Учебные программы 

Национального центра подготовки банковских работников Украины 

запланированные на 2020 год

Краткосрочные семинары

  • Стратегическое управление и планирование

    1. Финансовый менеджмент в банке
    2. Система стратегического планирования и управления деятельностью банка
    3. Бизнес-процессы в банке: внедрение, управление, оптимизация
    4. Управление бизнес-процессами в банке: методика, организация и автоматизация
    5. Эффективные этапы внедрения оптимизационного проекта или нового программного обеспечения в современном банке
    6. Практические аспекты анализа и контроллинга в банковской деятельности
    7. Теория и практика построения бюджетного управления в коммерческом банке
    8. Современные методы бюджетирования и ценообразования в бизнес-линиях банка
    9. Стратегический управленческий учет в банках
    10. Оценка прибыльности банковского бизнеса
    11. Практические аспекты построения комплексной системы управленческого учета в коммерческом банке Украины. Автоматизация управленческого учета
    12. Методы и формы распределения (аллокации) расходов поддерживающих направлений на бизнес-подразделения
    13. Организация методологической работы в банке
    14. Организация и внедрение системы внутреннего контроля в банках
    15. Практические аспекты организации работы банка для минимизации общебанковских расходов
    16. Управление денежными потоками как составная функция финансовой службы
    17. Экономическая безопасность и деловая репутация банка
    18. Практические аспекты изменений к положению о регистрации и лицензировании банков
    19. Финансовый анализ банка: практические аспекты анализа, оценки деятельности и контроллинга в банковских учреждениях
    20. Региональная сеть банка: управление и развитие
    21. Практические аспекты анализа и оценки эффективности деятельности подразделений региональной сети коммерческого банка

     

  • Корпоративное управление в банке

    1. Особенности корпоративного управления в банках
    2. Оценка органов акционерного общества
    3. Корпоративная социальная ответственность и годовая отчетность банков
    4. Наблюдательный Совет банка. Методика работы и оценки эффективности
    5. Корпоративные действия в процессе ускоренной реорганизации и докапитализации банков
    6. Управление рисками & корпоративное управление
    7. Корпоративное управление и комплаенс
    8. Приведение Устава и других внутренних нормативных документов банков в соответствие с изменениями, предусмотренными Законом Украины №2210, - VIII и Постановления НБУ №64 от 11.06.2018р.
    9. Squeez - Out - возможность стать владельцем 100% акций общества
    10. Новые требования к корпоративному управлению в банковском секторе
    11. Наблюдательный Совет. Изменения в функциях и полномочиях. Новый подход к проведению оценки банка по методологии SREP
    12. Система вознаграждения в банке: локальные законодательные рекомендации и лучшая мировая практика
    13. Ответственность членов совета банка: вопросы и ответы
    14. Внутренний аудит. Отдельные аспекты проверки вопросов, определенных методологическими рекомендациями по организации корпоративного управления в банках Украины от 03.12.2018 №814-рш
    15. Особый статус и роль корпоративного секретаря в системе органов управления банка. Задачи и функции в подготовке документов, в том числе отчетности о корпоративном управлении как составляющей годового отчета
    16. Роль независимых директоров в системе корпоративного управления банка: правовые аспекты их деятельности, особенности избрания, практические механизмы определения и подтверждения независимости

    {spoiler=Комплаенс}

    1. Функция комплаєнс в коммерческом банке: программные и процедурные продукты. Управление "соответствием" в банке с применением комплаенс технологий
    2. Создание и поэтапная интеграция системы комплаенс в банковских учреждениях Украины
    3. Практическое внедрение в банке системы управления комплаенс рисками согласно международным стандартам
    4. Построение системы внутреннего контроля в банках Украины с учетом международного опыта и опыта стран Европейского Союза. Роль службы комплаенс в СВК
    5. Практическое внедрение требований, предусмотренных Положением об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах
    6. Комплаенс-контроль: эффективный механизм защиты владельцев банков и топ-менеджмента или лишние ограничения
    7. Внедрение эффективной методики управления комплаенс-рисками
    8. Формирование корпоративной этики как элемента системы управления банком
    9. Управление ситуациями конфликта интересов. Коррупция как вид злоупотребления ситуацией конфликта интересов

  • Управление рисками в банке

    1. Управление рисками в банке. Система риск-менеджмента
    2. Совершенствование риск-менеджмента и прозрачности банка через введение требований Базель ІІІ
    3. Управление банковскими рисками и капиталом в свете внедрения постановления НБУ №64: теоретические и практические аспекты - от построения организационной структуры к идентификации, оценке и лимитированию отдельных рисков.
    4. Реализация III и IV этапов внедрения постановления правления НБУ N 64 "Об утверждении положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах"
    5. Система раннего предупреждения как элемент управления рисками
    6. Агрегирование банковских рисков, расчет необходимого капитала под каждый вид рисков
    7. Количественные методы оценки рисков
    8. Менеджмент риска ликвидности в банке
    9. Менеджмент процентного и кредитного рисков в банке
    10. Менеджмент риска обеспечения
    11. Менеджмент валютного риска в банке
    12. Менеджмент рыночного риска в банке
    13. Менеджмент ценового риска в банке
    14. Инструменты и методы контроля и минимизации операционных рисков
    15. Система управления операционным риском в соответствии с требованиями постановления правления НБУ № 64
    16. Создание карты операционных рисков и ее использование в принятии решений в реальной работе
    17. Организация эффективного управления операционными рисками в системе внутреннего контроля банка. Практика внедрения моделей управления операционным риском, предпосылки и индикаторы эффективности (с элементами деловой игры)
    18. Международная практика кредитного анализа и управление кредитными рисками
    19. Оценка капитала и кредитных рисков согласно Базель, МСФО и НБУ
    20. Управление кредитным риском корпоративных, розничных и МСБ клиентов
    21. Индивидуальная оценка кредитных рисков крупных заемщиков в соответствии с МСФО
    22. Анализ структурных рисков и их влияние на кредитный анализ корпоративных клиентов
    23. Мониторинг кредитного риска (индивидуальный и портфельный подход)
    24. Оценка рисков при кредитовании предприятий сельскохозяйственного сектора
    25. Управление кредитным риском. Оценка платежеспособности должника на индивидуальной основе
    26. Практикум по признанию и оценке финансовых инструментов и расчета резервов под кредитные риски по МСФО
    27. Внедрение процессов управления информационными рисками в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 27005: 2018
    28. Управление кредитными рисками в лизинговой компании. Анализ платежеспособности потенциального лизингополучателя
    29. Риски залогового обеспечения. Теория и практика
    30. Деривативы как инструменты хеджирования рыночных рисков
    31. Методика расчета рисков ценных бумаг (практический аспект)
    32. Оценка и управление процентным риском коммерческого банка на основе рекомендаций Базельского комитета. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском
    33. Практика комплексного стресс-тестирование рисков коммерческого банка
    34. Методология стресс-тестирования, понятие и расчет разных уровней риска
    35. Стресс-тестирование устойчивости капитала к кредитному, рыночному и валютному рискам
    36. Стресс-тестирование кредитного риска корпоративных клиентов
    37. Стресс-тестирование рисков комплаенс и рисков информационной безопасности
    38. Стресс-тестирование разных видов рисков
    39. Анализ небанковских финансовых институтов и оценка рисков при сотрудничестве с ними
    40. Внедрение IFRS 9 к учету финансовых инструментов и оценки резервов под кредитные риски

  • Финансовый мониторинг

    1. Организация и деятельность финансового мониторинга в банке. Методика оценки риска использования банков для легализации криминальных доходов
    2. Построение эффективной системы первичного финансового мониторинга. Выявление инструментов и способов легализации коррупционных доходов. Взаимодействие Госфинмониторинга с банковскими учреждениями, информационный обмен
    3. Политика банков в сфере финансового мониторинга, избежание угроз, рисков, инцидентов
    4. Проблемные вопросы идентификации, верификации и изучения клиентов. Мероприятия по усовершенствованию существующих систем и процессов
    5. Практическое применение риск-ориентированного подхода при проведении идентификации, изучении деятельности клиентов, выявлении рисковых операций
    6. Рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга: теория и практика. Углубленная проверка клиента как инструмент предотвращения рисковой деятельности. Возможные пути автоматизации процесса анализа финансовых операций. Сценарный анализ
    7. Внедрение правил KYC - современная стратегия банка. Вызовы и задачи в системе финансового мониторинга с учетом изменений
    8. Основы работы в коммерческом банке с национальными публичными деятелями и механизмы их выявления
    9. Особенности осуществления банками мероприятий относительно изучения структур собственности клиентов и установления конечных бенефициарных владельцев (контролеров)
    10. Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
    11. Употребление банком мер пресечений для предупреждения, ограничения и/или снижения уровней риска клиентов и уровня риска банка до приемлемого уровня
    12. Выявление индикаторов рисковых операций по внешнеэкономическим операциям клиентов банка
    13. Особенности осуществления банками финансового мониторинга при выполнении ими функций профессиональных участников рынка ценных бумаг
    14. Создание и использование систем автоматизации финансового мониторинга в банковских учреждениях. Интеграция таких систем в банковскую систему управления рисками
    15. Оптимизация финансового мониторинга
    16. Идентификация нерезидента (документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства / пребывания, источник происхождения средств)
    17. Финансовый мониторинг операций с ценными бумагами. Особенности выявления рисковых операций с ценными бумагами
    18. Сложные вопросы при установлении реальных владельцев, непрозрачные структуры собственности (трасты, трастовые конструкции)
    19. Практические аспекты организации работы со связанными лицами в банках
    20. Практические аспекты осуществления финансового мониторинга при проведении операций с платежными картам
    21. Внедрение требований FATCA в банках
    22. Финансовый мониторинг кассовых операций

  • Валютные операции, валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность

    1. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям. Международные платежи, аккредитивы
    2. Актуальные вопросы применения валютного законодательства в сфере валютного контроля
    3. Изменения в порядке иностранного инвестирования. Порядок выдачи е-лицензий. Обслуживание операций по внешним договорам кредитования (ссуды) в иностранной валюте
    4. Полный цикл обслуживания валютного контракта в коммерческом банке (открытие счета нерезидента инвестора, проверка пакета документов, юридическое сопровождение)
    5. Либерализация валютного законодательства в Украине: практический опыт для банков
    6. Валютный контроль с учетом требований по финансовому мониторингу - подходы и тенденции с учетом законодательных изменений
    7. Валютное законодательство - от декрета к деоффшоризации. Переход от бумажных носителей к электронному документообороту во внешнеэкономической деятельности
    8. Новые правила регулирования операций с банковскими металлами. Практика применения
    9. Финансирование международной торговли
    10. Обзор и практика применения основных схем финансирования экспортно-импортных операций
    11. Основные направления работы с документарными операциями (выпуск и сопровождение документарных аккредитивов, банковских гарантий и резервных аккредитивов, осуществления расчетов в форме документарного инкассо)
    12. Документарные аккредитивы - использование клиентами, практические кейсы, схемы основных соглашений, минимизация рисков, возможности финансирования экспортных и импортных операций клиентов банков с использованием аккредитивов
    13. Практика работы с документами по документарному аккредитиву. Проверки документов по документарным аккредитивам
    14. Правовое обеспечение гарантийных операций банков
    15. Банковские гарантии в Украине - практический опыт и перспективы использования при осуществлении государственных закупок. Банковские гарантии. Унифицированные правила для гарантий по требованию (публикация № 758 МТП, редакция 2010р.)
    16. Операции в системе SWIFT. Опыт украинских банков
    17. Корреспондентские отношения и международные расчеты
    18. Практика составления статистической отчетности о валютных операциях банков и ее представления в НБУ. Анализ операций банков на валютном рынке Украины по статистическим отчетам
    19. Законодательные и практические аспекты интеграции криптовалют и блокчейна в банковский бизнес

  • Бухгалтерский учет, расчеты и налогообложение

    1. Международные стандарты финансовой отчетности для банков. Обзор последних изменений
    2. Подготовка финансовой отчетности банков согласно международным стандартам. Последние изменения в МСФО и нормативных документах НБУ
    3. Учет отдельных финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСБО и раскрытие информации в финансовой отчетности банков
    4. Применение метода эффективной ставки процента в порядке формирования балансовой стоимости и учета финансовых инструментов банков
    5. Внедрение МСФО 9 "Финансовые инструменты" в банках"
    6. Внедрение МСФО 16 "Аренда" и его влияние на финансовые решения в банковской сфере
    7. Внедрение МСФО Таксономии в формате XBRL в Украине. Процесс отчетности в Системе финансовой отчетности
    8. Модификация финансовых активов
    9. Практические аспекты бухгалтерского учета и налогообложения валютных операций
    10. Применение и учет деривативов в банках
    11. Бухгалтерский учет операций с производными финансовыми инструментами (деривативами): новые требования и принципы МСФО 9
    12. Бухгалтерский учет и налогообложение документарных операций
    13. Бухгалтерский учет и раскрытие информации в финансовой отчетности операций со своп-контрактами
    14. Учет и налогообложение операций банка с основными фондами, нематериальными активами, малоценными предметами и земельными участками
    15. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами
    16. Учет операций по заработной плате, командировка
    17. Бухгалтерский учет кредитных и депозитных операций банков в соответствии с требованиями МСФЗ и инструкции по бухгалтерскому учету НБУ
    18. Учет финансовых инструментов и оценка качества кредитного портфеля согласно МСФО
    19. Рассмотрение основных вопросов из бухгалтерского учета операций относительно урегулирования проблемной кредитной задолженности
    20. Признание в бухгалтерском учете текущих и отсроченных активов и обязательств по налогу на прибыль. Раскрытие информации относительно расходов, отсроченных налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль в финансовой отчетности банков
    21. Особенности консолидации финансовой отчетности по группе компаний по МСФО. Анализ группы компаний
    22. Бухгалтерский учет результатов прекращения признания активов банка. Особенности учета отдельных операций и раскрытия в финансовой отчетности
    23. Практические аспекты бухгалтерского учета операций с платежными картами
    24. Отложенные налоги: признание и оценка в финансовой отчетности банка согласно МСФО
    25. Актуальные вопросы налоговых проверок банковских учреждений
    26. Особенности составления налоговой отчетности за отчетные периоды
    27. Налогообложение банковских учреждений налогом на прибыль и НДС с учетом законодательных изменений, а также последних разъяснений ГФСУ
    28. Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц (последние изменения). Особенности налогообложения военного сбора и процентов (пассивных доходов)

  • Внутренний аудит и контроль

    1. Методология и практика проведения внутреннего аудита в коммерческих банках
    2. Практические аспекты применения Международных стандартов аудита в банковских учреждениях
    3. Роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля и управления рисками
    4. Роль и место внутреннего аудита в системе корпоративного управления
    5. Практические аспекты построения эффективной функции внутреннего аудита: современные технологии и пути развития
    6. Оценка рисков и планирования аудиторских проверок. Современные подходы и международная практика
    7. Аудиторские отчеты. Как привлечь внимание, привлечь и убедить менеджмент
    8. Лучшие практики проведения внутреннего аудита и оформления рабочих документов
    9. Контроль качества аудита, программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, проведения внутренних оценок
    10. Практические аспекты аудиторских проверок
    11. Риск-ориентированное планирование деятельности банковского аудита и аудиторской проверки
    12. Аудит оценки внутреннего капитала банков согласно требованиям Базельского Комитета
    13. Финансовый мониторинг для внутренних аудиторов: ключевые позиции для проверки
    14. Внутренний аудит депозитных операций банка
    15. Внутренний аудит операций с ценными бумагами в банках
    16. Внутренний аудит кредитных операций банка
    17. Внутренний аудит проблемной и просроченной кредитной задолженности
    18. Внутренний аудит расчетов с использованием банковских платежных карточек
    19. Внутренний аудит валютных операций и валютного контроля
    20. Аудит выполнения банком функций агента валютного надзора с учетом риск-ориентированного подхода
    21. Внутренний аудит системы управления рисками
    22. Внутренний аудит системы внутреннего контроля в банке
    23. Внутренний аудит корпоративного управления в банке
    24. Внутренний аудит банковской группы
    25. Внутренний аудит учетно-операционных операций банка
    26. Технология проведения внутреннего аудита систем бухгалтерского учета
    27. Аудит внедрения МСФО в банке
    28. Внутренний аудит налогообложения операций банка
    29. Внутренний аудит финансового мониторинга и комплаенса в банках
    30. Внутренний аудит дебиторской и кредиторской задолженности
    31. Внутренний аудит и мошенничество
    32. Внутренний аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
    33. Внутренний аудит казначейских операций
    34. Внутренний аудит платежных систем
    35. Внутренний аудит клиентского массива
    36. Внутренний аудит эффективности управления филиалами
    37. Внутренний аудит системы защиты банковской тайны
    38. Внутренний аудит качества обслуживания клиентов
    39. Аудит закупок и хозяйственных операций
    40. Аудит организации кассовой работы в Банке и его структурных подразделениях: практические аспекты.
    41. Методологические аспекты внутреннего аудита информационных систем
    42. Аудит информационного риска в банках Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины
    43. Аудит СУИБ в банке
    44. Построение системы непрерывного дистанционного аудита
    45. Составление матрицы внутренних контролей и рисков при проведении аудиторской проверки
    46. Рисковые вопросы аудита управления персоналом/ кадровых вопросов
    47. Аудит соблюдения требований законодательства по определению связанных лиц
    48. Аудит управления процессами и непрерывностью деятельности в т.ч. выполнение плана действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств
    49. Аудит процессов коммерческого банка: компонент использования информационных технологий в бизнес-процессах
    50. Практика планирования и проведения аудита процессов банка. Кейсы
    51. Аудит управления обеспечением: проверка соблюдения требований НБУ и выявления рисков
    52. Аудит выполнения бюджета
    53. Взаимодействие внутренних и внешних аудиторов
    54. Психологический инструментарий в работе аудитора

  • Казначейство

    1. Казначейство и казначейские операции
    2. Управление ликвидностью в банке
    3. Трансфертное ценообразование в банке
    4. Актуальные вопросы управления активами и пассивами в коммерческом банке. Система показателей по оценке качества управления активами и пассивами
    5. Использование метода эффективной ставки процента для оценки и учета финансовых инструментов, согласно МСФО и требований НБУ
    6. Лимитирование операций межбанковского кредитования. Определение кредитоспособности банков-контрагентов. Расчет лимитов по операциям межбанковского кредитования
    7. Построение системы управления ликвидностью банка: минимально необходимые отчеты, система показателей управления ликвидностью и их использование в принятии решений, необходимые базы данных и имеющиеся ИТ-решения

  • Кредитование

    1. Международная практика кредитного анализа и управление кредитными рисками
    2. Анализ и оценка кредитного портфеля банка
    3. Кредитный мониторинг
    4. Стресс-тестирование кредитного портфеля
    5. Новые кредитные продукты для корпоративных клиентов
    6. Современные подходы и методики управления кредитным портфелем
    7. Анализ кредитной заявки корпоративного клиента: выявление, предупреждение и управление кредитными рисками
    8. Оценка денежных потоков заемщика. Составление и анализ Отчета о движении денежных средств (cash flow)
    9. Разработка рейтинговой системы оценки кредитоспособности заемщиков корпоративного бизнеса - особенности, построение, внедрения и валидация моделей
    10. Методология анализа финансового состояния заемщика юридического лица и оценка кредитных проектов (финансирование оборотного капитала и инвестиционных проектов)
    11. Моделирование и финансовый анализ инвестиционных проектов корпоративных клиентов коммерческого банка
    12. Кредитование малого бизнеса. Особенности использования технологии микрокредитования в практике отечественных банков
    13. Кредитный анализ клиентов МСБ
    14. Анализ и прогнозирование состояния заемщика для экспертизы договоров кредитования оборотных средств
    15. Формирование навыков проведения кредитного анализа у сотрудников кредитных подразделений
    16. Тестирование показателей финансовой отчетности предприятий заемщиков банков на предмет выявления манипулирования отчетностью в мошеннических целях. Практические инструменты выявления мошеннических схем: формы, модели и подходы, которые идентифицируют неправдивую или сфальсифицированную финансовую отчетность
    17. Особенности оценки имущества с целью обеспечения кредитных обязательств
    18. Актуальные вопросы практики кредитования строительства объектов недвижимости: разрешительная документация в строительстве, юридические и финансовые риски проектного финансирования
    19. Механизмы и варианты кредитования предприятий АПК
    20. Ипотечное кредитование
    21. Практика управления факторинговыми операциями
    22. Отступление права требования vs факторинг: разграничение, налоговые последствия, судебная практика

  • Работа с проблемной задолженностью

    1. Актуальные вопросы и пути реструктуризации кредитного портфелю
    2. Реструктуризация проблемной задолженности в банке. Профилактика возникновения. Методы взыскания. Судебная практика
    3. Работа банка с разными видами залогов, переоценка залогового имущества с целью реализации. Практика взыскания проблемной задолженности за счет заставленного имущества
    4. Расторжение кредитных договоров, взыскания задолженности, наложения ареста на имущество должника - основные аспекты, условия, проблемы и порядок их решения
    5. Корпоративные клиенты: причины возникновения проблемной задолженности и их профилактика
    6. Практические аспекты обращения взыскания на предмет залога, вопрос реализации заложенного имущества
    7. Взыскание задолженности банковскими учреждениями в текущих условиях: обще организационные, юридические и налоговые аспекты
    8. Практикум по возвращению долгов: психология и технология работы с должниками
    9. Банкротство - как способ ухода от уплаты кредита. Основные методы и подходы при выявлении псевдобанкротств
    10. Работа с проблемными заемщиками банка: психологические аспекты влияния на принятие решения
    11. Индикаторы и отчетность в сфере сбора долгов. Лучшие практики
    12. Понятие, принципы, признание дефолта по клиентам банка согласно требованиям Базель. Ведение базы дефолтов

  • Операции с платежными карточками

    1. Нормативно-правовые аспекты эмиссии специальных платежных средств и осуществления операций с их использованием
    2. Нормативно-правовые аспекты осуществления операций с использованием электронных платежных средств. Отчетность по платежным карточкам
    3. Электронные деньги и их нормативно-правовое регулирование в Украине. Порядок согласования правил системы электронных денег / осуществления операций с электронными деньгами
    4. Новые требования к функционированию платежных систем
    5. Открытие и обслуживание корпоративных карточек
    6. Овердрафтное кредитование, погашения задолженности за кредитами овердрафт. Расчеты с МПС
    7. Претензионная работа по спорными трансакциями по платежным картам
    8. Чип-технологии и торговый эквайринг
    9. Бизнес эквайринг

  • Банковская безопасность

    1. Создание эффективной системы банковской безопасности
    2. Организация экономической и информационной безопасности банка. Оценка деловой репутации банка
    3. Противодействие внутрибанковскому мошенничеству
    4. Создание внутрибанковской базы данных негативной информации (определение, сбор, систематизация) и ее использования в работе банка
    5. Внутреннее мошенничество. Проверка контрагентов. Система управления риском мошенничества. Система автоматизированного мониторинга по противодействию внутренним и внешним противоправным проявлениям
    6. Система Bank ID Национального банка Украины
    7. Защита банковской электронной информации
    8. Защита банковской тайны в банковском учреждении
    9. Система оценки благонадежности кандидата, лояльности работника и анализа рисков должностных краж и мошенничества персонала
    10. Защита персональных данных и банковской тайны в контексте автоматизации банковских процессов
    11. Порядок выполнения банками мероприятий относительно ареста средств на счетах клиентов
    12. Организация охраны помещений банков. Техническая укрепленность
    13. Безопасность информационно-аналитической обработки сведений о персонале и клиентах банковского учреждения
    14. Мошенничество при обслуживании текущих и депозитных счетов
    15. Интегрированная система защиты информации банка (создание, применение и развитие)
    16. Разработка и внедрение политики классификации и защиты информации банка
    17. Управление инцидентами информационной безопасности
    18. Проведение самооценки состояния информационной безопасности и подготовка к комплексной проверке банка по вопросам внедрения СУИБ (по постановлению 95)
    19. Комплаенс информационной безопасности в 2020: на что обратить внимание при просмотре СУИБ
    20. Обеспечение непрерывности бизнес-процессов на случай инцидентов кибербезопасности: ключевые контроли
    21. Особенности обеспечения информационной безопасности банка в условиях современных киберугроз
    22. Автоматизированные системы выявления и противодействия мошенничеству в платежных системах (интеграция в систему ОДБ)
    23. Программа повышения осведомленности персонала по вопросам информационной безопасности
    24. Оценка защищенности бизнеса методом теста на проникновение в информационные системы
    25. Системы автоматизации управления операционными и информационным риском
    26. Актуальные проблемы противодействия мошенничеству в сфере банковского кредитования
    27. Управление риском мошенничества в процессе кредитования корпоративных клиентов
    28. Психологический инструментарий работы в процессе верификации
    29. Передовые технологии верификации в реальных условиях розничного кредитования Украины: самые эффективные методы борьбы с мошенничеством
    30. Использование имеющихся массивов данных в процессе противодействия мошенничеству в розничном кредитовании
    31. Паравербалика - технология выявления неправдивой информации в процедурах дистанционной верификации кредитных заявок

  • Безопасность карточного бизнеса

    1. Практические аспекты обеспечения безопасности карточного бизнеса в банке
    2. Практические аспекты мониторинга подозрительных транзакций. Особенности мониторинга эмиссии, эквайринга и СNP (card not present) операций
    3. Мониторинг операций с платежными картами
    4. Безопасность систем дистанционного банковского обслуживания, усовершенствования методов защиты от несанкционированных платежей
    5. Безопасность эквайринговой сети
    6. Практические аспекты противодействия мошенничеству в банкоматной сети
    7. Теоретические и практические аспекты обеспечения безопасности ПИН. Доставка ПИН альтернативными методами
    8. Опыт внедрения PCI DSS в банке. Аудит PCI DSS

  • Правове регулювання діяльності банку

    1. Принципы и практика построения эффективной системы взаимоотношений банка и государственной исполнительной службы на этапе принудительного взыскания задолженности с должника
    2. Политика одобрения и раскрытия значительных правовых сделок и правовых сделок с заинтересованностью
    3. Банковская тайна. Особенности уголовного производства по уголовно - процессуальному кодексу Украины, в части раскрытия банковской тайны
    4. Информация с ограниченным доступом и банковская тайна. Требования относительно сохранения и раскрытия банковской тайны. Защита интересов клиента и выполнения нормативных требований в связи с присоединением Украины к международной системе обмена финансовой информацией в соответствии со стандартами автоматического обмена финансовой информацией (CRS). Соблюдение общих правил защиты данных GDPR
    5. Работа банка с обращениями, заявлениями и жалобами физических и юридических лиц. Процесс формирования банком ответов
    6. Охрана труда и техника безопасности. Нормативное регулирование, организация и выполнение, требования, контроль и ответственность
    7. Разрешительная документация в строительстве: актуальные юридические вопросы практики финансирования строительства объектов недвижимости
    8. Реконструкция и перепланировка недвижимого имущества: юридические аспекты
    9. Особенности оценки имущества с целью обеспечения кредитных обязательств
    10. Практические вопросы взыскания долга по кредитным договорам. Cпоры банка с проверяющими органами. Практика работы с административной палатой ВСУ
    11. Внесудебные способы обращения взыскания на заставленное имущество
    12. Особенности осуществления исполнительного производства при участии банков
    13. Особенности судебной работы с залоговыми кредитами
    14. Залог как средство обеспечения выполнения обязательств. Удовлетворение требований залогодержателя: законодательное регулирование и практические аспекты
    15. Правовое регулирование осуществления банками документарных операций (операции с аккредитивами, гарантиями, контргарантиями, авалированием векселей и тому подобное) в разрезе украинского законодательства и международного права
    16. Правовые позиции нового законодательства о банкротстве. Судебная практика
    17. Вопрос использования печатей субъектами ведения хозяйства и банками по закону Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями" от 23 марта 2017 года № 1982 - VIII
    18. Иностранные граждане в Украине - иммиграционные, налоговые и другие юридические аспекты

  • Расчетно-кассовое обслуживание

    1. Практический курс обучения кассиров-операционистов базовым навыкам работы в кредитно-финансовом учреждении на основе нормативно-правовой базы НБУ
    2. Работа с наличной валютой (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системы защиты и методики определения фальсификатов. Методы исследования банкнот, ценных бумаг, дорожных чеков и финансовых документов
    3. Профессиональная эффективность инкассаторов в экстремальных условиях деятельности
    4. Профессиональная эффективность кассиров в стрессовых условиях
    5. Порядок открытия счетов юридическим и физическим лицам, типичные ошибки потенциальных клиентов банка и признаки признания деятельности банка рисковой

  • Ценные бумаги

    1. Операции банков с ценными бумагами
    2. Управление портфелем ценных бумаг
    3. Требования Национального банка Украины к оценке операций банков с ценными бумагами. Формирование резервов
    4. Актуальные проблемы вексельного обращения в соответствии с новыми нормативными документами по выдаче, обращению и погашению финансовых векселей
    5. Оценка финансового состояния эмитента (практический аспект)
    6. Корпоративные действия: порядок проведения эмиссии акций, организации выплат дивидендов, раскрытия информации для акционеров
    7. Депозитарный учет государственных ценных бумаг: особенности проведения операций и новые возможности для рынка

  • Банковские продукты

    1. Аллокация накладных затрат на банковские продукты. Определение прибыльности банковских продуктов
    2. Создание нового банковского продукта
    3. Оценка и методы расчета себестоимости и прибыльности банковских продуктов
    4. Электронные каналы продаж банковских продуктов
    5. Методика разработки банковского продукта для клиентов малого и микро бизнеса: разработка, внедрение, организация продаж. Практическое применение
    6. Розничные депозитные продукты. Теория и практика эффективного привлечения депозитов физических лиц
    7. Современные кредитные продукты
    8. Продуктовая корзина каждого сегмента клиентов и ее использования в кросс-продажах
    9. Создание и формирование бизнес-процессов с учетом точек контроля в соответствии с требованиями Постановления НБУ №64 от 11.06.2018р.

  • Привлечение и обслуживание клиентов

    1. Построение системы управления взаимоотношениями с клиентами в банке
    2. Аспекты успешных продаж банковских продуктов
    3. Перекрестная продажа банковских продуктов (cross - selling)
    4. Управление крупным частным капиталом: построение эффективной работы с состоятельными клиентами (mass affluent, high net worth individual)
    5. Розничный бизнес в банке: продуктовая, маркетинговая и клиентская политики
    6. Стратегии и технологии CRM в банках
    7. Особенности привлечения и содержания корпоративных клиентов на банковском обслуживании Эффективная организация работы по привлечению корпоративных клиентов и продаж банковских продуктов корпоративным клиентам
    8. Высококлассный сервис и общение с клиентами. Тренинг
    9. Продажа банковских продуктов клиентам МСБ
    10. Сегментация клиентской базы. Создание банковских продуктов для розничного бизнеса
    11. Подготовка sales - менеджеров банка или технология продажи банковских услуг

  • Маркетинг

    1. Расчет экономической эффективности маркетинговых мероприятий банка
    2. Основные предпосылки эффективной работы сети продаж банка
    3. Оценка прибыльности банковских продуктов
    4. Маркетинг банковских розничных услуг
    5. Повышение эффективности продаж банковских продуктов
    6. Методы поиска, привлечения и содержания клиентов. Практический маркетинг

  • Управление персоналом банка, делопроизводство

    1. Оценка персонала: эффективные методики и инструменты
    2. Разработка и реализация политик и процедур в системе управления человеческими ресурсами современного банка
    3. Управление результативностью менеджмента и персонала коммерческого банка
    4. Кадровое делопроизводство в банке. Обзор последних изменений трудового законодательства
    5. Организация контроля выполнения документов / поручений в банке
    6. Оптимизация банковского персонала
    7. Профессиональный HR - менеджер. Основные правила для успешной работы
    8. Непрерывные изменения и точки роста компании в контексте организационно-кадрового аудита
    9. Технологии работы с кадровой документацией
    10. Эффективный секретарь
    11. Системы мотивации персонала банка: существующая международная практика, тенденции развития, практика отечественных банков
    12. Кадровый аудит в системе управления персоналом
    13. Интервью по компетенциям vs стресс-интервью
    14. Организация делопроизводства и документооборота в банке. Технологии работы с входящей и исходной документацией
    15. Управление внутренними документами банка
    16. Электронный документооборот банка или как правильно инвестировать для повышения прибыли
    17. Порядок организации работы в подразделениях перерасчета и хранения валютных ценностей согласно требованиям нормативно-правовых актов НБУ, регулирующим ведение кассовых операций банками в Украине
    18. Актуальные вопросы организации работы архивного подразделения банковского учреждения
    19. Планирование жизненного цикла электронного документа. Последние тенденции относительно формирования Национальным банком Украины новой государственной политики в сфере банковской относительно работы с электронными документами

  • Тренинги личностного роста

    1. Деловой этикет
    2. Бизнес-презентация банка и банковских продуктов. Мастерство убедительного выступления. Практика подготовки и проведение
    3. Тайм-менеджмент
    4. Тренинг "Стресс-менеджмент. Приемы снятия последствий влияния стресса с психики и тела работников банка. Техники формирования стрессоустойчивости. Стресс-гигиена. Стресс-профилактика"
    5. Тренинг "Стресс и профессиональное выгорание: техники возобновления и защиты"
    6. Психологические аспекты успешного проведения переговоров. Применение техник нейро-лингвистического программирования, визуальной психодиагностики и невербальной коммуникации для оценки поведения участников переговоров
    7. Жесткие переговоры: победитель получает все

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ