- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Протидія шахрайству є одним із основних завдань, що забезпечує стабільну роботу банківської установи. Це багаторівнева система, функціонування якої впливає тільки не тільки на фінансовий стан, але й на рівень довіри та рівень репутації банківської установи загалом.
Однією із важливих складових цієї системи є забезпечення ефективної протидії внутрішньобанківському шахрайству. Банківські установи в своєму арсеналі мають різноманітні засоби та інструменти щодо превенції та виявлення випадків шахрайства, в т.ч. внутрішньобанківського. І в цьому арсеналі обов’язково має бути розроблена та задіяна система управління ризиками шахрайства, що ґрунтується на аналізі поведінки шахраїв та реалізує елементи кримінальної психології. Система, яка виявляє та оцінює ймовірність здійснення протиправних дій працівником банківської установи саме до моменту реалізації таких дій. Такі системи управління ризиками шахрайства нового покоління повинні бути спроможні працювати в умовах постійної цифрової трансформації, виявляти нові, досі невідомі ознаки шахрайських дій, проводити високоточні розрахунки ймовірності здійснення протиправної діяльності, використовувати переваги сучасних технологій.
Зміст вебінару:
- Огляд предмету та методів кримінальної психології, можливості використання в системі протидії внутрішньому шахрайству
- Необхідність застосування методів кримінальної психології як складової системи протидії шахрайству
- Визначення необхідних методів кримінальної психології щодо протидії внутрішньому шахрайству
- Огляд та визначення необхідних інструментів реалізації методів кримінальної психології в системі протидії шахрайству
- Етика застосування методів кримінальної психології та питання гармонійного поєднання із засадами Кодексу Етики
- Створення моделі «шахрая» на підставі визначених методів кримінальної психології
- Визначення видів статистичної інформації, яка необхідна для формування моделі «шахрая»
- Створення та практичне використання скорінгових карт виявлення потенційного «шахрая»
- Застосування методів статистичного аналізу та математичної статистики щодо виявлення потенційного «шахрая»
- Поєднання методів кримінальної психології з іншими засобами протидії внутрішньому шахрайству
- Практичні аспекти застосування методів кримінальної психології
- Визначення учасників фокус груп контролю
- Моніторинг статусів учасників фокус груп контролю
- Превентивні заходи щодо неможливості здійснення протиправних дій
- Контрольні заходи щодо виявлення протиправних дій на ранніх стадіях.
Інструктор:
Горінов Олександр Сергійович - Начальник підрозділу з управління ризиками шахрайства та інформаційними ризиками АТ «ОТП Банк».
Має 29 років досвіду роботи в банках України (Банк Австрія Кредітанштальт, ХФБ Україна, Банк Унікредіт, Банк Форум, Кредо Банк). Має досвід у сферах протидії шахрайству, інформаційної безпеки, управління операційними ризиками.
Програма проводиться на платформі Zoom
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає складає 5940 грн. в т.ч. ПДВ 990 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (093) 256-16-05, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua