Надлежащая организация внутренней системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для небанковских финансовых учреждений)

совместно с консалтинговой компанией LLC SMART-ADVICE

Целевая аудитория:

  • ответственные работники за проведение финансового мониторинга небанковских финансовых учреждений
  • руководители и работники подразделений финансового мониторинга;
  • руководители небанковских финансовых учреждений. 

План семинара:

  1. Определение нормативно-правовой базы для надлежащей организации внутренней системы ПОД / ФТ
  2. Меры, принимаемые учреждением для надлежащей организации внутренней системы ПОД / ФТ
  3. Организация процесса предоставления и рассмотрения соответствующей внутренней отчетности по вопросам ПОД / ФТ
  4. Требования регулятора к внутренним нормативно-правовым документам финансового учреждения
  5. Риск-ориентированный подход
  6. Надлежащая проверка клиента и усиленные меры по надлежащей проверке клиента
  7. Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере ПОД / ФТ 

Инструктор:

Основатель консалтинговой компании ООО «СМАРТ-ЭДВАЙС», имеет опыт работы в банках более 12 лет на должностях: Советник Председателя Правления, Член Правления, ответственный работник за проведение финансового мониторинга, руководитель подразделения Комплаенс, ответственный работник за проведение финансового мониторинга, начальник отдела финансового мониторинга, начальник Департамента методологии и бизнес-процессов.

 

Место проведения: Семинар состоится в НЦПБРУ по адресу г. Киев, ул. М.Грушевского, 30/1, (Центральный дом офицеров ВСУ).

Начало регистрации – 9.30. Продолжительность семинара с 10.00 до 17.15.

Стоимость участия одного участника составляет 4392 грн., в т.ч. НДС 732 грн.

Предварительная регистрация обязательна

Узнавайте детали и регистрируйтесь по телефонам: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail: center@nctbpu.org.ua