Вебінар 'Практика AML/CTF моніторингу віртуальних активів'

Тривалість вебінару: з 10:00 до 12:00

План вебінару:

  1. Введення в блокчейн
    • Як працює блокчейн
      • Відкриті дані
      • Що таке блок
      • Що таке майнінг
      • Що таке блокчейн експлорер
    • Як створити гаманець
    • Як провести транзакцію
  2. Типи крипто активів
    • "Токени" та "Коїни"
    • Fungible / Non-Fungible
    • Стейблкоіни
  3. Особливості операцій із крипто активами
    • Анонімність
    • Прозорість
    • Децентралізованість
  4. Учасники ринку крипто активів
  5. Регулювання ринку крипто активів
    • Гайдлайни FATF
    • Практика впровадження АМЛ процесів для операторів крипто ринку
  6. Джерела коштів
    • Деанонімізація учасників ринку
    • Кластеринг
    • Теґінг
  7. Ризик скоринг
    • Ризик скоринг з точки зору регулятора та FATF
    • Методології оцінки ризику
  8. Верифікація джерел та ризиків за допомогою GL-Vision
  9. Розслідування кіберзлочинів GL-Vision

Інструктор:

Олексій Фісун - співзасновник компанії Global Ledger, яка розробляє продукти для аналітики блокчейну, оцінки ризику віртуальних активів, розслідувань кіберзлочинів. З 2019 року компанія допомагає банкам, фінтех проектам та державним органам здійснювати моніторинг ризику відповідно до вимог FATF.

 

Тривалість вебінару: з 10.00 до 12.00

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 2940 грн. в т.ч. ПДВ 490 грн.

Вебінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua