выдаче, обращению и погашению финансовых векселей
- Оценка финансового состояния эмитента (практический аспект)
- Корпоративные действия: порядок проведения эмиссии акций, организации выплат дивидендов, раскрытия информации для акционеров
- Депозитарный учет государственных ценных бумаг: особенности проведения операций и новые возможности для рынка
- Банковские продукты
- Аллокация накладных затрат на банковские продукты. Определение прибыльности банковских продуктов
- Создание нового банковского продукта
- Оценка и методы расчета себестоимости и прибыльности банковских продуктов
- Электронные каналы продаж банковских продуктов
- Методика разработки банковского продукта для клиентов малого и микро бизнеса: разработка, внедрение, организация продаж. Практическое применение
- Розничные депозитные продукты. Теория и практика эффективного привлечения депозитов физических лиц
- Современные кредитные продукты
- Продуктовая корзина каждого сегмента клиентов и ее использования в кросс-продажах
- Создание и формирование бизнес-процессов с учетом точек контроля в соответствии с требованиями Постановления НБУ №64 от 11.06.2018р.
- Индивидуальные банковские сейфы - бизнес-направление или сервис для клиента?
- Привлечение и обслуживание клиентов
- Построение системы управления взаимоотношениями с клиентами в банке
- Аспекты успешных продаж банковских продуктов
- Перекрестная продажа банковских продуктов (cross - selling)
- Управление крупным частным капиталом: построение эффективной работы с состоятельными клиентами (mass affluent, high net worth individual)
- Розничный бизнес в банке: продуктовая, маркетинговая и клиентская политики
- Стратегии и технологии CRM в банках
- Особенности привлечения и содержания корпоративных клиентов на банковском обслуживании Эффективная организация работы по привлечению корпоративных клиентов и продаж банковских продуктов корпоративным клиентам
- Высококлассный сервис и общение с клиентами. Тренинг
- Продажа банковских продуктов клиентам МСБ
- Сегментация клиентской базы. Создание банковских продуктов для розничного бизнеса
- Подготовка sales - менеджеров банка или технология продажи банковских услуг
- Начало коммерческого этапа внедрения BankID
- Планирование продаж в банковских отделениях с учетом загруженности персонала
- Методологическое обеспечение и практическая организация работы с обращениями клиентов
- Контроль уровня клиентского сервиса в банках
- Маркетинг
- Расчет экономической эффективности маркетинговых мероприятий банка
- Основные предпосылки эффективной работы сети продаж банка
- Оценка прибыльности банковских продуктов
- Маркетинг банковских розничных услуг
- Повышение эффективности продаж банковских продуктов
- Методы поиска, привлечения и содержания клиентов. Практический маркетинг
- Имплементация требований ПП НБУ №141 от 28.11.2019
- Управление персоналом банка, делопроизводство
- Оценка персонала: эффективные методики и инструменты
- Разработка и реализация политик и процедур в системе управления человеческими ресурсами современного банка
- Управление результативностью менеджмента и персонала коммерческого банка
- Кадровое делопроизводство в банке. Обзор последних изменений трудового законодательства
- Электронные трудовые книжки - облегчение жизни или новый вызов?
- "Электронные больничные»: когда и как формировать
- Организация контроля выполнения документов / поручений в банке
- Оптимизация банковского персонала
- Профессиональный HR - менеджер. Основные правила для успешной работы
- Непрерывные изменения и точки роста компании в контексте организационно-кадрового аудита
- Технологии работы с кадровой документацией
- Эффективный секретарь
- Системы мотивации персонала банка: существующая международная практика, тенденции развития, практика отечественных банков
- Кадровый аудит в системе управления персоналом
- Интервью по компетенциям vs стресс-интервью
- Организация делопроизводства и документооборота в банке. Технологии работы с входящей и исходной документацией
- Управление внутренними документами банка
- Электронный документооборот банка или как правильно инвестировать для повышения прибыли
- Порядок организации работы в подразделениях перерасчета и хранения валютных ценностей согласно требованиям нормативно-правовых актов НБУ, регулирующим ведение кассовых операций банками в Украине
- Актуальные вопросы организации работы архивного подразделения банковского учреждения
- Планирование жизненного цикла электронного документа. Последние тенденции относительно формирования Национальным банком Украины новой государственной политики в сфере банковской относительно работы с электронными документами
- Ведение делопроизводства в банке: требования и реалии
- Работаем на карантине: организация труда без нарушений трудового законодательства
- Как начать результативно нанимать IT-специалистов
- HR-стратегия в период изменений и перенастройки бизнес-процессов
- Результативный IT-рекрутинг
- Автоматизация банковских процессов. Цифровизация хозяйственных договоров: опыт внедрения
- Нетипичные вопросы ведения делопроизводства в банках: автоматизация процессов логистики и электронного архива через призму нормативных требований
- Тренинги личностного роста
- Деловой этикет
- Бизнес-презентация банка и банковских продуктов. Мастерство убедительного выступления. Практика подготовки и проведение
- Тайм-менеджмент
- Тренинг "Стресс-менеджмент. Приемы снятия последствий влияния стресса с психики и тела работников банка. Техники формирования стрессоустойчивости. Стресс-гигиена. Стресс-профилактика"
- Стресс-менеджмент для инкассаторов
- Тренинг "Стресс и профессиональное выгорание: техники возобновления и защиты"
- Синдром профессионального выгорания. Техники предотвращения выгорания и работы со стрессовыми ситуациями
- Психологические аспекты успешного проведения переговоров. Применение техник нейро-лингвистического программирования, визуальной психодиагностики и невербальной коммуникации для оценки поведения участников переговоров
- Жесткие переговоры: победитель получает все
- Ведение переговоров с проблемными клиентами-должниками
- Возврат долгов: технология и психология работы с должниками
- Практическая конфликтология и стресс - менеджмент в переговорном процессе
- Агрессивные переговоры. Противодействие манипуляциям и давлению
- Ориентация на клиента: навыки коммуникации
- Профессиональное выгорание и техники восстановления
- Среднесрочные программы
- Внутренний аудит банка
- Бухгалтерский учет в банке
- Обучение специалистов по вопросам организации финансового мониторинга в банке
- Система управления рисками в банке и банковских группах: современные методы, технологии и требования регулятора
- Квалификационная программа подготовки специалистов по валютному контролю по экспортно-импортным операциям
- Документарные аккредитивы, гарантии, инкассо и финансирования международной торговли
- Квалификационный курс подготовки специалистов по проведению операций с драгоценными (банковскими) металлами
- Профессиональный анализ предприятия-заемщика (практикум по финансовой диагностике бизнеса в контексте управления кредитными операциями банка)
- Построение внутрибанковской системы противодействия мошенничеству
- Англоязычная банковская терминология
- Квалификационный курс подготовки кассовых работников банков
- Организация работы по перевозке валютных ценностей и инкассации
- Оценка платежеспособности потенциального должника банка
- Программа подготовки ИТ-аудиторов к сертификации CISA©
- Риск менеджер оценки рисков и управления рисками в области информационной безопасности на основе стандарта ISO / IEC 27005
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ