Вебинар ‘Как прозрачно раскрыть свою структуру собственности небанковскому финансовому учреждению’

Продолжительность вебинара с 10.00 до 13.00

Требования к раскрытию структур собственности небанковских финансовых учреждений работают с 17 апреля 2021 года.

К 17 июня 2021 небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности.

В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил, то есть до 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие.

Целевая аудитория:

Страховщики, финансовые учреждения, лизингодатели, ломбарды, операторы почтовой связи

План вебинара:

  1. Как понять прозрачная ли структура собственности в вашей компании: основные требования НБУ
  2. Типология непрозрачных структур собственности: как и с кем прячутся владельцы существенного участия
  3. У кого НБУ имеет право запросить документы: кто такие окончательные ключевые участники
  4. Где и как НБУ ищет информацию о владельцах компаний: перечень репутационных, регистрационных, операционных и экономических критериев
  5. Что делать, если структура вашей компании непрозрачная

Инструктор:

Анна Уляницкая - Четыре с половиной года работала в Национальном банке Украины в Департаменте лицензирования и в Управлении мониторинга связанных с банками человек. Отвечала за согласования приобретения существенного участия в банках. В 2017 году получила благодарность Председателя Национального банка Украины за результаты проекта прозрачности структур собственности банков. Прошла программу внутренних тренеров Национального банка Украины в 2018 году. Сейчас - консультант, частный предприниматель, внештатный советник Первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. По образованию - экономист и юрист. Училась в Академии адвокатуры Украины, в Университете банковского дела и в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия"

 

Продолжительность вебинара: с 10:00 до 13.00.

Вебинар проводится на платформе Zoom (накануне мероприятия будет проведено обязательное тестирование подключения к платформе Zoom, а также аудио и видео связи).

Предварительная регистрация обязательна

Стоимость участия одного участника составляет 3420 грн., в т.ч. НДС 570 грн.

Узнавайте детали и регистрируйтесь по телефонам: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail: center@nctbpu.org.ua