Продолжительность онлайн-семинара: с 10.00 до 13.00
Программа повышения квалификации членов Наблюдательных советов банков реализуется в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ относительно квалификационных требований и обеспечения коллективной годности.
Программа модуля:
- Обновленные требования к Набсоветам, Правлению банка
- Надлежащая проверка
- Изменения в выявлении и составлении отчетности о пороговых финансовых операциях
- Кейсовая отчетность
- Анализ и проверка документов (информации) при проведении операций
- Требования к автоматизации процессов финансового мониторинга в Банках
- Обновленные требования к внутреннему аудиту Банка
Инструктор:
Ефремов Олег Анатольевич - директор департамента финансового мониторинга АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
*******************************
Следующие модули программы повышения квалификации состоятся по таким направлениям:
- Внутренний аудит
- Корпоративное управление
- Комплаенс
*******************************
Продолжительность онлайн-семинара: с 10.00 до 13.00
Семинар проводится на платформе Zoom (накануне мероприятия будет проведено обязательное тестирование подключения к платформе Zoom, а также аудио и видео связи)
Предварительная регистрация обязательна
Узнавайте детали и регистрируйтесь по телефонам: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23
e-mail: center@nctbpu.org.ua