ІІ ежегодная конференция СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКЕ - ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОВАЦИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ В БАНКЕ

Друзья и коллеги! 10 - 11 сентября в солнечной Одессе состоялась вторая ежегодная конференция «Система финансового мониторинга в банке - имплементация новаций законодательства и внедрение эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке»

В этом году 12 специалистов из украинских банков и международных компаний выступили спикерами и делились своим опытом внедрения новых законодательных требований по финансовому мониторингу, внутреннего контроля, валютного контроля и др. 

Конференция проводилась при поддержке ОАО "МТБ Банк" и модератором выступила Ольга Колесникова, Начальник управления финансового мониторинга банка, Член Правления - ответственный работник по финансовому мониторингу. 

В конференции приняли участие представители 33 банков и небанковских финансовых учреждений. Мы очень рады активному участию в нынешней конференции финансовых компаний и будем и в дальнейшем проводить для них интересные и актуальные мероприятия. 

69 участников конференции (а из них 14 онлайн!) имели возможность обсудить актуальные вопросы и поделиться практическим опытом с коллегами. Конечно, очное участие имеет значительное преимущество - возможность лично познакомиться и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Но сейчас онлайн-формат является необходимым атрибутом, поэтому не только участники, но и некоторые спикеры конференции также выступили онлайн и активно дискутировали с аудиторией.

Тематика финансового мониторинга остается очень актуальной и в ближайшее время мы планируем еще несколько мероприятий: финансовый мониторинг для специалистов подразделений внутреннего аудита, по теме FATCA, а также круглый стол для обмена опытом по практическому внедрению основных процедур согласно новым требованиям законодательства.

 

Если у вас есть дополнительные пожелания - пишите нам на наш адрес center@nctbpu.org.ua !

или звоните по телефонам:  (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 844-97-44, (067) 235-09-23