Вебінар ‘Як прозоро розкрити свою структуру власності небанківській фінансовій установі та погодити істотну участь’

Тривалість вебінару: з 10.00 до 13.00

Вимоги до розкриття структур власності небанківських фінансових установ працюють з 17 квітня 2021 року. 

До 17 червня 2021 року небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності. 

Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність.  

Цільова аудиторія:

Страховики, фінансові установи, лізингодавці, ломбарди, оператори поштового зв'язку 

План вебінару:

  1. Як зрозуміти чи прозора структура власності у вашої компанії: основні вимоги НБУ
  2. Типологія непрозорих структур власності: як та за ким ховаються власники істотної участі
  3. У кого НБУ має право запитати документи: хто такі остаточні ключові учасники
  4. Де та як НБУ шукає інформацію про власників компаній: перелік репутаційних, реєстраційних, операційних та економічних критеріїв
  5. Як діяти, якщо структура вашої компанії непрозора

Інструктор:

Анна  Уляницька – Чотири з половиною роки працювала у Національному банку України у Департаменті ліцензування та в Управлінні моніторингу пов’язаних з банками осіб. Відповідала за погодження набуття істотної участі у банках. У 2017 році отримала подяку Голови Національного банку України за результати проекту прозорості структур власності банків. Пройшла програму внутрішніх тренерів Національного банку України у 2018 році. Наразі - консультант, приватний підприємець, позаштатний радник заступника голови Фонду державного майна України. За освітою – економіст та юрист. Вчилась в Академії адвокатури України, в Університеті банківської справи та у Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”

 

Тривалість вебінару: з 10:00 до 13:00.

Вебінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 3420 грн., в т.ч. ПДВ 570 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua