Відеозапис конференції 10-11 вересня  «Система фінансового моніторингу в банку – імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»

Шановні колеги!

10 – 11 вересня відбулася Друга щорічна конференція «Система фінансового моніторингу в банку – імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку» в м. Одеса.

Враховуючи численні запити, конференція була організована в режимі двосторонньої аудіо- та відео трансляції і учасники мали змогу приймати участь у конференції як очно, так і онлайн.

А зараз ми пропонуємо учасникам конференції та усім, хто не мав змоги приєднатися до обговорення, придбати доступ до відеозапису конференції

Відеозапис трансляції конференції включає в себе

  • Виступи спікерів конференції, що відбувались очно та онлайн с питань:
    • Побудова системи ПВК/ФТ. Внутрішній контроль
    • Ефективний фінансовий моніторинг: автоматизація процедур належної
    • Валютний нагляд
    • Впровадження законодавства FATCA- проблематика та процедури визначення контрольованих рахунків клієнтів
    • Система управління ризиками ВК/ФТ
    • Типології. Інструменти оперативного аналізу. ІТ рішення. Джерела даних для внутрішнього контролю, в т.ч. відкриті джерела інформації
    • Аналітична діяльність в сфері ПВК/ФТ.
    • 11 отриманих уроків з досвіду перевірки 1 триліону операцій фінансових організацій
    • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
  • Трансляції презентацій, питання учасників та коментарі спікерів
  • Обговорення між учасниками

Це ідеальна можливість дізнатися відповіді на питання, що обговорювалися під час конференції, ознайомитися з цікавими практичними кейсами колег з інших банків та почути професійні коментарі і доповнення спікерів та учасників.

Пропозиція діє до 30 жовтня п.р.

 

Для отримання додаткової інформації та придбання відеозапису звертайтесь за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 844-97-44, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:  center@nctbpu.org.ua