Вебинар 'Практика AML/CTF мониторинга виртуальных активов'

Продолжительность вебинара: с 10:00 до 12:00

План вебинара:

  1. Введение в блокчейн
    • Как работает блокчейн
      • Открытые данные
      • Что такое блок
      • Что такое майнинг
      • Что такое блокчейн эксплорер
    • Как создать кошелек
    • Как провести транзакцию
  2. Типы крипто активов
    • “Токены” и “Коины”
    • Fungible / Non-Fungible
    • Стейблкоины
  3. Особенности операций с крипто активами
    • Анонимность
    • Прозрачность
    • Децентрализованность
  4. Участники рынка крипто активов
  5. Регулирование рынка крипто активов
    • Гайдлайны FATF
    • Практика внедрения АМЛ процессов для операторов крипто рынка
  6. Источники средств
    • Деанонимизация участников рынка
    • Кластеринг
    • Теггинг
  7. Риск скоринг
    • Риск скоринг с точки зрения регулятора и FATF
    • Методологии оценки риска
  8. Верификация источников и рисков с помощью GL-Vision
  9. Расследование киберпреступлений GL-Vision

Инструктор:

Алексей Фисун - сооснователь компании Global Ledger, которая разрабатывает продукты для аналитики блокчейна, оценки риска виртуальных активов, расследований киберпреступлений. С 2019 года компания помогает банкам, финтех проектам и государственным органам осуществлять мониторинг риска согласно требования FATF.

 

Продолжительность вебинара: с 10.00 до 12.00

Предварительная регистрация обязательна

Стоимость участия одного участника составляет 2940 грн. в т.ч. НДС 490 грн.

Вебинар проводится на платформе Zoom (накануне мероприятия будет проведено обязательное тестирование подключения к платформе Zoom, а также аудио и видео связи).

Узнавайте детали и регистрируйтесь по телефонам: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail: center@nctbpu.org.ua