Круглий стіл 'Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та юридичні аспекти'

з 10.00 до 13.15

Питання до обговорення: 

  1. Коментар до нової редакції  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів , одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
  2. Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417. Нова концепція.                   

Доповідач:

Дмитров Сергій Олегович – д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України

 

Місце проведення:

Круглий стіл  відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації о 9.30. Тривалість круглого столу з 10.00 до 13.15

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua