Checking of customers when establishing business relationships and in service process. Monitoring of business relations

Звертаємо вашу увагу! Враховуючи численні запити учасників, ми організовуємо  двосторонню аудіо- та відео трансляцію заходу, тож у вас є можливість брати участь у навчанні ОЧНО або онлайн!

Тривалість семінару з 10.00 до 17.00

План семінару: 

  1. Імплементація новацій законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
  2. Заходи з належної перевірки клієнтів - від відокремлених процесів до комплексного вивчення за принципом KYC
  3. Роль Фронт-офісу у процесі належної перевірки
  4. Ризик-профілі клієнтів. Критерії ризику ВК/ФТ- використання в моделях оцінки ризик-профілів клієнтів
  5. Оцінка фінансових можливостей клієнтів як інструмент оцінки ризиків ВК/ФТ
  6. Методи управління ризиками ВК/ФТ (заходи щодо його зниження – у т.ч. лімітування операцій, запит та аналіз додаткової інформації, документів)
  7. Посилені заходи належної перевірки
  8. Визначення РЕР’s, заходи та проблематика виявлення
  9. Відмова у встановлені (підтриманні) ділових відносин/проведенні операцій
  10. Належна перевірка корпоративних клієнтів
  11. Застосування в банку процедури відеоверифікації, як інструменту (способу) встановлення ділових відносин із потенційними клієнтами (досвід Приватбанку)

Модератор:

Єфремов Олег Анатолійович — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Своїм досвідом поділяться:

Колеснікова Ольга Григорівна – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу

Ковалюк Євген Ігорович – Начальник відділу управління ризиками фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК». Досвід роботи у банківський сфері (спеціальність – фінансовий моніторинг) – понад 10 років

Сігал Наталія Вікторівна - Керівник управління взаємодії з KYC та AML підрозділами банку ГО Дирекції роздрібного бізнесу КБ «Приватбанк». Має більше ніж 10-річний досвід перевірок банків в Департаменті фінансового моніторингу НБУ

Милосердова Тетяна Едуардівна - Заступник керівника управління взаємодії з KYC та AML підрозділами банку ГО Дирекції роздрібного бізнесу КБ «Приватбанк»

Шашкіна Ірина Петрівна – Начальник Відділу контролю ідентифікації та уточнення інформації про клієнтів ДФМ АТ «Перший український міжнародний банк»

 

Тривалість семінару: з 10:00 до 17:00.

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 5340 грн., в т.ч. ПДВ 890 грн.

Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації – 9.30. Початок семінару о 10.00.

Онлайн-трансляція семінару проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua