Круглий стіл 'Нові вимоги до ідентифікації клієнтів. Побудова в банку процедури KYC «Знай свого клієнта» з урахуванням ризик-орієнтованого підходу'

з 14.00 до 17.15

Питання до обговорення: 

  1. Міжнародні вимоги до процесу ідентифікації клієнтів та KYC. Оцінка експертами MONEYVAL, виконання банками України міжнародних вимог AML 
  1. Нормативно правове забезпечення процесу ідентифікації:
    • Встановлення ділових стосунків з клієнтом
    • Нові можливості при використанні електронних засобів ідентифікації
    • Порядок та строки уточнення інформації по клієнту
    • Виявлення, встановлення ділових відносин та обслуговування публічних діячів 
  1. Ризик - орієнтований підхід в банківській системі України. Побудова в банку системи KYC з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Процес виявлення та прийняття рішення по підозрілим клієнтам банку 
  1. Аналіз та виявлення підозрілих операцій:
    • Операції з готівковими коштами
    • Транзитні операції
    • Валютні операції
    • Ризикові клієнти банку                   

Доповідач:

Ткаліч Ігор Олександрович - Член Правління, відповідальний працівник Банку з фінансового моніторингу АБ «Правекс-Банк». Кандидат юридичних наук. Має більше 15 років досвіду роботи в банківській сфері. Близько 8 років працював в АБ «Укргазбанк» на посаді члена Правління банку. Має великий досвід в сфері фінансового моніторингу та банківської безпеки.   

 

Місце проведення:

Круглий стіл  відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 13.45. Тривалість круглого столу з 14.00 до 17.15

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua