Тренінг ‘Ділова репутація контрагента’ (дата проведення заходу визначається)

План тренінгу: 

  1. Практичний модуль
    • Ідентифікація контрагента. Верифікація даних, що надав контрагент
    • Перевірка історичних даних по контрагенту (де був зареєстрований, під якими видами діяльності працював, хто був власником, директором, підписантом, як називалися)
    • Оцінка ризиків. Фінансові та репутаційні ризики
    • Оцінка платоспроможності контрагента
    • Оцінка відповідальності виконання зобов’язань - перевірка судових справ і виконавчих проваджень
    • Перевірка афілійованих зв’язків контрагента
    • Декларанти, НПД та особи, пов’язані з контрагентом
    • Перевірка ключових посадових осіб як фізичних осіб 
  1. Репутація контрагента і пов'язаних з ним осіб в інформаційному полі:
    • Репутаційний аудит контрагента (згадки, тональність згадок, тематика, джерела інформації)
    • Оцінка портрета контрагента в медіа-полі
    • Оцінка комунікаційної політики контрагента 
  1. Верифікація високоризикових клієнтів
    • Критерії високоризикового клієнта
    • ІТ рішення vs ручна аналітика
    • Особливості верифікації клієнтів в іноземних юрисдикціях 
  1. Моніторинг медіа-поля, як запобіжний засіб проти ризиків та криз:
    • Своєчасне реагування на негатив
    • Запобігання поширенню неправдивої інформації 

Доповідачі:

Максим Боровик - Експерт з навчання та розвитку в Youcontrol.com.ua. Тренер по продукту, експерт з антикорупційної діяльності та фінансового моніторингу. Проводить тренінги для бізнесу і розслідувачів про роботу з відкритими даними. 

Андрій Кравченко - Project Manager, напрямки: «Сервіси аналізу та моніторингу» в компанії «ЛІГА: ЗАКОН». Має більше 10 років досвіду роботи в області IT, безпеки бізнесу та мас-медіа на ринках України, Європи і США. У компанії «ЛІГА: ЗАКОН» веде проекти Бізнес лінії «Сервіси аналізу та моніторингу», спеціалізується на створенні продуктів для безпечного та ефективного ведення бізнесу. 

Павло Верхняцький - Директор COSA. Директор Бюро Протидії комерційним злочинам та корупції ICC Ukraine. Представляє COSA в етичному комітеті Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнса (UNIC). Він також є членом Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України (АПКБУ) і Міжнародного товариства корпоративної безпеки (ASIS). Крім того, він представляє COSA в Антикорупційній робочій групі та Комплаенс Клубі Американської торгової палати.

 

Місце проведення:

Тренінг відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 9.30. Тривалість тренінгу з 10.00 до 13.15.

Увага! Кількість учасників в групі обмежена – до 20 осіб.

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua