Онлайн-семінар ‘Внутрішня система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму у небанківській фінансовій установі’

Спільно з консалтинговою компанією LLC SMART-ADVICE

 Тривалість онлайн-семінару з 14.00 до 16.00

Цільова аудиторія:

  • відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ;
  • керівники та працівники підрозділів фінансового моніторингу;
  • керівники небанківських фінансових установ.

План семінару: 

  1. Розгляд останніх змін та визначення нормативно-правової бази для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
  2. Вимоги до відповідальних працівників з фінансового моніторингу
  3. Організація процесу надання та розгляду відповідної внутрішньої звітності з питань ПВК/ФТ
  4. Вимоги регулятора до внутрішніх нормативно-правових документів фінансової установи
  5. Впровадження ризик-орієнтованого підходу
  6. Належна перевірка клієнта та посилені заходи з належної перевірки клієнта
  7. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ

Інструктор:

Плахотіна Наталія Сергіївна – Засновник консалтингової компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС», має досвід роботи в банках понад 12 років на посадах: Радник Голови Правління ПАТ "КБ "Центр", Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, керівник підрозділу Комплаєнс АКБ «НОВИЙ», відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ «УкрСиббанк», начальник відділу фінансового моніторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», начальник Департаменту методології та бізнес-процесів АТ АКБ «КОНКОРД».

  

Тривалість онлайн-семінару з 14:00 до 16:00.

Семінар проводиться на платформі Zoom (Напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 2520, в т.ч. ПДВ 420 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь для участі за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua