Форум 'Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля’
Форум 'Пути развития эффективной системы комплаенс-контроля’
Предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: последние законодательные изменения. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга
Инструменты для проверки аудитом подразделений финансового мониторинга в рамках реализации нового законодательства. Инновационные технологические решения для решения проблемных вопросов финансового мониторинга
Конференция «Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности финансовых учреждений. Актуальные вопросы финансового мониторинга »
Автоматизация контроля операций клиентов. Автоматизация проверки финансирования терроризма и санкций. Автоматизация проверки отношение к PEP
Разбор важных для банков налоговых вопросов в контексте ожидаемой отмены моратория на проверки