Круглый стол 'Новые требования к идентификации клиентов. Построение в банке процедуры KYC «Знай своего клиента» с учетом риск-ориентированного подхода'

c 14.00 до 17.15

Вопросы к обсуждению: 

  1. Международные требования к процессу идентификации клиентов и KYC. Оценка экспертами MONEYVAL, выполнение банками Украины международных требований AML
  2. Нормативно правовое обеспечение процесса идентификации:
    • Установление деловых отношений с клиентом
    • Новые возможности при использовании электронных средств идентификации
    • Порядок и сроки уточнения информации по клиенту
    • Выявление, установление деловых отношений и обслуживания публичных деятелей
  3. Риск - ориентированный подход в банковской системе Украины. Построение в банке системы KYC с учетом риск-ориентированного подхода. Процесс выявления и принятия решения по подозрительным клиентам банка
  4. Анализ и выявление подозрительных операций:
    • Операции с наличными средствами
    • транзитные операции
    • валютные операции
    • Рисковые клиенты банка 

Докладчик:

Ткалич Игорь Александрович - член Правления, ответственный сотрудник Банка по финансовому мониторингу АБ «Правэкс-Банк». Кандидат юридических наук. Имеет более 15 лет опыта работы в банковской сфере. Около 8 лет работал в АБ «Укргазбанк» в должности члена Правления банка. Имеет большой опыт в сфере финансового мониторинга и банковской безопасности. 

 

Место проведения:

Круглый стол состоится в НЦПБРУ по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 30/1, (Центральный дом офицеров ВСУ). 

Начало регистрации в 13.45. Длительность круглого стола с 14.00 до 17.15

 

Для справок и подачи заявок

на участие в семинарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автоответчик    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua