Онлайн-семинар ‘Новации законодательства и требований НБУ в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ)’ (для членов Наблюдательных советов)

Продолжительность онлайн-семинара: с 10.00 до 13.00

Программа повышения квалификации членов Наблюдательных советов банков реализуется в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ относительно квалификационных требований и обеспечения коллективной годности. 

Программа модуля:

  1. Обновленные требования к Набсоветам, Правлению банка
  2. Надлежащая проверка
  3. Изменения в выявлении и составлении отчетности о пороговых финансовых операциях
  4. Кейсовая отчетность
  5. Анализ и проверка документов (информации) при проведении операций
  6. Требования к автоматизации процессов финансового мониторинга в Банках
  7. Обновленные требования к внутреннему аудиту Банка

Инструктор:

Ефремов Олег Анатольевич - директор департамента финансового мониторинга АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

 *******************************

Следующие модули программы повышения квалификации состоятся по таким направлениям:

  • Внутренний аудит
  • Корпоративное управление
  • Комплаенс

 *******************************

Продолжительность онлайн-семинара: с 10.00 до 13.00

Семинар проводится на платформе Zoom (накануне мероприятия будет проведено обязательное тестирование подключения к платформе Zoom, а также аудио и видео связи)

Предварительная регистрация обязательна

Узнавайте детали и регистрируйтесь по телефонам: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail: center@nctbpu.org.ua