Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в фінансових установах. Зміни в законодавстві України

Зміст семінару:

  1. Передумови впровадження, історія та перспективи застосування Закону FATCA
  2. Основні нормативні вимоги FATCA. Міжурядова угода за Моделлю 1
  3. Перспективи приєднання до CRS (Common Reporting Standards)
  4. Імплементація положень FATCA в українське законодавство
  5. Реєстрація фінансових установ в IRS
  6. Визначення іноземного фінансового інституту (FFI)
  7. Визначення фінансового рахунку
  8. Поглиблена ідентифікація та класифікація клієнтів за FATCA
    • Існуючі клієнти
    • Нові клієнти
    • Моніторинг змін статусу клієнтів
  9. Документація США
  10. Оподатковувані платежі із джерел США. Утримання податку
  11. Система внутрішнього контролю
  12. Зміни до Податкового кодексу України щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань. Відповідальність перед локальним регулятором. Невирішені питання
  13. Звітування та взаємодія з місцевими державними органами 

Інструктор:

Фахівець з питань Compliance та податкового обліку. Досвід роботи в системних банках та банках з іноземним капіталом близько 7 років, податкового контролю (аудиту) за фінансовими установами в органах ДФС близько 10 років.

 

Місце проведення:

Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 9.30. Початок навчання – 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua