Вимоги нормативних актів у сфері ПВК/ФТ в частині супроводження платіжних операцій або віртуальних активів

• Формат заходу: он-лайн
• Час проведення: з 10.00 до 12.30

Зміст вебінару:

1. Забезпечення банками вимог ст. 14 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Належна перевірка платника при здійсненні готівкових платіжних операцій
3. Вимоги щодо супроводження платіжних операцій інформацією про платника та отримувача
4. Вплив на законодавство про ПВК/ФТ у зв’язку із прийняттям Закону «Про платіжні послуги»

Інструктор:

Єфремов Олег Анатолійович — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА НЦПБПУ

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Вартість участі одного учасника складає 4320 грн., в т.ч. ПДВ 720 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua