Онлайн-семинар ‘Внутренняя система предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в НФУ’

Совместно с консалтинговой компанией LLC SMART-ADVICE

Продолжительность онлайн-семинара с 14.00 до 16.00

Целевая аудитория:

  • ответственные работники за проведение финансового мониторинга небанковских финансовых учреждений;
  • руководители и сотрудники подразделений финансового мониторинга;
  • руководители небанковских финансовых учреждений.

План семинара:

  1. Рассмотрение последних изменений и определение нормативно-правовой базы для надлежащей организации внутренней системы ПОД / ФТ
  2. Требования к ответственным работникам по финансовому мониторингу
  3. Организация процесса предоставления и рассмотрения соответствующей внутренней отчетности по вопросам ПОД / ФТ
  4. Требования регулятора к внутренним нормативно-правовым документам финансового учреждения
  5. Внедрение риск-ориентированного подхода
  6. Надлежащая проверка клиента и усиленные меры по надлежащей проверке клиента
  7. Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере ПОД / ФТ

Инструктор:

Плахотина Наталья Сергеевна - основатель консалтинговой компании ООО «СМАРТ-ЭДВАЙС», имеет опыт работы в банках более 12 лет на должностях: Советник Председателя Правления ПАО "КБ "Центр", Член Правления, ответственный работник за проведение финансового мониторинга, руководитель подразделения Комплаенс АКБ «НОВЫЙ», ответственный работник за проведение финансового мониторинга АО «УкрСиббанк», начальник отдела финансового мониторинга в ПАО« БАНК КРЕДИТ ДНЕПР », начальник Департамента методологии и бизнес-процессов АО АКБ «Конкорд».

 

Продолжительность онлайн-семинара с 14:00 до 16:00.

Семинар проводится на платформе Zoom (накануне мероприятия будет проведено обязательное тестирование подключения к платформе, а также аудио и видео связи)

Предварительная регистрация обязательна

Стоимость участия одного участника составляет 2520 грн. в т.ч. НДС 420 грн.

Узнавайте детали и регистрируйтесь для участия по телефонам: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua