Видеозапись конференции «Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке»

Уважаемые коллеги!

10 - 11 сентября состоялась Вторая ежегодная конференция «Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке» в г. Одесса.

Учитывая многочисленные запросы, конференция была организована в режиме двусторонней аудио и видео трансляции и участники имели возможность принимать участие в конференции как очно, так и онлайн.

А сейчас мы предлагаем участникам конференции и всем, кто не имел возможности присоединиться к обсуждению, приобрести доступ к видеозаписи конференции

Видеозапись трансляции конференции включает в себя

  • Выступления спикеров конференции, которые происходили очно и онлайн с вопросов:
    • Построение системы ПОД / ФТ. Внутренний контроль
    • Эффективный финансовый мониторинг: автоматизация процедур надлежащей проверки
    • Валютный контроль
    • Внедрение законодательства FATCA- проблематика и процедура определения контролируемых счетов клиентов
    • Система управления рисками отмывания денег/финансирования терроризма
    • Типологии. Инструменты оперативного анализа. IT решения. Источники данных для внутреннего контроля, в т.ч. открытые источники информации
    • Аналитическая деятельность в сфере противодействия отмыванию денег/финансирования терроризма
    • 11 полученных уроков из опыта проверки 1 триллиона операций финансовых организаций
    • Надлежащая проверка клиентов на этапе установления деловых отношений и в процессе обслуживания. Мониторинг деловых отношений
  • Трансляции презентаций, вопросы участников и комментарии спикеров
  • Обсуждение между участниками

Это идеальная возможность узнать ответы на вопросы, которые обсуждались на конференции, ознакомиться с интересными практическими кейсами коллег из других банков и услышать профессиональные комментарии и дополнения спикеров и участников.

Предложение действует до 30 октября т.г.

 

Для получения дополнительной информации и приобретения видеозаписи: тел.  (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 844-97-44, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:  center@nctbpu.org.ua