Круглый стол-обсуждение ‘Исполнение внешнеэкономических операций в пользу / по поручению клиентов – юридических лиц. Практические аспекты’

Тривалість онлайн-тренінгу з 10.00 до 14.00

Під час круглого столу будуть розглянуті актуальні питання, пов’язані із забезпеченням дотримання вимог діючого валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу при виконанні банком зовнішньоекономічних операцій клієнтів, а ведучі поділяться досвідом та практикою реалізації законодавчих вимог у своїх банках. Такий формат дасть можливість розглянути ці питання з різних сторін з урахуванням специфіки різних банків та в подальшому застосовувати отриману інформацію у своїй професійній діяльності.

Рекомендовано для працівників валютних підрозділів, а також фахівців, до кола  обов’язків яких входить здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями клієнтів – юридичних осіб

Питання до обговорення:

  1. Розподіл функцій валютного нагляду та фінансового моніторингу:
    • KYC - принцип фінансового моніторингу або / та валютного нагляду?
    • Основні критерії аналізу в рамках принципу KYC
  2. Індикатори сумнівної валютної операції:
    • Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 року № 8
    • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 19.05.2020 року № 65

Модератор:

Левандовська Тетяна Володимирівна – Начальник Управління валютного контролю АТ «Перший український міжнародний банк»

Своїм досвідом поділиться:

Солдатова Вікторія Юріївна - Начальник управління нагляду за операціями з іноземною валютою Райффайзен Банк Аваль

Список виступаючих буде розширюватись. Слідкуйте за нашими повідомленнями.

 

Тривалість круглого столу-обговорення:  10.00 до 14.00

Попередня реєстрація обов’язкова

Захід проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Вартість участі одного учасника складає 4320 грн, в т.ч. ПДВ 720 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua