Он-лайн курс 'Відслідковування віртуальних активів' (спільно з Global Ledger)
  • Формат заходу: он-лайн
  • Час проведення: 5 – 9 грудня з 10.00 до 12.00

Україна займає перші місця у світі по використанню і обігу криптовалют.
Робота с з криптовалютою несе за собою як значні прибутки, так і значні ризики.

Після успішного проходження курсу, який ми реалізуємо спільно з компанією Global Ledger, учасники зможуть побудувати і потім втілити в життя правильний та безпечний процес роботи з крипто валютою, що стане запорукою успішності вашого бізнесу.

Мета курсу: ознайомлення з основами технології блокчейну, принципами зберігання і передачі активів, бізнес логікою учасників ринку, способів відмивання грошей, а також аналізу джерел походження коштів, деанонімізація користувачів, методів відслідковування конкретних активів. 

План курсу:

5 грудня.

Заняття 1. Блокчейн. Bitcoin. 
1.1. Що таке блокчейн?
1.2. Характеристики важливі для розслідування
1.3. Зберігання активів у блокчейн
1.4. Перегляд даних блокчейну за допомогою відкритих джерел
1.5. Унікальна інформація аналітичних програм

6 грудня

Заняття 2. Ринок криптоактивів.
2.1. Учасники ринку
2.2. VASP
2.3. DEFI

7 грудня

Заняття 3. Відслідковування криптоактивів.
3.1. Принципи відслідковування криптоактивів
3.2. Розгляд прикладів розслідувань

8 грудня

Заняття 4. Відмивання криптоактивів.
4.1. Етапи відмивання криптоактивів
4.1. Сплітинг
4.2. Міксинг
4.3. Coin Join
4.4. Легалізація активів

9 грудня

Заняття 5. Ethereum blockchain. Smart contracts.
5.1. Основні відмінності Etherium від Bitcoin.
5.2. Перегляд даних блокчейну
5.3. Типи криптоактивів
5.4. Smart Contract

Формат проведення занять:

Заняття включають у себе теоретичну та практичну частину. Практичні завдання (в тому числі домашні) підготують учасників курсу до виконання робіт по AML / KYT  у сфері криптоактивів. Для їх виконання кожен учасник курсу на час його проходження отримає безкоштовний доступ до програмного забезпечення Global Ledger.

Інструктор:

Владислав Цвіркун - Віце-президент відділу продажів компанії Global Ledger

Global Ledger - компанія з українськім корінням, що займається розробкою програмного забезпечення для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму за допомогою криптовалют. 

З 2019 року співпрацює з ООН, фінансовими регуляторами провідних економік світу, Академією фінансового моніторингу України, спецслужбами, податковими, банками тощо. 

Global Ledger входить до глобальної коаліції по боротьбі зі злочинністю у сфері фінансів

 

По завершенні курсу учасники отримають Сертифікати від Global Ledger, який  засвідчить їх компетенцію у питанні протидії відмиванню коштів за допомогою криптовалют.

 

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Вартість участі

Вартість участі одного учасника складає 11880 грн. в т.ч. ПДВ 1980 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua