Шановні колеги!
10 – 11 вересня відбулася Друга щорічна конференція «Система фінансового моніторингу в банку – імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку» в м. Одеса.
Враховуючи численні запити, конференція була організована в режимі двосторонньої аудіо- та відео трансляції і учасники мали змогу приймати участь у конференції як очно, так і онлайн.
А зараз ми пропонуємо учасникам конференції та усім, хто не мав змоги приєднатися до обговорення, придбати доступ до відеозапису конференції
Відеозапис трансляції конференції включає в себе
- Виступи спікерів конференції, що відбувались очно та онлайн с питань:
- Побудова системи ПВК/ФТ. Внутрішній контроль
- Ефективний фінансовий моніторинг: автоматизація процедур належної
- Валютний нагляд
- Впровадження законодавства FATCA- проблематика та процедури визначення контрольованих рахунків клієнтів
- Система управління ризиками ВК/ФТ
- Типології. Інструменти оперативного аналізу. ІТ рішення. Джерела даних для внутрішнього контролю, в т.ч. відкриті джерела інформації
- Аналітична діяльність в сфері ПВК/ФТ.
- 11 отриманих уроків з досвіду перевірки 1 триліону операцій фінансових організацій
- Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
- Трансляції презентацій, питання учасників та коментарі спікерів
- Обговорення між учасниками
Це ідеальна можливість дізнатися відповіді на питання, що обговорювалися під час конференції, ознайомитися з цікавими практичними кейсами колег з інших банків та почути професійні коментарі і доповнення спікерів та учасників.
Пропозиція діє до 30 жовтня п.р.
Для отримання додаткової інформації та придбання відеозапису звертайтесь за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 844-97-44, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23
e-mail: center@nctbpu.org.ua